Протокол № 269 от 08.04.2022, Окръжен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

ПРОТОКОЛ

№ 269 гр. Варна, 06.04.2022 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в публично заседание на шести април през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Румяна П. П.

Съдебни

Пламен Петров Витанов заседатели: Росен Божков Русев при участието на секретаря Нели Ст. Йовчева и прокурора В. М. Р.

Сложи за разглеждане докладваното от Румяна П. П. Наказателно дело от общ характер № 20213100200544 по описа за 2021 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Н. П. Н., редовно призован, явява се лично и адв.Б.Ж., надлежно упълномощен и приет от съда от преди.

СВИД.АТ. Д. В. – редовно призован, явява се лично, воден от Затвора – Варна.

ПРОКУРОРЪТ: Не са налице пречки, моля да се даде ход на делото.

АДВ.Ж.: Да се даде ход на делото.

ПОДС.Н.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОТ ФАЗАТА НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ докладва:

- Постъпил от ТД на НАП – София, офис „Изток“, ревизионен акт по отношение на „..... 7“ ЕООД от 28.10.2020 г., ведно със съставени протоколи и изпращаните съобщения за връчване по чл. 32 от ДОПК.

- Получено писмо от Евроджъст с вх. № 2683/03.02.2022 г. във връзка с висящността на провежданото там наказателно производство, както и писмо с вх. № 2895/07.02.2022 г.

- Представени от вещо лице М.П. счетоводни документи - фактури за продажби, за покупки и кредитни известия, въз основа на които е изготвила експертизата, ведно с опис на тези документи.

ВРЪЩА оригиналните документи на подсъдимия Н..

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо Председател, считам, че посочените писмени доказателства следва да бъдат приобщени към събрания доказателствен материал. По 1 отношение на ревизионния акт, това, което е отразено в него, като същият обхваща период преди инкриминираното деяние и непосредствено след това, е видно, че данъчните органи са установили нереалност на сделките предимно с лавандулово масло, което прокуратурата искаше да докаже.

По отношение на отговора от Монако, получен чрез Евроджъст, е видно, че властите, след като са уведомени от българската прокуратурата, че по отношение на единия подсъдим е внесен обвинителен акт, а по отношение на другия делото е прекратено със споразумение, са приели, че при тях не следва да бъде водено наказателно производство, тъй като те са достигнали до същите лица, следвам отговора, който е получен.

По отношение на тези копия, беше допуснато от съда тези протоколи да бъдат приобщени, поради което считам, че следва да бъдат приобщени към доказателствния материал.

АДВ. Ж.: Да се приобщят докладваните материали.

ПОДС. Н.: Да се приемат.

Съдът намира, че към материалите по делото следва да бъдат приобщени, като относими - изискания ревизионен акт от от ТД на НАП - София, офис „Изток“, съставен по отношение на „..... 7“ ЕООД, отговорите от Евроджъст от 02.02.2022 г. и от 07.02.2022 г. във връзка с воденото в Монако наказателно производство, както и фактурите за покупки, продажби и кредитни известия, заверени за вярност с оригинала, въз основа на които вещото лице е изготвило експертиза,

С оглед на което и съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото описаните по-горе писмени доказателства.

С оглед постановената в предишното съдебно заседание очна ставка между подс. Н. и свид. А.В., съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАВЯ В ОЧНА СТАВКА подс. Н. П. Н. и свид. АТ. Д. В..

СВИД. АТ. Д. В., със снета по делото самоличност.

НАПОМНИ МУ СЕ наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

ВЪПРОС КЪМ ДВАМАТА: Познавате ли се и в какви отношения се намирате?

СВИД.В.: Познаваме се. Намираме се в нормални, приятелски отношения.

ПОДС.Н.: Познаваме се. В нормални отношения сме.

ВЪПРОС КЪМ ДВАМАТА: Какво знаехте за получените 65 000 евро по сметка на „..... 80“ и от кого знаехте за тези постъпили суми?

СВИД.В.: За тия 65 000 евро на „.....“ лицето Н. ме помоли да му дам фирма, от която да му пуснат пари за лавандула. Дадох му данните на фирмата и изготвиха фактура, по която пуснаха парите по сметката на „..... 80“. Парите се изтеглиха, като една част се дадоха на ръка, другата част са преведени на сина му. Фирмата изготвя фактура, по която да се преведат парите, документ. Той е продал лавандула на фирма, която ще преведе пари на фирма „..... 80“.

ПОДС.Н.: На никой не съм продавал. За парите знаех, че е предплата за лавандула, фирма „.....“ ще изнесе лавандулата. Пари в брой не съм искал да получавам, искал съм всички пари да минат по банков път. Откъде са дошли парите не знам. Фирмата, от която са 2 дошли парите, е „.....“. Със собственика на фирмата се запознахме след превода или по време на превода, не знам. Преди това, въпросната фирма „.....“, може би 2018 или 2019 г., когато говорихме за износ на лавандула, мисля, че имаше по-ранен период за лавандула, но нещо стана. Доколкото се сещам Н. ме води до друга банка.

СВИД.В.: Може да извикаме управителя, да видите кога са се запознали и кога на кой е дал парите. Познава управителя отпреди това и много добре знае кой е пуснал парите и къде отиват парите. Знаел е всичко това което се случва, че това е измама и не е казал на никой, докато не си взеха парите.

ВЪПРОС КЪМ ДВАМАТА: Кой реши парите да бъдат изтеглени този ден в брой?

СВИД. В.:Той реши парите да бъдат изтеглени в този ден в брой, защото парите са негови. Да се върнат 25 000 на него, другите да се приведат на сина му. Ако трябва да извикаме управителя, той изтегли парите в брой и му ги даде на него пред банката.

ПОДС.Н.: За парите научих, намирах се в Провадия в завода, където се изработва дестилерията, когато А. ми се обади, че са минали парите и трябва да дойда до Варна, до Пощенска банка. Никога не съм искал пари в брой, даже за въпросните пари му казах, защо изобщо ги е изтеглил. Другите мога да ги изтегля в рамките на някакви дни, ми беше казал … Казах му, няма смисъл, да се обади на Т. и парите да минат по банков път. Това си е нормална сделка. Това ми бяха думите, аз не желаех пари в брой. Пари от управителя на фирмата не съм получавал. Тези пари, които са в брой, ми ги даде Н..

ВЪПРОС КЪМ ДВАМАТА: Кой представи в банката договора с чуждата фирма с управител .....?

ПОДС.Н.: Не съм носил никакви договори в никакви банки.

СВИД.В.: Мисля, че договора с чуждата фирма със ..... беше изпратен от имейл, но не се сещам дали от неговия или от нашия. Мисля, че два дни след като се случиха тези неща, ходи да носи договор в Пощенска банка. Говоря за договора, който е изготвен между чуждата фирмата и „.....“. Всички документи по тая фирма са изготвени от него. Не знам дали е изпратен от имейла на „.....“, то беше отдавна, не помня.

ВЪПРОС КЪМ ПОДС. Н.: Срещали ли сте се преди тегленето на парите с управителя на фирма „.....“ Г.Н.?

ПОДС. Н.: Имаше някакъв друг период, мисля, че по него време ли се срещнахме с Г.Н., управителя на „.....“. Един път съм го виждал това момче преди тези пари, доколкото се сещам. Не ми е известно кой е поддържал връзка с чуждата фирма, би трябвало да има някаква кореспонденция с нея.

ВЪПРОС КЪМ ДВАМАТА: Кой изготви договора от 05.12.2018г. между фирма „..... 80“ и .....?

СВИД.В.: За мен договорът от 05.12.2018 г. между „..... 80“ и ..... го изготви Н., а дали е точно той… Договорът е взет от него, а кой го е изготвил не мога да кажа.

Мога ли да добавя нещо. След като той не познава управителя Г., как след това се свързва с него и отиват да отварят нова сметка в Общинска банка в Добрич, за още такива преводи от Монако, след като той няма нищо общо и не знае за какво става въпрос.

ВЪПРОС КЪМ ДВАМАТА: Срещали ли сте се двамата в Провадия преди тегленето на парите и по какъв повод?

СВИД.В.: Срещали сме се месеци преди тегленето на парите. Във връзка със сделката коментирахме по принцип, че когато влязат парите да му се обадя. Аз съм си оставил моя телефона, на който ще дойде SMS при влизане на пари в сметката. Когато дойде SMS, аз му се обадих на него.

ПОДС. Н.: Сделката за това масло трябваше да стане 2018 г., така умело го извърта.

3

Тази въпросната сделка аз мислех, че се е провалила, че не може да се изнесе това масло.