Решение № 1436 от 27.03.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 1436 гр. София, 27.03.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и седми март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20231110204054 по описа за 2023 година

Намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е образувано по повод постъпило на 27.03.2023г. в СРС искане от прокурор в СГП за разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 513 ЗМИП 5245/2022 г. по описа на СДВР, пр.пр. 7732/2022 г. по описа на СГП.

Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите реквизити, поради което е допустимо.

Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на установени банкови сметки с титуляри: 1. „Аркон Консулт“ ООД/понастоящем ЕООД/, ЕИК: 201260775, разкрити в „ТЕКСИМ БАНК“АД и „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; 2.

„Аркон Партнърс“ ООД, ЕИК: 203256971, разкрити в „БАНКА ДСК“ АД и „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; 3. Румен Николов Райков с ЕГН: **********, вкл. и такива, по които Райков се явява упълномощено лице, разкрити в „БАНКА ДСК“ АД, „ТЕКСИМ БАНК“ АД и „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД.

Разгледано по същество, същото е основателно.

Досъдебното производство е образувано и водено за престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, ал. 1 от НК.

В хода на разследването е установено, че в периода от 26.07.2021 г. до 18.08.2021 г. разследването Румен Райков , като съдружник в „Аркон Консулт“ ООД е извършил парични преводи на голяма стойност от „Аркон Консулт“ ООД към друго дружество, в което е 1 съдружник и управител - „Аркон Партнърс“ ООД, ЕИК 203256971. В това дружество същият бил съдружник с дял 50% като физическо лице, а останалите 50 % са на „Аркон НЕТ“ ЕООД. Преводите били на обща стойност от 1 412 336.24 USD и същите били извършени на дати 26.07.2021 г., 04.08.2021 г., 05.08.2021 г., 10.08.2021 г., 18.08.2021 г.

Установено е , че на основание договор за влог Румен Райков е прехвърлял към личните си сметки в различни банки , различни суми и е осчетоводил 9 броя разходни фактури на обща стойност 2 287 542.45 лв. по 9 броя договори, които е подписал , от една страна като управител на „Аркон Консулт“ и от друга, като управител на „Аркон Партнърс“.

В хода на разследването е изискана информация от, видно от която дружество „Аркон Консулт“ ООД/понастоящем ЕООД/, ЕИК: 201260775 притежава единадесет банкови сметки, като следва:

В „ ТЕКСИМ БАНК “ АД - сметка с IBAN: BG28TEXI95451006906600; сметка с IBAN: BG80TEXI95452006906600; сметка с IB AN: BG72TEXI95451106906600;

-

В „Юробанк България“ АД - сметка с IBAN: BG28BPBI81701604925384; сметка с IBAN: BG53BPBI81701605011070; сметка с IBAN: BG58BPBI79392180141604; сметка с IBAN: BG31BPBI79392180141605; сметка с IBAN: BG04BPBI79392180141606; сметка с IBAN: BG04BPBI79392180141606; сметка с IBAN: BG74BPBI79392180141607; сметка с IBAN: BG47BPBI79392180141608.

Установено е , че „Аркон Партнърс“ ООД, ЕИК: 203256971 притежава шест банкови сметки, като следва:

В „БАНКА ДСК“ АД - сметка с IBAN: BG49STSA93000022921472; сметка с IBAN:

BG05STSA93000022921488; сметка с IBAN: BG13STSA93000025760534.

В „Юробанк България“ АД - сметка с IBAN: BG80BPB181701605094198; сметка с IBAN: BG84BPB181701605172114; сметка с IBAN: BG52BPB181702170299101 Установено е , че Румен Николов Райков, ЕГН: ********** е титуляр на банкови сметки и се явява упълномощено лице по банкови сметки, както следва:

В „БАНКА ДСК“ АД - сметка с IBAN: BG77STSA93000022302884; сметка с IBAN:

BG54STSA93000022302522; сметка с IBAN: BG97STSA93000022302524;сметка с IBAN: BG78STSA93000022918040; сметка с IBAN: BG45STSA93000022918052; сметка с

IBAN:

BG49STSA93000022921472; сметка с

IBAN:

BG05STSA93000022921488; сметка с IBAN: BG64STSA93000023093765; сметка с IBAN: BG79STSA93000023739224; сметка с IBAN: BG13STSA93000025760534; сметка с

IBAN:

BG53STSA93000027202786; сметка с

IBAN:

BG96STSA93000027202788; сметка с IBAN: BG85STSA93000027202792; сметка с IBAN: BG36STSA93000028152334; сметка с IBAN: BG74STSA93000028152329; сметка с IBAN: BG25STSA93000028152338.

В „ТЕКСИМ БАНК“ АД - сметка с IBAN: BG28TEXI95451006906600; сметка с IBAN:

BG80TEXI95452006906600; сметка с IBAN: BG72TEXI95451106906600; сметка с IBAN: BG68TEXI95451007600400; сметка с IBAN: BG08TEXI95451007675200; сметка 2 с IBAN: BG52TEXI95451107675200.

В „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД - сметка с IBAN: BG60BPBI81701604925390; сметка с IBAN: BG28BPBI81701604925384; сметка с IBAN: BG53BPBI81701605011070; сметка с IBAN: BG80BPBI81701605094198; сметка с IBAN: BG07BPBI81704605100260; сметка с

IBAN:

BG84BPBI81701605172114; сметка с

IBAN:

BG52BPBI81701605409079; сметка с IBAN: BG62BPBI81701606291308; сметка с IBAN: BG98BPBI81702695022831; сметка с IBAN: BG89BPBI81704606728287; сметка с IBAN: BG16BPBI817010Z0297601; сметка с IBAN: BG65BPBI817024Z0297601; сметка с

IBAN:

BG52BPBI817021Z0299101; сметка с

IBAN:

BG31BPBI79392180141605; сметка с IBAN: BG58BPBI79392180141604; сметка с IBAN: BG31BPBI79392180141605; сметка с IBAN: BG58BPBI79392180141604; сметка с IBAN: BG04BPBI79392180141606; сметка с IBAN: BG24BPBI817020Z0297602; сметка с

IBAN:

BG74BPBI79392180141607; сметка с

IBAN:

BG47BPBI79392180141608; сметка с IBAN: BG68BPBI817011Z0297601; сметка с IBAN: BG25BPBI79391480141601.

При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , по силата на което да се предостави информация за движението по посочените банкови сметки за периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г.

За нуждите на разследването е необходимо предоставянето на информация за движението на паричните средства в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г. (вкл. преводи от кого, по кои сметки, данни за титуляр на съответните банкови сметки, на кои дати и на какво основание са извършвани) , наличностите, операциите по горепосочените банкови сметки, данни за ФЛ или ЮЛ , които са превеждали суми по горепосочените банкови сметки, данни за упълномощаване на други лица да се разпореждат с паричните средства.

Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът, РЕШИ:

I.РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна както следва:

1. информация за движението по банкови сметки в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г., разкрити в „ ТЕКСИМ БАНК “ АД с титуляр „Аркон Консулт“

ООД/понастоящем ЕООД/, ЕИК: 201260775, като следва:

- сметка с IBAN: BG28TEXI95451006906600;

- сметка с IBAN: BG80TEXI95452006906600;

- сметка с IB AN: BG72TEXI95451106906600;

3

2. информация за движението по банкови сметки в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г., разкрити в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с титуляр „Аркон Консулт“ ООД/понастоящем ЕООД/, ЕИК: 201260775, като следва:

- сметка с IBAN: BG28BPBI81701604925384;

- сметка с IBAN: BG53BPBI81701605011070;