Протокол № 75 от 07.03.2022, Окръжен съд - Сливен

Личните данни в текста са заличени.

ПРОТОКОЛ

№ 75 гр. Сливен, 07.03.2022 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН в публично заседание на седми март през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Снежана Бакалова при участието на секретаря Соня В. Петкова

Сложи за разглеждане докладваното от Снежана Бакалова Гражданско дело № 20212200100109 по описа за 2021 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

За ищеца КПКОНПИ, редовно призована, се явява юриск. В.Д., редовно упълномощен.

Ответник Б. Д. К., редовно призован, се явява лично и с адв. В.К., редовно упълномощена от по-рано.

За ответник „ЛИВФАСТ“ ЕООД, редовно призован, се явява представителят по закон Б.К. и от адв. В.К., редовно упълномощена от порано.

Вещото лице инж. М. ЗЛ. Д. редовно призована, не се явява.

Вещото лице К.С. В., редовно призован, се явява лично.

ЮРИСК. Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ.К.: Считам, че следва да се даде ход на делото.

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д ЕЛ И :

ДАВА ХОД на делото.

ЮРИСК.Д.: Поддържам исковата молба. Оспорвам като неверни представените с отговора на исковата молба договори за парични заеми. Те са три на брой. Първият от 05.05.2010 год., сключен между ответника и В. К..

1

Вторият от 07.01.2011 год., сключен между ответника и М.К.. Третият от 15.12.2009 год., сключен между ответника и С.Н.. Оспорвам договорите, като неверни, тъй като считам, че фактите в тях не отговарят на истината, а страните са придали привидност с цел обосноваване на доходи за придобиването на имущество в случая пред НАП. Оспорвам като неверни и две разписки, представени към декларациите. Първата е от 30.05.2011 год. между Б. и Я. за сумата от 9 500, както и разписка от 15.09.2012 год. между П.К. и ответника за сумата от 9 500. Моля да не приемате като доказателства и представените декларации по делото. Те също са няколко на брой.

Декларация от Я. Х. до ТП на НАП от 10.12.2013 год.; декларация от П.К. от същата дата; 2 декларации от Г.С. от 15.03.2018 год. и 20.08.2017 год., както и декларация от Д. К. без посочена дата. Искането ми е продиктувано от това, че считам доказателствата за недопустими, тъй като представляват писмени документи, а следва да се съберат чрез гласни доказателства. Имаме искане за отмяна на определението в частта, където са допуснати четирима свидетели за установяване на фактите по отношение на договорите за заем с Ж.К., М.К., г-н Н. и още едно лице. Считам, че разпита на свидетели в случая е недопустим поради забраната на чл. 164 ал. 1 т. 3, тъй като с тях се цели установяване на договори на стойност по-голяма от 5 000 лв. Затова искането ми е отмяна на определението в тази част.

АДВ.К.: Оспорваме иска по съображенията, които сме изложили в отговора към исковата молба. По отношение на оспорванията, считаме същите за неоснователни. По отношение на оспорването на договорите за наем сме представили съответно разписките, и сме поискали гласни доказателства, които според нас не са недопустими на основание чл. 164 ал. 1 т. 3, тъй като са съставени писмени документи за това. По отношение на писмените документи, съставени от П.К. и г-жа Я. Х. – въпросните са били коментирани в представени писмени документи, ревизионен акт и ревизионен доклад на НАП. Имало е и съдебно производство пред Административен съд – Сливен. Тези доказателства са или коментирани, те не са съставени за нуждите на делото, а са съществували в по-ранен момент, когато производство и проверка от КПКОНПИ не е имало. Административен съд Сливен се е произнесъл, като е приел, че действително тези лица са предоставяли заеми на господин Б.К.. Става дума за Решение № 493/16.03.2015 год. по адм.дело № 1323/2014 год. на АС – Бургас със съдия 2 председател Л.Л., в който тези декларации са коментирани в частност и декларацията на Д. К. и е прието, че действително Д. К. е дал на сина си Б. преди коледните празници на 2009 год. заем в размер на 45 000 лв. да си купи въпросната кола БМВ. Изследвани са доходите на човека и е установено, че има законни доходи. Тези декларации имат характер на разписки. По отношение на заемите, дадени от М.К. и С.Н. там има и писмени доказателства – договори и съответно разписки. Същото е и с В. К.. Не можем да говорим за нормата на чл. 164 ал. 1 т. 3 от ГПК. Представям едно постановление на специализираната прокуратура, с което са спрени производствата, въз основа на което е започнало и производството пред КПКОНПИ. Поддържам направените от мен доказателствени искания изцяло.

По отношение на втората експертиза мисля, че не беше изготвена.

На основание чл. 146 от ГПК, съдът докладва делото.

Обстоятелства, от които произтичат претендираните права и възражения:

Ищецът КПКОНПИ твърди в исковата си молба, че с Решение № 1202/08.07.2020 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ Бургас уведомление от Специализирана прокуратура, регистрирано с вх.№ УВКП[1]1448-1/12.11.2018 г. по описа на КПКОНПИ, за привличане в качеството на обвиняем на лицето Б. Д. К., по досъдебно производство № 57/2017 г. по описа на СО-СП, пр. пр. № 550/2017 г. по описа на СП, за това, че: I. В периода от м. януари 2012 г. до 27.09.2016 г. на територията на страната, в гр. Сливен, в Кралство Белгия и в Кралство Нидерландия, участвал в организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с участници: Ж.Б.К., В. Д.ов К., Д.

В. К. и Н.П.П., създадена с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл.

321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 от НК. II. На 27.09.2016 г. в гр.Сливен, ж.к. ************* и на адрес в гр. Сливен, ж.к. „********************, в съучастие като извършител с Д. В. К., Ж.Б.К. и В. Д.ов К., тримата от гр.

Сливен, като извършители, при условията на продължавано престъпление, е държал имущество — парични суми в различни валути в общ размер на 4 597 лв., 11 500 евро и 40 долара, за което е знаел, че към момента на получаването 3 му е придобито чрез тежко умишлено престъпление трафик на хора с цел сексуална експлоатация, извършени на територията на Кралство Белгия и на Кралство Нидерландия, като деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група по пункт I и деянието е извършено два пъти, както следва: 1. На 27.09.2016 г. в гр. Сливен, ж.к. „*******************, в съучастие като извършител с Ж.Б.К., В. Д.ов К. и Д. В. К., тримата от гр. Сливен, като извършители, е държал имущество парична сума в размер на 3 100 лв. и на 11 500 евро, за което е знаел към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление трафик на хора с цел сексуална експлоатация, извършени на територията на Кралство Белгия и на Кралство Нидерландия, като деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група по пункт I; 2. На 27.09.2016 г. в гр. Сливен, ж.к. „Сини камъни“ № 61, ет. 1 и ет. 2, в съучастие като извършител с В. Д.ов К., като извършител, е държал имущество - парична сума в размер на 1 497 лв. и 40 долара/курс на БНБ за деня 1,74316 за 1 лв./, за което е знаел към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление трафик на хора с цел сексуална експлоатация, извършени на територията на Кралство Белгия и на Кралство Нидерландия, като деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група по пункт престъпление по чл. 253, ал. 4. вр. ал.З, т. 1, пр. 2 и т. 2, във вр. ал.2 пр.З вр. ал. 1, вр. вр. чл. 26, ал.1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Твърди, че описаните престъпления попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 23 и т. 18 от ЗПКОНПИ.

С Протокол № ТДОЗБС/УВ-11725/13.11.2018 г. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Б. Д. К.. Проверката е започнала на 13.11.2018 г. Периодът на проверка б и л от 13.11.2008 г. до 13.11.2018 г. С Решение № 2510/23.10.2019 г. на КПКОНПИ срокът на проверката бил удължен с шест месеца до 13.05.2020 г., но на основание чл. 3, т. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.) бил спрян, считано от 13.03.2020 г., като същият е започнал отново да тече на 21.05.2020 г. съгласно ЗИД на Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.). След съобразяване с горното срокът за извършване на проверката по чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ изтекъл на 22.07.2020 г. При извършването на проверката било установено, че 4 ответникът Б.К. с Договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя от 12.09.2008 г., вписан под № 205, том V, вх. № 7737/15.10.2008 г. в служба по вписванията Сливен, община Сливен, отстъпила на Б. Д. К. /суперфициарстроител/ възмездно право на строеж върху общинска земя за изграждане на едноетажна сграда със застроена площ 324 кв.м., предназначена за гаражи в поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на гр.

Сливен, с адрес: ж.к. „Сини камъни“. Цената на придобиване била в размер на 40 582,50 лв.

С Договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя от 12.09.2008 г., вписан под № 206, том V, вх. № 7738/15.10.2008 г. в служба по вписванията Сливен, община Сливен, в качеството на собственик-учредител отстъпила на Б. Д. К. /суперфициар-строител/ възмездно право на строеж върху общинска земя за изграждане на едноетажна сграда „Е“ със застроена площ 250 кв.м., предназначена за гаражи в поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на гр. Сливен, с адрес ж.к. „Сини камъни“. Цената на придобиване била в размер на 31 048,50 лв.

С Договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя от 12.09.2008 г., вписан под № 207, том V, вх. № 7739/15.10.2008 г. в служба по вписванията Сливен, община Сливен, в качеството на собственик-учредител отстъпила на Б. Д. К. /суперфициар-строител/ възмездно право на строеж върху общинска земя за изграждане на едноетажна сграда „Ж“ със застроена площ 250 кв.м., предназначена за гаражи в поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на гр. Сливен, с адрес ж.к. „Сини камъни“. Цената на придобиване била в размер на 31 048,50 лв.

Наличие на спестовен влог на ответника в „Уникредит Булбанк“ АД с IBAN ***********************, със салдо към началото на проверявания период в размер на 2 097,81 лв.

Ответникът Б.К. бил едноличен собственик на капитала и управител на дружество „Ливфаст“ ЕООД от 19.02.2010 г., на която дата с договор за прехвърляне на дружествени дялове придобил от В. Д.ов К. 100 дяла от капитала на дружеството за сумата в размер на 5 000 лв.

С нотариален акт за продажба на право на строеж № 51, том. XII, дело № 2143 от 2011 г., вх. per. № 3577/20.07.2011 г. в служба по вписванията град Сливен, Б. Д. К. продал на „Качара“ ЕООД с ЕИК **************, 5 контролирано по смисъла на ЗПКОНПИ от Ж.К. /майка на проверяваното лице/ отстъпеното в негова полза възмездно право на строеж с договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя /вписан в служба по вписванията под № 205, том V, вх. №7737/15.10.2008 г./ за построяване на едноетажна сграда със застроена площ от 324 кв.м. предназначена за гаражи, в поземлен имот с идентификатор *** от кадастралната карта на гр.

Сливен, с адрес ж.к. „Сини камъни“, за сумата в размер на 8 000 лв С нотариален акт за продажба на право на строеж № 52, том. XII, дело № 2144 от 2011 г., вх. per. № 3578/20.07.2011 г., в служба по вписванията град Сливен, Б. Д. К. продал на „Ливфаст“ ЕООД с ЕИК ************, контролирано по смисъла на ЗПКОНПИ от проверяваното лице, отстъпеното в негова полза възмездно право на строеж с договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя от 12.09.2008 г., вписан под № 206, том V, вх. № 7738 от 15.10.2008 г. на служба по вписвания Сливен и договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя от 12.09.2008 г., вписан под № 207, том V, вх. № 7739/15.10.2008 г. за построяване на две едноетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор № ***, по кадастралната карта на гр. Сливен, с адрес ж.к. „Сини камъни14, а именно: - едноетажна сграда „Е“, със застроена площ 250 кв.м., предназначена за гаражи и едноетажна сграда „Ж“, със застроена площ 250 кв.м., предназначена за гаражи, за сумата в размер на 9 900 лв.