Определение № 277 от 21.01.2022, Окръжен съд - Варна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 277 гр. Варна, 21.01.2022 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, X СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и първи януари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Ивелина Владова като разгледа докладваното от Ивелина Владова Гражданско дело № 20203100102284 по описа за 2020 година за да се произнесе взе предвид следното:

В срока по чл.131 от ГПК са постъпили писмени отговори от ответниците, поради което и на основание чл. 140 от ГПК съдът следва да насрочи делото за разглеждане в открито съдебно заседание, за което да се призоват страните; да ги прикани към спогодба и да им разясни преимуществата на различните способи за доброволно уреждане на спора; да се произнесе по доказателствените искания, като допусне доказателствата, които са относими, допустими и необходими; да определи размер и срок за внасянето на разноски за събиране на доказателства.

Съдът на основание чл.140, ал.3 от ГПК прави следния ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД НА ДЕЛОТО:

Производството по делото е образувано по мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с правно основание чл. 153, ал.2 от ЗПКОНПИ срещу М. С. ЗЛ. и К. ПЛ. П. за отнемане в полза на държавата на имущество и суми на обща стойност 129743,35 лева на основание чл. 141, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 147 и чл. 151 от ЗПКОНПИ, както следва:

* На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М. С. ЗЛ. имущество на стойност 9300 лева, включващо:

- Сума в размер на 8 000 лева, представляваща равностойност на 100 дружествени дяла от капитала на „Крисими - 2019" ЕООД, ЕИК ***********

Лек автомобил, марка „Пежо", модел 307, per. № ****, дата на първоначална регистрация 15.06.2004г, рама № **************, двигател № ********2114763 Пазарна стойност на МПС към настоящия момент 1 300 лева.

* На основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ от М. С. ЗЛ. и К. ПЛ. П.

- Сумата в размер на 17 077,49 лева /16 745 лева и 170 евро/, представляваща иззети парични средства, съгласно Протокол за претърсване и изземване с разрешение на съдия от 1

25.03.2019г. извършено на адрес гр. Варна, ж. к. „Младост" ************ и обитавано от М.

С. ЗЛ. и К. ПЛ. П., както следва: 1 бр. банкнота с номинал от 10 лева; 1 бр. банкнота с номинал от 5 лева; 26 бр.банкноти с номинал от 100 лева; 201 бр. банкноти с номинал от 50 лева; 204 бр. банкноти с номинал от 20 лева; 3 бр. банкноти с номинат от 50 евро и 1 бр. банкнота с номинал от 20 евро;

* На основание чл. 142, ал. 2, г. 1, във вр. с чл. 141 във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ от К. ПЛ. П.:

Сума в размер на 2 450,92 лева /1974 лева, 15 евро, 86 USD и 135 британски лири/, представляваща иззети парични средства, съгласно протокол за претърсване и изземване с разрешение на съдия от 25.03.2019г. на лек автомобил, марка „Пежо", модел 307, per. № ****, собственост на М.З. и управлявано от К. ПЛ. П., както следва:

34 бр. банкноти с номинал от 20 лева; 38 бр. банкноти с номинал от 10 лева; 3 бр. банкноти с номинал от 5 евро; 18 бр. банкноти с номинал от 5 лева; 5 бр. банкноти с номинал от 100 лева; 6 бр. банкноти с номинал от 50 лева; 2 бр. банкноти с номинал от 2 лева; 4 бр. банкноти с номинал от 20 щатски долара; 1 бр. банкнота с номинал от 5 щатски долара; 1 бр. банкнота с номинал от 1 щатски долар: 1 бр. банкнота с номинал от 20 лева; 1 бр. банкнота с номинал от 50 британски лири; 3 бр. банкноти с номинал от 20 британски лири; 2 бр. банкноти с номинал от 10 британски лири и 1 бр. банкнота с номинал от 5 британски лири.

* На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М. С. ЗЛ. имущество на стойност 71 914,94 лева, в това число:

Сумата в размер на 49 000 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район Младост, ж.к.

Младост, *********** а именно: Апартамент №162, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 1************* по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, намиращ се в сграда №18, разположена в поземлен имот с идентификатор №****************, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ от 40,71 кв. м., при граници по кадастрална схема: на същия егаж: обект № ****************.18.12 и обект № ****************.18.10; под обекта - обект № ****************.18.8; над обекта №****************.18.14, заедно с принадлежащото му избено помещение № 162 с площ от 3,75 кв.м., при граници по предходен нотариален акт: изток: зелени площи, запад - Р.М, север - коридор, юг - зелени площи, горе - жилища, както и 0,6806 % ид. ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор №****************.

Сумата в размер на 10 000 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген", модел Голф, per. № *****НК, дата на първоначална регистрация 20.02.2008г., рама № ************, двигател № BMN1 17833;

Сумата в размер на 518,37 лева, представляваща непреобразувани вноски по банкова сметка в лева с IBAN: ****** 7**************, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. ЗЛ.;

Сумата в размер на 1 459,39 лева, представляваща непреобразувани постъпили суми от трети лица по Банкова сметка в лева с IBAN: ****** 7**************, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. ЗЛ.;

Сумата в размер на 6 794,42 лева, представляваща погасителни вноски по кредит по Банкова сметка в лева с IBAN: ****** 7**************, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. ЗЛ.;

Сумата в размер на 234,69 лева, представляваща погасителни вноски по кредити от трети лица по Банкова сметка в лева с IBAN: ****** 7**************, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. ЗЛ.;

2

Сумата в размер на 1733,15 лева. представляваща погасителни вноски по кредит по погасителна сметка в лева с IBAN: ************ **************, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. ЗЛ.;

Сумата в размер на 1 776,42 лева, представляваща непреобразувани постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в лева с IBAN: ******** ********** в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр М. С. ЗЛ.;

Сумата в размер на 100 лева, представляваща погасителна вноска по кредитна линия с № *********** в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр М. С. ЗЛ.;

Сумата в размер на 298,50 лева, представляваща погасителна вноска по кредитна карта по разплащателна сметка в лева с IBAN: ******** ************, в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр М. С. ЗЛ.;

* На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от К. ПЛ. П.

- Сумата в размер на 29 000 лева, представляваща паричните средства, платени от КК. П. на Д. А. Г.р. за придобиване на високорискови наркотични вещества.

Обстоятелства, от които произтича претендираното право:

В искането, с което е сезиран ВОС е посочено, че въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ-Варна уведомление от Специализираната прокуратура на Р.България от 19.01.2019г. за привличане като обвиняем по ДП № 5/2018г. по описа на ТС „БОП“-Варна на К. ПЛ. П. и М. С. ЗЛ. за извършени престъпления по чл.321, ал.3, пр.2 и предл.3 и чл.354а, ал.2, т.1, вр.ал.1, вр.чл.20 от НК, с решение № 671/08.04.2020г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Излага, че по ДП № 5/2018г. е образувано НОХД № 2715/07.08.2019г. по описа на Специализираният наказателен съд, което е приключило с одобрено и влязло в законна сила споразумение между подсъдимите и прокуратурата. При проверката извършена от КПКОНПИ, обхващаща периода от 17.05.2009г. до 17.05.2019г. са събрани достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито, тъй като при съпоставката между стойността на имуществото и нетния доход за проверявания период е констатирано несъответствие в размер на 183678,44 лева. Това несъответствие между имущество и нетен доход е значително по смисъла на чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ, вр. § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, поради което ищвцът КПКОНПИ е предявил иск срещу проверяваните лица за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество под формата на имущество и пари в размер на 129743,35 лева.

В уточняваща молба от 23.11.2021г. ищецът КПКОНПИ, чрез процесуалния си представител е посочил, че към началото на проверявания период – 17.05.2009г. проверяваното лице К.П. е притежавал сумите от 50 лева и 78,51 лева – наличности по две банкови сметки на ответника, М.З. не е притежавала имущество. Към края на проверката 17.05.2019г. проверяваните лица са притежавали сумите от: 17077,49 лева – иззети парични средстава с протокол за претърсване и изземване от 25.03.2019г. от жилището на М.З. в ж.к.“Младост“ в гр.Варна; сумата от 2450,92 лева - иззети парични средстава с протокол за претърсване и изземване от 25.03.2019г. от автомобила на М.З. марка „Пежо“ рег.№ В *****; 100 дяла от капитала на „Крисими-2019“ ЕООД; лек автомобил марка „Пежо“ рег.№ В ***** с пазарна стойност към настоящия момент 1300 лева, както и парични средства в размер на общо 47,74 лева – по сметки на М.З. и 50 лева по сметка на К.П.. Посочва, че от всички претендирани парични суми от ответниците налични са само сумите иззети от жилището и автомобила на ответницата З. на 25.03.2019г. и същите се намират на съхранение в Специализираната прокуратура.

В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население", Търговски регистър, Регистър АПИС, ИКАР и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, 3 сектор „Пътна полиция" и Дирекция „Местни данъци и такси" към съответната община по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" и НАП.

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ:

За периодът на проверката е установено, че ответниците М.З. и К.П. са родители на две деца, родени през 2013г. и през 2017г. За нуждите на проверката КПКОНПИ е приела, че проверяваните лица са във фактическо съжителство в периода от 01.01.2012г. до 17.05.2019г.

СПРАВКИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:

От справки в Търговски регистър е установено, че през проверявания период М.З. е участвала в управлението и собствеността на „Крисими-2019г. ЕООД, ЕИК ***********учредено с внесен капитал от 8000 лева.

Сумата в размер на 8000 лева, представляваща равностойността на дружествените дялове в дружеството подлежи на отнемане в полза на държавата, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

СПРАВКИ ЗА ПРИДОБИТО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО:

От справка в служба по вписвания гр.Варна се установява, че проверяваното лице Mария З. се е разпоредила със собствен недвижим имот:

1. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 161, том I, per. № 4952, дело №125 от 17.05.2019г. М.З. продава на Й.Й.К собствения си Апартамент №162, находящ се в жилищната сграда, построена в гр. Варна, район Младост, ж.к. Младост, бл.

110, вх. 8, ет. 4, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №1************* по Кадастралната карта на гр. Варна, със застроена площ от 40,71 кв. м., при граници по кадастрална схема: на същия етаж: обект № ****************.18.12 и обект № ****************.18.10; под обекта - обект № ****************.18.8; над обекта №****************.18.14, заедно с принадлежащото му избено помещение №162 с ппощ от 3,75 кв.м., както и 0,6806 % ид. ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор №****************, за сумата от 24 800 лева, която сума ще бъде преведена по банкова сметка на продавача до 01.08.2019 г.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване в размер на 49 000 лева.

Сумата в размер на 49 000 лева, представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

Разпечатката съдържа 47 от 121 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/1c4123b6-cbf3-46db-b1f6-82a76a5f8387