Решение № 2572 от 30.05.2024, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 2572 гр. София, 30.05.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 100-ЕН СЪСТАВ, в закрито заседание на тридесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател:АЛЕКСАНДРИНА ПЛ.

ДОНЧЕВА като разгледа докладваното от АЛЕКСАНДРИНА ПЛ. ДОНЧЕВА Частно наказателно дело № 20241110207329 по описа за 2024 година Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 вр. ал. 6, т. 1 и ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Постъпило е искане от прокурор при Софийска градска прокуратура за разкриване на банкова тайна във връзка с водено разследване по досъдебно производство № 15114/2022 г. по описа на 02 РУ СДВР, пр. пр. № 1909/2024 г. по описа на СГП, което е образувано и е водено за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В искането са изложени обстоятелства във връзка с извършваното разследване по делото.

Иска се разкриване на банкова тайна на основание чл. 62, ал. 6, т. 1, във вр. ал. 2 от Закона за кредитните институции, като бъде разрешено да бъдат изискани и приложени всички документи, касаещи наличностите и операциите по описаните в искането банкови сметки, а именно банкова сметка с номер BG69BPBI79445055029101 и банкова сметка с номер BG88BPBI79441055048101, открити в Пощенска Банка, с юридическо име „Юробанк България“ АД, с титуляр „Алфа - 2020 - БГ“ ЕООД, ЕИК:

*********, със седалище и адрес в гр. София, ж.к. „Толстой“, бл.З, ет.4, ал.

17, с управител Галин Георгиев Гергов ЕГН:**********, за периода от 01.10.2019г. до 31.12.2020г. , в това число платежни нареждания, нареждания за теглене, разписки, спесимени и др.

Твърди се, че тези документи съдържат в себе си информация, която съставлява банкова тайна, по смисъла на чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции, поради което и предвид липсата на съгласие за разкриване на банкова тайна от страна на управителя на дружеството, прокурорът е направил искане съдът да постанови решение за разкриване на банкова тайна, с предмет - предоставяне от горепосочените банкови институции, за нуждите на разследването по ДП с № 15114/2022г., по описа на 02 РУ - СДВР, пр. пр.

№ 19091/2021 г., по описа на СГП, сведения, касаещи, както следва:

1

-информация за наличностите и движението по сметките, евентуално налични платежни нареждания, нареждания-разписки, пълномощни за опериране по банковите сметки, касаеща периода от 01.10.2019г. до 31.12.2020г.,

-кой е собственик на съответната сметките, кога и от кого е била открита, кои лица са имали право да се разпореждат със сметката в периода от 01.10.2019г. до 31.12.2020г.,

-сключен ли е бил договор за електронно /интернет /банкиране по сметката, съответно от кого и кога е бил сключен такъв договор, как и на кое лице са били предадени съответните кодове или устройства за извършване на електронното банкиране и

-какви суми, на какво основание, от кого, кога, от къде и по какъв начин са били наредени от горепосочените сметки в периода от 01.10.2019г. до 31.12.2020г. Да се посочат всички налични данни за всяка финансова операция - точно време на превода; как е нареден превода-присъствено или чрез интернет банкиране; ако е чрез интернет банкиране-кои са IP адресите, от които са били наредени сумите; кой е бил ползвателя ТАН код за всяка операция; по коя банкова сметка и в коя банка са били преведени сумите; какви са били основанията за преводите.

Иска се при евентуално уважаване на искането на СГП, да бъде определен двумесечен срок за предаване документите, съдържащи в себе си сведения, съставляващи банкова тайна.

Искането е мотивирано с това, че разкриването на банкова тайна е необходимо за разкриване на обективната истина и изясняване в цялост дейността на дружеството, респ. да бъде установено евентуално движение на парични средства от и към банкови сметки с титуляр посоченото дружество „Алфа - 2020 - БГ“ ЕООД, със седалище и адрес в гр. София, ж.к. „Толстой“, бл.З, ет.4, ал. 17, с управител Галин Георгиев Гергов ЕГН: **********.

Твърди се, че дружество „Алфа - 2020 - БГ“ ЕООД, със седалище и адрес в гр.

София, ж.к. „Толстой“, бл.З, ет.4, ал. 17, с управител Галин Георгиев Гергов ЕГН: **********, се занимава с продажба на перуки, като в тази връзка има получени наложени платежи през куриерско дружество „Куриер тудей“ ООД и „Еконт Експрес“ ЕООД, получени по банкова сметка открита в „Юробанк България“ АД, но представителят на търговско дружество „Алфа 2020 - БГ“ ЕООД с ЕИК: *********, не е подавал годишни данъчни декларации. Сочи се, че управителят не е дал съгласие за разкриване на банкова тайна, с оглед на което и за целите на разследването е направено конкретното искане.

Приложени са материалите по досъдебно производство № 15114/2022 г. по описа на 02 РУ СДВР, пр. пр. № 1909/2024 г. по описа на СГП.

Софийски районен съд, след като разгледа искането и приложените към него доказателства приема за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, ако има искане от прокурор и данни за извършено престъпление.

В настоящия случай е постъпило искане от компетентен орган, към което са приложени доказателства (воденото досъдебно производство), обуславящи необходимостта от разкриване на банковата тайна по посочените в искането банкови сметки в търговските банки, с оглед събирането на доказателства за нуждите на воденото разследване по досъдебното 2 производство, документиране и доказване на престъпната дейност на лица, а така също и установяване на евентуални данни за други престъпления, с оглед на което претендираната намеса в правната сфера на лицата се явява пропорционална на преследваните легитимни цели.

В този смисъл искането се явява основателно, като съдът преценява в случая, че разкриването на посочените сведения следва да бъде за искания период за банкови и платежни сметки в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД - банкова сметка с номер BG69BPBI79445055029101 и банкова сметка с номер BG88BPBI79441055048101, открити в Пощенска Банка, с юридическо име „Юробанк България“ АД, на името на титуляра „Алфа - 2020 - БГ“ ЕООД, за периода от 01.10.2019г. до 31.12.2020г., в това число да бъдат предоставени платежни нареждания, нареждания за теглене, разписки, спесимени и др.

С оглед на посочените обстоятелства и на основание чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 и ал. 2 от ЗКИ, Софийският районен съд, РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на информация, представляваща банкова тайна по следните банкови сметки в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД: банкова сметка с номер BG69BPBI79445055029101 и банкова сметка с номер BG88BPBI79441055048101, открити на името на титуляра „Алфа - 2020 - БГ“ ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и адрес в гр. София, ж. к.

„Толстой“, бл. З, ет. 4, ал. 17, с управител Галин Георгиев Гергов ЕГН:**********, както следва:

-информация за наличностите и движението по сметките, евентуално налични платежни нареждания, нареждания-разписки, пълномощни за опериране по банковите сметки касаеща периода от 01.10.2019г. до 31.12.2020г.,

-кой е собственик на съответните сметките, кога и от кого е била открита, кои лица са имали право да се разпореждат със сметката в периода от 01.10.2019г. до 31.12.2020г.,

-сключен ли е бил договор за електронно/интернет/банкиране по сметката, съответно от кого и кога е бил сключен такъв договор, как и на кое лице са били предадени съответните кодове или устройства за извършване на електронното банкиране и

-какви суми, на какво основание, от кого, кога, от къде и по какъв начин са били наредени от горепосочените сметки в периода от 01.10.2019г. до 31.12.2020г.

Да се посочат всички налични данни за всяка финансова операция, извършена в посочения период с точно време на превода; как е нареден превода-присъствено или чрез интернет банкиране; ако е чрез интернет банкиране-кои са IP адресите, от които са били наредени сумите; кой е бил ползвателя ТАН код за всяка операция; по коя банкова сметка и в коя банка са били преведени сумите; какви са били основанията за преводите.

УКАЗВА двумесечен срок от влизане в сила на решението за предаване документите, съдържащи в себе си сведения, съставляващи банкова тайна.

3

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 4