Определение № 313 от 14.02.2022, Софийски градски съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 313 гр. София, 14.02.2022 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, НО 2 СЪСТАВ, в закрито заседание на четиринадесети февруари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Стоян Михов като разгледа докладваното от Стоян Михов Частно наказателно дело № 20221100200340 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл. 11, ал. 1 от Закон за европейската заповед за разследване.

Постъпила е Европейска заповед за разследване, издадена от съдебен орган- Разследващ магистратски съд № 2 на Понтеведра, Кралство Испания, с искане за разкриване на банкова тайна по посочена банкова сметка и банкова институция, което искане е обосновано с разследване на престъплениемошеничество по смисъла на чл. 248 и сл. от Основен закон 10/1995 от Назателен кодекс на Кралство Испания.

Съдът, съобразявайки относимите към предмета на делото обстоятелства, констатира, че делото е подсъдно на Софийски градски съд, на осн. чл. 9, ал. 1, т. 2 ЗЕЗР и настоящята инстанция е компетентна да разгледа предпоставките за признаване на получената Европейска заповед за разследване /ЕЗР/.

По същество съдът констатира, че са налице основания за признаване на ЕЗР и предприемане на необходимите действия по нейното изпълнение, тъй като последната е предадена в съответствие с чл. 7, ал. 1 от Закон за европейската заповед за разследване и не са налице основания за непризнаване или неизпълнение, или основания за отлагане.

Същата касае деяние, посочено в чл. 10, ал. 2 , т. 20 ЗЕЗР, поради което не е необходима двойна наказуемост на деянията, отговаря на изискванията на чл. 3, досежно реквизитите и е съобразена с въведения 1 образец.

Не са налице основанията, визирани в чл. 16, ал. 1 от ЗЕЗР за отказ, или тези визирани в чл. 19 за отлагане признаването и изпълнението на ЕЗР.

В ЕЗР са посочени основанията по смисъла на чл. 31, ал. 3 ЗЕЗР, предвид на което и постъпилата Европейска заповед за разследване следа да бъде призната, а на осн. чл. 31, ал. 2 ЗЕЗР, вр. чл. 62, ал. 5, т. 3, вр. чл. 62, ал. 2 от Закон за кредитните институции следва да бъде постановено разкриване на банкова тайна, а именно фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката, включително титулярът и лица, открили и извършвали разпореждания с плащания по посочената сметка и за поискания период.

Така мотивиран и на осн. чл. 11, ал. 4, вр. ал. 1 от Закон за европейската заповед за разследване и чл. 31, ал. 2, вр. ал. 1 ЗЕЗР, вр. чл. чл.

62, ал. 5, т. 3, вр. чл. 62, ал. 2 от Закон за кредитните институции Софийски градски съд, НО, 2-ри състав

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЗНАВА И ПРИЕМА за изпълнение Европейска заповед за разследване, издадена на 10.12.2021 година от Разследващ магистратски съд № 2 на Понтеведра, Кралство Испания.

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна по см. на чл. 62, ал. 2 от Закон за кредитните институции, а именно фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката, включително титулярът и лица, открили и извършвали разпореждания с плащания по следната банкова сметка, в търговска банка и за период, както следва:

-****, в "Т.Б." АД, с дати на операции- 30.08.2019 година /3500 евро/;

03.09.2019 година /4950 евро/, 05.09.2019 година /3000 евро/ и 10.09.2019 година /7000 евро/.

Определението в частта относно признаването на Европейската заповед за разследване подлежи на обжалване и протест в 5-дневен срок от съобщаването му пред Софийски апелативен съд.

Определението в частта относно разкриването на банкова тайна не 2 подлежи на обжалване и протест.

След влизане в сила на определението, с което е призната Европейската заповед за разследване заверен препис да бъде изпратен на ТБ "Т.Б." АД за изпълнение, като РАЗПОРЕЖДА на осн. чл. 405 ЗСВ поисканата информация да бъде предоставена на съда в 7-дневен срок от съобщението, като за неизпълнение на съдебното разпореждане на отговорното длъжностно лице може да бъде наложена глоба в размер от 50 до 2000 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдия при Софийски градски съд: _______________________ 3