Протокол № 256 от 04.06.2026, Окръжен съд - Сливен

ПРОТОКОЛ

№ 256 гр. Сливен, 04.06.2026 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН в публично заседание на трети юни през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Никола Г. Маринов

Съдебни

Стойка Й. С. заседатели: Галина Тр. Цветанова при участието на секретаря Веселина К. Бъчварова и прокурора В. Д. К.

Сложи за разглеждане докладваното от Никола Г. Маринов Наказателно дело от общ характер № 20252200200480 по описа за 2025 година.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура - Сливен, редовно призована, се явява прокурор В. К..

Подсъдимият Д. Х. Д., редовно призован, се явява лично и с упълномощен защитник адв. Х. Б. от АК – София.

Гражданският ищец - Държавата, представлявана от министъра на финансите, редовно призован, не изпраща представител.

Свидетел, пор. № 5 С. С. К., редовно призован, не се явява.

Свидетел, пор. № 6 Д. Д. М., редовно призована, не се явява.

Свидетел, пор. № 7 А. Д. В., редовно призована, се явява лично.

Свидетел, пор. № 8 С. М. С., редовно призована, се явява лично.

Свидетел, пор. № 9 Х. Д. Ч., редовно призована, се явява лично.

Свидетел, пор. № 10 Т. Х. Ч., нередовно призована, се явява лично.

Свидетел, пор. № 11 П. Л. Б., редовно призован, не се явява.

По делото е постъпила молба от свидетел пор. № 6 Д. Д. М., с която съобщава на съда, че е в служебна командировка и не може да се яви.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Моля да се даде ход на делото.

Подс. Д.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма законови пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

1

ДАВА ХОД на делото.

Същото е във фазата на съдебно следствие.

САМОЛИЧНОСТ на явилите се свидетели:

А. Д. В. - родена на *********** в гр. С., живуща в гр. С., ул.

****************, българка, българска гражданка, омъжена, с висше образование, работи, неосъждана, без родство с подсъдимия, ЕГН **********.

С. М. С. - родена на *********** в гр. С., живуща в гр. С. ж.к.

*******************, българка, българска гражданка, омъжена, с висше образование, работи, неосъждана, без родство с подсъдимия, ЕГН **********.

Х. Д. Ч. - родена ********** г. в с. Г., общ. С., живуща в с. С., общ. С., ул. *****************, българка, българска гражданка, омъжена, с висше образование, работи, неосъждана, без родство с подсъдимия, ЕГН **********.

В този момент в залата влиза свид. П. Л. Б..

Т. Х. Ч. - родена на *********** в гр. К., живущ в гр. С., ул.

****************, българка, българска гражданка, омъжена, с висше образование, работи, неосъждана, без родство с подсъдимия, ЕГН **********.

П. Л. Б. - роден на *********** в гр. Б., живущ в гр. Б., ул.

**************************, българин, български гражданин, семеен, с висше образование, работи, неосъждан, без родство с подсъдимия, ЕГН **********.

Свидетелите ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.290, ал.1 от НК, която се предвижда за лъжесвидетелстване пред съд. Обещават да говорят истината.

Съдът ОТСТРАНИ свидетелите от залата с изключение на свид. В..

Свид. А. Д. В., РАЗПИТАНА КАЗА: Управител съм на ********* ООД.

Предметът на дейност е основно търговия с пестициди. Дружеството е регистрирано от 1994г. и разполага с агроаптеки и централен склад. Познавам управителя на дружество **********. Спомням си, че г-н Д. имаше лозя и закупи от нас препарати за лозя. Фактурата беше издадена в момента на предаване на стоката и веднага беше платена. Плащането беше по банков път.

Не съм посещавала офиси на тази фирма. Издадената фактура е надлежно осчетоводена в нашето дружество. Други търговски взаимоотношения не съм имала с фирмата.

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

Свид. С. М. С., РАЗПИТАНА КАЗА: Работя в банка *********. Главен касиер съм на финансовия център в С.. През 2018г. заемах същата длъжност.

Съгласно инструкция №13, регламентираща организацията на касовата работа се проверява личната карта. След като има доказана самоличност на клиента се попълва декларация за произход на средства. Ако има заявка се представя.

Проверяват се наличните средства на клиента. Когато имаме наличност не е задължително подаването на заявка. Касовата наличност при започване на 2 работа е според лимитите. Зависи какви са били тогава, но не си спомням. Не съм разпитвана. Не съм ходила в полицията. Това са моите подписи. Дори не си спомням. Въобще не мога да си спомня за касови операции през 2018г., извършени от фирма ************, както и за издадените документи за банкови операции. Идва клиента, тегли, проверяваме лична карта и всичко за фирмата, което има право да прави. Това е. Съгласно длъжността, която съм заемала не съм съгласувала заявените операции, преди тяхното извършване.

Ние сме финансов център, но фирмите са на друго гише. Имала съм възможност да броя тази сума и затова съм я броила. Винаги съм работила на каса. Щом има касова наличност сме броили сумата. При всяко теглене се попълва разписка, разходен документ и декларация за произход на средства.

Операционната бележка излиза от системата. Не се сещам колко тегления е направил този клиент на моята каса. Нямам задължение да преценявам всяка заявка, относно риска. Не ми е известно, че десет дни след извършени банкови операции на 28.09.2018г. е подадено уведомление до финансово разузнаване към ДАНС, за наличие на съмнителни операции. Служител съм на гише и не съм уведомена. Не са ми искани обяснения за тези операции. Аз не помня лицата, които са били в банковия клон при тези операции. Просто отмятам всички реквизити в системата и попълвам разходния документ. Пускаме теглене, когато имаме наличност, ако ли не предварително се дава заявка преди да дойде клиента. Документите ги има в системата.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се прочетат показанията на свидетеля от ДП, тъй като не си спомня.

АДВ. Б.: Не давам съгласие да се прочетат показанията.

Подс. Д.: Не давам съгласие да се прочетат показанията.

Съдът счита искането на прокурора за основателно и тъй като няма съгласие от другите страни, показанията следва да се прочетат на основание чл.281, ал.4, вр. ал.1, т.2 от НПК, тъй като свидетелката твърди, че ни си спомня.

Воден от горното и на посоченото основание, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ПРОЧЕТАТ показанията на свид. С. М. С., дадени по време на ДП, пред орган на ДП и фиксирани в протокол за разпит на свидетел от 14.07.2022г. от лист 94 до лист 96 в Том 5 на ДП.

Същите бяха прочетени.

Свид. С. М. С.: Прочетеното е вярно.

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

Свид. Х. Д. Ч., РАЗПИТАНА КАЗА: Работя в банка ********* като специалист банкови операции. През 2018г. бях на същата длъжност.