Решение № 111 от 03.09.2021, Районен съд - Козлодуй

РЕШЕНИЕ

№ 111 гр. Козлодуй , 03.09.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – КОЗЛОДУЙ, V-ТИ СЪСТАВ в закрито заседание на трети септември, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: Жаклин Г. Димитрова

Алексиева като разгледа докладваното от Жаклин Г. Димитрова Алексиева Частно гражданско дело № 20211440101058 по описа за 2021 година Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Образувано е по искане с правно основание чл. 115 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/, чл. 133 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, във връзка с чл. 91, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ /за Централен депозитар/ на Комисията противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ за постановяване на решение, с което да бъде допуснато:

І. Разкриване на информация от всички лицетоирани банки на територията иа Република България, съгласно приложения списък относно:

1. Банковите сметки и информация за:

1.

Датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка;

Начално салдо на сметката към 23.08.2011 г,;

Вид валута;

Вид на сметката;

Основанието за откриване на банковата сметка;

Клонът, където е открита;

Движението на средствата по сметката;

Наличностите по сметката /салда по дати/.

2. Банковите кредити и информация за:

2.

Датата на отпускане и датата на погасяване;

Размер на кредита;

1

Обезпечение на кредита - неговият вид и стойност;

Редовност па пш аеяване на креди та;

Размер на месечната погасителна вноска;

Копие от вносните бележки, платежни нареждания;

Срок и условия на отпускане;

Вид и цел на кредита.

3. Информацията за кредитната задлъжнялост на клиента към банките и дъщерните на банки финансови институции, съдържаща се в Централния кредитен регистър към БНБ.

II.

Молят на основание чл.115 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл.133 от ЗППЦК, вр. с чл. 91, ал.2, т.4 от ЗПФИ, съдът да постанови решение за разкриване на информация относно:

1. Всички сделки с ценни книжа, извършвани от всяко от долупосочените лица, както и информация за наличността и операциите по сметките за ценни книжа и пари, притежавани към момента от всяко от изброените по-долу лица, която информация следва да бъде предоставена от „Централен депозитар" АД и инвестиционните посредници, предтавляващи търговска тайна.

III. Молят на основание чл.26 от ЗПКОНПИ, чл.91, ал.2, т.4 от Закона за пазарите за финансови инструменти, да постановите решение за разкриване на информация относно:

1. Всички договори за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности, сключени от всяко от долупосочените лица със лицензирани инвестиционни посредници;

2. Информация за заплатените или внесени от лицата суми по горепосочените договори;

3. Информация за изплатени на лицата суми по сделки с финансови инструменти.

Исканата информация следва да бъде предоставена за следните лица:

Г. Б. М. с ЕГН ********** за периода от 23.08.2011 г. до 23.08.2021 година „Г.М. 2011” ЕИК/Булстат 201515610 за периода от 23.08.2011 г. до 23.08.2021 година .

Към молбата са приложени писмени доказателства: Уведомление изх.№ 1241/2021 г. от 10.08.2021 г. от Окръжна прокуратура -Враца, вх.№УВКПКОНПИ-1388/17.08.2021 г.;

Протокол за образуване на проверка вътр.№ТД10СФ/УВ-11200/23.08.2021 г.; Справки НБД „Население"; Справка в Търговски регистър:

Молбата е процесуално допустима. Подадена е от легитимирана за това в специалния закон институция, като е спазена и общата местна подсъдност съгласно разпоредбата на чл.

105 от ГПК. Разгледана по същество, молбата е основателна и следва да бъде уважена, тъй като са налице условията за разкриване на банкова тайна.

Съгласно чл. 62, ал. 6, т. 4 ЗКИ съдът може да постанови разкриване на банкова тайна по искане на КПКОНПИ и директорите на териториалните й дирекции.

2

В разглеждания случай в молбата са изложени обстоятелства и към нея са приложени писмени доказателства, от които може да се направи обоснован извод, че срещу лицето, посочено в искането, се води проверка и се събират доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че може да е придобито от престъпна дейност.

С оглед характера на проверката, която извършват органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, следва да се приеме, че периодът, за който се иска разкриване на банкова тайна е адекватно определен.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ съдът РЕШИ:

Постановява разкриване на информация от всички лицензирани банки на територията на Република България, както следва

1. Алианц Банк България АД

2. БНП Париба С.А.- клон София

3. Банка ДСК ЕАД

4. Българска банка за развитие АД

5. ИНГ Банк Н.В.- кл. София

6. Инвестбанк АД

7. Интернешънъл Асет Банк АД

8. Корпоративна търговска банка АД

9. Централен Депозитар

10. Обединена българска банка АД

11. Общинска банка АД