Определение № 2155 от 20.07.2023, Софийски градски съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 2155 гр. София, 20.07.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, НО 6 СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесети юли през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Христина Михайлова като разгледа докладваното от Христина Михайлова Частно наказателно дело № 20231100203144 по описа за 2023 година

Производството е по реда на чл.11, ал.1 вр. чл.9, ал.1 от Закона за европейската заповед за разследване.

Постъпила е Европейска заповед за разследване, издадена от съдебен орган – Съд на магистратите в Малта, с искане за предоставяне данни за посочено търговско дружество, както и за разкриване на банкова тайна по посочени банкови сметки и банкова институция, което искане е обосновано с разследване на престъпление пране на пари по смисъла на чл.2 (1) и чл.3 от глава 373 от Закона за предотвратяване на изпирането на пари от законите на Малта.

С Разпореждане на съда от 20.06.2023г. е изискана допълнителна информация от Съда на магистратите в Малта относно номера на наказателното производство, във връзка с което е издадена процесната Европейска заповед за разследване, както и на какъв етап се намира същото.

От постъпилия по делото отговор се установява, че съгласно Малтийското законодателство делото се намира в своята съдебна фаза, респ. Европейската заповед за разследване е издадена от съдебен орган.

Съдът, съобразявайки относимите към предмета на делото обстоятелства, констатира, че делото е подсъдно на Софийски градски съд, на основание чл.9, ал.1, т.2 от ЗЕЗР и настоящата инстанция е компетентна да разгледа предпоставките за признаване на получената Европейска заповед за разследване /ЕЗР/.

По същество съдът констатира, че са налице основания за признаване на ЕЗР и предприемане на необходимите действия по нейното изпълнение, 1 тъй като последната е предадена в съответствие с чл.7, ал.1 от Закона за европейската заповед за разследване и не са налице основания за непризнаване или неизпълнение, или основания за отлагане. Настоящата ЕЗР касае деяние, посочено в чл.10, ал.2 , т.9 от ЗЕЗР, поради което не е необходима двойна наказуемост на деянията, отговаря на изискванията на чл.3 от същия закон досежно реквизитите и е съобразена с въведения образец.

Не са налице основанията, визирани в чл.16, ал.1 от ЗЕЗР за отказ или тези, визирани в чл.19 за отлагане признаването и изпълнението на ЕЗР. В ЕЗР са посочени основанията по смисъла на чл. 31, ал. 3 от ЗЕЗР, предвид на което и постъпилата Европейска заповед за разследване следа да бъде призната.

На основание чл.31, ал.2 от ЗЕЗР вр. чл.62, ал.5, т.3 вр. чл.62, ал.2 от Закон за кредитните институции следва да бъде постановено разкриване на банкова тайна, а именно фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката, включително титулярът и лица, открили и извършвали разпореждания с плащания по посочената сметка и за поискания период. Сведенията, представляващи банкова тайна, са необходими за разкриване на обективната истина по делото, като намесата в правната сфера на юридическото лице, собственик на сметката, е пропорционална на обществения интерес за разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилното прилагане на закона.

За изпълнението на ЕЗР в останалата й част, а именно предоставяне данни, съхранявани от българските власти, за посочено търговско дружество, съдът приема, че искането от Съда на Магистратите, Малта, касае предоставяне на информация, до която изпълняващата съдебна юрисдикция има достъп чрез базите данни на други органи, в случая Агенция по Вписванията и Национална Агенция по приходите, поради което и тази информация следва да се предостави от съответните органи.

За изпълнение на ЕЗР, издадена на 23.01.2023г от магистрат при Съда на Магистратите (Малта) като съд за наказателно преследване, по наказателно производство 552/2021/4 по описа на Съда на Магистратите на Малта, за извършено престъпление по чл.2 (1) и чл.3 от глава 373 от Закона за предотвратяване на изпирането на пари от законите на Малта, отбелязано в 2 раздел “Е“, т.2 от ЕЗР като „пране на пари“ и с оглед на така изложеното, Съдът, на основание чл.11, ал.4 от Закона за Европейската заповед за разследване,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЗНАВА И ПРИЕМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Европейска заповед за разследване, издадена на 23.01.2023г от магистрат при Съда на Магистратите (Малта) по наказателно производство 552/2021/4 по описа на Съда на Магистратите на Малта относно предоставяне данни за посочено търговско дружество, както и за разкриване на банкова тайна по посочени банкови сметки и банкова институция.

Определението в частта относно признаването на Европейската заповед за разследване подлежи на обжалване и протест в 5-дневен срок от съобщаването му пред Софийски апелативен съд.

ПОСТАНОВЯВА предоставяне на данни за регистрацията и документацията, съхранявана от българските власти, по отношение на компанията „O.T.L.“ с регистрационен номер (ЕИК): ****, като предоставената информация включва:

От Агенция по Вписванията:

1. а. Учредителен акт и устав на дружеството; б. Стойност и начин на плащане на първоначалния дялов капитал и всички последващи увеличения на акционерния капитал; в. Списък на настоящи и бивши действителни собственици, директори, секретари, съдебни и законни представители на дружеството; г. Финансови отчети, подадени от компанията до съответните органи, отговорни за компаниите и финансовите институции от началото (05.08.2018г. – както се сочи) до края на 2021г.

2. Потвърждаване на деклариран адрес на „ O.T.L.“, който е: гр. София, пощенски код 1000, ул. ****, България;

3. От Национална Агенция по приходите: Информация за данъците, платени от „O.T.L.“ на българските данъчни власти, заедно с подробности за всички данъчни декларации (ако има такива), подадени от „ O.T.L.“ от 3 началото (05.08.2018г.) до края на 2021г. и предоставяне на заверено копие на документацията, свързана с данъка, деклариран и платен от „O.T.L.“.

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от Закон за кредитните институции, а именно:

4 . Предоставяне на документация, свързана с банковата сметка, притежавана от „O.T.L.“ в Уникредит Булбанк АД София (българска банка) и сметките, притежавани от М.Л.А. в Банка ДСК с номера на сметки **** и ****. Предоставената информация да включва: а. Откриване на сметка и документация за надлежна проверка; б. Извлечения по сметки от датата на отваряне до момента (за предпочитане във формати pdf и excel) в. Списъка на лицата, упълномощени да използват тази банкова сметка; г. Подробности за банкови карти, свързани с тази сметка.

5. Предоставяне на информация от Уникредит Булбанк АД, ако следните лица имат някакви взаимоотношения с банката, различни от сметката, посочена в точка 4 и ако отговорът е положителен, предоставяне документация, както се изисква в точка 4 (а) до 4 (г) за следствения период на това обвинение, тоест от 2013г. до момента: а. М.Л.А., малтийска гражданка, родена на ****г. и притежаваща лична карта номер ****; б. „O.T.L.“, компания, регистрирана в Малта на 8 януари 2008г. с регистрационен номер С43281; в. „O.T.L.“, дружество, регистрирано в България на 8 май 2018г./както се сочи/ с регистрационен номер (ЕИК) ****.

Определението в частите относно предоставяне на данни за регистрацията и документацията, съхранявана от българските власти, по отношение на компанията „O.T.L.“ и относно разкриването на банкова тайна е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

4

След влизане в сила на определението в частта относно признаване и приемане за изпълнение на Европейската заповед за разследване, същото да се изпрати на Агенция по Вписванията, Национална агенция по приходите, „Уникредит Булбанк“ АД и „Банка ДСК“ АД с оглед предоставяне на информацията.

Същото да бъде преведено на английски език, сканирано и изпратено на и-мейл адреса, посочен в Европейската заповед за разследване.

Съдия при Софийски градски съд: _______________________ 5