Решение № 46 от 04.02.2021, Районен съд - Велико Търново

РЕШЕНИЕ

№ 46 гр. Велико Търново , 04.02.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, XI СЪСТАВ в закрито заседание на четвърти февруари, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

ПЕНКО ЦАНКОВ като разгледа докладваното от ПЕНКО ЦАНКОВ Частно наказателно дело № 20214110200211 по описа за 2021 година

Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 от Закон за Кредитните институции.

Съдът е сезиран, от ОП – В. Търново, с искане за разкриване на банкова тайна по ДП № 100/2020г. по описа на ОСлО в ОП - В. Търново, по което се води разследване, срещу виновното лице, за извършени през 2019г., 19 престъпления по чл.248 а, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК.

Претендирано е разкриване на банкова тайна относно фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и движението по сметки на „АГРО - СОЛЕИ" ЕООД, ЕИК 200261504 със седалище и адрес на управление с.Сливовица, общ.Златарица, ул. „Първа" № 67 с посочване на паричните наличности по тях за периода от 01.01.2016г. до датата на изготвянето на справката, а именно :

-Банкова сметка № ***************, в "ИНВЕСТ БАНК"АД

-Банкови сметка № ************** ************, в „Първа инвестиционна банка" АД.

-Банкови сметка № ******; № *****; № ****; № ******; № ****** в "Българо Американска Кредитна Банка" АД

-Банкови сметка № ******1 и № ****** в „Интернешънъл Асет Банк" АД.

При това е претендирано разкриване на банкова тайна относно фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и движението по сметки на „АГРО - СОЛЕИ" ЕООД, ЕИК 200261504, по всички др. сметки и влогове, открити и закрити, в Търговските банки в страната, за периода от 01.01.2016г. до 31.10.2016г.

1

Съдът, като се запозна с направеното искане и материалите по приложеното следствено дело, приема за установено следното:

Обективното, всестранно и пълно установяване на обстоятелствата по чл. 102 от НПК, свързани с предмета на доказване по делото (ДП № 100/2020г. по описа на ОСлО в ОП - В. Търново), относно установяването наличието или липса на извършено престъпление от общ характер по чл. 248 а, ал. 2, вр. с 1 от НК, обективират необходимост да бъде събрана по - пълна информация относно операциите, наличностите и движението на парични суми по сметките на АГРО - СОЛЕИ" ЕООД, ЕИК 200261504 за претендирания период.

Предвид на изложеното по- горе, съдът е мотивиран да приеме, че искането за разкриването на горните сведения следва да бъде уважено. Молбата е отправена от компетентен орган; сведенията представляват банкова тайна по смисъла на ЗКИ и са налице данни за извършено престъпление от общ характер.

Водим от горното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на банковата тайна относно фактите и обстоятелствата касаещи движението и наличностите по банкови сметки на „АГРО СОЛЕИ" ЕООД, ЕИК 200261504 със седалище и адрес на управление с.Сливовица, общ.Златарица, ул. „Първа" № 67, за периода от 01.01.2016г. до датата на изготвянето на справката, а именно :

-Банкова сметка № ***************, в "ИНВЕСТ БАНК"АД.

-Банкови сметка № ************** ************, в „Първа инвестиционна банка" АД.

-Банкови сметка № ******; № *****; № ****; № ******; № ****** в "Българо Американска Кредитна Банка" АД.

-Банкови сметка № ******1 и № ****** в „Интернешънъл Асет Банк" АД.

ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на банковата тайна относно фактите и обстоятелствата касаещи движението и наличностите по банковите сметки и влогове на „АГРО - СОЛЕИ" ЕООД, ЕИК 200261504 със седалище и адрес на управление с.Сливовица, общ.Златарица, ул. „Първа" № 67, за периода от 01.01.2016г. до 31.10.2016г., във всички Търговски банки и клонове на чуждестранни банки в Република България, за периода – от 01.01.2016г. до 31.10.2016г.

Определя 30 дневен срок за разкриване на банковата тайна, считано от датата на постановяване на решението.

Препис от настоящото решение да се изпрати на ДП № 100/2020г. по описа на ОСлО в ОП - В. Търново, за сведение и изпълнение.

2

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Велико Търново: _______________________ 3