Решение № 186 от 11.01.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 186 гр. София, 11.01.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 7-МИ СЪСТАВ, в закрито заседание на единадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ИВАН АЛ. СТОИЛОВ като разгледа докладваното от ИВАН АЛ. СТОИЛОВ Частно наказателно дело № 20231110200393 по описа за 2023 година

Производството е по реда на чл. 62 от Закона за кредитните институции.

Постъпило е искане от прокурор при СГП, на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, с което от СРС се иска постановяване на разкриване на банкова тайна за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. включително, досежно наличностите и операциите по долупосочените банкови сметки, за съответните периоди, до датата на затваряне на банката (КТБ /н/), а именно 20.06.2014 г., както следва:

1. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG97KORххх, с титуляр: „фирма (в несъстоятелност с прекратена търговска дейност), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1220; Населено място гр. адрес за периода от 16.08.2012 г.

2. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG64KORPххх с титуляр: фирма(в несъстоятелност с прекратена търговска дейност), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1606; Населено място гр. адрес за периода от 19.04.2012 г.

3. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG85KORххх, с титуляр: фирма, (в несъстоятелност с прекратена търговска дейност), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1606; Населено място градрес за периода от 04.01.2010 г.

4. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG50KORххх, с титуляр: „фирма, (в несъстоятелност с прекратена търговска дейност), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1202; Населено място гр. адрес за периода от 04.01.2010 г.

5. Банкови сметки в лева в КТБ/н/ № BG27KORххх и № BG97KORххх, с титуляр:

1

„фирма, (в несъстоятелност с прекратена търговска дейност), със седалище и адрес на управление:Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1618; Населено място адрес за периода от 28.12.2011 г.

6. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG51KORP92201047111501, с титуляр: „ххх, (в несъстоятелност с прекратена търговска дейност), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1618; Населено място гр. адрес за периода от 13.03.2013 г.

7. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG14KORP92ххх, с титуляр: фирма (в несъстоятелност с прекратена търговска дейност), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1606; Населено място гр. адрес6 за периода от 16.03.2011 г.

8. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG34KORP9ххх с титуляр: фирма, със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1618; Населено място адрес за периода от 22.07.2011 г.

9. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG54KORхххх с титуляр „фирма (в несъстоятелност с прекратена търговска дейност) с последни седалище и адрес на управление България; Област София (столица); Община Столична; ПК 1618; Населено място гадрес за периода от 15.04.2014 г.

10. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG21KORP922010073 59501, с титуляр: фирма (заличен търговец), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1421; Населено място адрес за периода от 20.07.2012 г.

11. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG53KORххх, с титуляр: фирма (в несъстоятелност с прекратена търговска дейност), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1343; Населено място гр. адрес за периода от 22.10.2009 г.

12. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG37KORххх, с титуляр: адрес, със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област Велико Търново; Община Велико Търново; ПК 5005; Населено място адрес за периода от 27.09.2013 г.

13. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG95KORP92201010390001 с титуляр: „ЕМ СТЕЙТ” ЕООД, ЕИК 175256712, (в несъстоятелност), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1606; Населено място гр. София; Район Красно село; бул.Цар Борис III 159; Ет. 7 за периода от 08.10.2010 г.

14. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG44KORP92201034389301, с титуляр: фирма, (в ликвидация), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1606; Населено място адрес за периода от 13.04.2011 г.

15. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG86KORPххх с титуляр: фирма (в несъстоятелност с прекратена търговска дейност), ЕИК ххх, със седалище и адрес на управление:

Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1606; Населено 2 място гр. адрес за периода от 18.12.2009 г.

16. Банкови сметки в лева в КТБ/н/ № BG21KORххххх и № BG91KORP9ххх с титуляр: фирма (в несъстоятелност), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1618; Населено място хх за периода от 14.02.2014 г.

17. Банкова сметка в лева КТБ/н/ № BG96KOхх, с титуляр: фирма, със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1618; Населено място гр. адрес за периода от 23.05.2012 г.

18. Банкова сметка в евро в КТБ/н/ № BG87KORхх, с титуляр: фирма, със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1618; Населено място гр. адрес за периода от 15.01.2014 г.

19. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG74KORP92201007706001 с титуляр: „фирма (в несъстоятелност), Ехх, със седалище и адрес на управление:Държава БЪЛГАРИЯ;

Област София (столица); Община Столична; ПК 1220; Населено място адрес за периода от 04.06.2010 г.

20. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG98KORхх с титулярфирма (в несъстоятелност с прекратена търговска дейност) хх със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1330; Населено място адрес за периода от 05.08.2013 г.

21. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG03KOхх, с титуляр: фирма (в несъстоятелност с прекратена търговска дейност), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1614; Населено място адрес за периода от 19.11.2013 г.

22. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG32KORхх, с титуляр: „фирма (в несъстоятелност с прекратена търговска дейност), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1606; Населено място гр. адрес за периода от 15.01.2014 г.

23. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG61KORхх за периода от 15.07.2013 г. и банкова сметка в щатски долари № BG08KORP92201104774701 за периода от 21.12.2012 г. с титуляр: фирма, (в несъстоятелност с прекратена търговска дейност), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1618; Населено място адрес

24. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG04KORхх, с титуляр: фирма, (в несъстоятелност с прекратена търговска дейност), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1111; Населено място гр.

София; Район Слатина; ул. "Манастирска" 1 Б; Вход A; An. 1 за периода от 20.03.2013 г.

25. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG97KORP92201050682601 с титуляр фирма (в несъстоятелност) със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1618; Населено място градрес за периода от 15.01.2014 г.

3

26. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG90KORP92201034982501, с титуляр: фирма, (в несъстоятелност с прекратена търговска дейност), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1220; Населено място адрес за периода от 03.10.2012 г.

27. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG96KORP92201052826901, с титуляр: фирма, (в несъстоятелност), със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1618; Населено място адрес за периода от 12.12.2013 г.

28. Банкова сметка в лева в КТБ/н/

№ BG16KORPхх с титуляр фирма (заличен търговец) с последни седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ;

Населено място адрес за периода от 25.02.2014 г.

29. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG43KORхх, с титуляр: фирма, (в несъстоятелност с прекратена търговска дейност), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1510; Населено място адрес 7 за периода от 21.04.2012 г.

30. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG62KORхх с титуляр: фирма, със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област Пловдив; Община Пловдив; ПК 4003; Населено място гр. адрес за периода от 14.09.2011 г.

31. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG22KORP9220103 6953 601, с титуляр: фирма (заличен търговец), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област Пловдив; Община Пловдив; ПК 4003; Населено място адрес за периода от 13.09.2011 г.

32. Банкова сметка в лева в КТБ/н/ № BG57KORPхх с титуляр: фирма, (в несъстоятелност с прекратена търговска дейност), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1618; Населено място адрес за периода от 18.10.2010 г.

33. Банкова сметка в лева КТБ /н/ № BG44KOхх с титуляр: фирма, (в несъстоятелност ), със седалище и адрес на управление: Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица);

Община Столична; ПК 1220; Населено място гр. адрес за периода от 25.08.2011 г.

Съдът, след като разгледа молбата, намира за установено следното:

Искането е направено от компетентен орган – прокурор от СГП.

Основанието за искането за разкриване на банкова тайна е наказателно производство - ДП № 25/20 г. по описа на НСлС, пр. пр. № 11676/16 г. по описа на СГП, образувано и водено срещу НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ, за това, че в периода от 01.01.2009г. до месец юни 2014г., в гр. София, прикрил произхода, движението, местонахождението или действителните права върху имущество в особено големи размери - около 3 /три/ милиарда лева, за което знаел или предполагал, че е придобито чрез престъпление или друго обществено опасно деяние, като случаят е особено тежък - престъпление по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 1 от НК.

Видно от приложеното ДП в общо 58 тома и съдържащите се в него гласни и 4 писмени доказателства, разследването на горепосоченото деяние „изпиране на пари“ е въз основа на евентуални предикатни престъпления по внесения в СпНС (закрит) обвинителен акт срещу следните подсъдими:

Ц.В. за престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл. 4, т. 1, вр. ал. 1 от НК; престъпление по чл.203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.З и ал.4, вр. ал.1 от НК.

/за касата/; -деветдесет и пет престъпления по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 3 и ал.

4, вр. ал. 1 от НК; -четиридесет и девет престъпления по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. ал. 1 от НК;

С.В.С. за -престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; деветдесет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК; четиридесет и седем престъпления чл. 203, ал.1, вр. чл. 201вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК;

М.Г. за -престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; четиридесет и пет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК;

-двадесет и четири престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК;

А.П. за престъпление по по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; осемдесет и пет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК; четиридесет и пет престъпления по чл. 203, ал.1, чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;