Решение № 566 от 02.02.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 566 гр. София, 02.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 100-ЕН СЪСТАВ, в закрито заседание на втори февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ЯНА В. НИКОЛОВА

ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от ЯНА В. НИКОЛОВА ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20231110201475 по описа за 2023 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.

Образувано е по повод постъпило искане на прокурор при СГП, с което на основание чл. 62, ал.6, т.1 ЗКИ се иска постановяване разкриването на сведения за операциите по банковите сметки и транзакции по IBAN BG09IORT80481494492200 в „Инвестбанк“ АД; IBAN BG78CECB979014J1213900 в „Централна кооперативна банка“АД и IBAN BG 22RZBB91551014345360 в „КВС банк България“ЕАД за периода 01.04.2022г. до 31.12.2022г.

В искането са изложени подробни обстоятелства във връзка с призната по надлежния ред Европейска заповед за разследване от прокурор Михал Кофлак при Районна прокуратура в гр.Опава, Чешка Република във връзка с образувано наказателно производство за извършено престъпление по § 209, ал. 1, 4, буква d от Наказателния кодекс на Чешка Република за това, че неизвестни лица в периода 02.02.2022г. до 13.05.2022г. с цел незаконно да се обогатят, са въвели в заблуждение лицето Мирослав Мрузек, като от негова сметка са преведени пари в три български сметки: IBAN BG 09IORT80481494492200 сумата от 21 000 евро/525 791 чешки крони/, IBAN BG 78CECB979014J1213900 сумата от 7 000 евро/175 217 чешки крони/ и IBAN BG 22RZBB91551014345360 сумата от 5 220 евро/130 661,82 чешки крони/ – деяния, които биха могли да бъдат инкриминирани по текстовете на чл. 209 - чл. 211 от българския Наказателен кодекс и за които не са налице основанията на чл.16, ал.1 от Закона за европейската заповед за разследване.

В искането е аргументирано и наличието на предпоставките по чл. 62, ал. 6, т.1 от ЗКИ.

Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане, намери, че същото е процесуално допустимо, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

1

Разгледано по същество същото е основателно.

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, ако има искане от прокурор, при наличие на данни за извършено престъпление.

Според чешките власти предоставянето на данни за движението по сметката би допринесло за изясняване на обективната истина по образуваното при тях наказателно производство за извършени престъпления против собствеността. В ЕЗР е изложено, че при разследването е установено, че в периода от 2-ри февруари 2022 г. до 13-ти май 2022 г. с цел незаконно да с обогатят, неизвестни извършители се свързали по телефона с Мирослав Мрузек (Mirosla Mruzek) в с. Завада, район Опава, Чешка република. Същите действали под имената Дариуш Фелдер и Тайлер Бауер (Darius Felder, Tyler Bauer). Непосредствено преди първото телефонно обаждане Мирослав Мрузек решил, че ще прави инвестиции с криптовалута Биткойн и с оглед взетото решение се регистрирал върху неопределен уебсайт като клиент, който се интересува от инвестиции с криптовалута Биткойн. След това последователно с него се свръзал мъж действащ под името Дариуш Фелдер под предлог, че ще го регистрира в системата. За тази постъпка било необходимо, Мирослав Мрузек да заплати сума от 250 евро. С тази постъпка Мирослав Мрузек се съгласил. Получил инструкция за заплащането и и на 4. април 2022 г. превел по банковата сметка с IBAN HU88162002301004119400000001 сума 250 евро (6 252,50 чешки крони). След транзакцията му се обадил мъж като се представил с името Тайлер Бауер. Той поискал от Мирослав Мрузек да влезе в приложението AnyDesk и да му съобщи идентификационния номер и локализация на компютъра си. Изпълнявайки посоченото, Мирослав Мрузек позволил на лицето Тайлер Бауер отдалечен достъп до екрана на своя компютър. Със съгласието му лицето се логнали към интернет банкирането му, като в телефонен разговор Мирослав Мрузек съобщил на лицето паролата cи за достъп до интернет банкирането си. После това лице извършвало от компютъра му някакви операции, които той не разбирал. По този начин и без съзнанието и съгласието на Мирослав Мрузек, лицето сключило от неговото име посредством интернет банкиране с дружеството „Чешка споржителна ДС (Ceska sporitelna a.s. = Чешка спестовна каса) договор за кредит. Въз основа на договора Мрузек получил по банковата си сметка IBAN CZ8308000000002036165113 сума от 800 000 чешки крони. Неизвестният извършител съобщил за сумата на Мирослав Мрузек, както и че се касае за пари на дружеството му, които трябвало да прехвърли посредством банковата сметка на Мирослав Мрузек. През последващите дни неизвестният извършител прехвърлил от банковата сметка IBAN CZ8308000000002036165114 на Мирослав Мрузек към банковата сметка IBAN СН1908799927511262814 обща сума в размер на 7 500 евро (188 451 чешки крони), към банкова сметка IBAN BG09IOR1 80481494492200 общата сума от 21 000 евро (525 791 чешки крони), към банкова сметка IBAN BG78CECB979014J1213900 сумата от 7 000 евро (175 217 чешки крони) и за банковата сметка IBAN BG22RZBB91551014345360 сумата от 5 220 евро (130 661,82 чешки крони). С това действие на Мирослав Мрузек му е нанесена имотна вреда в общ размер 40 970 евро (1 026 373,32 чешки крони).

Именно поради това в ЕЗР е изискана информация за движенията по банковата сметка за периода 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г.

От събраните към момента доказателства, съдът намира, че са налице достатъчно данни за разследваното престъпление в Чешката Република, които покриват и изискванията на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ.

2

При горната фактическа обстановка съдът намира, че в процесния случай са налице условията по чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ - разкриването на банкова тайна относно движението на парични средства по посочените банкови сметки, включително наредителите на преводите и основанията за това, както и другите описани данни свързани с онлайн банкиране, е допустимо с цел разкриване на престъплението, за което е образувано наказателното производство в Чешката Република.

В искането е посочен срок, за който да бъде разкрита банковата тайна, а именно за периода, в който сметката е била активна, който съвпада и с разследвания период от полските власти – от 01.04.2022 г. до 31.12.2022г.

Съдът намира, че този срок е разумен, съобразен е със заявената в искането цел и разкриването на банкова тайна за посочения период няма да представлява прекомерно накърняване правата на засегнатото лице.

Воден от горните съображения, съдът намира, че следва да допусне разкриване на банкова тайна, касаеща наличностите по сметката и операциите, вкл. наредителите на преводите и основанията за извършените транзакции, като се представят и копия на платежните документи (платежни нареждания, вносни бележки, включително и документи за трансгранични преводи) за транзакциите със средствата по посочените банкови сметки.

Мотивиран от изложеното Софийски районен съд, НО, 100-тен състав РЕШИ:

ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА касаеща наличностите и операциите по банковите сметки по IBAN BG09IORT80481494492200 в „Инвестбанк“ АД; IBAN BG78CECB979014J1213900 в „Централна кооперативна банка“АД и IBAN BG 22RZBB91551014345360 в „КВС банк България“ЕАД за периода 01.04.2022г. до 31.12.2022г., включително наредителите на преводите и основанията за това, като се представят и копия на платежните документи (платежни нареждания, вносни бележки и други първични счетоводни документи) за транзакциите, като се посочат и данни за платежни карти, свързани със сметката; при данни за предоставено интернет банкиране – да се предоставят лог файлове относно точното време на свързването.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

3