Решение № 70 от 13.04.2017, Окръжен съд - Шумен

Р Е Ш Е Н И Е

№ 70

Гр.Шумен, 13 Април 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският окръжен съд, в открито заседание на четиринадесети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

ОКРЪЖЕН

СЪДИЯ: М. Маринов при секретаря А. А., като разгледа докладваното от съдията гр.д.№261/2015г. по описа на ШОС, за да се произнесе, съобрази следното:

Предявена е искова претенция с правно основание чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ.

В исковата си молба до съда ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, предявява претенция за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу А.Н.К., С.Р.Ш., А.А.Н. и "А.К."***. Ищецът излага, че с решение № 42/29.01.2015 г. на КОНПИ е образувано производство за налагане на обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление с изх. № 127/09.10.2013 г. по описа на Районна прокуратура – гр.Ш., с вх. №ТД УВ 2160/21.10.2013 г. за образувано досъдебно производство № 772/2013 г. по описа на РУП – Ш. срещу лицето А.Н.К. за извършено от него в периода от началото на 2011 г. до 19.05.2012 г. престъпление по чл.234б ал.1 от НК, престъпление, попадащо в обхвата на чл.22 ал.1 т.15 от ЗОПДНПИ. С протокол от 23.10.2013 г. била образувана проверка за лицето А.Н.К., като в хода на проверката и извършените справки било установено гражданското му състояние и семейното положение, участието на ответника в търговски дружества, придобитите през проверявания период 10 години назад преди началото на проверката, а именно от 25.10.2003 г. до 25.10.2013 г. недвижими имоти, МПС, данъчно - осигурителна информация за лицето, съпругата му, дъщеря му и търговските дружества, в които е участвало, наличности и движения по банкови сметки, необходима издръжка на семейството, задгранични пътувания, платени публични задължения и въз основа на анализите на ищеца, същият счита, че за процесния период е установено общо несъответствие по смисъла на ЗОПДНПИ в размер на 754884,68 лв. Сочи, че А.Н.К. е с постоянен и настоящ адрес:***, неженен, има три дъщери - А.А.Н., ЕГН ********** с майка: Р.Р.А.

ЕГН **********; А.А.Н., ЕГН ********** с майка: С.Р.Ш., ЕГН **********; и Я.А.Н., ЕГН ********** с майка: С.Р.Ш., ЕГН **********, последните две с постоянен и настоящ адрес:***, като майката на двете дъщери на ответника С.Ш. е със същия постоянен и настоящ адрес, поради което и следвало да се приеме, че ответниците са във фактическо съжителство. Ответника участвал в следните търговски дружества и регистрирани ЕТ: 1. ЕТ „А.К.“, ЕИК ..., регистриран с решение по фирмено дело №181/2000 на Шуменски окръжен съд, като с договор за продажба на търговско предприятие от 26.02.2009 г., ЕТ „А.К.“, ЕИК ... прехвърля на „А.К.“ ЕООД, ЕИК ... правото на собственост върху търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения за сумата от 1000 лв, а ЕТ е прекратен в Търговския регистър; 2. „А.К.“ ЕООД, ЕИК ..., регистрирано с решение по фирмено дело № 209/2006 г. на Шуменски окръжен съд, с размер на капитала 5000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв. всеки, като управител и едноличен собственик на капитала е А.Н.К.. Ответника придобил, през проверявания период, следните Недвижими имоти: С нотариален акт за договор за покупко-продажба на недвижим имот № ... г.: Апартамент № 8, находящ се гр. Ш., ул. „... жилищен етаж, построен върху общинска земя, представляваща УПИ № XI /единадесет/ в квартал № 139 по плана на гр. Ш., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 72,19 кв.м., при граници: от изток – двор, от запад – ап. № .., от север – двор, от юг – ап. № .., от горе – II жилищен етаж и от долу – избени помещения, заедно с принадлежащите му 0,06491 идеални части от общите части на сградата и 0,06491 идеални части от правото на строеж върху мястото, за сумата от 13932,30 лв /представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № .../. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ..... г., А.Н.К. продал на С.Р.Ш. гореописания недвижим имот, за сумата от 25000 евро, която сума ще бъде изплатена на продавача, чрез отпуснат на купувача жилищен кредит от „Алианц Банк България“ АД, съгласно договор за кредит в евро № .... Придобити били и следните МПС: 1. Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Ескорт“, рег. № Н ... ТА на 10.08.2001 г. /преди проверявания период по ЗОПДНПИ/, дата на отчуждаване от проверяваното лице – 29.06.2005 г. за сумата от 1000 лв.; 2. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № Н ... АМ, придобит от С.Р.Ш. на 22.05.2009 г. за 576,29 лв. в изпълнение на договор за лизинг от 10.03.2006 г., с лизингополучател А.Н.К..; 3. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № Н ... АН, придобит от проверяваното лице на 20.07.2006 г. за сумата от 10250 евро с левова равностойност 20047,56 лв. Автомобилът е бил продаден на 04.02.2009 г. за сумата от 11000 лв.; 4. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, рег. № Н ... ВВ, придобит на 14.11.2011 г. от проверяваното лице с договор за прехвърляне на собственост върху МПС в изпълнение на лизингов договор, сключен с „Порше лизинг БГ“ ЕООД на 10.11.2008 г. за сумата от 87565,33 лв. Автомобилът е продаден от проверяваното лице на 25.04.2012 г. за сумата от 35000 лв.; 5. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № Н ... АТ, придобит от С.Р.Ш. на 11.08.2004 г. за сумата от 780 лв. Автомобилът е отчужден от лицето на 24.11.2005 г. за сумата от 1500 лв.;

6. Лек автомобил, марка

„Тойота“, модел „Рав 4“, рег. № Н ... АМ, придобит от С.Р.Ш. на 22.12.2005 г. за сумата от 1448,80 лв. Автомобилът е продаден от лицето на 19.12.2008 г. за сумата от 2000 лв.

Като

ЕТ, ответникът придобил и се разпоредил и със следното имущество: С договор за покупко-продажба на моторно превозно средство и самосвално полуремарке от 05.05.2004 г., ЕТ „А.К.“ купил от „Инигма“ АД товарен автомобил, марка „Ман“, модел 19.402, тип FOX, и самосвално полуремарке, марка „Скродер“, модел GHK18VS, общо и двете за сумата от 52807,41 лв.; С договор за покупко-продажба на МПС от 01.08.2005 г. ЕТ „А.К.“ продава на „Денислав“ ЕООД следните МПС, придобити от ЕТ на 29.07.2002 г.: 1. Седлови влекач, марка „Шкода“, модел „10047“, рег. № Н ... АС, за сумата от 2000 лв., и 2. Полуремарке – самосвал, марка ПР 29, рег. № Н 0847 ЕЕ, рама № 271 за сумата от 1000 лв. С протокол № 1/26.10.2007 г. и на основание чл. 27, ал. 1 от ЗДДФЛ, А.Н.К. включва в имуществото на ЕТ следния недвижим имот: Земя – поземлен имот с идентификатор № ..., с адрес бул. „..., с обща площ 2100 кв.м., придобит с нотариален акт № ... г.. С договор за покупко-продажба от 29.03.2007 г. за сумата от 2500 евро придобил и товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел 608 Д, рама № 31040410555671, от ЕТ от Холандия. Търговското дружество "А.К." ЕООД придобило следното имущество: 1. Товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „809“, придобит на 13.05.2011 г.; 2. Товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „408Д“, придобит на 27.09.2011 г.;

3. С договор за лизинг от 25.04.2012 г. автомобил, марка „Ауди“, модел „Q5“, заприходен в счетоводството на дружеството за сумата от 35364,36 евро с левова равностойност 69166,67 лв.

В исковата молба подробно е описана и банковата информация за получени банкови кредити и заеми, банкови сметки и движението по тях, както и подадени годишни данъчни декларации, данни за осигурителен доход, задгранични пътувания. Посочени са общо - Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 297244,49 лв.; Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 160712,85 лв; Установен нетен доход в размер на 136531,64 лв; Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 882416,32 лв.; и установено несъответствие в размер на 745884,68 лв. Предвид изложеното сочи, че е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл.21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ, като предмет на отнемане в исковото производство следвало да бъде имущество на стойност 343332,98 лв. Налице били предпоставките, визирани в чл.62 във връзка с чл.63 ал.2 т.1, 3 и 5, чл.65, чл.66 ал.1, чл.70, чл.72 и чл.73 от ЗОПДНПИ, поради което и ищецът моли да бъде постановено решение, с което да бъде отнето в полза на държавата следното имущество от четиримата ответника на горната стойност:

От С.Р.Ш.: На основание чл.65 във вр. с чл.62 от ЗОПДНПИ - Апартамент № 8, находящ се гр. Ш., ул. „...; На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег.

№ Н ... АМ, рама

№ WVWZZZ1KZ6P024852, двигател № ВСА466903; На основание чл. 72 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 10000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Тойота“, модел „Рав 4“, рег. № Н ... АМ; На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 21681,59 лв., представляваща вноски на каса и начислени лихви по банкова сметка *** ***, открита в „Обединена българска банка“ АД с титуляр С.Р.Ш.; сума в размер на 460 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „СиБанк“ ЕАД с титуляр С.Р.Ш.; сума в размер на 3500 лв., представляваща вноски от трето лице по картова сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С.Р.Ш.; сума в размер на 900 лв., преминала по картова сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С.Р.Ш.; сума в размер на 200 лв., представляваща равностойността от погасен кредит по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С.Р.Ш.; сума в размер на 1612,50 лв., представляваща вноски на каса по депозитна сметка в щатски долара IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С.Р.Ш.; сумата в размер на 39072,18 лв., представляваща вноски от трето лице по разплащателна сметка в евро IBAN ***, открита в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД с титуляр С.Р.Ш.; сума в размер на 4000 лв., представляваща вноски от трето лице по банкова сметка *** ***, открита в „Юробанк България“ АД с титуляр С.Р.Ш.; сума в размер на 3422,70 лв., представляваща вноски на каса по спестовна сметка в евро IBAN ***, открита в Алфа Банка – Клон България с титуляр С.Р.Ш.; сума в размер на 7405,81 лв., представляваща вноски на каса и начислени лихви по спестовна сметка в лева IBAN ***, открита в Алфа Банка – Клон Б. с титуляр С.Р.Ш..

От „А.К.“ ЕООД, ЕИК ...:

На основание чл. 66, ал. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - Нежилищна сграда, представляваща строеж – V категория в незавършен вид със застроена площ 60 кв.м. и РЗП от 120 кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор № ..., с адрес: гр. Ш., бул. „..., с обща площ 2100 кв.м., придобит с нотариален акт № ... г.

От А.Н.К., ЕГН **********: На основание чл. 72 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 11000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № Н ... АН; сума в размер на

35000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, рег. № Н ... ВВ; На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 5000 лв., представляваща равностойността на 50 дружествени дяла от капитала на „А.К.“

ЕООД, ЕИК ...; сума в размер на 960,31 лв., преминала по депозитна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А.Н.К.; сума в размер на 20280 лв., преминала по депозитна сметка в щатски долара IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А.Н.К.; сума в размер на 14000 лв., представляваща равностойността от погасен кредит по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А.Н.К.; сума в размер на 555 лв., представляваща равностойността от погасен кредит по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А.Н.К.; сума в размер на 1960 лв., преминала по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А.Н.К.; сума в размер на 20321,30 лв., представляваща вноски на каса и начислени лихви по разплащателна сметка в щатски долара IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А.Н.К..