Решение № 92 от 10.06.2024, Апелативен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 92 гр. Варна, 10.06.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, I СЪСТАВ, в публично заседание на пети юни през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Милен П. Славов

Членове:

Петя Ив. Петрова

Мария Кр. Маринова при участието на секретаря Олга Ст. Желязкова като разгледа докладваното от Милен П. Славов Въззивно гражданско дело № 20243000500162 по описа за 2024 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивна жалба на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество /КОНПИ/, гр. София чрез надлежен процесуален представител, против решение № 260004/22.02.24г., по гр.д. № 80/21г. на ОС-Добрич, с което е отхвърлен иска й против Д. Д. Г. от гр. Шабла, обл. Добрич, за отнемане в полза на Държавата на имущество на обща стойност 24 460 лв., а именно:

- 2 (два) дружествени дяла с номинал от 5 лева всеки, на обща стойност 10 лв. представляващи капитала на „А. М. К.“ ЕООД, представлявано от Д. Д.

Г.;

- лек автомобил „Ауди А4“, рег. № *, дата на първоначална регистрация 16.07.2002г., рама *, двигател *, собственост на Д. Д. Г., с пазарна стойност към датата на подаване на исковата молба 5 500 лв.;

- лек автомобил „Форд Галакси“, рег. № *, дата на първоначална регистрация 07.07.1998г., рама *, двигател *, собственост на Д. Д. Г., с пазарна стойност към датата на подаване на исковата молба 1 000 лв.;

- товарен автомобил „Опел Астра“, рег. №*, дата на първоначална регистрация 28.12.2010г., рама *, двигател *, собственост на Д. Д. Г., с пазарна стойност към датата на подаване на исковата молба 5 500 лв.;

- лек автомобил „Сеат Алхамбра“, рег. № *, дата на първоначална регистрация 16.07.1996г., рама *, двигател *, собственост на Д. Д. Г., с пазарна стойност към датата на подаване на исковата молба 950 лв.;

- сума в размер на 11 500 лв., представляваща незаконно придобито 1 имущество от продажба на недвижими имот – дворно място с площ от 1 550 кв.м., съставляващо част от поземлен имот с кадастрален идентификатор *** по кадастралната карта на гр. Шабла, целият с площ от 1 633 кв. м., номер по предходен план: квартал 75, парцел ХІІІ-1164, ведно с построената в имота сграда с идентификатор *** със ЗП от 110 кв. м., с административен адрес: гр. Ш., общ. Ш., обл. Д., ул. „*“ № *, отчужден с Нотариален акт №156, том. 4, вх. рег. №*/04.08.2020 г., дв. вх.

*/2020 г. вписан в СВ – Каварна.

Във въззивната жалба се поддържа, че решението е неправилно, незаконосъобразно и необосновано, постановено в нарушение на материалните и процесуалните правни норми. Изложено е, че претендираното от КОНПИ имущество, налично в края на периода – 12.06.19г., е на стойност от 51 450 лв., съгласно приетите заключения на експертизите по делото.

Същото може да бъде годен предмет на отнемане, ако е незаконно придобито, съгласно дадените указания с ТР № 4/21г. на ВКС, постановено на 18.05.23г.

В материалния закон не е предвидено условие, наличното в края на проверявания период имущество да е на стойност над 150 000 лв., за да може да се претендира отнемането му. Нормите на чл. 107 от ЗОНПИ определят предпоставките за отнемане на незаконно придобито имущество – да може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито, което е така, когато след проверката се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице (определено по съдържание в § 1, т. 3 от ДР на закона) – онзи размер на несъответствие между имуществото и нетния доход, надвишаващ 150 000 лв. Изложени са съображения относно съдържанието на понятията, въведени с приложимия ЗОНПИ (с предишно наименование ЗПКОНПИ) – „доходи“, „обичайни разходи“, „извънредни разходи“, „нетни доходи“, както и изискуемата разлика за отнемане на имущество. Позовава се на приетото в определение № 50228/08.06.23г. по гр.д. № 3094/22г. на ВКС, ІІІ г.о., че при изчисляване на размера на несъответствието следва да се вземе предвид и отрицателния размер на нетния доход на ответниците за проверявания период. Излага се, че в настоящия случай установените по делото доходи на ответниците за проверявания период възлизат на общо 8 753.93 лв., обичайните и извънредни разходи – на 222 631.58 лв., поради което нетният доход е в отрицателен размер от минус 213 877.65 лв. Придобитото през проверявания период имущество от ответниците е на стойност от общо 51 450 лв., поради което и несъответствието възлиза на общо 265 327.65 лв. (сборът между нетния доход в отрицателен размер и стойността на придобитото имущество). По делото не са били установени получени доходи, приходи или източници на финансиране, достатъчни по размер, които да обосноват фактите, свързани с придобитото и налично в края на периода имущество. Поради изложеното се претендира отмяна на обжалваното решение и уважаване на предявения иск, ведно с присъждане на разноските за двете инстанции и юрисконсултско възнаграждение.

2

В предвидения в закона и указан от съда срок не е депозиран отговор на въззивната жалба от насрещната страна.

В с.з. въззивната жалба се поддържа чрез процесуален представител.

Въззиваемият не се явява и не изразява становище по делото.

За да се произнесе настоящият съд прие за установено следното от фактическа и правна страна:

Първоинстанционното производство е образувано по подадената на 05.02.21г. искова молба, с която Комисията е предявила на осн. чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ (понастоящем с променено наименование на ЗОНПИ) иск за отнемане на имущество на обща стойност от 24 460 лв. (след частичен отказ от иска за отнемане на имущество по видове и стойности, описани в Решение № 950/03.10.23г. на КОНПИ, и постановеното от съда определение № 260002/19.02.24г. за частично прекратяване на делото, вкл. и срещу ответницата Г. Х. Г.) от ответника Д. Д. Г. от гр. Шабла , както следва:

- на осн. чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. чл. 141 от ЗОНПИ –2 (два) дружествени дяла с номинал от 5 лева всеки, на обща стойност 10 лв. представляващи капитала на „А. М. К.“ ЕООД, представлявано от Д. Д. Г.; лек автомобил „Ауди А4“ , рег. № *, дата на първоначална регистрация 16.07.2002г., рама *, двигател *; лек автомобил „Форд Галакси“, рег. № *, дата на първоначална регистрация 07.07.1998г., рама *, двигател *; товарен автомобил „Опел Астра“, рег. №*, дата на първоначална регистрация 28.12.2010г., рама *, двигател *; лек автомобил „Сеат Алхамбра“, рег. № *, дата на първоначална регистрация 16.07.1996г., рама *, двигател *;

- на осн. чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. чл. 141 от ЗОНПИ сума в размер на 11 500 лв., представляваща незаконно придобито имущество от продажба на недвижими имот – дворно място с площ от 1 550 кв.м., съставляващо част от поземлен имот с кадастрален идентификатор *** по кадастралната карта на гр. Шабла, целият с площ от 1 633 кв. м., номер по предходен план: квартал 75, парцел ХІІІ-1164, ведно с построената в имота сграда с идентификатор *** със ЗП от 110 кв. м., с административен адрес: гр. Ш., общ. Ш., обл. Д., ул. „*“ № *, отчужден след проверявания период с Нотариален акт №156, том. 4, вх. рег.

№*/04.08.2020 г., дв. вх. */2020 г. вписан в СВ – Каварна.

Комисията е твърдяла, че посоченото имущество е незаконно придобито през периода на извършената против ответника проверка от 12.06.2009г. до 12.06.2019г. В исковата молба Комисията е посочила, че е образувала проверката въз основа на постъпило уведомление от РП-Каварна за привличането на Д. Д. Г. като обвиняем по ДП № 19/17г. по описа на РУКаварна, пр. преписка № 170/17г., за извършено престъпление по чл. 213а, ал.

1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК - за това, че за времето от 06.04.17г. до 07.04.17г., при условията на продължавано престъпление, с цел да принуди Кр. И. Д. да поеме финансово задължение в размер на 70 000 лв., го е заплашил с насилие, увреждане на имущество или друго противозаконно действие с тежки последици за него и негови ближни. Престъплението попада в обхвата на чл.

3

108, ал. 1, т. 11 от ЗПКОНПИ.

С решение № 2139/04.11.20г. на Комисията е било образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, а с решение № 246/03.02.21г. на Комисията е прието да се внесе искане в съда за отнемане на незаконно придобито имущество от ответника (л. 24-42).

За да обоснове основателността на предявения иск Комисията е посочила, че Д. Д. Г. е сключил на *г. граждански брак с посочената като ответница по делото при предявяването на исковата молба Г. Х. Г.. Двамата обаче за частта от началото на проверявания период и до сключването на гражданския брак, са живели във фактическо съпружеско съжителство, с оглед на родените от връзката им деца – Г. (на *г.), М. (на *г.) и Д. (на *г.), както и с оглед идентичността на регистрираните им постоянни и настоящи адреси. Поради това и за целия проверяван период, при извършване на икономическия анализ, е включена и съпругата на ответника. Посочено е било, че на 05.05.18г. ответникът е регистрирал „А. М. К.“ ЕООД, гр. Шабла с капитал от 10 лв., разпределен на 2 дяла по 5 лв., собственост на Д. Г.. Освен това с НА № 6/13.01.15г. същият е закупил дворно място с площ от 1 550 кв.м., съставляващо част от поземлен имот с кадастрален идентификатор *** по кадастралната карта на гр. Шабла, целият с площ от 1 633 кв. м., номер по предходен план: квартал 75, парцел ХІІІ-1164, ведно с построената в имота сграда с идентификатор *** със ЗП от 110 кв. м., с административен адрес: гр. Ш., общ. Ш., обл. Д., ул. „*“ № *, за сумата от 9 800 лв. (приета за реална пазарна цена от Комисията). Добавено е, че имотът е отчужден с Нотариален акт №156, том. 4, вх. рег. №*/04.08.2020 г., дв. вх. */2020 г. вписан в СВ – Каварна, с пазарна стойност към датата на отчуждаването, в размер на 11 500 лв.

Освен това за проверявания период ответникът Г. е придобил и множество МПС, както следва:

- лек автомобил „Опел Астра“, рег. №*, закупен на 04.05.2015г. за сумата от 350 евро или 684.54 лв. и отчужден с договор за покупко-продажба от 15.02.2016г. за сумата от 300 лв.

- лек автомобил „Ситроен Ксара Пикасо“, рег. № *, закупен на 10.02.2016г. за сумата от 1 100 евро или 2 151.41 лв., като автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба от 18.03.2016г. за сумата от 400 лв.;

- лек автомобил „Опел Зафира“, рег. № *, закупен на 10.03.2016г. за сумата от 450 евро или 880.12 лв., като автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба от 21.01.2017г. за сумата от 500 лв.;

- лек автомобил „Ауди А4“, рег. № *, закупен на 09.12.2016г. за сумата от 500 лв., с пазарна стойност към датата на придобиване - 7 500 лв.;

- лек автомобил „Мерцедес МЛ 320 ЦД 4 МА“, рег. № *, закупен на 10.01.2017г. за сумата от 1 500 евро или 2 933.77 лв, като автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба от 23.05.2017г. за сумата от 3 000 лв.;

4

- лек автомобил „Форд Галакси“, рег. №*, закупен на 16.03.2017г. за сумата от 300 лв., с пазарна стойност към датата на придобиване - 1 500 лв.;

- товарен автомобил „Опел Астра“, рег. №*, закупен на 27.05.2017г. за сумата от 1 200 евро или 2 347 лв., с пазарна стойност към датата на придобиване - 6 500 лв.;

- лек автомобил „Сеат Алхамбра“, рег. №*, закупен на 27.06.2017г. за сумата от 500 лв., с пазарна стойност към датата на придобиване - 1 050 лв.;

- лек автомобил „Ауди А6“, рег. №*, закупен на 10.07.2017г. за сумата от 2 780 евро или 5 437.21 лв. Автомобилът е отчужден с договор за покупкопродажба от 21.06.2018 г. за сумата от 1 500 лв.;

- лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег. № *, закупен от Д. Д. Г. и Г. Х.

Г. с договор за покупко-продажба (внос) от 15.06.2018 г. за сумата от 400 евро или 782.33 лв. Автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба от 19.07.2018г. за сумата от 550 лв.;

- лек автомобил „Опел Зафира“, рег. № *, придобит от Д. Д. Г. и Г. Х. Г. с договор за покупко-продажба (внос) от 20.06.2018г. за сумата от 900 евро или 1 760.28 лв. Автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба от 13.08.2018г. за сумата от 480 лв.;

- лек автомобил „Хюндай И 30“, рег. № *, придобит от Д. Д. Г. и Г. Х. Г. с договор за покупко-продажба (внос) от 15.11.2018г. за сумата от 2 100 евро или 4 107.24 лв. Автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба от 26.11.2018 г. за сумата от 500 лв.;

Разпечатката съдържа 50 от 91 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/22fd5881-5665-47a3-a2c5-d2b834e6a527