Решение № 77 от 03.05.2023, Апелативен съд - Велико Търново

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 77 гр. Велико Търново, 03.05.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ

И ТЪРГОВСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на осемнадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ЕМАНУИЛ ЕРЕМИЕВ

Членове:

МАЯ ПЕЕВА

ИСКРА ПЕНЧЕВА при участието на секретаря ГАЛЯ М. РОМАНОВА като разгледа докладваното от ЕМАНУИЛ ЕРЕМИЕВ Въззивно гражданско дело № 20224000500347 по описа за 2022 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258, ал. 1, пр. последно и сл. от ГПК, във връзка с чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

С Решение № 260012/ 13.07.2022 г., постановено по гр.д. № 920/ 2020 г. по описа на Плевенския Окръжен съд, състав на съда е ОТНЕЛ в полза на Държавата от ответниците Д. И. С., ЕГН ********** и Л. А. П., ЕГН **********, и двамата от гр. Левски, по предявени от ищеца КПКОНПИ искове, с правно основание чл. 153 от ЗПКОНПИ, следното незаконно придобито имущество на обща пазарна стойност 139 560,16 лева:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 147, вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ, от ответника Д. И. С., имущество на обща стойност 132 546,69 лева, от което:

СУМА в размер на 750 лева, представляваща парични средства, иззети на 30.08.2019 г., с Протокол за претърсване и изземване, с разрешение на съдия, по ДП № 3826 – ЗМ № 95/ 2019 г. по описа на ГД „НП“, пр. преписка 1

№ 958/ 2019 г. по описа на СпП, при извършено претърсване в жилище – къща с двор и прилежащи постройки в гр. Левски, *********, собственост на Д. И. С., съхранявани по ДП като обект № 2 в запечатан полиетиленов плик с № А000017;

57 бр. златни изделия, бижута и монети с пазарна стойност в общ размер на 131 796,69 лева, иззети на 30.08.2019 г., с Протокол за претърсване и изземване, с разрешение на съдия, по ДП № 3826 – ЗМ № 95/ 2019 г. по описа на ГД „НП“, пр. преписка № 958/ 2019 г. по описа на СпП, при извършено претърсване в жилище – къща с двор и прилежащи постройки в гр. Левски, *********, собственост на Д. И. С., представляващи 2 бр. монети от жълт метал с приблизителен диаметър 39 мм, с изображение на мъж от едната страна, с надпис FRANK.IOS.I.D.G.AVSRTIAE IMPERATOR и герб от другата страна и 1951 г.; пръстен от жълт метал; 11 бр. гривни от жълт метал;

4 бр. пръстени от жълт метал; 1 бр. медальон от жълт метал; 2 бр. колиета от жълт метал; 35 бр. монети от жълт метал, приблизително около 40 мм всяка;

1 бр. огърлица от жълт метал, с приблизителна дължина около 80 см., описани като обекти №№ 3, 7 и 13, съхранявани в полиетиленови пликове №№ А000036, А000038 и А003153, описани подробно в решението, с посочена пазарна стойност поотделно;

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, от ответника Л. А. П., имущество на стойност 3 987 лева, както следва:

ЛЕК АВТОМОБИЛ „Сеат Алхамбра“, рег. № ЕН 31****, рама № VSSZZZ7MZ********, двигател № AUY14****, цвят – светло-сив металик, дата на първоначална регистрация – 31.07.2001 г.;

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 147, вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ, от ответника Л. А. П., имущество на стойност 3 026,47 лева, съставляващо общо 6 бр. златни накити, изделия и бижута, представляващи 2 /два/ бр. пръстени от жълт метал, 2 /два/ бр. обеци от жълт метал; синджир от жълт метал с дължина приблизително 45 см. и синджир от жълт метал, с дължина приблизително 50 см., предадени с Протокол за доброволно предаване на 30.08.2019 г. по ДП № 3826 – ЗМ № 95/ 2019 г. по описа на ГД „НП“, пр. преписка № 958/ 2019 г. по описа на СпП, на адрес: гр. Левски, *********, съхранявани в полиетиленов плик № А000052, подробно описани, с посочена пазарна стойност поотделно;

2

ОСЪДИЛ е: ответника Д. И. С. да заплати на ищеца КПКОНПИ разноски по делото в размер на 3 019,27 лева, съобразно уважената част от исковете, както и да заплати в полза на бюджета на съдебната власт – по сметка на Плевенския Окръжен съд, държавна такса в размер на 5 303,29 лева, съобразно уважената част от исковете; ответника Л. А. П. да заплати на ищеца КПКОНПИ разноски по делото в размер на 158,91 лева, съобразно уважената част от исковете, както и да заплати в полза на бюджета на съдебната власт – по сметка на Плевенския Окръжен съд, държавна такса в размер на 279,12 лева, съобразно уважената част от исковете;

ОТХВЪРЛИЛ е като неоснователни и недоказани предявените от ищеца срещу ответниците искове, с правно основание чл. 153 от ЗПКОНПИ, за отнемане на следното имущество на обща стойност 41 006,58 лева, както следва:

На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ, от ответника Д. И. С., имущество на обща стойност 10 510,58 лева, от което:

СУМА в общ размер от 1 447,88 лева, представляваща получени парични средства чрез „MONEY GRAM“ през 2019 г.;

СУМА в общ размер от 475,11 лева, представляваща изпратени парични средства чрез „MONEY GRAM“ през 2019 г.;

СУМА в общ размер от 1 804,26 лева, представляваща получени парични средства чрез „WESTER NUNION“ през периода 2012 г. – 2019 г.;

СУМА в общ размер от 1 782,33 лева, представляваща изпратени парични средства чрез „WESTER NUNION“ през периода 2014 г. – 2019 г.;

СУМАТА 700 лева, представляваща изпратени парични средства чрез системата „ИЗИ ПЕЙ“ АД през 2019 г.;

СУМА в общ размер от 4 301 лева, представляваща получена облага от престъпна дейност, установена с влязло в сила споразумение от 09.10.2020 г. по н.о.х.д. № 1256/ 2020 г. по описа на Специализирания наказателен съд;

На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5, вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ, от ответника Л. А. П., имущество на обща стойност 30 496 лева, от което:

СУМАТА 3 638 лева, представляваща паричната равностойност към 3

30.12.2015 г. на отчуждения на тази дата лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег. № ЕН 25****;

СУМАТА 24 258 лева, представляваща паричната равностойност към 27.06.2016 г. на отчуждения на тази дата лек автомобил „Мерцедес МЛ 500“, с рег. № ЕН 40****;

СУМА в общ размер от 2 600 лева, представляваща изпратени парични средства чрез „WESTER NUNION“ през периода 2011 г. – 2019 г.;

ОСЪДИЛ е ищеца да заплати: в полза на бюджета на съдебната власт – по сметка на Плевенския Окръжен съд, държавна такса в размер на 1 640,26 лева, съобразно отхвърлената част от исковете; на адвокат Б. П. Б. от АК – гр.

Плевен, с адрес на кантората в гр. Плевен, *********, сумата 1 696,64 лева, представляваща адвокатско възнаграждение за оказаната безплатна правна помощ на ответниците по реда на чл. 38 от ЗА, съобразно отхвърлената част от исковете.

Недоволен от постановеното Решение в частта, с която са били отхвърлени предявените искове, с правно основание чл. 153 от КПКОНПИ, включително и в частите за разноските, с които ищецът КПКОНПИ е осъден да заплати, съобразно отхвърлената част на исковете, държавна такса и адвокатско възнаграждение на адвокат Б. за оказаната безплатна правна помощ на ответниците, ищецът, чрез пълномощника си инспектор с юридическо образование В. П., е подал въззивна жалба. Оплакването е за неправилност и незаконосъобразност на съдебния акт, в обжалваната част.

Навеждат се доводи за нарушение на материалния закон и за необоснованост. твърди се, че получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото, и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период, представляват имущество по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, участват във формиране на несъответствието, и подлежат на отнемане, като са изложени съображения в подкрепа на доводите. Иска се от въззивния съд да отмени решението, в обжалваната част и да уважи изцяло исковете, със законните последици от това. Претендират се разноски.

В законно-определения срок, редовно уведомени, насрещните страни 4 не са подали отговор.

В деловодството на Апелативния съд е постъпила въззивна жалба и от ответниците Д. И. С., ЕГН ********** и Л. А. П., ЕГН **********, и двамата от гр. Левски, през пълномощника адвокат Б. Б. от АК – гр. Плевен, срещу решението в частите, с които исковете са уважени, както и в частта за разноските, с която ответниците са осъдени да заплатят съдебни разноски.

Оплакването е за неправилност на съдебния акт, в обжалваните части.

Навеждат се доводи за нарушение на материалния закон и за необоснованост. твърди се, че иззетите от дома на ответниците златни накити, бижута и монети, както и 750 лева, са собственост на Д. С. и имат законен произход, което обстоятелство било доказано по делото. Излагат се съображения в подкрепа на доводите. Иска се от въззивния съд да отмени решението, в обжалваните части и да отхвърли изцяло предявените искове.

В законно-определения срок, редовно уведомена, насрещната страна е подала отговор. в него е изразено становище за неоснователност на въззивната жалба по съображения, изложени в отговора. Иска се от въззивния съд да остави без уважение въззивната жалба и да потвърди обжалваното с нея Решение. Претендират се разноски.

Настоящият състав на въззивния съд като обсъди доводите на страните, прецени доказателствата по делото и провери правилността на обжалвания съдебен акт, намира за установено следното:

Въззивните жалби са подадени в срок, от легитимирани страни, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване и са процесуално допустими, поради което следва да се разгледат по същество.

Пред Плевенския Окръжен съд е подадена искова молба, с вх. № 263215/ 24.11.2020 г., от ищеца КПКОНПИ, Булстат 129010997, чрез заместник-председателя А. С., с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа в гр. Велико Търново, пл. „Център 2“, Сграда на Областния управител, ет. 2, стая 211А, срещу ответниците: Д. И. С., ЕГН ********** и Л. А. П., ЕГН **********, и двамата от гр. Левски, с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и с цена – 115 960,76 лева.

В исковата молба се посочва, че с Решение № 1343/ 22.07.2020 г. на Комисията е образувано производство за установяване на незаконно придобито имущество срещу Д. И. С., ЕГН **********, въз основа на 5 постъпило уведомление от Специализираната прокуратура за привличането му в качеството на обвиняем по ДП № 3286 ЗМ № 95/ 2019 г. по описа на ГД „Национална полиция“ /пр. пр. № 958/ 2019 г. по описа на Специализираната прокуратура, за престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 и по чл. 210, ал. 1, т.

1, пр. 1 от НК, попадащи в предметния обхват на чл. 108, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗПКОНПИ.

Проверката е за периода от 25.09.2009 г. до 25.09.2019 г.

Въз основа на фактическото съжителство на проверяваното лице с Л.

А. П., което датира отпреди 1990 г., Л. А. П. е включена от Комисията в обхвата на проверката като лице във фактическо съжителство на съпружески начала с проверяваното лице за проверявания период от 25.09.2009 г. до 25.09.2019 г.

След извършен икономически анализ, включващ: доходи, приходи и източници на финансиране; обичайни и извънредни разходи за проверявания период, Комисията е констатирала: Нетен доход в размер на /-/ 104 282,39 лева; Имущество в размер на 142 253,33 лева; Несъответствие в размер на 246 535,72 лева, което е значително – над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице, по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, във връзка с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Искането е съдът да постанови Решение, с което да отнеме в полза на Държавата от проверяваните лица, имущество в размер на 115 960,76 лева, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 147, вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ, от Д. И. С., с цена на иска 62 427,48 лева, от които:

СУМАТА 750 лева, представляваща парични средства, иззети на 30.08.2019 г., с Протокол за претърсване и изземване, с разрешение на съдия, по ДП № 3826 – ЗМ № 95/ 2019 г. по описа на ГД „НП“, пр. преписка № 958/ 2019 г. по описа на СпП, при извършено претърсване в жилище – къща с двор и прилежащи постройки в гр. Левски, *********, собственост на Д. И. С., съхранявани по ДП като обект № 2 в запечатан полиетиленов плик с № А000017;

Иззети общо 57 бр. златни изделия, бижута и монети, съгласно Протокол за претърсване и изземване, с разрешение на съдия, по ДП № 3826 – ЗМ № 95/ 2019 г. по описа на ГД „НП“, пр. преписка № 958/ 2019 г. по описа 6 на СпП, при извършено претърсване в жилище – къща с двор и прилежащи постройки в гр. Левски, *********, собственост на Д. И. С., представляващи 2 бр. монети от жълт метал с приблизителен диаметър 39 мм, с изображение на мъж от едната страна, с надпис FRANK.IOS.I.D.G.AVSRTIAE IMPERATOR и герб от другата страна и 1951 г.; пръстен от жълт метал; 11 бр. гривни от жълт метал; 4 бр. пръстени от жълт метал; 1 бр. медальон от жълт метал; 2 бр. колиета от жълт метал; 35 бр. монети от жълт метал, приблизително около 40 мм всяка; 1 бр. огърлица от жълт метал, с приблизителна дължина около 80 см., описани като обекти №№ 3, 7 и 13, съхранявани в полиетиленови пликове №№ А000036, А000038 и А003153. Комисията посочва обща пазарна стойност в размер на 61 677,48 лева.