Решение № 837 от 09.03.2022, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 837 гр. София, 09.03.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 135 СЪСТАВ, в закрито заседание на девети март през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: ТАНКА П. ЦОНЕВА като разгледа докладваното от ТАНКА П. ЦОНЕВА Частно наказателно дело № 20221110203004 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.

Образувано е въз основа на депозирано в съда искане на прокурор от СГП по досъдебно производство № ЗМ 5204/2021 г. по описа на СДВР, пр.преписка № 7507/2021 г. по описа на СГП за разкриване на банковата тайна на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 от Закона за кредитните институции, по отношение на информация за операциите и движението на парични средства по посочените в искането банкови сметки.

Софийският районен съд, след като се запозна с постъпилото искане, приема, че същото е процесуално допустимо, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

От така депозираното искане става ясно, че разкриването на банковата тайна е необходимо за изясняването на факти, които имат съществено значение за решаването на горепосоченото досъдебно производство.

Наказателното производство о е било образувано на основание чл.212, ал.1 от НПК с постановление на СГП от 07.07.2021 г. за престъпление по чл.252, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК.

В хода на разследването по ДП са разпитани свидетелите - Сюлейман Мехмед Бейрул, Стефан Евгениев Маринов, Йоско Атанасов Александров, като св. С. Бейрул е разпитан и пред съдия. От показанията на последните се установява, че лицето Доброслав Лъчезаров Белчев, ЕГН: ********** предоставя парични средства в заем срещу лихва.

В показанията си св. Бейрул твърди, че Белчев дава пари на заем срещу 1

20% лихва. Св. Йоско Александров заявява, че е получавал парични средства на заем от Белчев срещу 15% лихва. Лицето Стефан Андреев Атанасов е запознал Йоско Александров с Доброслав Белчев. Александров е уверил Белчев за Йоско, че последният ще върне парите, дадени му на заем.

В хода на разследването се установило и че лицето Бейрул Али Мехмет също е взело пари на заем срещи лихва от Доброслав Белчев. Налице са свидетели-очевидци (Сюлейман Бейрул и Йоско Александроив), които са възприели как Доброслав Белчев дава парите на Бейрул. Последният си прехвърлил апартамента на Белчев вследствие на отправени заплахи.

Горепосочените свидетели заявяват, че Доброслав Белчев е заплашвал и други лица, които не са си връщали парите навреме.

Лицето Стефан Евгениев Маринов в показанията си твърди, че е станал над 10 пъти свидетел как Доброслав Белчев е давал пари срещу лихва на Бейрул, като също така, заедно със Сюлейман Бейрул са били свидтели как Доброслав Белчев е продавал наркотици -амфетамини на Бейрул и го е карал да продава наркотици във връзка с дълговете му към него.

Доброслав Лъчезаров Белчев реално управлява търговското дружество „Доминус Груп“ ЕООД, ЕИК203606934, което се занимава с траурни услуги Погребална агенция, чийто офис е на адрес: гр. София, ж.к. „Разсадника“, бл.87, вх.2, партер. На 30.03.2021 г. Белчев е прехвърлил дружествените дялове на лицето Стефан Андреев Атанасов ЕГН **********.

По данни от разпитите на свидетелите по делото се установило, че Доброслав Лъчезаров Белчев вписва длъжниците си, на които дава пари на заем срещу лихва, в тефтер и в компютъра си, находящ се в офиса на погребалната агенция, на адрес: гр. София, ж.к. „Разсадника“, бл.87, вх.2, партер, и на ел.поща с име включваши букви “db” или “bd”.

На 19.11.2021 г. в хода на разследването са извършени претърсване и изземване на адресите на които работи и живее Белчев, както и на двата автомобила които ползва, като са иззети флаш памет, хард диск и мобилен телефон Самсунг.

По делото са установени банковите сметки с титуляр Доброслав Лъчезаров Белчев, ЕГН: **********.

Според изложеното в искането, от съществено значение за разследването на престъплението е да бъдат установени следните обстоятелства, които ще допринесат за разкриване на обективната истина по предмета на доказване за извършеното престъпление, а именно Белчев получавал ли е по личните си банкови сметки парични суми в големи размери, от кой ги е получавал - кои са наредителите и основанието за тяхното получаване, как се е разпоредил с тези средства, и по какъв начин, лично или чрез интернет банкиране, движение на паричните средства от горепосочените сметки, копия на всички банкови документи за периода: 01.01.2019 г. до 28.02.2022 г., включително платежни нареждания за теглене на каса.

Съдът, след като се запозна с доказателствена съвкупност по делото намира, че искането на СГП е основателно.

2

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да разкрие банкова тайна по искане на прокурора само в случай, че по делото са налице данни за извършено престъпление, а в случая такива са налични.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 2 от ЗКИ за периода от 01.01.2019 г. до 28.02.2022 г. относно информацията касаеща операциите и движението по банковите сметки на титуляра Доброслав Лъчезаров Белчев, ЕГН: **********, като се приложат всички документи обективиращи извършените транзакции и движението на парични суми по посочените сметки - преводи от и към други сметки, пълномощни, платежни, документи при теглене на каса или чрез интернет банкиране, както и документи за откриване и закриване на сметката в следните банкови институции:

1. «Първа инвестиционна банка» АД по банкова сметки: разплащателна

BG82FINV91501015087451. сметка IBAN

BG50FINV91501000202892-

2. «Райфайзенбанк» АД по банкова сметка:

Разплащателна сметка в лева с IBAN BG25RZBB91551011366436.

3. „ОББ“ – АД по банкова сметка:

Разплащателна сметка в лева с IBAN BG88UBBS80021088423840.

4. Банка „ДСК“- АД по банкова сметка:

Разплащателна сметка в лева с IBAN BG83STSA93000026491915.

5. Банка „Юробанк България“ – АД по банкова сметка:

Спестовна сметка в лева с IBAN BG38BPBI79404046677801.

6. Изипей -АД по банкова сметка:

- платежна сметка за ел.пари в лева с IBAN BG33ESPY40040018139035.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 3