Решение № 6771 от 16.08.2016, Софийски градски съд

Р Е Ш Е Н И Е

№................. гр. С., 16.08.2016г.

В И М Е Т

О Н А

Н А Р О Д А

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, І-во

Гражданско отделение, 5-ти състав в открито заседание на осми юни, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ИВАНОВА при участието на секретар Кр.Г., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 9852 по описа за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 124 и сл. от ГПК ( в сила от 01.03.2008г.) Образувано е по искова молба вх.№ 76088/13.07.2012г. на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество , Булстат: ********, с адрес: гр.С., бул. „******** срещу А.М.М.,

ЕГН **********, с постоянен адрес: *** и И.О.М.,

ЕГН **********, с адрес: *** І *** , с която е поискала от съда на основание на чл. 28 от Закон за отнемане в полза на Държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД, отм) да отнеме в полза на Държавата имущество на ответниците, както следва:

1.

От ответника А.М.М., ЕГН ********** на основание на чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм) :

1.1.

1 000 неденоминирани лева, представляващи вноска в събирателно дружество „М.-Д.“, Булстат ********;

1.2.

1250 поименни акции по 10лв. всяка акция от капитала на „Производство на Х.П.-А.“АД, Булстат ********;

1.3.

3200 поименни акции с номинална стойност от по 100лв. всяка от капитала на „Б.“АД, ЕИК ********;

1.4.

33 дяла от капитала на „Р.О.“ ООД, ЕИК ******** всеки на стойност от по 2лв. ;

2.

От ответника А.М.М., ЕГН ********** на основание на чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм) :

2.1. сумата от 1800лв. получени от продажба на 18 дружествени дяла от капитала на „Б.-М.Х.“ООД, ЕИК ********;

2.2. сумата от 9791,50лв., получена от продажблана на 500 акции от капитала на „Г.Б.“АД, ЕИК ********;

2.3. сумата от 80 000лв., получена от продажбата на 800 акции от капитала на „Б.“АД, ЕИК ********;

3. от ответниците А.М.М., ЕГН ********** и И.О.М.,

ЕГН ********** на основание на чл. 10 вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм) :

3.1. сумата от 20 000лв., представляващи пазарна стойност към продажбата на поземлен имот , представляващо дворно място с площ от 410кв.м., имот ІV-3894, кв. 41, в гр.***********;

3.2. сумата от 75 000лв., представляващи пазарна стойност към продажбата на поземлен имот , представляващо дворно място с площ от 1770кв.м., УПИ VІІ-192, кв. 16 заедно с построена в него сграда със стопанско предназначение „ автогара „ със ЗП от 150кв.м. в гр.Лозница, обл. Р.;

3.3. сумата от 2000лв., представляваща пазарна стойност към дата на продажбата на лек автомобил „ВАЗ, модел 21083“, рег. № *********, рама № ХТА210830L0743902, двигател № 756281;

3.4. сумата от 4000лв., представляващи пазарна стойност към продажбата на лек автомобил „Мерцедес, модел 250 Д“, рег. № ******, рама № *********, двигател № *********8;

4. от ответниците А.М.М., ЕГН ********** и И.О.М., ЕГН ********** на основание на чл. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм) :

4.1. сумата в размер на 9480,82лв., представляващи левовата равностойност на внесена сума в

ТБ“П.Б. Б.“ АД по банкова сметка *** ***;

4.2. сумата от 5460,37лв., представляващи внесена сума в ТБ“Р.Б. Б.“ЕАД по банкова сметка *** ***; сумата от 537,25лв., представляващи внесена сума в ТБ“Т.Б.“АД по банкова сметка *** ***ия, че двамата ответниците от 07.04.1984г. са съпрузи, с влязла в сила на 17.10.2006г. Присъда по НОХД № 618/2004г. ответникът А.М. е признат за виновен в това, че в периода от 08.09.1997г. до 31.03.1998г. в гр.Р. и гр.Лозница при условията на продължавано престъпление като подбудител и помагач в съучастие с К.И. М. като извършител чрез използване на документи с невярно съдържание: декларация от 01.12.1997г. заверена от кмета на с.Лозница , застрахователна полица № 0060441/02.12.1997г. , предложение – опис от 02.12.1997г. за застраховане на земеделски култури и реколта от тях; опис на земеделски култури за застраховане; фактура № 9/19.09.1997г.; договор от 08.09.1997г. за предоставяне под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за стопанската 1997-1998г.; декларация от 18.02.1998г., заверена от кмета на село Лозница; застрахователна полица №

00000060433/23.02.1998.; предложение –опис на земеделски култури и реколта от тях от 23.02.1998г; опис на земеделски култури и фактура № 533/23.02.1998г. са получили без правно основание чуждо движимо имущество – пари в големи размер – сумата от 32 172 деноминирани лева, собственост на Държавен фонд Земеделие“, клон гр.Р., с намерение да ги присвоят-престъпление по чл. 212, ал. 3(стар, нова – ал. 4) вр. с ал.1 вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4 вр. с чл. 26, ал.1 от НК, в акта си за раждане ответникът А.М. бил записан с имена А. М.Ш., на 24.01.1985г. името му е променено на А. М.М., като считано от 29.09.1992г. имената му са А.М.М..

Посочил е, че в периода от 10.07.1987г. до 10.07.2012г. ответниците са придобили , съответно отчуждили в последствие процесното имущество, за придобиването на същото не е установено да са имали законен източник на средства. Посочил е, че общата стойност на имуществото е 529386,94лв.

Претендирал е разноски.

Ответникът А.М. в предоставения му срок е оспорил иска. Навел е твърдения, че няма връзка между придобитото имущество и дейността, за която е постановена Присъдата по НОХД, още повече че част от процесен период бил преди периода на престъпната дейност, исковете били недоказани по размер, не бил прода*** акции от Булпред“АД за 80 000лв. – купувачът З.Я. ги бил купил от дружеството, а не от ответника М., не бил получил суми по договора с М.И. за продажба на дялове от „Б.М.Х.“ООД – този договор бил привиден. Акциите на Г.Б.“АД нямали връзка с престъпна дейност.. Посочил е, че всички участия в търговските дружества – дялове, акции, получил като възнаграждение за извършвани от него посреднически дейности за покупка на промишлени обекти, маркетинг, представителство на турски инвеститори . Сумите по банковите му сметки били със законен произход - в П.Б.“ били възнаграждение за извършени посреднически услуги, в Р.“ били суми, дадени в заем на съпругата му И.М. с цел погасяване на банков кредит. Претендирал е разноски.

Ответникът И.М. в предоставения й срок е оспорила иска.

Навела е твърдения, че е във фактическа раздяла с ответника А.М., доколкото знае, имуществото е придобито с доходи на съпруга й от работата му с турски компании.

Посочила е, че имотът в гр.Р. със стопанската постройка „автогара“ закупили с цел построяване на къща, но се отказали, за него не били получили 20 000лв., той не струВ.а толкова. Договор за другия имот в гр.Р. бил подписан, но за него нищо не платили, още при подписването на този договор бил подписан предварителен договор за покупко-продажбата на имота с купувач – продавача му Ш.О., на него му бил дадено и пълномощно от ответниците да продава имота, в последствие О. намерил купувач и по негова молба ответниците се явили при нотариус за сключване на сделката, парите по тази сделка получил директно О.. Сумата по банковата сметка в Р. й била дадена в заем от Т.Й., за да погаси кредит, за да й се отпусне нов такъв от П.Б.“АД- такова било изискването на П.Б.“.

Контролиращата страна: Прокуратурата на Република Б. е подкрепила исковете.

Съдът, като обсъди доводите на ищеца и събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

По делото е прието Решение № РД-05-64/11.07.2012г. на ищеца, с което е взето решение за внасяне на искане по чл. 28 от ЗОПДИППД (отм) за отнемане на процесното имущество.

По делото е приета неоспорена от страните влязла в сила на 17.10.2006г. Присъда по НОХД 618/2004г. на РС-Р., изменена с Решение № 181/17.10.2006г. на ОС-Р. в частта за наказанието, с които ответникът А.М. е признат за виновен в това, че в периода от 08.09.1997г. до

31.03.1998г. в гр.Р. и гр.Лозница при условията на продължавано престъпление като подбудител и помагач в съучастие с К.И. М. като извършител чрез използване на документи с невярно съдържание: декларация от 01.12.1997г. заверена от кмета на с.Лозница , застрахователна полица № 0060441/02.12.1997г. , предложение – опис от 02.12.1997г. за застраховане на земеделски култури и реколта от тях; опис на земеделски култури за застраховане; фактура № 9/19.09.1997г.; договор от 08.09.1997г. за предоставяне под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за стопанската 1997-1998г.; декларация от 18.02.1998г., заверена от кмета на село Лозница; застрахователна полица № 00000060433/23.02.1998.; предложение –опис на земеделски култури и реколта от тях от 23.02.1998г; опис на земеделски култури и фактура № 533/23.02.1998г. са получили без правно основание чуждо движимо имущество – пари в големи размер – сумата от 32 172 деноминирани лева, собственост на Държавен фонд Земеделие“, клон гр.Р., с намерение да ги присвоят-престъпление по чл. 212, ал. 3(стар, нова – ал. 4) вр. с ал.1 вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4 вр. с чл. 26, ал.1 от НК.

По делото са приети неоспорено от страните удостоверение за родствени връзки, удостоверение за раждане, ,удостоверение за смяна на имена, на ответника А.М., съгласно които двамата ответници са съпрузи от 07.04.1984г., ответника А.М. в акта за раждане е бил записан с имена А. М.Ш., в последствие е записан с имената А. М.М., а считано от 04.11.1997г. името му е променено на А.М.М..

По делото са приети удостоверение, решения по ф.д.№ 1034/1990г.; на ОС-Р., съгласно които ответника А.М. е бил регистриран като ЕТ“Е.-А.М.“ през 1990г., на 28.06.2004г. прехвърлил безвъзмездно търговското предприятие заедно с фирмата си на М.М. С., който в последствие продал същите на ІІІ-то лице.

По делото е прието удостоверение по ф.д. № 43/1994г. на ОС-Р., съгласно което през 1994г. ответникът М. и Х.Д. са регистрирали събирателно дружество „М. – Д.“, управител е ответника А.М..

По делото е прието удостоверение, устав, вносна бележка по ф.д. № 639/2001г. на ОС-Р., извлечение от регистър Булстат, съгласно които през 2001г. е регистрирано „Производство на Х.П.-А.“АД с капитал от 50 000лв., разпределен на 5 000бр. поименни акции всяка с номинална стойност от по 10лв., ответникът А.М. е бил член на Съвета на директорите и акционер , внесъл 1250лв. при учредяването на дружеството.

По делото е приета справка от Търговския регистър, дружествен договор, договор от 16.06.2008г., съгласно която ответникът А.М. е бил съдружник и управител в „Б.М.Х.“ООД, капитал на което е било от 5000лв. разпределено на 50 дяла с номинална стойност от по 100лв. , ответникът А.М. е бил с участие от 18 дяла при учредяването му през 2002г, на 16.06.2008г. е сключил договор с нотариално заверени подписи, с който е прехвърлил на М.И. 18 дяла всеки от с номинална стойност от 100лв. за продажна цена от 1800лв. , получени напълно и в брой от продавача, на 05.02.2010г. ответинкът А.М. е приет за съдружник в това дружество като е придобил на

15.03.2010г. 21 дяла по покупка от М.И., избран е и за управител на същото.

По делото са приети удостоверение, решения, устав, протокол от учредително събрание, договори по ф.д.№ 8282/2002г. на СГрС, съгласно което Г.Б.“АД е учредено през 2002г. , ответникът А.М. е бил учредител със записани 500бр. акции, дейността му е прекратена на 01.01.2012г., на 19.08.2004г. ответникът М. е сключил писмен договор с Б.Б., с който му е продал 500бр. поименни акции с право на глас с номинална стойност от 10лв. срещу продажна цена от 5000 евро, платими на 31 месечни вноски от по 161евро и последна изравнителна от 170 евро с падеж 25-то число на месеца. В договора е посочено, че акции и временни удостоверения дружеството не е издало, като вписването на купувача в книгата на акционерите ще се извърши въз основан на договора.

По делото са приети извлечение от Търгвоски регистър, протокол от 17.06.2009г., книга на акционерите,удостоверение , решение по ф.д.№ 69/2003г. на ОС-Р., договор за продажба на акции от 06.03.2003г., съгласно които ответникът А.М. е бил акционер в Б.“ АД създадено през февруари 2003г. с участие към 05.02.2003г. от 4000 поименни акции всяка с номинал от по 100лв., продал е 800 от тях на Б.“АД и на 28.02.2003г. му е издадено временно удостоверение за 3200 акции, в последствие Б.“АД е продало на 06.03.2003г. на З.Я.

Разпечатката съдържа 56 от 203 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/1d9a0a11-09a8-4044-84f6-97e1f8a79d16