Решение № 686 от 13.10.2021, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 686 гр. София, 13.10.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 104 СЪСТАВ в закрито заседание на тринадесети октомври, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: ГЕОРГИ СТ. ГЕОРГИЕВ като разгледа докладваното от ГЕОРГИ СТ. ГЕОРГИЕВ Частно наказателно дело № 20211110214100 по описа за 2021 година

РЕШЕНИЕ гр.София, 13.10.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Софийски районен съд, Наказателно отделение, 104 състав, в закрито заседание на тринадесети октомври през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ:Георги Георгиев като разгледа докладваното от съдия Георгиев ЧНД №14100 по описа за 1

2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.62, ал.6 и 7 от Закона за кредитните институции.

Постъпило е искане от Специализираната прокуратура за разкриване на банковата тайна относно банкова сметка.

В искането се посочват следните обстоятелства:

Прокурорска преписка №1218/2021 г. /МПП-81/2021 г./, образувана в Специализирана прокуратура по повод изпратена Европейска заповед за разследване /ЕЗР/ на Кралство Белгия от Съда при първа инстанция в Антверпен, изпратена във връзка с водено разследване Досие №2019/103 по дело АN................2019.

Установено било по воденото в Кралство Белгия наказателно производство наличието на достатъчно доказателства, позволяващи да се предположи, че лицето Marcaillou Alain е член на престъпна организация с цел внос на наркотици през пристанището на Антверпен, Кралство Белгия.

Към настоящия момент са иззети значителни количества високорисково наркотично вещество - кокаин.

Престъпните действия са извършени с користна цел - реализиране на голяма печалба.Белгийските служби провеждат разследване във връзка с лицата Marcaillou Alain, Marcaillou Anthony еn Tisaoui Sandrine.

При проведеното разследване е установено, че по банкова сметка на фирмата Аsа Distribution Вvbа на 07.09.2017 г. е преведена сумата от 7 000 евро от сметка с български IВАNВG73ВРВI7940148404901, като основанието на превода е „Инвойс фактура №2017001 Warenhousing“.

Отправеното искане от белгийските власти се изразява в предоставяне на информация за банковите сметки, които лицата притежават или с които са упълнономощени да се разпореждат, както и за други финансови сметки, които лицата притежават или са упълномощени да се разпореждат.

С писмо от 28.06.2021 горепосочената банкова сметка. г. е изискана информация относно

В отговора на писмото е установено, че титуляр на сметката е Т. D.N. LР с данъчна регистрация Единбург Великобритания и с лице, имащо право да се разпорежда със сметката A. L. M., латвийски гражданин.

2

Предвид гореизложеното и с оглед пълното и обективно изясняване на обстоятелствата, предмет на доказване по настоящата ЕЗР, е необходимо да бъде разкрита банкова тайна относно наличностите и операциите по цитираната банкова сметка, както и от кого са били превеждани средствата по банковата сметка и на какви основания спрямо физически /юридически лица за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г., кои лица са се разпореждали със сметките /титуляри, пълномощници/.

Иска се разкриване на банкова тайна, като бъдат предоставени информация и документи, касаещи банкова сметка в „Пощенска банка“ АД София с IВАN.......................

Искането е подадено от процесуално легитимирано лице по чл.62, ал.6, т.1 от Закона за кредитните институции, поради което е допустимо, но по съществото си е неоснователно и не следва да се уважи.

Неоснователността се изразява в следното:

Съгласно чл.62, ал.6, т.1 от Закона за кредитните институции прокурорът може да иска разкриване на банковата тайна при наличие на данни за извършено престъпление или в случаите по чл.31 от Закона за Европейската заповед за разследване.

За да се прецени дали има данни за извършено престъпление, следва да бъде посочено престъплението с всички негови съставомерни признаци, и не на последно място да се изложат фактите, които съставляват престъплението.

В представеното искане не се посочва мястото и времеизвършването на деянието.

Не става ясно периодът между 01.01.2017 г. и 31.12.2018 г. каква връзка има с разследваното престъпление, след като не е посочено кога е извършено деянието.

Времевият обхват на разкриване на банковата тайна не може да бъде произволен, а следва да е подчинен на времеизвършването на деянието.

Липсват връзка между сметка с български IВАN.......... и банкова сметка в „Пощенска банка“ АД София с IВАN............, за която се иска разкриването на тайната.

Липсва връзка между посочената банкова сметка на юридическото лице и разследваното престъпление.

3

В България съдебен език е българският, ето защо имената на лицата по отношение, на които се твърди, че се провежда разследване, следва да се посочат като се изпишат с кирилица.

Съдът не може произволно да разкрива банкова тайна или да тълкува времевия период, за който се иска нейното разкриване.

С оглед на горното докладчикът намира, че не са налице законните предпоставки за разкриване на банковата тайна по искането на Специализираната прокуратура.

По тези мотиви съдът

РЕШИ:

На основание чл.62, ал.7 от Закона за кредитните институции ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО НА Специализираната прокуратура за разкриване на банкова тайна като неоснователно.

Решението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Г.Георгиев

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 4