Решение № 1279 от 08.10.2024, Районен съд - Пловдив

РЕШЕНИЕ

№ 1279 гр. Пловдив, 08.10.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XXIV НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ, в публично заседание на десети септември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Габриел Р. Русев при участието на секретаря Жулиета П. Колева като разгледа докладваното от Габриел Р. Русев Административно наказателно дело № 20245330203737 по описа за 2024 година Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН и е образувано по подадена жалба от „РОДОПИ 95“ АД, ЕИК 115097853, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от *** И. Л. Г., против наказателно постановление № 92-02-21/23.05.2024г. на *** на Агенция по вписванията, вр.

Заповед № РД-01-402/29.06.2022г. на *** на Агенцията по вписванията, с което на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева, за извършено нарушение по чл.63, ал.6 от Закон за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, вр. §9, ал.2 от ПЗР от ЗМИП, на основание чл.118, ал.1,т.2 от ЗМИП. В жалбата си оспорва нарушението по същество, доколкото законът не предвиждал вписване на отрицателен факт – това,че дружеството нямало действителен собственик по смисъла на §2 от ДР на ЗМИП, поради което не следвало да се вписва процесното обстоятелство.

Навеждат се доводи за изтекли срокове по чл.34, ал.2 от ЗАНН. Моли съда да отмени обжалваното НП.

В открито съдебно заседание, редовно призован чрез адв. Н. И., жалбоподателят не изпраща процесуален представител.

В открито съдебно заседание, въззиваемата страна, Главен секретар на Агенцията по вписванията, не изпраща представител и не взема становище по делото.

1

Жалбата е подадена в законоустановения срок, от процесуално легитимирана страна, против акт, подлежащ на обжалване по съдебен ред, поради което се явява процесуално допустима, по същество се явява основателна.

В АУАН и НП е приета за установена следната фактическа обстановката:

След извършена справка по електронната партидата „РОДОПИ 95“ АД, ЕИК 115097853, представлявано от *** И. Л. Г., със седалище и адрес на управление: ***, в информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че не е вписан действителен собственик на дружеството.

Съгласно чл. 63, ал. 6 от ЗМИП учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. I действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им.

След справка по партидата на дружеството се установява, че няма вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала лица отговарящи на изискванията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

В тази връзка е възникнало задължението да заяви действителен собственик, съобразно изискванията на чл. 63, ал. 6 от ЗМИП.

Съгласно § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на нари лицата, за които се прилага изискването за вписване на данните по aл. 1 в съответния регистър по чл. 63. заявяват за вписване тези данни в срок до 4 месеца от изтичането на срока по ал.

1

/31 януари 2019 г./, т.е. до 31 май 2019 г. Видно от партидата на „РОДОПИ 95“ АД, ЕИК 115097853, срокът предвиден в § 9. ал. 2 от ПЗР на Закон за мерките срещу изпирането на пари, не е спазен.

Като не е заявило за вписване обстоятелства по чл. 63. ал. 4 от ЗМИП, а именно действителен собственик на дружеството до 31.05.2019г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, на 01.06.2019г.

„РОДОПИ 95“ АД, ЕИК 115097853 е нарушило законоустановения срок по смисъла на § 9. ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗМИП, с което е извършил нарушение на чл. 63, ал. 6 на ЗМИП. вр. с § 9, ал. 2 от ПЗР 2 на ЗМИП. Мястото на извършване на нарушението е с. П.

Нарушението е установено на основание Сигнал № 92-02-21 от 04.01.2024г. на Н. А. - *** и Констативен протокол № 92-02-21 от 21.03.2024г. ведно с приложението към него.

За направените констатации и събрания доказателствен материал, свид.

В. И. Р., на длъжност „*** към Агенция по вписванията, съставила срещу „РОДОПИ 95“ АД акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 92-02-21 от 22.04.2024г., който е връчен и подписан от *** И. Л. Г..

В срока по чл.44 от ЗАНН било депозирано писмено възражение от жалбоподателя срещу акта.

Наказващият орган счел възражението за неоснователно и въз основа на съставения АУАН, издал обжалваното наказателно постановление.

В показанията си свид. В. И. Р. /актосъставител/ потвърждава авторството на АУАН и направените в него констатации. Заявява,че от юридическия състав в София по деловодна система е бил изпратен констативен протокол, проектоакт и покана за нарушителя. Обяснява,че след сравняване на данните за установеното извършено нарушение, с разпечатката от делото на дружеството-жалбоподател, е съставила АУАН. Свидетелят потвърждава реда, по който е съставен актът.

Съдът намира показанията на свидетеля за непредубедени, логични, последователни и кореспондиращи с останалите събрани по делото доказателства, поради което настоящият съдебен състав им предава доказателствена тежест.

От докладна записка с рег. № 92-02-21/ 04.01.2024г. се установява за проведена среща на представители на Агенция по вписванията с представители на Министерство на финансите и други институции, с което е взето решение ДЛР и ДЛВ да подготви и представи заповед за създаването на работна група по въпроси, касаещи акционерните дружества и вписване на обстоятелства в Агенцията по вписванията.

От Констативен протокол № 92-02-21 се установява констатиране на извършено от страна на „РОДОПИ 95“АД нарушение при осъществена служебна проверка от контролните органи.

От извадка на Акционерна книга на „РОДОПИ 95“ АД се установява 3 дяловото участие на акционерите в капитала.

Гореизложената фактическа обстановка в АУАН и НП съдът прие за съответна на осъществилото се в действителността нарушение, с оглед съвкупността от доказателствения материал. В конкретния случай, констатациите в АУАН не се опровергават от събраните по делото доказателства. Всъщност, изцяло се потвърждават от показания на актосъставителя на АУАН, който в съдебно заседание изрично потвърди авторството и констатациите си в акта. Поради изложеното съдът намира, че са налице основания да се даде пълен кредит на доверие на показанията на актосъставителя при съставяне на АУАН. Показанията на свидетеля са в пълно съответствие и с кредитираните по делото – приложени и събрани писмени доказателства.

Съдът, като взе предвид така установената фактическа обстановка, намира за установено от правна страна следното:

На базата на всички събрани по делото доказателства, съдът приема за установено, че действително по времето, място и начин, отразен в АУАН и НП, жалбоподателят е извършил вмененото му нарушение.

Установени са всички белези от състава на нарушението по чл.63, ал.6 от Закон за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, вр. §9, ал.2 от ПЗР от ЗМИП, тъй като „РОДОПИ 95“АД не е заявило за вписване обстоятелствата, относно действителните си собственици по чл.63, ал.4 от ЗМИП до 31.05.2019г. Нарушението е извършено на 01.06.2019г. – първият, следващ ден от изтичането на законоустановения срок.

Правилно деянието е подведено под материалната норма на чл.63, ал.6 от Закон за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, вр. §9, ал.2 от ПЗР от ЗМИП, като нарушението е ясно и точно описано, така че жалбоподателят е разбрал за какво деяние е ангажирана отговорността му. Следва да се вземе предвид, че в нормата на чл.42, ал.1, т.1 до т.10 от ЗАНН, законодателят изчерпателно е определил реквизитите, които следва да съдържа АУАН. В конкретния случай, съставеният АУАН съдържа всички изискуеми реквизити посочено е собственото, бащиното и фамилно име на актосъставителя, датата на съставяне на акта, датата и мястото на извършване на нарушението, описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, законовите разпоредби, които са нарушени, собственото, бащиното и фамилното име и възрастта на нарушителя, точния му адрес, единен 4 граждански номер, а в случай че е чужденец - имената, точния адрес, дата на раждане, а ако има информация за това - и място на раждане, по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа, имената, точните адреси и датата на раждане на свидетелите, обясненията или възраженията на нарушителя, ако е направил такива, имената и точните адреси на лицата, които са претърпели имуществени вреди от нарушението, единен граждански номер и опис на писмените материали и на иззетите вещи, ако има такива, и кому са поверени за пазене.

Спазени са изискванията посочени в чл.43 ал.1 и сл.от ЗАНН, като при съставянето на АУАН, същият е подписан от съставителя и от свидетелите, посочени в него, предявен е на представляващия дружеството-жалбоподател да се запознае със съдържанието му и да го подпише. Препис от акта също е връчен.

Издаденото наказателно постановление съдържа всички посочени в чл.57 ал.1 т.1 до т.13 от ЗАНН, задължителни реквизити, а именно собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, което го е издало, датата на издаването и номерата на постановлението, датата на акта, въз основа на който се издава и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя, собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес, единен граждански номер, а в случай че е чужденец имената, точния адрес, дата на раждане, а ако има информация за това - и място на раждане, по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа, описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават, законните разпоредби, които са били нарушени виновно, вида и размера на наказанието, отегчаващите и смекчаващи обстоятелства и другите обстоятелства, взети предвид при определяне вида и размера на наказанието, времето, през което наказаното лице е било лишено по административен ред или фактически от възможността да упражнява определена професия или дейност, което се приспада от времето на изтърпяване на наказанието временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност, вещите, които се отнемат в полза на държавата, разпореждането с веществените доказателства, размера на обезщетението и на кого следва да се заплати, в какъв срок и пред кой съд подлежи на обжалване. Подписано е от 5 длъжностното лице, което го постановление също е връчен. е издало.

Препис от наказателното

Във връзка с наведеното от жалбоподателя възражение за неприложение на §2 от ДР на ЗМИП, доколкото дружеството нямало действителен собственик, съдът го намира за неоснователно при следните съображения:

Законът за мерките срещу изпирането на пари, с разпоредбите на чл. 59, ал. 1, чл. 61, ал. 1 и чл. 63, ал. 1, поставя изисквания за идентифициране на физическите лица, които са действителни собственици на юридическо лице или друго правно образувание, съответно въвеждането на ред за събиране на съответните данни и задължение за предоставяне от учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания на подходяща, точна и актуална информация относно такива действителни собственици, чрез вписване на информацията и данните по партидите, включително в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Съгласно дадената от законодателя легална дефиниция, „действителен собственик е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия...“. В § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП на същата алинея са дадени условията, на които следва да отговаря действителния собственик по отношение на юридически лица и другите правни образувания – да се притежава пряко или косвено 25 или повече на сто от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или другото правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.