Решение № 242 от 21.11.2025, Районен съд - Исперих

РЕШЕНИЕ

№ 242 гр. Исперих, 21.11.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ИСПЕРИХ, VIII СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и първи ноември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: ЧАВДАР ХР. НИКОЛОВ като разгледа докладваното от ЧАВДАР ХР. НИКОЛОВ Частно гражданско дело № 20253310100814 по описа за 2025 година за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е по чл. 115, ал. 1 от ЗОНПИ.

Образувано по искане на Директора на Териториална дирекция гр. Варна на КОНПИ гр. Варна, за разкриване на сведения за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, дата и основание на операциите, документите въз основа, на които са извършени по банкова сметка и договори за кредити:

Банка „ДСК” АД:

Разплащателна сметка № *************, открита на 19.11.2019 г., с титуляр АХ. АХ. М., ЕГН **********, за периода от откриването й до 27.02.2025 г.

Спестовен влог № *************, открит на 19.11.2019 г., с титуляр АХ.

АХ. М., ЕГН **********, за периода от откриването му до 27.02.2025 г.

Твърди се, че исканото разрешение за разкриване на горепосочените сведения е необходимо за извършването на образуваната срещу АХ. АХ. М., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Исперих, ул. „*****“ № 51, проверка и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е незаконно придобито.

Съдът, след като разгледа горепосоченото искане, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Молбата по чл. 115, ал. 1 от ЗОНПИ е допустима, като предявена от надлежен орган - директора на РД гр. Варна към КОНПИ. Молбата е и основателна.

ЗОНПИ не регламентира никакви изисквания относно искането на КОНПИ и на директорите на ТД на КОНПИ за разкриване на сведения от 1 съда. Единствено в чл. 115, ал. 1 от ЗОНПИ е посочено, че тези органи могат да поискат сведения от съда по ЗПФИ и ЗППЦК, когато това е необходимо за постигане на целта на закона, което според съдебната практика и правната доктрина означава срещу лицето, за което се иска разкриване на сведенията по ЗПФИ и ЗППЦК, да е образувана проверка по чл. 107, ал. 1 от ЗОНПИ за установяване на значително несъответствие в имуществото му.

От изложеното следва, че в това производство съдът има правомощие да провери единствено дали е образувана проверка по чл. 107 от ЗОНПИ за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето, за което се иска разкриване на съответните сведения по ЗПФИ и ЗППЦК.

Съгласно разпоредбите на чл. 108 и сл. от ЗОНПИ проверката по чл. 107 от ЗОНПИ започва с акт на директора на съответната териториална дирекция на КОНПИ, който се издава въз основа на уведомление от прокурор или от административнонаказаващ орган. Правомощието по чл. 115, ал. 1 ЗОНПИ и на директорите на ТД на КОНПИ е предоставено именно за да съберат изискуемите сведения за извършването на проверката по чл. 107 ЗОНПИ.

По настоящото дело е представен Протокол на директора на ТД - Варна на КОНПИ за образуване на проверка по чл. 107, ал. 2 от ЗОНПИ срещу АХ.

АХ. М.. Проверката е образувана въз основа на Протокол за възлагане на проверка № 4-ТД04ВА/УВ-1938/27.02.2025г., от което е видно, че са налице основанията по чл. 55 от Закона за противодействие на корупцията.

По изложените съображения, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на сведения за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, дата и основание на операциите, документите въз основа, на които са извършени по следните банкови сметки и договори за кредити:

Банка „ДСК” АД:

Разплащателна сметка № *************, открита на 19.11.2019 г., с титуляр АХ. АХ. М., ЕГН **********, за периода от откриването й до 27.02.2025 г.

Спестовен влог № *************, открит на 19.11.2019 г., с титуляр АХ.

АХ. М., ЕГН **********, за периода от откриването му до 27.02.2025 г.

ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за разкриването на сведенията, считано от постановяване на настоящото решение.

ДА СЕ ВРЪЧИ незабавно препис от решението на органа направил искането.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Исперих: _______________________ 2