Решение № 595 от 10.05.2025, Апелативен съд - София

РЕШЕНИЕ

№ 595 гр. София, 10.05.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 4-ТИ ГРАЖДАНСКИ, в публично заседание на десети февруари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Мария Яначкова

Членове:

Десислава Б. Николова

Миглена Йовкова при участието на секретаря Десислава Ик. Давидова като разгледа докладваното от Мария Яначкова Въззивно гражданско дело № 20241000500969 по описа за 2024 година

Производството е по реда на чл. 258 – 273 вр. чл. 307, ал. 3 вр. чл. 303, ал. 1, т. 7 ГПК.

С решение от 29 октомври 2013г. по гр. д. № 3716/2010г. Софийски градски съд, ГО, 13 състав е отхвърлил искането по чл. 28 ЗОПДИППД /отм./ на КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ЕИК 131463734, гр. София 1000, бул. „Витоша” № 6, ет. 3 за отнемане от С. М. К. с ЕГН ********** и “АНИ 2008” ЕООД, ЕИК 200406191 и двамата чрез адв. Д. Д. гр.***, ул.”***” № **, подн. *, ет.* на притежаваното от тях имущество придобито през периода 09.10.1992г. 30.03.2010г. от престъпната дейност на С. М. К. - престъпление по чл.346 ал.

3, вр. ал.2 от НК, за която е осъден на една година лишаване от свобода при условията на чл.66, ал.1 НК с тригодишен изпитателен срок по силата на Споразумение № 27/03.02.2009 г. по НОХД № 56/2009 г. по описа на PC - гр.

Сливница , с основание чл.4, ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД/отм./,а именно:

АПАРТАМЕНТ Na ** /64,55 кв.м./ със складово помещение /2,22 кв.м./, заедно с 5,354 % ид.ч. от общите части на секция „Г” на сградата и заедно с 0,453 % ид.ч. от правото на строеж върху мястото, върху която е построена 1 сградата, находящ се в гр.***, ж.к. „***”, придобит с Нотариален акт №’ 167, T.V, рег.№ 28252, н. д. 899/2008г., вписан като акт № 50/2008 г., т.194, вх. peг.

78454/27.10.2008 г. в СВ гр.София; мотоциклет марка модел „ГСХ-Р 1000”, peг. № *******, рама № JS1GT77А772102644, двигател № Т715106069 ; 500 дружествени дяла от “АНИ 2008” ЕООД, ЕИК 200406191, със седалище гр.

Божурище, ул. “Неофит Рилски” № 10 в размер на 5 000 лв.; преведени парични средства по срочен депозит в евро № ******** в “БАНКА ДСК” АД Филиал „Божурище“ от Л. К. С. в общ размер 110 000 евро /в левова равностойност 215 141,30 лв./ на 24.09.2008г.; преведени парични средства по разплащателна сметка в евро № ******** в “БАНКА ДСК” АД - филиал „Божурище” от Л. К. С. в общ размер 39 468,59 евро /в левова равностойност 77 193,85 лв./ на 10.11.2008г.; внесени парични средства по разплащателна сметка в евро № ******** в “БАНКА ДСК” АД - филиал „Божурище” от С. М.

К. в общ размер 21 369,61 евро /в левова равностойност 41 795,32 лв./ през 2008 г. и 2009г.; налични парични средства по разплащателна сметка в евро на С. М. К. с № ******** в “БАНКА ДСК” АД - филиал „Божурище” в общ размер 72 715,34 евро /в левова равностойност 142 218,84 лв./ - наличност към 25.03.2010г.; внесени парични средства по разплащателна сметка в евро № ******** в “БАНКА ДСК” АД - филиал „Божурище” от С. М. К. в общ размер 30 643,51 евро /в левова равностойност 59 933,50 лв./ на 02.12.2008г.; внесени парични средства по срочен депозит в евро № ******** в “БАНКА ДСК” АД филиал „Божурище” от С. М. К. в общ размер 20 000 евро /в левова равностойност 39 116,60 лв./ на 18.03.2009г.; внесени парични средства по спестовна сметка в евро № 17248018 в “БАНКА ДСК” АД - филиал „Божурище” от С. М. К. в общ размер 1496,17 евро /в левова равностойност 2 926,25 лв./ на 24.09.2009 г.; внесени парични средства по срочен депозит в лв.

№ 16143301452006 в “БАНКА ДСК” АД - филиал „Божурище” от С. М. К., заедно с начислената лихва за периода м.02.2000г. - м. 12.2009г. в общ размер 24,48 лв.; внесени парични средства по срочен депозит в лв. № ********** в “БАНКА ДСК” АД - филиал „Божурище” от С. М. К., заедно с начислената лихва за периода м. 11.1999 г. - м. 12.2009 г. в общ размер 16,40 лв.: Сумата от 27 280 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждаване на НИВА с площ 2790 кв.м., съставляваща имот с № ****** в местността „***” в землището на с.***, *** община, район „***”, продадена с НА № 118, т. 1, peг.

№ 10578, дело № 117/31.03.2009г., вписан като акт № 22, т.31, вх. peг.

2

11484/31.03.2009 г. на СВ гр.София.; сумата от 7 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка “Ауди

80”, рег.№ ********, рама № WAUZZZ8CZPA013104, двигател NeNG134290,c дата на първоначална регистрация/производство 19.01.1996г., отчислен на 21.03.2006г.; сумата 10 700 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка “Фолксваген Голф”, рег.№ ********, рама № WW7ZZZ1JZXW684456, двигател № AGN188858, c дата на първоначална регистрация/производство 27.04.2000г., отчислен на 25.09.2008г.; сумата от 16 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка “БМВ 320 Д”, рег.№ ********, рама

№ WВАА971ОЗОСИ17254, двигател №

204D482509994, с дата на първоначална регистрация /производство 18.03.2002г., отчислен на 23.01.2009г./; 50 000 лв., представляващи парични средства, внесени от С. М. К. по разплащателна сметка в лв. № ********** в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД – клон „Божуище“ с титуляр „АНИ 2008” ЕООД и при условията на евентуалност по иск с цена 743 513,05 лв.; осъдил КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ

ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ЕИК 131463734, с адрес за призоваване гр.

Пловдив, бул. „Санкт Петербург” № № 55, да заплати ва С. М. К. с ЕГН ********** и “АНИ 2008” ЕООД, ЕИК 200406191, сумата от 3 950 лв. на основание чл.78, ал. 3 ГПК, представляваща сторени по делото разноски.

С решение № 550 от 25 март 2014г. по в. гр. д. № 154/2014г. САС, ГО, 8 състав е отменил решение от 29.10.2013г. по гр. д. №3716/2010г. на СГС в частта, в която е отхвърлен искът на КОНПИ срещу С. М. К., ЕГН********** за отнемане на следното имущество : апартамент №Г2 със складово помещение, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж от мястото, върху което същата е била построена, находящ се в гр.***, ж.к.”***” ; мотоциклет марка „Сузуки” с ДК№******* ;

500 дружествени дяла от капитала на „Ани 2008”,

ЕИК200406191 ; сумата от 72 715.34 евро, представляваща налични парични средства по разплащателна сметка №******** в „Банка ДСК”АД към 25.03.2010г.; сумата от 27 280 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на нива с площ от 2 790 кв. м., находяща се в землището на с.***, *** община ; сумата от 10 700 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на л.а.”Фолксваген Голф” 3 с ДК№********; сумата от 16 500 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на л. а. ”БМВ 320Д” с ДК№********, както и в частта на присъдените в полза на ответника разноски за разликата над 2 587.25 /две хиляди петстотин осемдесет и седем цяло и двадесет и пет/ лв., като вместо това е постановил отнемане в полза на Държавата от С. М. К., ЕГН **********, със съдебен адрес : гр.София, бул.”В.Левски”№41, ет.2 чрез адв.Д.Д., следното имущество, придобито в резултат на престъпна дейност, както следва :1/ апартамент №Г2/буква „Г” две/, находящ се в гр.***, ж.к.”***”, в жилищна сграда, секция „Г”, на 1/първи/ жилищен етаж, със застроена площ от 64.55/шестдесет и четири цяло и петдесет и пет/кв.м., състоящ се от антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и балкон, при съседи : коридор, апартамент №Г3, улица и апартамент №Г1, ведно със склад №Г2, находящ се в сутерена на сградата, с площ от 2.22/две цяло и двадесет и два/кв. м., при съседи : коридор, склад №Г5, склад №Г3 и склад №Г1, заедно с 5.354 % ид. ч. от общите части на сградата и заедно с 0.453 % от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо УПИ №V-1322, 980, от кв.70 по плана на гр.***, местност бул.”***”, целият с площ от 4 730 кв. м.; 2/ мотоциклет марка „Сузуки” с ДК№*******, цвят „Бордо”, рама №JS1GT77A772102644 ; 3/ 500/петстотин/ дружествени дяла от капитала на „Ани 2008”, ЕИК200406191; сумата от 72 715.34 /седемдесет и две хиляди седемстотин и петнадесет цяло и тридесет и четири/ евро, представляваща налични парични средства по разплащателна сметка №******** в „Банка ДСК”АД; осъдил С. М. К., ЕГН********** да заплати в полза на Държавата : сумата от 27 280 /двадесет и седем хиляди двеста и осемдесет/ лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на нива с площ от 2 790 кв. м., находяща се в землището на с.***, *** община, съставляваща парцел №67/шестдесет и седем/ от масив №124/сто двадесет и четири/, в местността „***” ; сумата от 10 700 /десет хиляди и седемстотин/ лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на л.а.”Фолксваген Голф” с ДК№******** ; сумата от 16 500/шестнадесет хиляди и петстотин/ лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на л.а.”БМВ 320Д” с ДК № ********; потвърдил е решението от 29.10.2013г. по гр.д.№3716/2010г. на СГС в останалата му част; осъдил е С. М. К., ЕГН ********** да заплати по сметка на съда сумата от 16 725.9/шестнадесет хиляди седемстотин двадесет и 4 пет цяло и деветдесет/ лв., представляваща дължима държавна такса за двете инстанции, на основание чл.78, ал.6 от ГПК; осъдил е С. М. К., ЕГН **********, да заплати на КОНПИ, чрез инспектори Б. и Ц., сумата от 698.63 /шестстотин деветдесет и осем цяло и шестдесет и три/ лв. - разноски и 11 600.64 /единадесет хиляди и шестстотин цяло шестдесет и четири/лв. – юрисконсултско възнаграждение, на основание чл.78, ал.1 и ал. 8 от ГПК; осъдил е КОНПИ , чрез инспектори Б. и Ц., да заплати на С. М. К., ЕГН**********, сумата от 1 310 /хиляда триста и десет/ лв., представляваща направените по делото разноски, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК. Това решение не е допуснато до касационно обжалване с определение № 1344/22.12.2014г. по гр. д. № 4310/2014г. на ВКС, III ГО.

Производството пред въззивния съд е образувано отново след отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 7 ГПК - с решение № 219 от 04.04.2024г. по гр. д. № 78/2024г. на ВКС, III ГО по молба на С. К., на влязлото в сила решение на САС по в. гр. д. № 154/2014г. в частите му, в които е отменено първоинстанционното решение на СГС за отхвърляне на исковете срещу К. и вместо него е постановено друго за отнемане в полза на държавата на описано в решението имущество, като делото е върнато на въззивния съд за ново разглеждане. За да отмени решението, ВКС е посочил, че с решение от 13 април 2023г. по дело „К. и други срещу България“ ЕСПЧ е приел, че при отнемането на имущество от ответника оценката на съда за наличие на причинно -следствена връзка между престъпното поведение и активите, подлежащи на отнемане, е произволна, тъй като изложените мотиви в тази насока са очевидно недостатъчни, като предположението, че ответникът е извършил и други престъпления като това, за което е осъден, не е подкрепено с никакви доказателства. ВКС е цитирал решението на ЕСПЧ, че в тази ситуация, съдът не счита, че властите са предоставили каквито и да било релевантни подробности относно престъпно поведение, което би могло да генерира предполагаемите облаги от престъпление; те също така не показват по обоснован и адекватен начин, че конкретните проверявани активи биха могли да бъдат облаги от престъпление. Както е видно от описанието на фактите, е посочил ЕСПЧ, националният съд се е позовал най-вече на потенциала на престъпения от вида, извършен от жалбоподателя, за генериране на доход и на установените от тях несъответствия между доходите, считани за „законни“, и разходите му. За гарантиране правата на ответниците, 5 с оглед установените недостатъци в ЗОПДИППД, - поради широкото му приложно поле откъм видове престъпления и дългия период на проверка на приходите и разходите, със затруднения за този период ответниците да удостоверят доходите си, съчетано с предположение, че всяко имущество с неустановен „законен“ произход се счита за облага от престъпление - е било определящо според ЕСПЧ да се установи причинно-следствената връзка между имуществото, обект на отнемане, и извършената престъпна дейност.

Във връзка с изложеното, ВКС е посочил още, че ЕСПЧ е приел, че е налице нарушение на чл. 1 от Протокол № 1 в онези от решенията, в които националните съдилища не са успели да обосноват съществуването на причинно-следствената връзка, а са разпоредили отнемане на имуществото на основание на презумпцията в Закона от 2005г. и на основание несъответствие между разходите на ответниците и техните „законни“ доходи през съответните периоди. При тези мотиви ЕСПЧ е приел и, че жалбата на С. К. разкрива нарушение на чл. 1 от Протокол № 1 към ЕКЗПЧОС. Ето защо ВКС е отменил частично влязлото в сила въззивно решение и е върнал делото за ново разглеждане по същество от въззивния съд, за да се отстранят последиците от нарушението, установено от ЕСПЧ.