Решение № 2993 от 17.05.2024, Софийски градски съд

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 2993 гр. София, 17.05.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО I-15 СЪСТАВ, в публично заседание на петнадесети декември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Галя Вълкова при участието на секретаря Алина К. Тодорова като разгледа докладваното от Галя Вълкова Гражданско дело № 20211100115048 по описа за 2021 година

Производството е по реда на чл. 153 и сл. от Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗОНПИ).

Образувано въз основа на искане на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), предишно наименование Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) за отнемане в полза на държавата на имущество от С. Г. М., Ц. Г. М. и М. С. М..

Ищецът твърди, че с решение № 2507/08.09.2021 г. на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило на 14.07.2020 г. уведомление от Специализирана прокуратура, относно образувано досъдебно производство № 4/2020 г. по описа на СП, пр. пр. № 250/2020 г. по описа на Специализирана прокуратура, водено срещу лицето С. Г. М.. Съгласно постановлението за привличане на обвиняем С. Г. М. е обвинен за това, че от неустановена дата през 2012 г. до 28.05.2020 г. на територията на Р. България е участвал в организирана престъпна група - структрурирано трайно сдружение на неустановен до момента брой лица (три или повече), с ръководител В.К.Б. и участници Г. Л.Б., А.Г.М. и В.К.Б. с цел да вършат 1 съгласувано престъпления по чл. 116, чл. 152, чл. 143 от НК, за които е превидено наказание лишаване от свобода повече от три години, като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2, вр. ал. 2 от НК. Престъплението попада в предметния обхват на чл. 108, ал.1, т.23 от ЗОНПИ. Периодът на проверка е от 07.08.2010 г. до 07.08.2020 г., за който период ищецът констатира несъответствие в имущество на проверяваното лице в размер на 884 095,10 лв. Ищецът твърди, че следва да се вземе предвид имуществото и на съпругата на проверяваното лице – Ц. М., както и на навършилата пълнолетие дъщеря М. С. М.. По изложените съображения ищецът претендира отнемане в полза на държавата, при съобразяване на молба вх. № 54809/08.06.2023 г. за частичен отказ от иска и прекратително определение от 09.06.2023 г. на следното имущество:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. чл. 141 от ЗОНПИ от С. Г. М. и Ц.

Г. М.:

1.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрена със Заповед № РД-18-81/10.12.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, последно изменение със Заповед № РД-18-3789/18.05.2015 г. на Началник на СГККБлагоевград, СГРАДА № 1, изградена в поземлен имот с идентификатор ***, с адрес на имота: гр. Банско, местност „*******, пети жилищен етаж, представляващ АПРАТАМЕНТ № 60 , с площ 67,33 кв.м., състоящ се от две стаи, баня с тоалетна и тераса;

2.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрена със Заповед № РД-18-81/10.12.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, последно изменение със Заповед № РД-18-3789/18.05.2015 г. на Началник на СГККБлагоевград, СГРАДА № 3, изградена в поземлен имот с идентификатор ***, с адрес на имота: гр. Банско, местност „Кошерината“, бл. Д, етаж -1, представляващ Гараж, Паркомясто № 30 , с площ 18,33 кв.м., с включени прилежащи части 1,93 % и. части от общите части на сградата и 0,39 % и. части от правото на строеж върху земята.

3.

Апартамент № 28, на 5 етаж на сградата, на кота +11,60 м., със застроена площ от 85,68 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, килер и балкон, при съседи: коридор, апартамент 2

№ 29, стълбищна клетка, двор и улица, заедно с 3,61 %и. части от общите части на сградата, равняващи се на 15,07 кв.м., заедно с МАЗЕ № 5, на сутеренен етаж на сградата, на кота -3,35 м., със застроена площ от 1,05 кв. м., при съседи: коридор, мазе № 6, коридор и улица, заедно с 0,01 % и. части от общите части на сградата, равняващи се на 0,04 кв.м. и заедно с 2,029 %и.части от правото на строеж върху мястото, в което ще бъде построена сградата, съставляващо по кадастралната карта и регистри на гр. София, одобрени със заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съставлява Поземлен имот с идентификатор ***, с адрес на поземления имот : гр. София, район „Триадица“, кв. „Драгалевци“, бул. „******* целият с площ от 1 875 кв.м., който имот съставлява УПИ XI1505, 508, 509 от кв. 30, по плана на гр. София, местността „Кръстова вада“, образуван от: 1. УПИ XII-362 в кв. 30 2. УПИ XII-361 в квартал 30 3. УПИ XV- 166 от кв. 30, заедно с ПАРКОМЯСТО № 14 на сутеренен етаж на сградата на кота -2,85 м., със застроена площ ог 14,74 кв.м., при съседи: двор, паркомясто № 15, Гараж - ПГ4Б и маневрена площ, заедно с 3,03 % ид. части от общите части на сутеренния етаж на сградата, равняващи се на 13,24 кв.м. и заедно с 0,287 % ид. части от правото на строеж върху мястото.

4.

Апартамент № 15, разположен на четвърти надпартерен етаж, на кота +12 м., със застроена площ 59,88 кв.м. и състоящ се от антре, баня с тоалетна, спалня, всекидневна, кухненски бокс, тераса, при съседи: коридор, асансьор, апартамент № 13, апратамент № 16, улица, заедно с МАЗЕ № 15, с площ 1,80 кв.м., при съседи: паркомясто 7 и 8, мазе № 16, мазе № 1, коридор, заедно с 3,22 % ид. части, равняващи се на 9,91 кв.м. и. части от общите части на сградата и заедно с 3,22 % и. части от правото на строеж .

Гореописаният апартамент № 15, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед РД-1832/01.04.2016 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес гр. София, район Възраждане, ул. *******, находящ се в сграда № 4, разположена в поземлен имот с иднентификатор № ***.

5.

Мотопед, марка: Знен, модел: ЗН50 КТ Е, peг. № ******* , рама № L5YACBPA8C1117905, двигател № BN139QMBC2304093;

6. На основание чл. 151, вр. чл. 142, ал.2, т. 1, вр. чл. 141 от ЗОНПИ от 3

С. Г. М. с цена на иска 8 289,77 лв.:

Сумата в размер на 3 400 лв. представляваща вноска от трето лице по сметка № B**************00 и прехвърлена по депозитна сметка № ******* ******* ******* 00 в Интернешънъл Асет Банк“ АД с титуляр С. Г.

М.;

Сумата в размер на 4 889,77 лв. представляваща вноска по срочен депозит № *******, в евро, открит в „Първа инвестиционна банка“ АД с титуляр С. Г. М.;

7. На основание чл. 144, вр. чл. 141 от ЗОНПИ от М. С. М., ЕГН ********** с цена на иска 19 800 лв.:

Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор ***, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр.

София, район Витоша, ул. *******, ет. -1, ГАРАЖ № 4 , който самостоятелен обект се намира в триетажна сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, с площ 19,42 кв.м., с предназначение на самостоятелен обект.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор от ответниците, в който оспорват предявените искове. Правят възражение за недопустимост на исковете. Посочват, че следва да е налице връзка между неправомерно поведение и придобито имущество, изводима от чл. 3 от закона. Законът не е в съответствие с Директива № 2014/42/ЕС, като държавата е подала декларация за транспониране на директивата чрез разпоредбите на ЗПКОНПИ. Приложимо е решението на ЕСПЧ по делото „Тодоров и др. срещу България“ и изискването за поне минимална връзка между престъпление и придобито имущество. Оспорват наличието на несъответствие. Ответниците са физически лица и нямат задължение за водене на счетоводна отчетност и съхраняване на доказателства.

Разместването на доказателствената тежест затруднява упражняването на правата им. Посочват, че началното салдо на С. М. и Ц. М. е 729266,30 лв.

Твърдят през 2008 г. ответниците да са съхранявали парични суми и в брой, не само по банкови сметки, съхранявани в каса. Нетният доход на ответника за периода 01.01.2007 г. до 07.08.2010 г. е 1440166,36 лв. Оспорват приетите от ищеца суми като доход по ГДД. Възразяват срещу непризнати 4 застрахователни обезщетения. В неправилна последователност преди извършване на преценка за законността на всяко от имуществата не е установено значително несъответствие. Ответниците застъпват теза, че изтеглените пари в брой не намаляват имуществото. Тегленията на средства от сметки следва да отпаднат от разходната част на анализа, алтернативно – да се включат и като приход под формата на парични средства в брой.

Извършените от ответниците вноски за погасяване на задълженията по кредитни карти не са разходи и не следва да бъдат включвани при определяне на несъответствието. Погасени по давност са претенциите на ищеца до 16.12.2011 г. В заключение ответниците излагат доводи за неоснователност на искове поради несъответствие на ЗПКОНПИ с основни принципи, прокламирани в Протокол 1 ЕКПЧ и Директива 2014/42/ЕС. Молят съда да отхвърли изцяло предявените искове.

В съдебно заседание ищецът, чрез главен инспектор Тодорова поддържа предявените искове. Ответникът С. М. се явява лично, представлява се от адв. К.. Ответницата Ц. М. не се явява, представлява се от адв. К.. Чрез процесуален представител оспорват предявените искове.

Ответницата М. М. се явява лично и с адв. А.. Оспорва предявените искове.

Събраните по делото доказателства страните анализират в подробни писмени защити.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, с оглед разпоредбата на чл. 235, ал. 1 от ГПК , приема за установено от фактическа страна следното:

С решение № 2507/08.09.2021 г. на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило на 14.07.2020 г. уведомление от Специализирана прокуратура, относно образувано досъдебно производство № 4/2020 г. по описа на СП, пр. пр. № 250/2020 г. по описа на Специализирана прокуратура, водено срещу лицето С. Г. М.. Съгласно постановлението за привличане на обвиняем С. Г. М. е обвинен за това, че от неустановена дата през 2012 г. до 28.05.2020 г. на територията на Р. България е участвал в организирана престъпна група - структрурирано трайно сдружение на неустановен до момента брой лица (три или повече), с ръководител В.К.Б. и участници Г. Л.Б., А.Г.М. и В.К.Б. с цел да вършат 5 съгласувано престъпления по чл. 116, чл. 152, чл. 143 от НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2, вр. ал. 2 от НК. Престъплението попада в предметния обхват на чл. 108, ал.1, т.23 от ЗОНПИ.

Периодът на проверка е от 07.08.2010 г. до 07.08.2020 г.

С. М. е сключил граждански брак с Ц. М. на женен от 15.12.1974 г., от брака имат деца: М. С. М. и Ф.С. М..

Не се спори, че в началото на проверявания период ответникът С. М. е притежавал: лек автомобил „Трабант“ 601, с peг. № *******; парцел 4, с площ 1 116 кв. м., гр. София, стара имотна партида 165729; поземлен имот пл.

№ 118, парцел 16, с площ 770 кв. м., гр. София , кв. Суходол, ул. *******; сграда, пл. № 118, парцел 16, с площ 58 кв. м., гр. София , кв. Суходол, ул.

*******; Ателие 2, гр. София, ул. „*******, ет. 1Н (дарен на Ф. М. с договор 24.10.2014 г.); подземен гараж № 5, ул. „******* (дарен на Ф. М. с договор 24.10.2014 г.), апартамент, с площ 98,85 кв.м., гр. София, ул. „******* вх******* (дарен на Ф. М. на 24.10.2014 г.); ½ от поземлен имот, парцел 11, пл. 500 кв.м., гр. София, кв. „Манастирски ливади”, ул. *******; гараж, с площ 18 кв.м., гр. София, кв. „Манастирски ливади”, ул. *******; апартамент в сграда 1, 1-ви етаж от сграда, с площ 78,60 кв.м., гр. София, кв.

„Манастирски ливади”, ул. *******, ет. 1 (дарен на М. М. на 22.10.2015 г.); 1/2 ид. част от жилищна еднофамилна сграда, кв. „Суходол” ул. „******* (продадена на трето на спора лице на 11.07.2016 г.). Ц. М. притежава в собственост л.а. „Тойота“ с рег. № ******* закупен на 24.06.2009 г. и продаден на 27.07.2015 г. при посочена цена от 1500 лв.