Решение № 711 от 26.06.2024, Окръжен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 711 гр. В., 26.06.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – В., XI СЪСТАВ ГО, в публично заседание на тридесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Михаил Михайлов при участието на секретаря Галина Г. Славова като разгледа докладваното от Михаил Михайлов Гражданско дело № 20213100100795 по описа за 2021 година

Производството е по иск с правно основание чл.153-154 от ЗОНПИ предявен от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (с предходно наименование Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество),БУЛСТАТ , с адрес:... срещу К. М. М., ЕГН ********** от гр. .... и „Критие" ООД, ЕИК 131358594 - в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление ..........., представлявано от синдик В. П. М., /което производство се разрива след частично прекратяване на същото поради отказ от иск от ищеца с определение №346/29.01.2024г. постановено по гр. дело № 795/2021г. на ВОС/ както следва:

1/ на основание чл. 142. ал. 2. т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ от К. М. М., ЕГН **********, с цена на иска 3 600 лв. /съобразно допуснато изменение на предявения иск по размер с протоколно определение от съдебно заседание проведено на 28.03.2024г./: лек автомобил марка Ф., модел Фокус 1.6 ДИ, peг. № .... рама №...., двигател ...., с дата на първа регистрация ......г., както и

2 / на основание чл.145. ал.2. във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ от „КРИТИЕ" ООД в несъстоятелност, ЕИК 131358594, с цена на иска в размер на 130100 лв. /съобразно допуснато изменение на предявения иск по размер с протоколно определение от съдебно заседание проведено на 28.03.2024г./: дворно място съставляващо новообразуван поземлен имот с идентификатор ............. с площ от 701 (седемстотин и един) кв.м. находящо се в гр. В., местност Боровец- Юг - селищно образувание, представляващ имот №977 (деветстотин 1 седемдесет и седем) в кадастрален район 403 (четиристотин и три), ведно е изградената в него вилна сграда с идентификатор 1.........., на два етажа, състояща се от: на първи етаж - входно антре, баня - тоалетна, дневна и кухня, на втори етаж -предверие, две спални и балкон, със застроена площ от 60.10(шестдесет цяло и десет стотни кв.м.) и РЗП 112.56 (сто и дванадесет цяло петдесет и шест стотни) кв.м., съгласно Технически паспорт № 49/02.12.2010 г., към Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от 37/02.12.2010 г. от община В..

Ищецът твърди, че в ТД на КПКОНПИ - В. е постъпило уведомление от Специализирана прокуратура с вх. №УВ-75-2/16.01.2019г. за привличане за обвиняем и след това за внесен обвинителен акт по ДП №1/2019г. на СлО при СпПр, пр. преп.

№2077/2018г. на Специализираната прокуратура, срещу лицето К. М. М., ЕГН**********, за следното деяние: че на 18.12.2013. г. в гр. София е получил имущество - пари в размер на 400 000 лв., за което е предполагал към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление - длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 201 от НК и деянието е извършено по поръчение на организирана престъпна група, с ръководител Цв. Р.В. и участници: Б. П.

Тр. - К., С. Л. Г., А. М.П., Ил.А. З., Г. П. Х., Г. К. З., Р. Р. Ст., Е. М. Ст., Ел. Сл. Индж., М. Н. Д., М. Ив. П., Сн. Вл. В. - Ст., М. Т. Г. и К. Ас. Х. - престъпление по чл. 253, ал.

4, вр. ал. 3 т. 1, пр. 2, във, вр. ал. 2, пр. 2, вр. ал. 1 от НК.Не се сочи дали за деянието е било образувано НОХД срещу ответника и евентуално кое е то. Твърди се, че описаното деяние попада в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ и поради това е основание за проверка срещу лицето.

С оглед на горното, въз основа на постъпилото уведомление, с Протокол №ТД02БЛ/УВ-357/06.02.2019г. е била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето К. М. М., като периодът на проверката е бил от 06.02.2009г. до 06.02.2019г., но с удължаване на срока за приключването й. По отношение на ответника „Критие“ ООД – в несъстоятелност периодът на проверка обхващал времето от 06.02.2009 г. до 26.04.2013 . Твърди, че с решение №2498/16.12.2020г. на КПКОНПИ било образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото от адресата и свързаните с него субекти имущество.

С уточнителна молба от 21.12.2021г., посочва че в началото на проверявания период имуществото на проверяваното лице М. е включвало: притежавани дружествени дялове 50 дяла по 100 лева или общо 5000 лева в капитала на търговското дружество „Критие“ ООД; л.а марка „Ф.т“, модел „Бр.“ рег. № ...– придобит на 27.04.2005г. и отчужден на 12.11.2014г., салдо от 98,15 лева по разплащателна сметка в банка. В края на проверявания период по отношение на проверяваното лице М. поддържа, че в имуществената сфера на същия са включват:

572,13 лева по банкова сметка, л.а. марка „Ф., рег. № .... Включват към това имущество също така и: 400000 лева придобито от престъпна дейност, 96 лева получени от предаден за рециклиране МПС, 4017,10 евро – погасителни вноски по картова сметка, 1100 лева – вноски по разплащателна сметка, 977750 лева – получен превод от ТЦ Име през 2011г., 95000 лева – изтеглени през 2012г. от разплащателна сметка в КТБ АД, 496600 евро – изтеглени през 2011г.- от разплащателна сметка в КТБ АД, 2 000 000 евро – изтеглена сума през 2012г. от разплащателна сметка в КТБ АД, както и сумата от 2 500 000 евро - вноска по разплащателна сметка в КТБ АД.

2

Със своя уточнителна молба от 23.02.2024г. ищецът уточнява, че стойността на имуществото на проверяваното лице М. към края на периода е съвкупност от пазарната стойност на л.а. марка „Ф.“, рег. № .... в размер на 3600 лева и сумата от 572,13 лева – крайно салдо по сметка в банка „.......

Със същата молба от 23.02.2024г. по отношение на ответника „Критие“ ООД – в несъстоятелност посочва, че в началото на периода неговото имущество се формира от собствеността върху 3 бр. поземлени имота, намиращи се в землището на село Ч., община Тр., област Г., по отношение на които уточнява, че няма данни за тяхната стойност; триетажна сграда със ЗП от 727 кв.м. намираща се в землището на С., Столична община с данъчна оценка в размер на 709886,40 лева, както и парични суми в размер на начално салдо от 1 160541,96 лева в КТБ АД, 224,97 евро по разплащателна сметка в..., 1693,11 щатски долара в разплащателна сметка в ....

В края на периода се поддържа, че търговското дружество „Критие“ ООД – в несъстоятелност притежава собствеността върху недвижими имоти на стойност от 257437 евро намиращи се в гр. С.: апартамент №1, 3,4,9, гаражи № 14,15,16, по отношение на които имоти не било установен законен източник на доход, но правата на държавата за отнемане били погасени по давност. В имуществото в края на периода отнася също така имоти на стойност от 59401,21 евро намиращи се в гр. С., ул. В. , представляващи апартаменти №1,2 и №8 по отношение на които имоти не било установен законен източник на доход, но правата на държавата за отнемане били погасени по давност. Включва се в притежаваното в края на периода имущество и триетажната сграда със ЗП от 727 кв.м. намираща се в землището на С., Ст. /същата посочена като придобита и в началото на периода/, на стойност от 709886,40 лева.

Уточнява се, че в това имущество се включва и ПИ с идентификатор ........., ведно с построената в него вилна сграда с идентификатор ...., придобита въз основа на постановление за възлагане от 14.12.2012г., чиято пазарна стойност изрично посочва, че възлиза на 130100 лева, който имот е предмет на предявения иск за отнемане в полза на държавата. В имуществото в края на периода се включва и парични средства в размер на 65,86 щатски долара и 852,57 евро по разплащателни сметки в ......

В срока по чл.131 ГПК ответникът К. М. депозира писмен отговор, с който прави възражения за местна неподсъдност на делото; за нередовности на исковата молба; и за неоснователност на предявените искове. Последните мотивира със следните групи доводи: 1/ Към исковата молба нямало приложен опис на документите;

2/ Много от приложените документи не доказват с нищо противозаконен източник на средства и на имущества на ответника; 3 / Оспорва общо и абстрактно „истиността на всички документи, от които може да се направи предположение", че К. М. е получавал в бой, от касата на дружествата, парични суми; 4/ Категорично твърди, че никога не е получавал и не е държал сумите, посочени в исковата молба като изтеглени и/или внесени от К. М. през 2011-2013г. включително, още по-малко не притежава такива суми в момента; 5/ Категорично твърди, че никога не е получавал и не е държал и сумата, която е сочена за предмет на престъпление, от 400 000лв.; 6/ останалите суми, извън горните, са под праговете по ЗПКОНПИ; 6/ Поддържа отделно, че множество относими към случая и делото документи умишлено не са представени, защото биха уличили в противозаконна дейност и други лица с касателство към исковата противоправна дейност по „ограбването на .... АД", но които документи биха оправдали ответника. По същество моли за отхвърляне на исковете срещу него.

В срока по чл.131 ГПК ответното дружество „Критие" ООД - в несъстоятелност депозира писмен отговор, с който прави възражения за недопустимост 3 или за нуждата от спиране на настоящото дело, с оглед висящото срещу ответника производство за несъстоятелност и правилата на чл.637 и др. от ТЗ в тази вързка.

Оспорва изцяло исковете, като неоснователни и недоказани, като в тази връзка прави и следните групи доводи:

1/ Правото на Държавата за отнемане на 530 630.78лв., получена от продажба на притежавани от ответника недвижими имоти, ако би било доказано, е погасено по давност, защото „Критие" ООД е ги е придобило на 19.03.2010г. и на 04.06.2010г. и до исковата молба през 2021г. е изтекъл в цялост десетгодишния срок по чл.152 ЗПКОНПИ;

2/ На отнемане изобщо може да подлежи само наличното към деня на предявяване на исковете имущество, което съществува реално в патримониума на ответниците, което не е така при настоящия случай; 3/ Недоказано е и „Критие" ООД е (било) контролирано от отв. К. М..

4/ По претенцията за отнемане на недвижим имот с идентификатор № ***, ведно с построената в него вилна сграда с идентификатор № ............:

Твърденията на ищеца за не установяване на законен източник на средствата за придобиване са не кореспондират със соченото в исковата молба относно усвоените от ответното дружество банкови кредити и получавани суми по банковите сметки на.

„Критие" ООД. На стр. 39-40 от исковата молба са посочени три кредита, усвоени от ответното дружество през 20Юг. и 2011г. ( тоест преди придобиването на имота през 2012г.), един от които е с цел оборотни средства (договор за кредит от 10.12.20Юг.).

Възможно е част от сумите по тези кредити да са послужили за плащане на сумата от 85 190 лв. (срещу която е възложен имотът с цитираното по-горе постановление). Тази сума е значително по-малка по размер от усвоените по трите договора за кредит.

Ищецът не е взел предвид и една - две години назад преди 14.12.2012г. какво е било финансовото състоянието на дружеството и дали то разполагало със средства, доходи, неразпределена печалба, за да закупи имота. Към това и във връзка с друга претенция на ищеца за отнемане на сумата 1 600 000 лв. - същата е получена на 18.09.2012г. по сметката на ответника с превод от трето лице - Х. У. А. с основание на превода „покупко-продажба на недвижим имот". Сумата е получена на 18.09.2012г., а постановлението за възлагане на описания по-горе имот е от 14.12.2012г. (три месеца след превода на сумата), което постановление е издадено след проведена публична продан от 06.11.2012г. до 06.12.2012г. по изпълнително дело на ЧСИ З. Д.

Следователно напълно възможно е тази сума да е използвана за придобиване на процесния имот. Доколкото имотът е закупен на публична продан, по изп . дело би трябвало да е представена от купувача „Критие" ООД декларация по ЗМИП за произхода на средствата, с които е закупен имотът. В обобщение - не се подкрепят твърденията на ищеца от доказателствата към исковата молба;

Разпечатката съдържа 32 от 117 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/285f983e-43d7-47a6-b904-0710dabec04a