Решение № 2477 от 04.07.2022, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 2477 гр. София, 04.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 100-ЕН СЪСТАВ, в закрито заседание на четвърти юли през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: ЯНА В. НИКОЛОВА

ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от ЯНА В. НИКОЛОВА ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20221110208256 по описа за 2022 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.

Образувано е по повод постъпило искане на прокурор при СГП, с което на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ се иска постановяване разкриването на сведения за операциите по банките сметки на регистрирано в Р България дружество „З.Е.Б.Р.А ИНВЕСТ“ ООД, с ЕИК: 204737783, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Христо Чернопеев“ № 1, открити и водени при „Юробанк България“ АД с IBAN: BG29BPBI79401485989901 (EUR) за периода от 19.09.2017г. до 31.10.2018г. (датата на закриване); IBAN:

BG47BPBI79401085989901 (BGN) за периода от 19.09.2017г, до 26.11.2018г.

(датата на закриване), включително салдото и особеностите по произход и получател.

В искането са изложени подробни обстоятелства във връзка с призната по надлежния ред Европейска заповед за разследване от прокурор в гр.

Шчечин, Република Полша във връзка с образувано наказателно производство за извършено престъпление по чл. 286, § 1 от Наказателния кодекс на Република Полша – измама, което попада измежду посочените в чл.

11 от Закона за европейската заповед за разследване. В искането е аргументирано и наличието на предпоставките по чл. 62, ал.6, т.1 от ЗКИ.

Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане, намери, че същото е процесуално допустимо, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

Разгледано по същество същото е частично основателно.

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да 1 постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, ако има искане от прокурор, при наличие на данни за извършено престъпление.

От приложените към искането доказателства, събрани в изпълнение на европейската заповед за разследване, както и от изложението в самата ЕЗР се установява, че титуляр на сметките, за които се иска предоставяне на данни, е регистрираното в Р България „З.Е.Б.Р.А ИНВЕСТ“ ООД, с ЕИК: 204737783.

В хода на проверката са изискани и приложени по делото документи, изпратени от БНБ и „Юробанк България“ АД. От тях се установява, че датите на откриване и закриване на сметките.

Според полските власти предоставянето на данни за движението по сметката би допринесло за изясняване на обективната истина по образуваното при тях наказателно производство за извършена измама. В ЕЗР е описан механизмът на престъпното деяние, а именно, че същото е свързано с плащания, извършени от Кшищоф Кедрофски, Йовите Виецорек-Зицкевич и Агнешка дю Пуже към “Account” Ltd. – счетоводна къща на Артур Шокиел, с цел осигуряване на финансиране на проект за развитие от инвестиционен фонд в Люксембург, като съществувало подозрение, че парите от финансовата измама са изпрани посредством българското дружество „З.Е.Б.Р.А ИНВЕСТ“ ООД.

Именно поради това в ЕЗР е изискана информация за движенията по банковите сметки на дружеството в периодите на съществуването им.

От събраните към момента доказателства, съдът намира, че са налице достатъчно данни за разследваното престъпление в Република Полша, които покриват и изискванията на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ.

При горната фактическа обстановка съдът намира, че в процесния случай са налице условията по чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ - разкриването на банкова тайна относно движението на парични средства по посочената банкова сметка, включително наредителите на преводите и основанията за това, както и другите описани данни свързани с онлайн банкиране, е допустимо с цел разкриване на престъплението, за което е образувано наказателното производство в Република Полша.

В искането е посочен срок, за който да бъде разкрита банковата тайна, а именно за периода, в който сметките са били активни, който съвпада и с разследвания период от полските власти.

Съдът намира, че този срок е разумен, съобразен е със заявената в искането цел и разкриването на банкова тайна за посочения период няма да представлява прекомерно накърняване правата на засегнатото лице.

В заключение, следва да се има предвид, че информацията за договора за откриване на сметката, спесимените и пълномощните за лицата, които могат да се разпореждат със средствата по сметката и са я открили и закрили /както и техните лични данни и телефонни номера/, дали е имало договорено интернет банкиране към сметката и кои лица са имали достъп до него и др., 2 не представляват банкова тайна по смисъла на ЗКИ, поради което искането в тази му част следва да бъде оставено без уважение. Тази информация следва да бъде предоставена от банката без да е необходимо разрешение от съд.

А информацията за IP адреси, от които е осъществяван достъп до интернет банкирането и предоставянето на съхранени файлове в Netbanking се разкрива по друг ред, поради което и не е предмет на настоящето производство

Воден от горните съображения, съдът намира, че следва да допусне разкриване на банкова тайна, касаеща наличностите по сметката и операциите, вкл. наредителите на преводите и основанията за извършените транзакции, като се представят и копия на платежните документи (платежни нареждания, вносни бележки, включително и документи за трансгранични преводи) за транзакциите със средствата по посочената банкова сметка на „З.Е.Б.Р.А ИНВЕСТ“ ООД , открити и водени при „Юробанк България“ АД с IBAN: BG29BPBI79401485989901 (EUR) за периода от 19.09.2017г. до 31.10.2018г. (датата на закриване); IBAN: BG47BPBI79401085989901 (BGN) за периода от 19.09.2017г, до 26.11.2018г. (датата на закриване), включително салдото и особеностите по произход и получател.

Мотивиран от изложеното Софийски районен съд, НО, 100 състав РЕШИ:

ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА касаеща наличностите и операциите по банкова сметка на регистрираното в Р България дружество „З.Е.Б.Р.А ИНВЕСТ“ ООД, с ЕИК: 204737783, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Христо Чернопеев“ № 1 , открити и водени при „Юробанк България“ АД с IBAN:

BG29BPBI79401485989901 (EUR) за периода от 19.09.2017г. до 31.10.2018г.

(датата на закриване); IBAN: BG47BPBI79401085989901 (BGN) за периода от 19.09.2017г. до 26.11.2018г. (датата на закриване), включително наредителите на преводите и основанията за това, като се представят и копия на платежните документи (платежни нареждания, вносни бележки и други първични счетоводни документи) за транзакциите, като в случай, че е имало теглене на каса – да се посочат лицата, от които са изтеглени парите и копия от документите за това; при данни за предоставено интернет банкиране – да се предоставят лог файлове относно точното време на свързването.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането в останалата му част по отношение на представяне на договорите за откриване и закриване на сметката, документите, удостоверяващи правото на трети лица да се разпореждат с наличностите по сметката, ведомости, кореспонденция и др. подобни документи; договор за интернет банкиране; информация за IP адреси, от които лицата, ползващи сметката, са се свързвали със системата за 3 електронно банкиране, акто и извършваната дейност.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 4