Решение № 25 от 17.02.2023, Окръжен съд - Разград

РЕШЕНИЕ

№ 25 гр. Разград, 17.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД в публично заседание на шести февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Анелия М. Йорданова при участието на секретаря Дияна Р. Георгиева като разгледа докладваното от Анелия М. Йорданова Гражданско дело № 20223300100016 по описа за 2022 година

Производство е по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

Постъпило е Мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ срещу С. Ю. А. с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ с цена на иска 112 441, 77 лв.

В искането се твърди, че с Решение № 2918/20.10.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Варна уведомление от Районна прокуратура – Разград, ТП – Кубрат с вх. № УВКПКОНПИ-871/09.06.2020 г. за привличане в качеството на обвиняем по ДП № 28/2018 г. по описа на ОСлО при ОП – Разград на лицето С. Ю. А. за извършено престъпление по чл. 211, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Лицето е привлечено като обвиняем, за това, че в периода 13.05.2014 г. – 15.07.2014 г. в гр. Кубрат, Република България, гр. Кобленц, Франкфурт ам майн, гр. Ердинг, гр. Кемниц, Кьолн, гр. Карструе, гр.

Амберг, гр. Берлин, гр. Щутгарт, гр. Волфурт, гр. Ошабрук, ФРГ Германия, гр. Виена и гр.

Грац, Република Австрия, гр. Стокхолм, Кралство Швеция, действайки в условията на опасен рецидив в условията на продължавано престъпление с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и поддържал заблуждение у управителите на следните фирми:

1. „DR. GOERG” GMBH с адрес в Германия, HEIDCHENSTR. 9 56424 BANNBERSCHEID, с обслужваща банка на търговеца „SPARKASSE KOBLENZ“ с адрес BAHNHOFSTRASSE 11, KOBLENZ;

2.„OLGA ZAGUN С О FASHION HAUS 2, RA...” c адрес в Германия, с обслужваща банка на търговеца „COMMERZBANK AG” с адрес KAISERSTRASSE 16, FRANKFURT AM MAIN;

1

3.„SATELLI-LINE INFODIENSTE” GMBH с адрес в Германия, ADALPEROSTR. 47 85737 ISMANING с обслужваща банка на търговеца „KREIS-UND STADTSSPARKASSE ERDF“ ALOIS-SCHIESEL-PLATZ 4, ERDING;

4.„ADJUST’GMBH c адрес в Германия, с обслужваща банка на търговеца „DEUTSCHE BANK PRIVAT-UND GESCHAEFTS“ c адрес CHEMNITZ;

5.„JUGENDWAHN CONCEPTS”GMBH I.G. c адрес в Германия, ODENTHALER STR. 19 51465 BERGISCH G LADBACH, c обслужваща банка на търговеца „KREIS SPARKASSE” с адрес KOELN NEUMARKT 18-24, KOELN;

6. „SCHAEFER KRUSEM”GMBH U CO. KG c адрес в Германия, c обслужваща банка на търговеца „COMMERZBANK AG” с адрес KAISERSTRASSE 16, FRANKFURT AM MAIN;

7.„PLUTA RECHTSANWALTSGESELLSC HAFT MB” с адрес в Германия KARLSTR. 33 89073 ULM, с обслужваща банка на търговеца „SPARKASSE ULM”;

8.„DONHAUSER JUERGEN” с адрес в Германия, с обслужваща банка на търговеца „UNIKREDIT BANK AG (Н YPO VEREIN SB ANK) AMBERG;

9.„CONCARDIS”GMBH c адрес в Германия, HELFMANN-PARK 7 65760 ESCHBORN, c обслужваща банка на търговеца „COMMERZBANK”AG, c адрес на банката в KAISERSTRASSE 16, FRANKFURT AM MAIN.

10.„WISTA-MANAGEMENT”GMBH WISSE NSCHAFT c адрес в Германия, RUDOVER CHAUSSE 17 12489, BERLIN c обслужваща банка на търговеца „BERL“NER SPARKASSELANDESBANK BER“ c адрес в ALEXANDERPLATZ 2, BERLIN;

11.„DAT DT. AUTOM. TREUHAUD”GMBH c адрес в Германия, HELLMUTH-HIRTH-STR. 1 73760 OSTFILD ERN, c обслужваща банка на търговеца „BADEN-WUERTTEMBERGISCHE BANK (TRADIIZV DEPARTEMENT) c адрес в STUDTTGART;

12.„MOPPTEX” GMBH c адрес в Германия, SENDERSTR. 26 69 22 WOLFURT, c обслужваща банка на търговеца „RAIFFEISENBANK AM BODENSEE HARD”;

13. „BOHNENKAMP’AG c адрес в Германия, DIESELSTR. 13 49076, OSNABRUCK c обслужваща банка на търговеца „SPARKASSE OSNABRUECK” c адрес в WITTEKINDSTRAS SE 17-19, OSNABRUECK;

14. „PDM Adviser” GMBH /“Parthian Distributer & Marketing Adviser” Gmbh c адрес в Германия, Хамбург, Wichmannstrabe 4, 22607 Hamburg, Germany

Две фирми от Австрия:

1. „EUROPAISCHES FORUM ALPBACH“ c адрес в Австрия, FRANZ- JOSEFS-KAI 13/10 1010 WIEN, c обслужваща банка на търговеца „RAIFFEISENBANK ALPBACH EGEN“ c адрес в ALPBACH;

2. „SCHLADMING-DACHSTE IN TOURISMUSMARKETING“ GMBH c адрес в

Австрия, c обслужваща банка на търговеца „STEIERMAERKISCHE BANK UND SPARKASSE c адрес в SPARKASSENPLATZ 4, GRAZ,

2 и една фирма от Швеция:

„ВYGGNADSTEKNISKA BYRAN I“ с адрес в Швеция, STOCKHOLM АВ

STADSGARDEN 6 8 TR 116 45 STOCKHOLM с обслужваща банка на търговеца SKANDINAVISKA ENSKILDDA BANKEN с адрес в RISSNELEDEN 110,

STOCKHOLM, че неговата фирма „ЕПП-ГВХ“- ЕООД, гр.Кубрат, област Разград, Р. България е Европейски патентен портал /Европейско патентно бюро/, където се регистрират търговски марки и се заплаща такса от 1 915,50 евро и с това е причинил имотни вреди на следните фирми:

DR.GOERG GMBH

OLGA ZAGUN С О FASHION HAUS

SATELLI-LINEINFODIENSTE GMBH

ADJUST GMBH

JUGENDWAHN CONCEPTS GMBH

PLUTA RECHTSANWALTSGESELLSI HAFT MB

SCHAEFER KRUSEM.GMBH

FixGold Edelmetall GMBH

Prof.Dr.Dr.Hans Rudolf Tinneberg

DONHAUSER JUERGEN

D.A.F.Service GMBH

CONCARDIS GMBH

CONCARDIS GMBH

WISTA-MANAGEMENT GMBH

Davies, Bridget

MOPPTEX GMBH

DAT DT.AUTOM.TREUHAND GMBH

EUROPAISCHES FORUM ALPBACH

20.SCHLADMING - DACHSTEIN

Fonpit AG

BOHNENKAMP AG

Klaret Freizeitanlagen AG

BYGGNADSTEKNISKA BYRAN I, като общият размер на вредите е 86 167,02 лв., като измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай престъпление по чл. 211 във вр. с чл. 209, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б.“б“ от НК.

Престъпленията попадат в обхвата на чл.108, ал.1, т.10 от ЗПКОНПИ.

С Протокол № ТД04ВА/УВ - 6274/16.06.2020 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на С. Ю. А..

Предмет на отнемане в исковото производство ще бъде имущество на стойност 112 441,77 лева, тъй като е налице значително несъответствие - в размер на 232 700,17 лв. в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от 3

ДР на ЗПКОНПИ.