Решение № 20 от 04.02.2021, Районен съд - Русе

РЕШЕНИЕ

№ 20 гр. Русе , 04.02.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, III НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в закрито заседание на четвърти февруари, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

Кристиан Б. Гюрчев като разгледа докладваното от Кристиан Б. Гюрчев Частно наказателно дело № 20214520200203 по описа за 2021 година

, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/.

Образувано е по постъпило искане от прокурор при Окръжна прокуратура – Русе за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, засягащи наличностите и операциите по конкретно посочена банкова сметка в банка „Прокредитбанк“ ЕАД с IBAN BG28PRCB92301030552528 за периода от откриването на посочената сметка до 01.01.2012 г.

В искането се навеждат доводи, че разкриването на банкова тайна е необходимо за изясняване на обективната истина по наказателно производство ДП № 481/17 г. по описа на ОП-Русе /ДП 921/2017 г. по описа на ОД на МВР-Русе/, образувано срещу неизвестен извършител, за престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 2 пр. 2, т. 5, т. 6 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

Съдът, като съобрази мотивите на отправеното искане и приложените към него доказателства, намира за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ съдът може да постанови разкриване на сведения за операциите и наличностите по сметките на отделни клиенти по искане на прокурора при наличие на данни за извършено престъпление.

1

В процесния случай искането за разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна по смисъла на ЗКИ, е отправено от компетентен орган и във връзка с данни за извършено престъпление. В тази връзка съдът съобрази, че към момента в резултат на извършеното разследване по ДП № 481/17 г. по описа на ОП-Русе са събрани данни за извършено престъпно деяние по чл. 255, ал. 1, т. 2 пр. 2, т. 5, т. 6 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, като същото се води срещу неизвестен извършител. Съдът приема, че посочените в искането данни са от значение за изясняване и доказване на обстоятелства, очертаващи елементите от състава на разследваното престъпление.

С оглед на така изложеното искането се явява основателно, поради което на разследващия орган следва да се разреши предоставянето от страна на банка „Прокредитбанк“ ЕАД на исканите документи и информация, а именно: детайлна справка за движението и наличностите по банкова сметка в банка „Прокредитбанк“ ЕАД с IBAN BG28PRCB92301030552528 за следното - титуляр и пълномощник на сметката, вида и режима на ползване на банковите сметки, вида и режима на ползване на банковите сметки, дата на сключване, изменение, включително прекратяване на договора, съответно разкриване и закриване на банковите сметки, извършените операции по сметките, движение по сметките, списък на лица, включително пълномощници, които са извършвали операции по посочената сметка, както и заверени копия на документи (извлечения), удостоверяващи изложеното в справката.

На основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът счита, че периодът, за който се отнасят сведенията по смисъла на ал. 1, следва да е в рамките на поискания от прокуратурата, а именно за времето от откриването на горепосочената сметка до 01.01.2012 г.

Водим от гореизложеното, съдът

РЕШИ:

ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ на сведения, съставляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, за нуждите на ДП № 481/17 г. по описа на ОП-Русе /ДП 921/2017 г. по описа на ОД на МВР-Русе/, като от страна на банка „Прокредитбанк“ ЕАД бъдат предоставени следните документи и информация:

1. детайлна справка за движението и наличностите по банкова сметка в банка „Прокредитбанк“ ЕАД с IBAN BG28PRCB92301030552528 за периода от откриването на посочената сметка до 01.01.2012 г. за следното: титуляр и пълномощник на сметката; вида и режима на ползване на банковите сметки; дата на сключване, изменение, включително прекратяване на договора, съответно откриване и закриване на банковите сметки; извършените операции по сметките; движението по сметките;

2 списък на лица, включително пълномощници, които са извършвали операции по посочената сметка;

2. заверени копия на документи (извлечения), удостоверяващи изложеното в справката.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

Препис от решението да се изпрати на Окръжна прокуратура - Русе.

Съдия при Районен съд – Русе: _______________________

3