Разпореждане № 211 от 19.01.2025, Софийски градски съд

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 211 гр. София, 19.01.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, НО 4 СЪСТАВ, в закрито заседание на първи ноември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Петя Г. Крънчева Тропчева като разгледа докладваното от Петя Г. Крънчева Тропчева Частно наказателно дело № 20241100206498 по описа за 2024 година

Производството е по реда на чл. 9, ал. 1 от ЗЕЗР.

Образувано е по повод постъпила Европейска заповед за разследване (ЕЗР), издадена на 15.10.2024 г. от доктор Е.П. (Е.Р.) – Обществен Министър на Прокурора на гр. Пиаченца, Република Италия, Прокуратурата на Република Италия към Съда в Пиаченца, по воденото там наказателно производство № 2092/2023 Mod. 21, срещу италианските граждани А.F. – роден в гр. Милано на ******* г. и R.M. – роден в гр. Милано на ******* г., за извършени престъпления – „утежняваща измама“ срещу 9 идентифицирани италиански клиенти – по чл.640 и 61 n.7 от Наказателния кодекс на Република Италия, и „измамна несъстоятелност“ – по чл.322 от Законодателен указ 14/19 на Република Италия.

В така издадената ЕЗР прокурорът при Прокуратурата на Република Италия към Съда в Пиаченца е посочил, че италианските граждани А.F. и R.M., като работещи в италианската компания „Motor Sport srl“, са разследвани за извършването на поредица измами, осъществени чрез обещаване на автомобили за продажба на различни страни, като са получавали дори значителни авансови плащания върху цената, която е следвало да бъде заплатена, след което са се отказвали от разположение, затваряйки помещенията на търговското дружество, с което са оперирали и не са доставили обещаните превозни средства на съответните клиенти. Посочил е и, че италианската компания „Motor Sport srl“, от чието име разследваните италиански граждани са оперирали, е обявена в несъстоятелност с присъда на Съда на Пианченца – от 24 януари 2024 г. Конкретизирал е и периода, в който са извършвани отделните престъпните деяния срещу различни италиански клиенти – от 19 май 2023 г. до 13 юли 2023 г., през който период били наредени 20 /двадесет/ банкови превода на обща стойност от 252 500 евро, изплатени без право на собственост и на основание на българското търговско дружество „Е.С.“ LTD /„Е.А.К.“ ЕООД/.

С така издадената ЕЗР от Прокуратурата на Република Италия към Съда в Пиаченца, във връзка с воденото там наказателно производство № 2092/2023 Mod. 21, се отправя искане за предоставяне на информация, касаеща соченото българско търговско дружество „Е.С.“ LTD /„Е.А.К.“ ЕООД/, по следните групи въпроси:

Първата група въпроси са относими до дейността на дружеството „Е.А.К.“ ЕООД и неговите органи на управление, а именно:

Въпрос № 1 – Кога е създадено дружеството „Е.А.К.“ ЕООД и от кои лица?

Въпрос № 2 – Каква търговската и стопанска дейност осъществява дружеството „Е.А.К.“ ЕООД; каква е корпоративната му цел и по-специално – дали дружеството се 1 занимава с продажба на автомобили?;

Въпрос № 3 – Кое лице е едноличен собственик на капитала на дружеството и кое/кои лице/а, са управители на юридическото лице? Ако през годините е имало промяна в тези обстоятелства – да се посочат данни за лицата, които са били собственици на капитала или управители на дружеството.

Въпрос № 4 – Има ли връзка между италианските граждани R.M.и А.F., и българското дружество „Е.А.К.“ ЕООД, и ако има – в какво се изразява тя?

Въпрос № 5 – Осъществяваната от „Е.А.К.“ ЕООД търговска дейност, в съответствие ли е с данъчното законодателство на Република България?

Втората група въпроси са свързани с разкриване на финансова информация относно търговското дружество „Е.А.К.“ ЕООД и разкриване на банкова тайна за притежаваните от дружеството банкови сметки в страната, а именно:

Въпрос № 6 – Какви банкови сметки в страната има дружеството „Е.А.К.“ ЕООД, от кои лица са разкрити и кога?

Въпрос № 7 – Кои лица са били упълномощени да оперират с банковите сметки на дружеството „Е.А.К.“ ЕООД?

Въпрос № 8 – Разследваните италиански граждани А.F. и R.M. – титуляри ли са на банкови сметки в български кредитни институции, и какъв е текущият размер на паричните средства по тях?

Въпрос № 9 – Да се предостави информация – дали в периода от 19 май 2023 г. до 13 юли 2023 г., по банковите сметки на „Е.А.К.“ ЕООД са получени банкови преводи от италианското дружество „Motor Sport srl“ и какви последващи разпоредителни действия са извършени с получените суми, като например – теглене на пари в брой и/или банкови трансфери по други сметки, като се посочи в полза на кои физически и юридически лица са извършени.

Настоящият съдебен състав, след като се запозна с материалите по делото и съобразявайки конкретиката на казуса, НАМИРА, че производството по НЧД № 6498/24 г. по описа на СГС, НО, 4 състав, следва да бъде прекратено поради отсъствие на основание за разглеждането му от първоинстанционния СГС.

Съгласно чл.9, ал.1 от ЗЕЗР, компетентният орган да признае ЕЗР, издадена от компетентен орган на друга държава – членка, в случая – доктор Е.П. (Е.Р.) – при Прокуратурата на Република Италия към Съда в Пиаченца, в досъдебното производство е прокурор от съответната окръжна или военно-окръжна прокуратура, в чийто район се иска извършването на съответното действие по разследване, или други процесуални действия, или предаването на доказателства, които вече са на разположение. В процесния по делото случай е очевидно, че конкретната ЕЗР е издадена от компетентен орган на разследване – Обществен Министър на Прокурора на Пиаченца, Република Италия, при Прокуратурата на Република Италия към Съда в Пиаченца, по наказателно производство, водено срещу италианските граждани А.F. – роден в гр. Милано на ******* г. и R.M. – роден в гр. Милано на ******* г., за извършени престъпления – „утежняваща измама“ срещу 9 идентифицирани италиански клиенти – по чл.640 и 61 n.7 от Наказателния кодекс на Република Италия, и „измамна несъстоятелност“ – по чл.322 от Законодателен указ 14/19 на Република Италия, в който смисъл компетентния орган на територията на замолената страна, който следва да извърши исканите процесуални действия по събиране на доказателства, се явява прокурор при съответната Окръжна прокуратура – в случая Софийска Градска Прокуратура /СГП/. В тази връзка, настоящият съдебен състав НАМИРА, че изпратената от издалия процесната ЕЗР орган – прокурор при Прокуратурата на Република Италия към Съда в Пиаченца, неправилно е изпратил тази ЕЗР служебно на СГС, който Съд не е компетентен да извърши исканите действия по събиране на информация и доказателства, доколкото тези действия са свързани с водено от 2 италианските власти наказателно разследване срещу посочените лица, и ЕЗР не касае искане за извършване на съдебно-следствени действия по водено съдебно производство, в който смисъл компетентен орган съгласно приложимата хипотеза на чл.9, ал.1, т.1 от ЗЕЗР, се явява прокурор от съответната Окръжна прокуратура – СГП.

Относно искането на италианските власти за разкриване на банкова тайна по отношение на банкови сметки в страната на името на българското търговско дружество „Е.А.К.“ ЕООД и италианските граждани А.F. и R.M., СГС в този си състав НАМИРА, че към настоящия момент искането следва да бъде оставено без разглеждане, тъй като по начина, по който то е формулирано, не позволява извършването на дължимата в производството по реда на чл. 62, ал. 6 от ЗКИ /приложимия в такъв случай национален закон – Закона за кредитните институции/, редовна и обективна преценка. В сочения нормативен акт – ЗКИ, е регламентиран строг режим за разкриване на информация, представляваща банкова тайна, за конкретни банкови сметки и за банкови операции, тъй като тази информация е относима до факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на всяка една банка. Предвидено е, че освен БНБ, за целите и при условията на ЗКИ, всяка банка на територията на Р България може да дава сведения за отделни клиенти само при конкретно визирани случаи, а именно:

1. с тяхно съгласие;

2. по решение на Съда, взето по реда на ал. 6 и 7;

3. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2016 г.) с определение на Съда, когато това е необходимо за изясняване на обстоятелствата по разглеждано от него дело;

4. (доп. – ДВ, бр. 59 от 2016 г.) в случаите по ал. 12 при банка в производ- ство по несъстоятелност, или

5. (нова – ДВ, бр. 59 от 2016 г.) при образувано международно арбитражно дело, по което Република България е страна.

В ЗКИ изрично е регламентирана процедурата по постановяване на акт, с който Съда разкрива сведенията, представляващи банкова тайна по ал. 2, сред които и референциите относно кредитоспособността на клиенти, по искане на:

1. (доп. – ДВ, бр. 16 от 2018 г.) прокурора – при наличие на данни за извършено престъпление или в случаите по чл. 31 от Закона за Европейската заповед за разследване /ЗЕЗР/;

2. Министъра на финансите или упълномощено от него лице – в определени в Закона случаи; както и на други конкретно упоменати държавно–властнически органи и институции, за всеки от предвидените за тяхната дейност случаи.

В такива хипотези, Съдът се произнася по искането за разкриване на банкова тайна с мотивирано Решение, като определя периода, за който се отнасят сведенията.

Наред с това, нормата на чл.31, ал.1 от специалния Закон – приложимия в частния случай ЗЕЗР, изрично предвижда, че ЕЗР може да бъде издадена с цел събирането на информация, представляваща банкова тайна, за конкретни банкови сметки и за банкови операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече сметки, посочени в нея, включително данните за всяка сметка на наредител и получател.

Не случайно се изисква посочването на конкретна банкова сметка или банкова операция, за да е налице редовност на искането за признаване на ЕЗР.

В процесния случай, в издадената от прокурор при Прокуратурата на Република Италия към Съда в Пиаченца – ЕЗР, се иска предоставяне на информация както за банкови сметки на дружеството „Е.А.К.“ ЕООД, респ – кои лица са били упълномощени да оперират с тези банкови сметки, така и банкови сметки в български кредитни институции на разследваните италиански граждани А.F. и R.M., съответно – за текущият размер на паричните средства по тях, а така също и за получени банкови преводи от италианското 3 дружество „Motor Sport“ srl, и последващите разпоредителни действия с така получените чрез тях суми, която информация без съмнение е значима за целта на воденото в Прокуратурата на Република Италия към Съда в Пиаченца разследване по наказателно производство № 2092/2023 Mod. 21, в който смисъл така направеното искане – за предоставяне на сведения, представляващи банкова тайна по смисъла на ЗКИ, принципно е допустимо, но само ако в него се съдържа конкретна информация относно номерата на съответните банкови сметки на сочените юридически и физически лица, в какъвто случай Съдът е длъжен да се произнесе, респ. би могъл да даде позитивно решение.

Доколкото обаче, в така издадената ЕЗР от прокурор при Прокуратурата на Република Италия към Съда в Пиаченца, не се съдържа информация за конкретни банкови сметки и за банкови операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече сметки, посочени в нея, следва да се посочи, че едва след признаването и приемането на ЕЗР от компетентния български орган – в случая СГП, и след установяването наличието на конкретни и индивидуализирани банкови сметки в конкретни банкови институции на името на разследваните лица и търговското дружество „Е.А.К.“ ЕООД, компетентният български Съд може да бъде сезиран на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ, вр. чл. 31 ЗЕЗР – с искане за разкриване на информация, представляваща банкова тайна.

Предвид гореизложеното, СЪДЪТ в настоящия си състав НАМЕРИ, че СГС не е компетентен да изпълни исканите процесуални действия по събиране на информация и доказателства, по дело № 2092/2023 Mod. 21 на Прокуратурата на Република Италия към Съда в Пиаченца, поради което производството по НЧД № 6498/24 г. по описа на СГС, НО, 4 състав, следва да бъде прекратено и делото изпратено на СГП – по компетентност.

Мотивиран от тези съображения и на основание чл.9, ал.3, вр. ал.1, т.1 ЗЕЗР, Софийски Градски Съд, НО, 4 състав