Решение № 754 от 20.09.2024, Районен съд - Добрич

РЕШЕНИЕ

№ 754 гр. Добрич, 20.09.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ, XVI СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесети септември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Данчо Й. Димитров като разгледа докладваното от Данчо Й. Димитров Частно гражданско дело № 20243230102988 по описа за 2024 година и за да се произнесе, взе следното предвид:

Съдебното производство е образувано по реда на чл. 115, ал. 1 от ЗОНПИ и чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции, по искане на Директора на Териториална дирекция - Варна към КОНПИ.

След преценка на депозираното искане, служебно приложените по делото доказателства, материалните и процесуалноправни предпоставки на чл. 62 от Закона за кредитните институции, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Във връзка с постъпило уведомление по ЗОНПИ от Районна прокуратура Бургас с вх. № УВКОНПИ - **** г. е започнала проверка и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е незаконно придобито по преписка № УВКОНПИ - **** г. за лицето П.В.П. с ЕГН **********, с постоянен адрес:

****.

В хода на установителното производство по ЗОНПИ от всички търговски банки, с дейност на територията на Република България е изискана информация относно притежаваните от проверяваното лице, членовете на семейството му и контролираните търговски дружества от него и от свързаните с него лица за номера на открити/закрити банкови сметки в лева и валута, номера на банкови касети, вложени вещи в трезори, суми, 1 предоставени за доверително управление, седалището и офиса на клона, където са разкрити. Тази информация е необходима с оглед получаване на пълни данни за изясняване на имущественото състояние на проверяваното лице, за да може да се направи цялостен анализ относно наличието или липсата на предпоставки за образуване на производство по чл. 113 от ЗОНПИ, респ. прекратяване на проверката.

В отговор на изпратените искания е получена информация за:

1. П.В.П., ЕГН **********, за периода от ******г. - включено в обхвата на проверката, на основание чл. 142, ал.2, т.1 от ЗОНПИ.

2. П.П.П., ЕГН **********, за периода от *****г. - включено в обхвата на проверката, на основание чл. 142, ал.2, т.З от ЗОНПИ.

3. Л.П.П., ЕГН **********, за периода от *****г. - включено в обхвата на проверката, на основание чл. 142, ал.2, т.З от ЗОНПИ.

4. М.Н.К. ЕГН **********, за периода от ****г. - включено в обхвата на проверката, на основание чл. 142, ал.2, т.5 от ЗОНПИ.

5. ****, ЕИК ****, за периода от****г. - включено в обхвата на проверката, на основание чл. 145 от ЗОНПИ.

6. ****, за периода от *****г. - включено в обхвата на проверката, на основание чл. 145 от ЗОНПИ.

Видно от искането на Териториалния директор на Териториална дирекция - Варна към КОНПИ е необходимо разкриване и предоставяне на сведения за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, датата и основанието на операциите, документите въз основа на които са извършени, по следните банкови сметки и договори за кредити:

„Банка ДСК“ АД

Спестовен влог № *****

Разплащателна сметка № *****

Разплащателна сметка № *****

„УниКредит Булбанк“ АД

Дебитна карта в лева № *****

Спестовна сметка в евро № *****

Дебитна карта в лева № BG *****

Многофакторен спестовен влог в лева № *****

Разплащателна сметка в лева № BG *****

Разплащателна сметка в лева № BG *****

„Общинска банка“ АД

Разплащателна сметка в лева № BG *****

„Юробанк България“ АД

Разплащателна сметка в лева № BG *****

2

„Алианц България“

Разплащателна сметка в лева № BG *****

Кредитна карта в лева № BG *****

Разплащателна сметка в евро № BG *****

Депозит Алианц Детство в евро № *****

„Търговска банка Д“ АД

Спестовен влог в лева № *****

Разплащателна сметка в лева № *****

При изложените фактически констатации съдът счита, че са налице материалноправните предпоставки по чл. 62, ал. 6, т. 4 във вр. с ал. 5, т. 2 от Закона за кредитните институции, обуславящи допустимостта и основателността на депозираното от Директора на Териториална дирекцияВарна към КОНПИ искане, поради което и на основание чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните институции, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна във вид на разкриване и предоставяне на сведения за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, датата и основанието на операциите, документите въз основа на които са извършени, по следните банкови сметки и договори за кредити:

„Банка ДСК“ АД

Спестовен влог № *****

Разплащателна сметка № *****

Разплащателна сметка № *****

„УниКредит Булбанк“ АД

Дебитна карта в лева № BG ****

Спестовна сметка в евро № BG *****

Дебитна карта в лева № BG *****

Многофакторен спестовен влог в лева № BG *****

Разплащателна сметка в лева № BG *****

Разплащателна сметка в лева № BG *****

„Общинска банка“ АД

Разплащателна сметка в лева № BG *****

„Юробанк България“ АД

Разплащателна сметка в лева № BG *****