Решение № 261332 от 04.12.2023, Софийски градски съд

Р Е Ш Е Н И Е

№ гр. София, 04.12.2023 г.

В И М Е Т О Н А Н

А Р О Д А

СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, ГРАЖДАНСКО

ОТДЕЛЕНИЕ, I - 16 състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и втори май през две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА

МАВРОВА при участието на секретаря Александрина

Пашова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 12040 по описа за 2015 г. по описа на СГС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 74 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.), вр. §5, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

Образувано въз основа на искова молба и уточнителна молба вх. № 145765 от 26.11.2015 г., депозирана от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) срещу Х.Д.Б., М.И. Д.-Б.и И.И.Г., за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност общо 1 980 475.99 лв., както следва:

1.

От Х.Д.Б. и М.И. Д. –Б.:

· жилищна сграда, изградена чрез строителство в недвижим имот на ул. „*********, в гр. София, представляваща двуетажна жилищна сграда, със ЗП от 139 кв.м. и РЗП от 430.50 кв.м.

· лек автомобил, марка „Дайхатсу“, модел „Териос“, с рег.

№ *******

2.

От Х.Д.Б.:

· внесени парични средства по банкова сметка (***а), с титуляр Х.Б. общо в размер на 27 420 евро, с левова равностойност 53 628.86 лв. и лихви по сметка, общо в размер на 71.31 евро, с левова равностойност 139.47 лв.

·

От М.И. Д.-Б.парична равностойност на отчуждено имущество от М. Д.-Б.(продадени акции от капитала на „С.П.“ ЕАД), в размер на 35 000 лв.

· парична равностойност на отчуждено имущество от М. Д.-Б.(продадени акции от капитала на „И.С.“ ЕАД), в размер на 224 265.82 лв.

· внесени парични средства, по банкова сметка, ***, в размер на 1 500 лв. и лихви в размер на 21.48 лв.

·

От Х.Д.Б. и М.И. Д. –Б.:

· паричната равностойност на отчуждено от М. Д.-Б.(лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „А 170 ЦДИ“, с рег. № *******), в размер на 12 000 лв.

3.

От М.И. Д. –Б.:

· суми, предоставяне в заем от М.

Д. –Б., чрез банкови преводи на И.Г., по банкова сметка, ***, в размер на общо 184 000 евро, с левова равностойност 359 872.72 лв.

6.

От И.И.Г.

· парични средства, прехвърлени от банкова сметка *** Х.Д.Б., по банкови сметки на И.Г., индивидуализирани в исковата молба, в следните размери: 314 529.02 щ.д. с левова равностойност 469 349.64 лв. и 117 192.19 евро, с левова равностойност 229 208 лв.

В исковата молба се поддържа, че с решение № 119/16.04.2015 г. на КПКОНПИ (преди КОНПИ) е образувано производство по ЗОПДНПИ (отм.) срещу Х.Д.Б., въз основа на уведомление на СГП от 15.11.2023 г., за привличането му в качеството на обвиняем по ДП № 411/2013 г. по описа на отдел „Следствен“ при СГП, пр.пр. № 4-2172/2014 г. по описа на СГП, за престъпление по чл. 313, ал. 1 НК (че е затаил истина в декларация от 25.03.2013 г., че притежава парични суми в щатски долари и евро в банкови сметки в Швейцария) и по чл. 253, ал. 1 НК (пране на пари за извършени на 13.12.2012 г. и 21.02.2013 г. банкови преводи от сметка на Х.Б. в банка в Швейцария на И.Г. по сметка в Македония, с парични средства, за които се знае или се предполага, че са придобити чрез престъпление).

Периодът на проверката за установяване на значително несъответствие от 19.11.2003 г. до 19.11.2013 г. И.И.Г. е син на М. Д.-Б.от предходен брак.

Към

19.11.2013 г. Х.Б. и съпругата му М. Д.-Б.притежават 2 бр. недвижими имоти в гр. София, 1 недвижим имот в гр. Хасково, 3 бр. ниви в с. Бисер, общ. Харманли, наличности по 5 банкови сметки в евро и наличности по 4 банкови сметки в лева.

М. Д.-Б.е придобила на 23.03.2009 г. от П.П.12 500 акции от капитала на „С.П.“ ЕАД на М. Д. -Б., като съгласно списък на акционерите от 22.06.2009 г., М. Д.-Б.е акционер със 70% участие, като притежател на 35 000 броя акции на обща стойност 35 000 лв., които са прехвърлени към 17.03.2010 г. на „Т.К.”, като се иска отнемането на сумата в размер равностойността от 35 000 лв.

От книга на акционерите „И.С.“ ЕАД, представена в търговския регистър, се установява, че на 17.02.2010 г. В.М.В.е джиросал в полза на на М.И. Д.-Б.акции, които на 15.06.2010 г. последната е джиросала в полза на „Т.К.“ - Япония. От постъпили преводи по банковите сметки и подадените годишни данъчни декларации за доходите се установява, че получената сума от М. Д.-Б.от прехвърлянето на акциите е общо в размер на 437 500 евро (855 675,63 лв.). Прави се искане сумата в размер на 224 265,82 лв., представляваща полученото при прехвърлянето акциите, което не е било трансформирано в друго имущество, да бъде отнето, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

В исковата молба се сочи, че с нотариален акт №

168/20.06.2005 г., т. II, per. № 5736, дело № 337/2005 г., вписан в СВ при АВ - София като акт № 122, т. LXXXVI, вх. per. № 29717/20.06.2005 г., М.И. Д.-Б.закупува от П. и П.П.следния недвижим имот: незастроен урегулиран поземлен имот от 412 кв.м., находящ се в гр. София, ул. „***********, съставляващ по скица парцел XVII-15 от кв. 16 по плана на гр. София, местността „Трета извънградска част”, при съседи на мястото по доказателствен акт: ул. „Ген. Бояджиев”, М.К., Н.Л.и ул. „Омуртаг”, а по скица: ул. „***Омуртаг” и УПИ №№ XIX- 17, XVIII-16, XVI-14 и V (отреден за поликлиника), за сумата от 145 000 лв., като по отношение на дворното място е изтекла давност.

Съгласно публикуваните декларации по ЗПИЛЗВДД, закупуването на незастроения парцел през 2005 г. е декларирано от Х.Б. с цена в размер на 145 000 лв., а строителството - за сумата от 300 000 лв. Съгласно писмо изх. № 10МДТ-0801-7/1/12.03.2014 г. на отдел „МДТ - Средец/Триадица” при СО, данъчната оценка на целия имот (къщата с дворното място) към м. март 2014 г. е 418 648,10 лв. За извършване на строителството на сградата на М.И. Д.-Б.и на Х.Д.Б. е предоставен банков кредит от ТБ „Алианц България“ АД в размер на 150 000 евро (с левова равностойност 293 374,50 лв.), съгласно договор за банков кредит „Жилище“ от 26.09.2006 г. Като обезпечение на отпуснатия кредит М.И. Д.-Б.и на Х.Д.Б. учредяват в полза на ТБ „Алианц България“ АД договорна ипотека върху друг техен собствен недвижим имот, находящ се в гр. София, ул. „*********. Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 583 700 лв.

Иска се отнемане на жилищната сграда, изградена чрез строителство в недвижим имот на ул. „*********, в гр. София, представляваща двуетажна жилищна сграда, със ЗП от 139 кв.м. и РЗП от 430.50 кв.м.

Предмет на иска е и лек автомобил марка „Дайхатсу Териос”, peг. № ******СА, закупен от Х.Б. с договор от 02.04.2007 г. за сумата от 17 720 лв., с пазарната стойност на автомобила към настоящия момент 11 790 лв. и сумата в размер на 12 000 лв., представляваща продажната цена на лек автомобил, марка „Мерцедес А 170 ЦДИ”, peг. № ******НА, регистриран като собственост на М. Д.-Б.от 10.08.2005 г. до 08.11.2006 г.

В исковата молба се поддържа, че в периода между 01.01.2012 г. и

10.12.2013 г. по банкови сметки на И.Г. (син на М. Д. –Б.), открити в „Капитал Банка” АД, гр.

Скопие, Р Македония, са получени чрез банкови преводи следните парични средства:

На 13.12.2012 г. по сметката са получени 314 529,02 щ.д. (с левова равностойност 469 349,64 лв.) от банкова сметка *** Х.Д.Б. с № **********при банка KSUICHGG KBL LTD, гр. Женева, Конфедерация Швейцария.

На 13.12.2012 г. по сметката са получени 82 515,39 евро (с левова равностойност 161 386,08 лв.) от банкова сметка *** Х.Д.Б. № ********** при банка KSUICHGG KBL LTD, гр. Женева, Конфедерация Швейцария.

На 21.02.2013 г. са получени 34

676,80 евро (с левова равностойност 67 821,93 лв.) от същата сметка на Х.Д.Б..

Посочените суми в общ размер на 314 529.02 щ.д. с левова равностойност 469 349.64 лв. и 117 192.19 евро, с левова равностойност 229 208 лв., се иска да бъдат отнети от държавата.

Иска се отнемане и на предоставяни заеми от М.

Д.-Б.чрез банкови преводи от сметка № **********в „УниКредит Булбанк“ АД по сметка № **********на И.Г. в същата банка, като през

2010 г. заемните средства са общо в размер на 119 000 евро и през 2011 г. - 65 000 евро, или общо в размер на 184 000 евро с левова равностойност 359 872,72 лв., като се твърди, че предоставена в заем на И.Г. подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за същата не е установен законен източник на средства.

В исковата молба се поддържа, че установеното несъотвествие за целия период е както следва: начално салдо - 26 046,81 лв. Признатите доходите, приходите или източници на финансиране са общо 2 259 052,01 лв. Обичайните и извънредни разходи са общо в размер на 1 333 953,07 лв., от които 82 847,23 лв. статистическа издръжка за живота; разходи за погасяване на банкови и др. кредити – 507 884, 52 лв., други (извънредни разходи ) - 734 310,56 лв., или установения нетен доход е 925 098,94 лв.

Придобитото имущество е 1 656 512,12 лв., като установеното несъответствие в отрицателен размер е 731 413,18 лв., като несъответствието с включено начално салдо е в отрицателен размер на 705 366,37 лв.

Ответниците Х.Б. и М. Д.-Б.не са депозирали отговор на исковата молба.

В хода на проверката ответника Х.Б. е депозирал възражения на 13.07.2015 г., в които сочи допълнителни доходи, получени в качеството му на народен представител и възразява, че не притежава банкова сметка *** (така и в заявление от 23.02.2015 г., л. 1016 от делото).

В молба от 11.01.2017 г. ответникът Х.Б. поддържа, че тъй като с присъда от 01.12.2015 г. по н.о.х.д.

Разпечатката съдържа 60 от 130 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/199353e5-ce27-4b04-a570-34ff026fde62