Протокол № 321 от 30.03.2026, Окръжен съд - Варна

ПРОТОКОЛ

№ 321 гр. Варна, 30.03.2026 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в публично заседание на двадесет и седми март през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Румяна П. Петрова

Съдебни

Тодорка Н. Узунова заседатели: Габриела Ц. Дянкова при участието на секретаря Стела Ив. Йолова и прокурора А. К. А.

Сложи за разглеждане докладваното от Румяна П. Петрова Наказателно дело от общ характер № 20233100201340 по описа за 2023 година.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ А. Л., редовно призован по имейл, не се явява, представлява се от адв. Р. Р. от ВАК, надлежно упълномощен и приет от съда от преди.

ГРАЖДАНСКИЯТ ИЩЕЦ ДЪРЖАВАТА, чрез МИНИСТЕРСТВО

НА ФИНАНСИТЕ - ТД НА НАП- ВАРНА, при редовност в призоваването, явява се гл. юрисконсулт Екатерина Андонова, редовно упълномощена и приета от съда от преди.

СВИДЕТЕЛЯТ Х. В., непризован, не се явява.

Същият е обявен е за международно издирване, видно от справка от ДМОС, към настоящият момент не е установено местонахождението му СВИДЕТЕЛЯТ С. Т. С., редовно призован, явява се лично.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. АНДОНОВА: Да се даде ход на делото.

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, като по отношение на подсъдимия А. Л., същото следва да бъде разгледано при условията на задочно такова, а именно по чл.269, ал.3, т.3, и т.4, буква “в“ от НПК.

1

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

При условията на чл.269, ал.3, т.3, и т.4, буква В от НПК СЪДЪТ докладва:

- постъпила молба от юристконсулт Андонова, с която са представени два броя уведомления за изпратени молби от Дирекция „Централно звено за връзка“ при ЦУ на НАП до данъчната администрация на **********касаещи дружествата Satnam Europe OU и Tompemaja;

- писмо с вх. № 8422/13.03.2026 г. от ТД на НАП-Варна - писмо от Нотариална камара на РБ с вх.№ 7564/06.03.2026 г., видно от което по посочените от съда критерии не са открити записи на извлечения от пълномощни касаещи в посоченото писмо до тях.

ПРОКУРОРЪТ: Запознати сме с представените материали. Да се приемат към доказателствения материал по делото.

ЮРИСК. АНДОНОВА: Да се приемат.

АДВ. Р.: Запознат съм. Да се приемат.

СЪДЪТ намира, че описаните по-горе писмени доказателства следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото като относими, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИОБЩ АВА към материалите по делото писмо от главен юристконсулт Андонова в ТД на НАП-Варна с вх. №9149/19.03.2026 г.; писмо от ТД на НАП-Варна с вх.№ 8422/13.03.2026 г. и писмо от Нотариалната камара на Р България с вх. № 7564/06.03.2026 г.

ПРОКУРОРЪТ: Запознат съм с писмото, което е получено от Нотариалната камара, но държа да отбележа, че системата „Единство“ работи само от няколко години и по тази причина далеч не всички нотариални записи са въведени в тази система. По изложената причина, единствения начин да бъдат събрани като надлежно доказателство, относно наличието или неналичието на такова пълномощно е чрез изискване на данни от нотариус П.

Д., както и съда е постановил, защото там се съхранява целия нотариален архив на хартиен носител.

СНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ЯВИЛИЯ СЕ СВИДЕТЕЛ:

С. Т. С., ЕГН **********, живущ в *****

СВИДЕТЕЛЯТ предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, същия обещава да говори истината.

2

На свидетеля се ПРЕДЯВИ пълномощно, находящо се на лист 11401141 от том 4 на НОХД №1340/2023 г.

СВИД. С.: Нямам спомен за това пълномощно, доколкото се вижда подписа изглежда на моя.

Работил съм, като съм водил устни преводи при нотариус П. Д., но нямам никакъв спомен за този случай, както и от тази дата 08.08.2007 г.

Винаги превеждам от английски език на български език или обратното – от български на английски език. Нямам спомен за конкретния случай, дали са присъствали естонски граждани или пък да са били руско говорещи.

Страните заявиха, че нямат въпроси към свидетеля и са съгласни същия да бъде освободен от съдебната зала.

С Ъ Д Ъ Т , след като съобрази съгласието на страните намира, че свидетелят С. С. следва да бъде освободена от съдебната зала, поради което О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА свид. С. С. от съдебната зала.

ПРОКУРОРЪТ: По отношение на международното издирване на естонския гражданин Х. В., доколкото в съдебно заседание беше наведено твърдение, че това лице е било свързано с ръководството на разследваната фирма, а не подсъдимия А. Л., настоявам да бъде продължено издирването на лицето. Доколкото успяхме да разпитаме някои лица по пътя на международната правна помощ чрез видеоконференция, ако бъде установено лицето Х. В., бихме могли да го разпитаме като свидетел отново по пътя на видеоконференцията.

По отношение на справката от нотариус П. Д., моля отново да бъде изискана, като бъде актуализиран адреса.

По отношение на получената молба от НАП, че има открита административна процедура за обмен на информация, считам, че следва да бъде дадена възможност на органите по приходите да получат тази информация и да ни я предоставят за целите на наказателното производство, тъй като тя се явява относима и необходима с оглед съдебното следствие.

ЮРИСК.АНДОНОВА: Придържам се изцяло към искането на прокурора. Само искам да уточня, че минимума на срока за получаване на исканата информация е от един месец.

АДВ.Р.: Присъединявам се към становището на колегите.

ПРОКУРОРЪТ: Моля при отлагане на делото съда вземе в предвид, че между 04.05.2026 г. - 11.04.2026 г. имам планиран годишен отпуск.

3

ЮРИСК.АНДОНОВА: Не можем да посочим срок за получаване на исканата информация, защото изцяло зависи от отсрещната страна.

СЪДЪТ намира, че с оглед необходимостта да бъде изискана справка, която към настоящия момент не е изпратена от нотариус П. Д., както и установяване на свидетеля Х. В. и резултатите от международното административно сътрудничество между ТД на НАП-Варна и **********производството по делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА производството по делото и го НАСРОЧВА за 12.05.2026 г. от 10:00 часа, за която дата и час ВОП, гражданският ищец чрез юрисконсулт Андонова и адв. Р. да се считат за уведомени от днес.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ за датата на съдебното заседание по имейл подсъдимият А. Л..

ДА СЕ ИЗПРАТИ ново напомнително писмо до нотариус П. Д. с районен на действие – Районен съд в гр. Варна относно справка за вписано пълномощно, с което Е. Е., гражданин на Естония упълномощава естонския гражданин А. Л. за дейността на дружество „Амфора палас“ ООД.

ДА СЕ ИЗИСКА от ДМОС справка към 24.04.2026 г. за резултатите от международното издирване на свид. Х. В..

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10:30 часа.

Председател: _______________________

Секретар: _______________________

4