Решение № 3843 от 18.10.2022, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 3843 гр. София, 18.10.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на осемнадесети октомври през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20221110213037 по описа за 2022 година

Намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е образувано по повод постъпило на 17.10.2022г. в СРС искане от прокурор в СГП за разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 109/2022г. по описа на ГДНП, пр.пр. 691/2022г. по описа на СРП.

Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите реквизити, поради което е допустимо.

Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на установени банкови сметки с титуляр ТД Харем Парадайз ЕООД с ЕИК 204182673 и ТД“Парадайз инвест“ ЕООД с ЕИК 204133982, разкрити в „ОББ“АД.

Разгледано по същество, същото е основателно.

Досъдебното производство е образувано и водено за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1 от НК.

В хода на разследването е установено , че НАП е извършила ревизия, завършила с Ревизионен доклад № Р- 22221019007386-092-001/19.03.2020 г., извършен на основание чл.

117 от ДОПК, съгласно Заповед за възлагане на ревизия № 22221019007386020001/20.11.2019 г. на дружеството „Фастър Груп“ ЕООД, ЕИК 204797549.

В хода на ревизията е извършена насрещна проверка на ТД „Парадайз Инвест“ ЕООД, ЕИК 204133982, за което е съставен протокол за извършена насрещна проверка № П222215200002325-141 -001/13.03.2020 г.

1

В хода на насрещната проверка от посоченото дружество са изискани и предоставени Фактури с №№ 25/28.09.2018г., 23/31.08.2018 г., 22/30.07.2018 г., 21/29.06.2018 г., 20/31.05.2018 г, 19/15.05.2018г., 17/12.04.2018 г., 16/15.03.2018 г., 15/12.02.2018 г., 14/11.01.2018 г., 13/11.12.2017 г., 12/21.11.2017 г., в които в част „Плащане“ е отразено

„по сметка“, като е посочена следната банкова сметка

BG49UBBS80021058493640, открита в и обслужвана от банка ОББ АД, като ТД „Харем Парадайз“ ЕООД е посочено като доставчик, а ТД „Фастър груп“ ЕООД е посочено като получател, както и Фактури с №№ 109/28.05.2018 г., 108/24.05.2018 г., 107/21.05.2018 г., 106/17.05.2018 г., 105/14.05.2018 г., 104/09.05.2018 г., 103/07.05.2018 г., 102/04.05.2018 г., 101/02.05.2018 г., в които в част „Плащане“ е отразено „по сметка“, като е посочена следната банкова сметка BG67UBBS80021049044740, открита и обслужвана от банка ОББ АД, като ТД „Парадайз инвест“ ЕООД е посочено като „Доставчик“, а ТД „Фастър груп“ ЕООД е посочено като „получател“.

Изготвени са справки от Централен регистър БНБ, видно от същите дружеството „Фастър Груп“ ЕООД, ЕИК 204797549 не притежава банкова сметка; банкова сметка BG49UBBS80021058493640, открита в и обслужвана от банка ОББ АД, с регистриран собственик и управител Цветан Николаев Петков; сметката BG67UBBS80021049044740, открита и обслужвана от банка ОББ АД е с титуляр „Парадайз инвест“ ЕООД, с регистриран собственик и управител лицето Цветан Николаев Петков.

При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , по силата на което да се предостави информация за движението по посочените банкови сметки с Харем Парадайз ЕООД с ЕИК 204182673 и ТД“Парадайз инвест“ ЕООД с ЕИК 204133982 за периода от 01.05.2018г. до 01.06.2018г.

За нуждите на разследването е необходимо предоставянето на информация за движението на паричните средства в периода от 01.05.2018г. до 01.06.2018г. (вкл. преводи от кого, по кои сметки, данни за титуляр на съответните банкови сметки, на кои дати и на какво основание са извършвани) , наличностите, операциите по горепосочените банкови сметки, данни за ФЛ или ЮЛ , които са превеждали суми по горепосочените банкови сметки, данни за упълномощаване на други лица да се разпореждат с паричните средства.

По отношение искането на прокурора по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ да се задължат банковите институции да предоставят документи, съдът го намира за недопустимо.

Съдът в настоящата процедура може да постанови разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна. Последната представлява фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.

Предвид изложеното , следва извод, че съдът няма правомощия да разпорежда предаването по реда на чл. 62 от ЗКИ на документи, като няма такава компетентност изобщо - в рамките на досъдебното производство.

2

Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,

РЕШИ:

I.РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна както следва:

1. информация за движението по банкова сметка, разкрити в „ОББ“АД за сметка с IBAN BG49UBBS80021058493640, с титуляр „Харем Парадайз“ ЕООД с ЕИК 204182673 за периода от 20.11.2017 г. до 30.09.2018 г.

2. информация за движението по банкова сметка, разкрита в „ОББ“АД за сметка с

IBAN BG67UBBS80021049044740, с титуляр „Парадайз Инвест“ ЕООД с ЕИК 204133982 за периода от 01.05.2018 г.- 01.06.2018 г.

Информацията за движението по сметките, следва да съдържа данни за: собственик на сметката, кога и от кого е била открита сметката, кои лица са имали право да се разпореждат със сметката в периода от 20.11.2017г. до 30.09.2018г., сключен ли е бил договор за електронно /интернет/ банкиране по сметката, съответно от кого и кога е бил сключен такъв договор, как и на кое лице са били предадени съответните кодове или устройства за извършване на електронното банкиране, какви са били салдата на сметката в периода от 20.11.2017г. до 30.09.2018г., какви суми, на какво основание, от кого, кога и по какъв начин са били нареждани и са постъпили в горепосочената банкова сметка в периода 20.11.2017г. до 30.09.2018г./да се посочат всички налични данни за всеки превод, включително точно време на транзакцията, имена на наредителя, от коя банка и банкова сметка са били наредени, IP адреси на наредителя ако са наредени чрез интернет банкиране/, какви суми, на какво основание, от кого, кога, от къде и по какъв начин са били наредени от сметката в периода 20.11.2017г. до 30.09.2018г. /да се посочат всички налични данни за всяка финансова операция - точно време на превода; как е нареден превода - присъствено или чрез интернет банкиране; ако е чрез интернет банкиране - кои са IP адресите, от които са били наредени сумите; кой е бил използвания ТАН код за всяка операция; по коя банкова сметка и в коя банка са били преведени сумите; кои са титулярите на сметките, по които са преведени сумите; какви са били основанията за преводите/.

II. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането съдът да разпореди на „ОББ“ АД предаването по реда на чл. 62 от ЗКИ на документи.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

3