Решение № 1645 от 19.03.2025, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 1645 гр. София, 19.03.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО I-30 СЪСТАВ, в публично заседание на двадесети декември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Валерия Банкова при участието на секретаря Диана Ст. Борисова като разгледа докладваното от Валерия Банкова Гражданско дело № 20221100108511 по описа за 2022 година

Производството е образувано по искова молба от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /Комисията/, с която са предявени искове за отнемане в полза на държавата на имущество, както следва:

I. От И. Т. Т.. ЕГН **********:

- 1 909 дружествени дяла с номинална стойност по 100 лв. (сто лева) всеки, на обща номинална стойност 190 900 лв., представляващи 100% от капитала на „ТАД ГРУП“ ЕООД, ЕИК:204221699;

- 4 466 дружествени дяла с номинална стойност по 100 лв. (сто лева) всеки, на обща номинална стойност 446 000 лв. от капитала на „СБ БОЯ.“ ЕООД, ЕИК:203728938;

- 50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв.

(двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 1 000 лв., представляващи 100% от капитала на „НАВИ-8“ ЕООД, ЕИК:202751097;

- 50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв.

(двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 1 000 лв., представляващи 100% от капитала на „НАВИ-9“ ЕООД, ЕИК:202751040;

- 50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв.

1

(двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 1 000 лв., представляващи 100% от капитала на „НАВИ-10“ ЕООД, ЕИК:202907151;

-50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв.

(двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 1 000 лв., представляващи 100% ог капитала на „НАВИ-11“ ЕООД ЕИК:202907735;

-50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв.

(двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 1 000 лв., представляващи 100% от капитала на „НАВИ-12“ ЕООД, , ЕИК:202907404;

-50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв.

(двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 1 000 лв., представляващи 100% от капитала на „НАВИ-13“ ЕООД, ЕИК:202907379;

- 50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв.

(двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 1 000 лв., представляващи 100% от капитала на „НАВИ-14“ ЕООД, ЕИК:202907849;

- 50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв.

(двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 1 000 лв., представляващи 100% от капитала на „НАВИ-15“ ЕООД, ЕИК:202907564;

- 50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв.

(двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 1 000 лв., представляващи 100% от капитала на „НАВИ-20“ ЕООД, ЕИК:203432373;

- 50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв.

(двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 1 000 лв., представляващи 100% от капитала на „НАВИ-21А“ ЕООД, ЕИК:203432451;

- 50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв.

(двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 1 000 лв., представляващи 100% от капитала на „НАВИ-22“ ЕООД, ЕИК:203720089;

- 50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв.

(двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 1 000 лв., представляващи 100% от капитала на „НАВИ-23“ ЕООД, ЕИК:204011291;

- 50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв.

(двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 1 000 лв., представляващи 100% от капитала на „НАВИ-24“ ЕООД, ЕИК:204224713;

- сумата в размер на 2 000 лв., получена от продажбата на дяловете от 2 капитала на „ИС БИЛДИНГ“ ЕООД („НАВИ-4“ ЕООД до 28.04.2014 г.), ЕИК:201453062;

- сумата в размер на 125 600,42 лв., представляваща предоставен заем от И. Т. Т., ЕГН:********** на „НАВИ-6“ ЕООД, ЕИК:201686942;

II. От „САБУЕЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК:200630346:

- 5 950 (пет хиляди деветстотин н петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв. (двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 119 000 лв., представляващи капитала на „НАВИ-2“ ЕООД, ЕИК:202378666, внесени от И. Т. Т. като непарична вноска в „САБУЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД;

- 1 550 (хиляда петстотин и петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв. (двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 31 000 лв., представляващи капитала на „НАВИ-7“ ЕООД, ЕИК: 202647006, внесени от И. Т. Т. като непарична вноска в „САБУЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД;

- 2 550 (две хиляди петстотин и петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв. (двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 51 000 лв., представляващи капитала на „НАВИ-16“ ЕООД, ЕИК: 202920825, внесени от И. Т. Т. като непарична вноска в „САБУЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД;

- 50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв.

(двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 1 000 лв., представляващи капитала на „НАВИ-17“ ЕООД, ЕИК: 203051258, внесени от И. Т. Т. като непарична вноска в „САБУЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД;

-50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв.

(двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 1 000 лв., представляващи капитала на „НАВИ-ЕЙТИЙН“ ЕООД, ЕИК: 203249037, внесени от И. Т. Т. като непарична вноска в „САБУЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД;

-50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв.

(двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 1 000 лв., представляващи капитала на „НАВИ-19“ ЕООД, ЕИК: 203249440, внесени от И. Т. Т. като непарична вноска в „САБУЕЙ БЪЛАРИЯ ЕООД;

-50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 20 лв.

(двадесет лева) всеки, на обща номинална стойност 1 000 лв., представляващи капитала на „НАВИ-ФОУР“ ЕООД, ЕИК:203051379, внесени от И. Т. Т. като 3 непарична вноска в „САБУЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Ищецът поддържа, че ответникът И. Т. бил привлечен като обвиняем по досъдебно производство № 142/2019 г. по описа на СО-СП, пр. пр. 1573/2019 г. по описа на Специализираната прокуратура, за престъпление по чл. 108а, ал.1, вр. с чл.20, ал.3, вр. ал.1 от НК – за това, че за времето от неустановена дата през 2019 г. до 15.07.2019 г. в Р.България, гр.София, в съучастие, като подбудител, с К.Г.Б.-извършител, умишлено склонил К.Г.Б. да извърши престъпление, а именно - с цел да създаде смут и страх в населението да извърши престъпление по чл.319б от НК, като неправомерно копира компютърни данни, три имена, ЕГН на български граждани, ЛНЧ на чужди граждани, имена на фирми, ЕИК на фирми, данъчноосигурителна информация от подадени годишни декларации на физически и юридически лица, както и данни, получени в НАП от други институции в Р.България и данни, получени в НАП по международния обмен на информация на информационната система VAT REFUND, ползвана от НАП, съхранявана на сървър в сградата на НАП на адрес: гр.София, бул. „Дондуков“ №52, като деянието представлява немаловажен случай.

Престъплението попада в предметния обхват на чл. 108, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ /сега ЗОНПИ/ .

В рамките на образувана проверка Комисията е установила, че в периода от 07.08.2009 г. до 07.08.2019 г. проверяваното лице и свързаните с него лица, са придобивали имущества, като е налице несъответствие между законния доход на ответника и придобитото имущество, като несъответствието е значително – в размер на 1 306 213,11 лева, поради което и предявява процесните искове за отнемане на имущество.

След даване на указания от страна на съда по реда на чл.129, ал.2 от ГПК, с уточнителна молба от 23.09.2022г. ищецът изрично е индивидуализирал имуществата, които признава, че ответникът е притежавал към началото, респ. към края на проверявания период.

Ответниците депозират писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК, с който оспорват допустимостта на производството и основателността на предявените искове. Навеждат изрично възражение за злоупотреба с право по см. на чл.19, ал.2 и чл.57, ал.2 от КРБ от страна на Комисията, за отсъствие на легитимна цел, липса на право на иск, евентуално – ненадлежното му 4 упражняване и излагат подробни аргументи в тази връзка. Считат исковата молба за нередовна и молят същата да бъде оставена без движение. Оспорват да е налице значително несъответствие между нетния доход на ответника Т. за периода на проверката и придобитото от него имущество. Сочат, че само признатите от Комисията приходи на ответника и бившата му съпруга за периода възлизат на 3 698 180,47 лв. и напълно покриват пълната стойност на всички активи, които са придобити през и са налични в патримониума му в края на проверявания период. Излагат подробни твърдения за пропуски и неправилни изводи в анализа на Комисията. Оспорват всички твърдения за отсъствие на законен източник на средствата, които са били обект на заверяване на банковите сметки на ответника и бившата му съпруга, съответно на заверяване на банковите му сметки по нареждане на трети лица – чрез банкови трансфери или вноски на каса. Оспорват изключването като приходи, съответно невключването в проходната част на икономическия анализ на парични средства, предоставени в заем на свързани с ответника Т. юридически лица, на суми от дивиденти, на вноски по банкови сметки от трети лица, комисионни възнаграждения, дарение от родителите на В. Т.а и др.

Оспорват твърденията на Комисията за стойностите на наличности към началния и крайния момент на извършената проверка, както и твърденията за извършени през проверявания период от ответниците разходи за покупка на МПС, дружествени дялове и предоставяне на заеми с посочените в исковата молба размери. Излагат подробни фактически твърдения относно приходите и разходите на проверяваното лице за периода на проверката, като и относно извършваните от него в същия период сделки. Поддържат, че общите доходи на ответника и неговата бивша съпруга за проверявания период възлизат на сумата от 5 260 000 лв. и всички сделки, осъществени през проверявания период са с установими източници на средства за придобИ.е на имуществените права. Сочат и допълнителни доходи от трудови и извън трудови правоотношения, които ответникът и бившата му съпруга са реализирали през проверявания период, извън установените от КОНПИ.

Съдът, като прецени всички доказателства и доводи на страните, приема следното от фактическа и правна страна:

От ангажираните по делото писмени доказателства е видно, че по повод постъпило уведомление от Специализираната прокуратура /закрита/ с изх.

№1573/25.07.2019 г., регистрирано с вх. № УКВПКОНПИ-979/25.07.2019 г., от 5 което се установява, че лицето И. Т. Т. с ЕГН ********** е привлечен в процесуалното качество на обвиняем по досъдебно производство № 142/2019 г. по описа на СО-СП, пр. пр. 1573/2019 г. по описа на СпП /закрита/, за извършено престъпление по чл. 108а, ал.1 вр. с чл.20, ал.3, вр.ал.1 от НК, което попада в приложното поле на чл.108 ал.1, т.1 ЗПКОНПИ /сега ЗОНПИ/, с Протокол №ТД10СФ/УВ-10547/07.08.2019 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето.

В хода на проверката е извършено изследване на имущественото състояние за периода 07.08.2009 г. до 07.08.2019 г., което включва придобито от лицето и контролираните от него лица имущество, получени парични средства, банкова и осигурителна информация, направени разходи от проверяваното лице.