Решение № 895 от 17.07.2023, Окръжен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 895 гр. В., 17.07.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – В. в публично заседание на седми юли през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Геновева Илиева при участието на секретаря Славея Н. Янчева като разгледа докладваното от Геновева Илиева Гражданско дело № 20203100102284 по описа за 2020 година

Производството по делото е образувано по мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с правно основание чл. 153, ал.2 от ЗПКОНПИ срещу М. С. З. и К. П. П. за отнемане в полза на държавата на имущество и суми на обща стойност 129743,35 лева на основание чл. 141, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 147 и чл. 151 от ЗПКОНПИ, както следва:

* На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М. С. З. имущество на стойност 9300 лева, включващо: - Сума в размер на 8 000 лева, представляваща равностойност на 100 дружествени дяла от капитала на „Крисими - 2019" ЕООД, ЕИК ******. Лек автомобил, марка „******", модел ***, per. № ******, дата на първоначална регистрация ******г, рама № ******, двигател № ****** Пазарна стойност на МПС към настоящия момент 1 300 лева.

* На основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ от М. С. З. и К. П. П. 1 - Сумата в размер на 17 077,49 лева /16 745 лева и 170 евро/, представляваща иззети парични средства, съгласно Протокол за претърсване и изземване с разрешение на съдия от 25.03.2019г. извършено на адрес гр. ****** и обитавано от М. С. З. и К. П. П., както следва: 1 бр. банкнота с номинал от 10 лева; 1 бр. банкнота с номинал от 5 лева; 26 бр.банкноти с номинал от 100 лева; 201 бр. банкноти с номинал от 50 лева; 204 бр. банкноти с номинал от 20 лева; 3 бр. банкноти с номинат от 50 евро и 1 бр. банкнота с номинал от 20 евро;

* На основание чл. 142, ал. 2, г. 1, във вр. с чл. 141 във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ от К. П. П.: Сума в размер на 2 450,92 лева /1974 лева, 15 евро, 86 USD и 135 британски лири/, представляваща иззети парични средства, съгласно протокол за претърсване и изземване с разрешение на съдия от 25.03.2019г. на лек автомобил, марка „******", модел ***, per. № ******, собственост на М. З. и управлявано от К. П. П., както следва: 34 бр. банкноти с номинал от 20 лева; 38 бр. банкноти с номинал от 10 лева; 3 бр. банкноти с номинал от 5 евро; 18 бр. банкноти с номинал от 5 лева; 5 бр. банкноти с номинал от 100 лева; 6 бр. банкноти с номинал от 50 лева; 2 бр. банкноти с номинал от 2 лева; 4 бр. банкноти с номинал от 20 щатски долара; 1 бр. банкнота с номинал от 5 щатски долара; 1 бр.

1 банкнота с номинал от 1 щатски долар: 1 бр. банкнота с номинал от 20 лева; 1 бр. банкнота с номинал от 50 британски лири; 3 бр. банкноти с номинал от 20 британски лири; 2 бр. банкноти с номинал от 10 британски лири и 1 бр. банкнота с номинал от 5 британски лири.

* На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М. С. З. имущество на стойност 71 914,94 лева, в това число: Сумата в размер на 49 000 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в ******, а именно: Апартамент №***, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № ****** по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.

В., намиращ се в сграда №18, разположена в поземлен имот с идентификатор №******, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ от 40,71 кв. м., при граници по кадастрална схема: на същия егаж: обект № ********* и обект № *********; под обекта - обект № *********; над обекта - №*********, заедно с принадлежащото му избено помещение № *** с площ от 3,75 кв.м., при граници по предходен нотариален акт: изток: зелени площи, запад - Р. М., север - коридор, юг - зелени площи, горе - жилища, както и 0,6806 % ид. ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор №******. Сумата в размер на 10 000 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „******", модел ***, per. № *****, дата на първоначална регистрация 20.02.2008г., рама № ******, двигател № ***;

Сумата в размер на 518,37 лева, представляваща непреобразувани вноски по банкова сметка в лева с ******, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 1 459,39 лева, представляваща непреобразувани постъпили суми от трети лица по Банкова сметка в лева с ******, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 6 794,42 лева, представляваща погасителни вноски по кредит по Банкова сметка в лева с ******, в „УниКредит 2 Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 234,69 лева, представляваща погасителни вноски по кредити от трети лица по Банкова сметка в лева с ******, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 1733,15 лева. представляваща погасителни вноски по кредит по погасителна сметка в лева с IBAN:

******, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 1 776,42 лева, представляваща непреобразувани постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в лева с IBAN: ******, в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 100 лева, представляваща погасителна вноска по кредитна линия с № ******, в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 298,50 лева, представляваща погасителна вноска по кредитна карта по разплащателна сметка в лева с IBAN: ******, в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр М. С. З.;

* На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от К. П. П. - Сумата в размер на 29 000 лева, представляваща паричните средства, платени от К. П. на Д. А. Г. за придобиване на високорискови наркотични вещества.

В искането, с което е сезиран ВОС е посочено, че въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ-В. уведомление от Специализираната прокуратура на Р.България от 19.01.2019г. за привличане като обвиняем по ДП № 5/2018г. по описа на ТС „БОП“-В. на К. П. П. и М. С. З. за извършени престъпления по чл.321, ал.3, пр.2 и предл.3 и чл.354а, ал.2, т.1, вр.ал.1, вр.чл.20 от НК , с решение № 671/08.04.2020г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Излага, че по ДП № 5/2018г. е образувано НОХД № 2715/07.08.2019г. по описа на Специализираният наказателен съд, което е приключило с одобрено и влязло в законна сила споразумение между подсъдимите и прокуратурата.

При проверката извършена от КПКОНПИ, обхващаща периода от 17.05.2009г. до 17.05.2019г. са събрани достатъчно данни, от които да се направи обосновано 2 предположение, че имуществото е незаконно придобито, тъй като при съпоставката между стойността на имуществото и нетния доход за проверявания период е констатирано несъответствие в размер на 183678,44 лева. Това несъответствие между имущество и нетен доход е значително по смисъла на чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ, вр. § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, поради което ищвцът КПКОНПИ е предявил иск срещу проверяваните лица за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество под формата на имущество и пари в размер на 129743,35 лева.

В уточняваща молба от 23.11.2021г. ищецът КПКОНПИ, чрез процесуалния си представител е посочил, че към началото на проверявания период – 17.05.2009г. проверяваното лице К. П. е притежавал сумите от 50 лева и 78,51 лева – наличности по две банкови сметки на ответника, М. З. не е притежавала имущество.

Към края на проверката - 17.05.2019г. проверяваните лица са притежавали сумите от:

17077,49 лева – иззети парични средства с протокол за претърсване и изземване от 25.03.2019г. от жилището на М. З. в ж.к.“******“ в гр.В.; сумата от 2450,92 лева - иззети парични средстава с протокол за претърсване и изземване от 25.03.2019г. от автомобила на М. З. марка „******“ рег.№ ******; 100 дяла от капитала на „Крисими-2019“ ЕООД; лек автомобил марка „******“ рег.№ ****** с пазарна стойност към настоящия момент 1300 лева, както и парични средства в размер на общо 47,74 лева – по сметки на М. З. и 50 лева по сметка на К. 3 П.. Посочва, че от всички претендирани парични суми от ответниците налични са само сумите иззети от жилището и автомобила на ответницата З. на 25.03.2019г. и същите се намират на съхранение в Специализираната прокуратура.

В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население", Търговски регистър, Регистър АПИС, ИКАР и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор „Пътна полиция" и Дирекция „Местни данъци и такси" към съответната община по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" и НАП.

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ: За периодът на проверката е установено, че ответниците М. З. и К. П. са родители на две деца, родени през 2013г. и през 2017г. За нуждите на проверката КПКОНПИ е приела, че проверяваните лица са във фактическо съжителство в периода от 01.01.2012г. до 17.05.2019г. СПРАВКИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР: От справки в Търговски регистър е установено, че през проверявания период М. З. е участвала в управлението и собствеността на „Крисими-2019г. ЕООД, ЕИК ****** учредено с внесен капитал от 8000 лева. Сумата в размер на 8000 лева, представляваща равностойността на дружествените дялове в дружеството подлежи на отнемане в полза на държавата, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

СПРАВКИ ЗА ПРИДОБИТО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО: От справка в служба по вписвания гр.В. се установява, че проверяваното лице М. З. се е разпоредила със собствен недвижим имот: 1. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ******г. М.

З. продава на Й. Й. К. собствения си Апартамент №***, находящ се в жилищната сграда, построена в ******, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №****** по Кадастралната карта на гр. В., със застроена площ от 40,71 кв. м., при граници по кадастрална схема: на същия етаж: обект № ********* и обект № *********; под обекта обект № *********; над обекта - №*********, заедно с принадлежащото му избено помещение №*** с ппощ от 3,75 кв.м., както и 0,6806 % ид. ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор №******, за сумата от 24 800 лева, която сума ще бъде преведена по банкова сметка на продавача до 01.08.2019 г. Пазарна стойност към датата на отчуждаване в размер на 49 000 лева. Сумата в размер на 49 000 лева, представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на 3 държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

СПРАВКИ ЗА МПС: От направени справки в Централната база-КАТ се установява, че през проверяваният период М. З. е извършила следните сделки с ППС: 1. Лек автомобил, марка „******", модел ***, per. № *****, дата на 4 първоначална регистрация 20.02.2008г., рама №******, двигател №*** е закупен от нея с Договор за покупко-продажба на МПС и Фактура №0000001001 от 03.02.2014г. от „Евромобиле" ЕООД, за сумата от 10 000 лева. С Договор за покупко-продажба на МПС от 19.05.2014 г., М. З. продава автомобила на Д. А.

А. за сумата от 200 лева. Пазарна стойност на МПС към датата на отчуждаване 10 000 лева.

Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл.

151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му. 2. Лек автомобил, марка „******", модел ***, per. № ******, дата на първоначална регистрация ****** г., рама № ******, двигател № ****** е закупен от М. З. с Договор за покупко-продажба на МПС от 18.06.2018г. от Спа Ферари Джорджо от Италия, за сумата от 1 000 евро Пазарна стойност на МПС към настоящия момент 1 300 лева. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.