Определение № 29 от 03.02.2022, Окръжен съд - Търговище

Личните данни в текста са заличени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 29 гр. Търговище, 03.02.2022 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ в закрито заседание на трети февруари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: МИЛЕН ИВ. СТОЙЧЕВ като разгледа докладваното от МИЛЕН ИВ. СТОЙЧЕВ Частно гражданско дело № 20223500100025 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл.390, ал.1 във вр.с чл.116, ал.1 във вр.с 153, ал.1 от ЗПКОНПИ.

Постъпило е мотивирано искане по чл.116, ал.1 от ЗПКОНПИ от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество-гр.София, Булстат 129010997 срещу Т. Д. П. и СВ. П. П., двамата от гр.Търговище за допускане на обезпечение на бъдещ иск по чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ за сума в общ размер на 95 188.57 лв., формирана, както следва: сумата в размер на 4 200 лв., представляваща пазарната стойност към настоящия момент на налични МПС, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл.

142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ; сумата в размер на 38 501,01 лв., непреобразуван върнат заем на Т.П. от „Къневи Груп“ ООД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ; сумата в размер на 14 535,99 лв., представляваща непреобразувана получена лихва от Т.П. по предоставен от него заем на „Къневи Груп“ ООД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл.

141 от ЗПКОНПИ; сумата в размер на 910 лв., представляваща вноски към ВСК при Общински съвет Образование – Търговище, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ; сумата в размер на 10 322 лв., представляваща погасителни вноски по кредити, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ; сумата в размер на 17 551,77 лв., представляваща погасителни 1 вноски по кредити, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ; сумата в размер на 6 314,15 лв., представляваща непреобразувани постъпили суми от трети лица, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ; сумата в размер на 435 лв., представляваща погасителни вноски по кредити от трети лица, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ; сумата в размер на 2 418,65 лв., представляваща погасителни вноски по кредити от трети лица, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл.

141 от ЗПКОНПИ, чрез налагане на следните обезпечителни мерки:

-ЗАПОР върху лек автомобил „Сеат”, модел „Ибиза ” с рег. Т 6948 ТН, дата на първа регистрация 22.10.1997 г., рама №VSSZZZ 6KZVR235964, двигател: AHU224769, собственост на Т. Д. П., ЕГН 790425828, на стойност 1 000 лв.;

- ЗАПОР върху лек автомобил „Мерцедес”, модел „Е 200 ” с рег.

Т4560ТН, дата на първа регистрация 21.11.2001г., рама № WDB2 100481B457065, двигател: 11195732327920, собственост на СВ. П. П. с ЕГН **********, на стойност 3 200 лв.;

- ЗАПОР върху разплащателна сметка в лева с IBAN BG39 CECB 9790 1019 3751 00 в „Централна Кооперативна Банка“ АД, открита на 10.07.2008 г., с титуляр Т. Д. П. с ЕГН **********, с изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери са под минималната работна заплата, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, предвид разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от ГПК и -ЗАПОР върху разплащателна сметка в лева с IBAN BG41 BPBI 7943 1076 1431 01 в „Юробанк България“ АД, открита на 13.11.2007 г., с титуляр СВ. П. П. с ЕГН **********, с изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери са под минималната работна заплата, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, предвид разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от ГПК.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът констатира следното:

2

Искането е допустимо и основателно.

Съгласно разпоредбите на чл.391, ал.1, т.1 от ГПК и чл.117, ал.1-2 от ЗПКОНПИ, обезпечение на иска се допуска, когато без него за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяване на правата по решението, ако искът е подкрепен с достатъчно писмени доказателства, въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че лицето притежава или контролира незаконно придобито имущество, които условия в случая са налице, предвид приложената документация- Уведомление с рег. №ТД04ВА/УВ-1128/22.07.2020 г.;Писмо от Окръжна прокуратура – Търговище с рег.

№ТД04-ВА/УВ-672/15.01.2021 г.;Писмо от Окръжна прокуратура– Търговище с рег. №ТД04-ВА/УВ-8640/08.07.2021 г.;Справки в НБД „Население“ с рег. №ТД04ВА/УВ-8167/22.07.2020 г.;Справки в НБД „Население“ за роднини от 25.08.2021 г.;Протокол за започване на проверка с рег. №ТД04ВА/УВ-8459/28.07.2020 г.;Протокол за Присъединяване на доказателства с рег. №ТД04ВА/УВ-14230/07.12.2021 г.;Уведомление за Т.П. по ДП №14/2020 г. с рег. №ТД04-ВА/УВ-1823/15.12.2020 г.;Протокол за започване на проверка с рег. №ТД04ВА/УВ-13880/21.12.2020 г.;Протокол за Присъединяване на доказателства с рег. №ТД04ВА/УВ-14297/08.12.2021 г.;Уведомление за Александър Василев с рег. №ТД04-ВА/УВ-1136/22.07.2020 г.;Протокол за започване на проверка с рег. №ТД04ВА/УВ-8455/28.07.2020 г.;Уведомление за Александра Василева с рег. №ТД04-ВА/УВ1129/22.07.2020 г.;Протокол за започване на проверка с рег. №ТД04ВА/УВ8460/28.07.2020 г.;Писмо от Окръжна прокуратура – Търговище с рег.

№ТД04-ВА/УВ-6484/19.05.2021 г.;Писмо от Окръжна прокуратура – Търговище с рег. №ТД04-ВА/УВ-14114/01.12.2021 г.;Протокол за Присъединяване на доказателства с рег. №ТД04ВА/УВ-14231/07.12.2021 г.;Уведомление за Дилян Димов с рег. №ТД04-ВА/УВ-1745/25.08.2015 г.;Протокол за започване на проверка с рег. №ТД04ВА/УВ-13821/03.09.2015 г.;Писмо от „Банка ДСК“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ-7814/08.04.2016 г.;Справки в Информационна система СИЕЛА и Търговски регистър;Справки в ИКАР;Писмо от Агенция по вписвания, Служба вписвания - Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-9228/14.08.2020 г.;Писмо от Агенция по вписвания, Служба вписвания - Омуртаг с рег. №ТД04ВА/УВ-9229/14.08.2020 г.;Писмо от Агенция по вписвания, Служба вписвания - Попово с рег. №ТД04ВА/УВ9226/14.08.2020 г.;Справки в база данни на КАТ;Писмо от ОД на МВР 3 Търговище, Сектор „Пътна полиция“ с рег. №ТД04ВА/УВ-1381/28.01.2021 г.;Писмо от ЗД „Бул Инс“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-4566/01.04.2021 г.;Писмо от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ10556/25.08.2021 г.;Писмо от ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ-11131/10.09.2021 г.;Писмо от ТД на НАП – Варна, Офис - Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-10068/01.09.2020 г.;Писмо от ТД на НАП – Варна, Офис - Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-9071/20.07.2021 г.;Писмо от ТД на НАП – Варна, Офис - Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ9721/25.08.2020 г.;Писмо от ТД на НАП – Варна, Офис - Търговище с рег.

№ТД04ВА/УВ-9078/20.06.2021 г.;Писмо от ОД „Земеделие“ – Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-13977/22.12.2020 г.;Писмо от Държавен фонд „Земеделие“ с рег. №ТД04ВА/УВ-61/05.01.2021 г.;Писмо от ОД на МВР гр. Варна с рег.

№ТД04ВА/УВ-9552/21.08.2020 г.;Писмо от Община Търговище с рег.

№ТД04ВА/УВ-9893/27.08.2020 г.;Писмо от Община Омуртаг с рег.

№ТД04ВА/УВ-9983/31.08.2020 г.;Писмо от Община Свищов с рег.

№ТД04ВА/УВ-9982/31.08.2020 г.;Писмо от Община Шумен с рег.

№ТД04ВА/УВ-9435/19.08.2020 г.;Справки в „Централен депозитар“ АД;Решение №271 от 11.08.2020 г. на РС - Търговище за разкриване на търговска тайна;Писмо от „Централен депозитар“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ9665/24.08.2020 г.;Справки в база данни на ГВА;Справки в база данни на Морска администрация;Справка в база данни на ЦРОЗ;Справка в база данни на Агенция Митници;Писмо от „Изи Финанс“ ЕООД с рег. №ТД04ВА/УВ10799/31.09.2021 г.;Писмо от „Неткредит“ ООД с рег. №ТД04ВА/УВ5342/19.04.2021 г.;Писмо от „Фератум България“ ЕООД с рег. №ТД04ВА/УВ11028/08.09.2021 г.;Писмо от „Ай Ти Еф Груп“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ11179/13.09.2021 г.;Писмо от „Кредисимо“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ11247/14.09.2021 г.;Писмо от „Микро Кредит“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ11190/13.09.2021 г.;Писмо от Първо ОУ - Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ10682/27.08.2021 г.;Справка в регистър на банковите сметки и сейфове към БНБ;Решение за разкриване на банкова тайна №375/14.12.2020 г. на РС – Търговище;Писмо от „Банка ДСК“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ-3577/12.03.2021 г.;Писмо от „Банка ДСК“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ-13059/27.11.2020 г.;Писмо от „Обединена Българска Банка“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ12373/04.11.2020 г.;Писмо от „Обединена Българска Банка“ АД с рег.

№ТД04ВА/УВ-3357/09.03.2021 г.;Писмо от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД 4 с рег. №ТД04ВА/УВ-1441/29.01.2021 г.;Писмо от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ-12373/04.01.2020 г.;Писмо от „Първа Инвестиционна Банка“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-12373/04.11.2020 г.;Писмо от „Първа

Инвестиционна

Банка“

АД с рег.

№ТД04ВА/УВ1060/25.01.2021 г.;Писмо от „Инвестбанк“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ12373/04.01.2020 г.;Писмо от „Инвестбанк“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ701/15.01.2021 г.;Писмо от „Централна Кооперативна Банка“ АД с рег.

№ТД04ВА/УВ-12373/04.11.2020 г.;Писмо от „Централна Кооперативна Банка“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-2928/25.02.2021 г.10728;Писмо от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ-10728/17.09.2020 г.;Писмо от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ-1443/29.01.2021 г.;Писмо от „Тексим Банк“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-12373/04.11.2020 г.;Писмо от „Тексим Банк“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-626/15.01.2021 г.;Писмо от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-12373/04.11.2020 г.;Писмо от „Юробанк България“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-12373/04.11.2020 г.;Писмо от „Юробанк България“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-3784/16.03.2021 г.;Писмо от „Юробанк България“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-8276/29.06.2020 г.;Писмо от „Юробанк България“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-14452/10.12.2021 г.;Писмо от „Национална лотария“ с рег. №ТД04ВА/УВ-14605/14.12.2021 г.;Писма от банки, на които проверяваното лице и свързаните с него физически и юридически лица не са клиенти; Решение № 266/26.01.2022 г. на КПКОНПИ и Заповед № РД06-41/21.01.2022 г.

С решение №266/26.01.2022 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – Варна уведомление от Окръжна прокуратура

Търговище с рег. №УВКПКОНПИ-1128/22.07.2020 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство №24/2017 г. по описа на ОСлО в Окръжна прокуратура – Търговище, пр.пр. № 546/2016 г. по описа на Окръжна прокуратура - Търговище на лицето Т. Д. П. за престъпление по чл. 248а, ал.5 от НК- в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 17 от ЗПКОНПИ, за това че през есента на 2014 г. в гр. Търговище и гр. Попово, като помагач, умишлено е улеснил извършването на престъпление по чл.

248а, ал. 5 от НК от Александра Иванова Василева от гр. Търговище, като съдействал при намиране на „доставчик“ на Автоматизирана линия за производство на пелети „Изософт“ ЕООД гр. Попово, при осигуряването на 5 помещение, собственост на „Кори Транс“ ЕООД в Промишлена зона на гр.

Попово, за монтажа на тази автоматизирана линия, за производство на пелети и за изтеглянето на сумата в размер на 153 627,45 лв. – получена от Държавен фонд „Земеделие“ от средствата на „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

С Протокол №ТД04ВА/УВ-8459/28.07.2020г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на Т. Д. П. , като с оглед на приложените доказателства, за целия проверяван период 28.07.2010г. до 28.07.2020г. същият е реализирал: Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 370 834,80 лв., в т.ч,: доходи по ГДД и облагаем доход на Т.П. в размер на 45 921,28 лв.,доход на Т.П., съгласно справка по чл.73 от ЗДДФЛ и справка за доходи – трудови и извънтрудови в размер 440,08 лв.,доходи по ГДД и облагаем доход на С.П. в размер на 89 810,74 лв., печалба от спортни залагания в размер на 4 680 лв.,върната част от направени залози в размер на 4 250 лв.,приход от продажба на ЕТ „Свети – С.П.“ в размер на 500 лв., постъпили социални помощи и обезщетения по банков път; възстановен данък в размер на 14 654,60 лв.,изплатени обезщетения за претърпени щети на МПС в размер на 1 190,78 лв.,върната сума от РС – Търговище в размер на 679,22 лв., постъпила сума за работно облекло в размер на 391,95 лв.,постъпили суми по банков път от роднини в размер на 43 008,50 лв.,усвоени стокови кредити в размер на 2 081,97 лв.,усвоени суми от кредитна карта и овърдрафт в размер на 118 952,14 лв.,усвоени кредити и заеми в размер на 44 273,54 лв.; Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 243 150,34 лв., в т.ч,:разходи за издръжка на семейство, съгл. данни на НСИ в размер на 122 172,17 лв.,разходи за задгранични пътувания в размер на 5 882,99 лв.,разходи за данъци и такси в размер на 944,64 лв.,разходи за осигуровки в размер на 1 112,15 лв., разходи за спортни залози в размер на 29 031,23 лв.,разходи за вноски по сметка на Дилян Димов, по договор за цесия в размер на 16 000 лв.,платени застрахователни премии в размер на 830,77 лв.,погасителни вноски по стокови кредити в размер на 2 170,09 лв.,погасителни вноски по кредити, отпуснати извън проверявания период в размер на 51 167,06 лв.,погасителни вноски от Н.Й. – майка на С.П. по кредити, отпуснати извън проверявания период в размер на 10 249 лв., други разходи, платени по банков път, вкл. банкови такси в размер на 3 590,24 лв. Установеният нетен 6 доход (положителен) възлиза в размер на 127 684,46 лв.Придобитото имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ е общо в размер на 445 739,88 лв., в т.ч,:разход за покупка на МПС в размер на 7 500 лв., усвоени неправомерно субсидии в размер на 90 079,15 лв., разход за покупка на дружествени дялове в размер на 410 лв., предоставен заем на „Къневи Груп“ ООД в размер на 141 501,01 лв., получена лихва по предоставения заем от Т.П. на „Къневи Груп“ ООД в размер на 14 535,93 лв., разход за вноски по банкови сметки в размер на 1 817,94 лв., погасителни вноски по кредити, кредитни карти и овърдрафт в размер на 146 196,06 лв., погасителни вноски към ВСК при Общински съвет Образование – Търговище в размер на 5 500,06 лв., вноски към ВСК при Общински съвет Образование – Търговище в размер на 1 010 лв.,погасителни вноски по кредити от Н.Й. – майка на С.П. и от други роднини в размер на 28 021,99 лв.,погасителни вноски по кредити от трети лица в размер на 2 853,65 лв.,постъпили суми от трети лица по банков път в размер на 6 314,15 лв. Или установеното несъответствие между имущество и нетен доход възлиза в размер на 318 055.42 лв., което е значително по смисъла чл. 107, ал.2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на З ПКОНПИ, обуславящо извод за наличие на предпоставките по чл.391, ал.1, т.1 от ГПК във вр. с чл.117, ал.2 от ЗПКОНПИ и искането следва да бъде уважено, чрез прилагане на посочените обезпечителни мерки по чл.397, ал.1, т.2 от ГПК, без които осъществяване на правата на държавата по едно евентуално позитивно за нея решение би било невъзможно или значително затруднено.