Решение № 21 от 18.01.2022, Районен съд - Асеновград

РЕШЕНИЕ

№ 21 гр. А., 18.01.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – А., ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито заседание на осемнадесети януари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Невена Т. Кабадаиева като разгледа докладваното от Невена Т. Кабадаиева Частно гражданско дело № 20225310100142 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.

Съдът е сезиран с искане от Директор на Териториална дирекция Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, за разкриване на сведения за наличностите и операциите и наличностите по банкови сметки, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и основанията за извършване на банковите операции по отношение на лицето ИВ. В. Р. с ЕГН ********** с постоянен адрес: гр.А., ул.„М.“ No 33 за периода от 03.06.2011г. до 03.06.2021г., а на закритите сметки - до датите на закриването им, в следните банки:: - Централна кооперативна банка“ АД разплащателна сметка в лева BG57 CECB 9790 1077 4091 00, открита на 12.02.2007г. в клон А., Юробанк България АД Сметка в лева с IBAN BG11 CRBA 9898 1400 0266 61, открита на 09.04.2013г. Разплащателна сметка в лева с IBAN BG13 BPBI 8898 1400 0266 61, открита на 09.04.2013г., закрита на 08.02.2017г. , Спестовна сметка в лева с IBAN BG40 BPBI 7924 4070 9980 01, открита на 28.11.2013г., закрита на 05.12.2016г. , „УниКредит Булбанк“ АД многофакторен спестовен влог в лева BG66 UNCR7000 4520 8879 70, открита на 06.03.2013г., закрита на 06.03.2013г. , Кооперативна търговска банка АД картова разплащателна сметка в лева с IBAN BG51 KORP 9220 1031 8922 01, открита на 05.10.2010г. и закрита на 18.10.2013г. Представят писмени доказателства.

1

Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна: Съдът е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от надлежно лице, по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно Директора на ТД гр. Пловдив на КОНПИ.

Видно от приложените към искането документи, с Протокол от 03,06.2021 г. на Директора на ТД на КОНПИ - гр. Пловдив, на основание уведомление от ОП Пловдив, че срещу лицето иванвалерив Р. с ЕГН ********** е образувано ДП 76/2021г по описа на КП ОДМВР пловдив за престъпление по чл. 354 А ал.1 пр 1 вр чл.20 ал.2 вр ал.1 от НК.

Съдът намира, с оглед така установените обстоятелства по делото, че са налице основанията на чл.62 ал.6 т.4 ЗКИ за постановяване разкриване банкова тайна – налице е акт на директора на съответната териториална дирекция, след постъпило уведомление от прокурора за образуване срещу лицето ДП за престъпление от изброените в чл. 108 ал.1 т.25 от

ЗПКОНПИ. Ето защо следва да постанови разкриване на сведения за операциите и наличностите по банкови сметки за посочените лица в изброените кредитни институции, за посочения период.

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, разкриване на сведения за наличностите и операциите и наличностите по банкови сметки, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и основанията за извършване на банковите операции по отношение на лицето ИВ. В. Р. с ЕГН ********** с постоянен адрес: гр.А., ул.„М.“ No 33 за периода от 03.06.2011г. до 03.06.2021г., а на закритите сметки - до датите на закриването им, в следните банки:: Централна кооперативна банка“ АД разплащателна сметка в лева BG57 CECB 9790 1077 4091 00, открита на 12.02.2007г. в клон А., Юробанк България АД

Сметка в лева с IBAN BG11 CRBA 9898

1400 0266 61, открита на 09.04.2013г. Разплащателна сметка в лева с IBAN 2

BG13 BPBI 8898 1400 0266 61, открита на 09.04.2013г., закрита на 08.02.2017г. , Спестовна сметка в лева с IBAN BG40 BPBI 7924 4070 9980 01, открита на 28.11.2013г., закрита на 05.12.2016г. ,

„УниКредит Булбанк“ АД многофакторен спестовен влог в лева BG66 UNCR7000 4520 8879 70, открита на 06.03.2013г., закрита на 06.03.2013г. ,

Кооперативна търговска банка АД картова разплащателна сметка в лева с IBAN BG51 KORP 9220 1031 8922 01, открита на 05.10.2010г. и закрита на 18.10.2013г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕПИС от решението да се връчи на страната по реда на чл. 38 ал.2 ГПК.

Съдия при Районен съд – А.: _______________________ 3