Решение № 122 от 15.04.2020, Окръжен съд - Русе

Р

Е Ш Е

Н И Е

№ 122 гр. Русе, 20.03.2020 г.

В

ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски окръжен съд, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди и двадесета година в състав:

Председател: НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА при секретаря Анелия Генчева и в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Н. Георгиева гр. дело № 843 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по искане за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, предявено по чл.153 и сл. от ЗПКОНПИ.

С Решение № **45/05.12.2018 г. КПКОНПИ е постановила да се внесе в Окръжен съд Русе искане за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност **2 081.89 лв. (след допуснато изменение на иска), подробно индивидуализирано в искането, включващо недвижим имот, 5 броя МПС и парични суми срещу лицето А.Д.П. с ЕГН **********.

С Решение № 652/22.08.2018 г. на

КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Велико Търново уведомление от Районна прокуратура – П. с вх. рег. № УВ-**4/14.02.2018 г. за привличане в качеството на обвиняем на А.Д.П., ЕГН **********, по ДП № 495/2017 г. по описа на РУ П., пр. пр. № 911/2017 г. на Районна прокуратура П., за това, че на 23.**.2017 г. в гр. П., действайки в съучастие като съизвършител с И.С.И. и И.П.Р. и двамата от гр. В., представяйки се за длъжностно лице – полицейски служител, с цел да набави за себе си и за И.С.И. и И.П.Р. имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у Н.М.Л. от гр. П., че съдейства на органите на МВР за залавяне на извършителите на извършваща се спрямо нея измама и с това причинил на Л. имотна вреда в размер на 2400 лева – престъпление по чл. 2**, ал. 1, т. 1, пр. 1 във вр. с чл. 209, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. **8, ал. 1, т. ** от ЗПКОНПИ.

От писмо с вх. №

ТД05ВТ/УВ-3624/24.04.2018 г. на РП – П. се установява, че досъдебното производството е приключило с предложение за решаване на делото със Споразумение от 13.04.2018 г. на Районна прокуратура П.. Споразумението е одобрено с Определение от 24.04.2018 г. по НОХД 134/2018 г. по описа на Районен съд П.. Въз основа на определението за одобряване на споразумението, А.П. е признат за виновен по повдигнатите му обвинения.

Сумата в размер на 800 лева (1/3 от 2 400 лева поради извършване на престъплението в съучастие) е отразена в имуществото на лицето като сума от престъпна дейност за 2017 г.

От получената справка съдимост на

Районен съд Русе от 02.03.2018 г. се установява, че лицето е осъждано:

- НОХД № 2353/2014 г. на Районен съд Велико Търново, Споразумение № 204/03.**.2014 г. за извършено престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК, наложено наказание глоба в размер на 1 000 лева. Видно от копие на протокол от съдебно заседание, проведено на 03.**.2014 г. по НОХД № 2353/2014 г. по описа на ВТАС, приложен към отговор вх. № ТД05ВТ/УВ-**47/30.03.2018 г. на Районен съд Велико Търново, по делото е издаден изпълнителен лист на ТД НАП Варна срещу А.Д.П. за 1 000 лева + 5 лева държавна такса за издаване на изпълнителен лист. От анализа на данъчно-осигурителната информация се установява, че лицето няма неплатени задължения и срещу него няма образувани изпълнителни дела за дължими суми. Това дава основание да се направи извод, че наложената глоба е платена от проверяваното лице.

Сумата в размер на 1 000 лева е отразена като извънреден разход за лицето за 2014 г.

С Протокол № ТД05ВТ/УВ–1448/19.02.2018 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на А.Д.П., ЕГН **********.

В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население“, Търговски регистър, ПИС „Сиела“, ИКАР, ИС на ГД „Морска администрация“, Централен регистър на особените залози и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“ по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, ОД на МВР, сектор КИАД, ТД на НАП и до Дирекция „Местни данъци и такси“ към съответната община по постоянен адрес на лицето. От извършената проверка се установи следното:

Гражданско състояние: От справка в НБД „Население” е видно, че А.Д.П., ЕГН **********, е роден на *** *** и е с постоянен и настоящ адрес:***;

Семейно положение: неженен.

Дъщеря: К.К.К.,

ЕГН **********.

Дъщеря: А.К.К.,

ЕГН **********.

Майка на децата на проверяваното лице: К.К.Я. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ***.

Баща:Д. П.Д., ЕГН **********.

Майка: Н.В.В.,

ЕГН **********.

Брат едноутробен: В.А.В., ЕГН **********.

Брат едноутробен: Д.А.В., ЕГН **********.

Сестра едноутробна: К.А.В., ЕГН **********.

Брат еднокръвен: Паскал Д.П., ЕГН

**********.

Брат еднокръвен: Пламен Д.П., ЕГН

**********.

Сестра еднокръвна: К.Д.П., ЕГН **********.

От Характеристична справка и

Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, приложени по ДП № 495/2017 г. по описа на РП П., постъпили с отговор вх. № ТД05ВТ/УВ-2014/09.03.2018 г. от РП П., се установява, че А.П. съжителства на семейни начала с К.К.Я. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***. Установява се още, че с тях съжителстват и двете им деца К.К.К. с ЕГН ********** и А.К.К. с ЕГН **********, които проверяваното лице не е припознал, с постоянен и настоящ адрес:***.

К.К.Я. е включена в обхвата на проверката по реда на ЗПКОНПИ като лице във фактическо съжителство с проверяваното лице от 14.08.2011 г. (датата на раждане на първото им общо дете). Този извод се прави въз основа на идентичния постоянен и настоящ адрес на майката на непълнолетните деца на проверяваното лице с този на проверявано лице и с този на общите им деца, както и от получената характеристична справка и Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние по ДП № 495/2017 г. по описа на РП П.. В този смисъл се налага извода, че е налице фактическо съжителство на съпружески начала по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на ЗПКОНПИ.

Период на проверката на основание чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ: Проверката е започнала на 19.02.2018 г. Периодът на проверка e от 19.02.2008 г. до 19.02.2018 г.

Участие в търговски дружества: От извършени справки в Търговския регистър и правно-информационна система „Сиела“ се установява, че за периода на проверката А.Д.П. не е регистриран като едноличен търговец, не участва в собствеността и/или управлението на търговски дружества и кооперации, както и в ЮЛ с нестопанска цел.

Недвижими имоти: С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 29, том V, рег. № 5184, дело № 739 от 03.12.20** г. по описа на нотариус № 629 на Нотариалната камара, вписан в СВ – гр. Русе под № от дв. вх. рег. 14892 от 06.12.20** г., акт № 192, том 36, Д.Д.И. иП.Б.И.продават на А.Д.П. следния недвижим имот: Дворно място с площ 740 кв. м., намиращо се в гр. В., община В., обл. Русе, улица „М.“ № **, представляващо урегулиран поземлен имот III – 1378 в квартал 118 по регулационния план на град В., при граници: от две страни улици, имот II – 1373, имот V – 1376, имот IV – 1376, заедно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда с разгъната застроена площ 170 кв.м., за сумата от 8 697,20 лева, при данъчна оценка на имота 8 697,20 лева. Пазарна стойност на имота към датата на придобиване – 51 000 лв.

Сумата в размер на 51 000 лева е отразена в имуществото на лицето като разход за придобиване на недвижим имот за 20** г.

Пазарна стойност на имота към настоящия момент – 59 500 лева.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата от А.Д.П. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

По отношение на имота е вписана възбрана под номер от дв. вх. рег. 8890/19.07.2018 г. по описа на Служба по вписвания – Русе за обезпечаване на вземането на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД с ЕИК *********. Възбраната е вписана въз основа на постановление на ЧСИ Иван Хаджииванов рег. № 832 по описа на КЧСИ с район на действие Русенски окръжен съд. Материалният интерес, посочен при извършване на вписването е 709,64 лв.

Придобити МПС: От справка, извършена в АИС „КАТ“, обективирана с протоколи № ТД05ВТ/УВ-1563/22.02.2018 г., № ТД05ВТ/УВ-2055/09.03.2018 г., № ТД05ВТ/УВ-3918/04.05.2018 г. и писма с рег. № ТД05ВТ/УВ-2**8/13.03.2018 г. на ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“ – гр. Враца, с рег. № ТД05ВТ/УВ-24**/20.03.2018 г. и рег. № ТД05ВТ/УВ-4269/23.05.2018 г. на ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“ – гр. Русе и писмо с № ТД05ВТ/УВ-2301/19.03.2018 г. на ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“ – гр. Разград се установява, че проверяваното лице е придобило и/или отчуждило следните МПС:

1. Лек автомобил, марка „Форд“, модел „КА“, рег. № *******, рама № WF0BXXWPRBWM76083, двигател без номер, дата на първа регистрация – 11.03.1999 г., придобит с договор от 20.06.2014 г. от М.Д. за сумата от 300 евро. Пазарна стойност на автомобила към датата на придобиване – 2 800 лева.

Сумата в размер на 2 800 лева е включена в имуществото на лицето като разход за придобиване на МПС за 2014 г.

Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент – 1 700 лева.

Лекият автомобил подлежи на отнемане в полза на държавата от А.Д.П. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

2. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Омега комби“, рег. № *****, рама № W0L0VBF353**12244, двигател няма номер, дата на регистрация – 13.07.2017 г., придобит с договор от 14.09.2016 г. за сумата от 900 евро. Автомобилът е продаден на С.Р.М.с договор за покупко – продажба от **.07.2017 г. от И.Т.Т., в качеството му на управител на „Заложна къща Корект БГ – 2“ ЕООД, действащ като пълномощник на А.П., за сумата от 500 лева. Пазарна стойност на автомобила към датата на придобиване – 5 **0 лева.

Сумата в размер на 5 **0 лева е включена в имуществото на лицето като разход за придобиване на МПС за 2016 г.

Пазарна стойност на автомобила към датата на отчуждаване – 4 300 лева.

Сумата от продажбата на МПС не е включена като приход, тъй като лицето не е разполагало със законни средства за придобиването му.

Сумата в размер на 4 300 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване, подлежи на отнемане в полза на държавата от А.Д.П. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.