Решение № 260002 от 21.03.2023, Окръжен съд - Шумен

Р Е Ш

Е Н И

Е № 260002 гр. Шумен, 21.03.2023 г.

Шуменският окръжен съд, гражданско отделение в открито заседание на двадесет и първи февруари две хиляди двадесет и трета година в състав:

Окръжен съдия: Константин Моллов при секретар Галина Георгиева, като разгледа докладваното от окръжния съдия Константин Моллов г. д. № 247 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по депозирана пред Шуменския окръжен съд искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) срещу Н.Н.Х., ЕГН ** 01258772 и М. М. Х., ЕГН ********** и двамата с постоянен и настоящ адрес:*** за отнемане в полза на държавата на имущество, собственост на ответниците на стойност 215 525.03 лв.

В исковата си молба, ищецът твърди, че с Решение № 302 от 13.03.2019 г. е било образувано производство за отнемане на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ - Варна уведомление от Окръжна прокуратура – Шумен за привличане като обвиняем на ответницата Н.Н.Х. за извършено престъпление по чл.255, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

В комисията е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответницата. Проверката е започнала на 28.12.2017 г. и обхваща периода от 28.12.2007 г. до 28.12.2017 г. Ищецът твърди, че за проверявания период проверката е констатирала несъответствие в имуществото Н.Н.Х. и съпругът й М. М. Х. в размер на 426 777.04 лв., което е значително по смисъла на чл.107, ал.2 от ЗПКОН ПИ във вр. с §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ, като уточнява, че предмет на отнемане в исковото производство ще бъде имущество на стойност 215 525.03 лв. Комисията счита, че са налице предпоставките, визирани в чл.141 във вр. с чл.142, ал.2, т.1, т.5 и чл.151 от ЗПКОНПИ.

На основание изложените в исковата молба обстоятелства, КПКОНПИ моли съда да постанови решение с което да отнемете в полза на държавата имущество на стойност 215 525,03 лева от Н.Н.Х., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** и

М.А.Х., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** на стойност 215 525,03 лв., както следва:

1. от Н.Н.Х., ЕГН **********, на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т.

1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- сумата в размер на 25 562,90 лв., представляваща непреобразуваната част от получените парични преводи от чужбина чрез агенти на международните систе- ми за парични преводи “Уестърн Юнион” и „Мъни Грам Пеймънт Системс“.

- сумата в размер на 372,50 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на 21.12.2009 г. по разплащателна сметка в лева № 7404729, открита на 17.04.2003 г. в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Н.Н.Х..

- сумата в размер на 74 917,84 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски за периода 02.10.2009 г. – 23.08.2013 г. по спестовен влог в лева №13482864, открит в „Банка ДСК” ЕАД с титуляр Н.Н.Х..

- сумата в размер на 1 509,09 лв., представляваща непреобразуван входящ вътрешнобанков превод на 07.08.2013 г. от срочен депозит на Н.Н.Х. по спестовен влог в лева №13482864, открит в

„Банка ДСК” ЕАД с титуляр Н.Н.Х..

- сумата в размер на 70,48 лв., представляваща начислени лихви за периода 2009 г. – 2015 г. върху средства с неустановен законен източник по спестовен влог в лева №13482864, в „Банка ДСК” ЕАД с титуляр Н.Н.Х..

- сумата в размер на 7 000 лв., представляваща непреобразуваната част от получен вътрешнобанков превод на 21.12.2009 г. от разплащателна сметка на Н.Н.Х. по срочен депозит в лева №17975762, открит в „Банка ДСК” ЕАД с титуляр Н.Н.Х..

- сумата в размер на 24 235,78 лв., представляваща непреобразуваните в друго имущество вноски на каса по спестовен влог в евро №19542791, открит в „Банка ДСК” ЕАД с титуляр Н.Н.Х..

- сумата в размер на 18,51 лв., представляваща начислени лихви върху средства с неустановен законен източник по спестовен влог в евро №19542791, открит в „Банка ДСК” ЕАД и с титуляр Н.Н.Х..

- сумата в размер на 1 500 лв., представляваща непреобразуваната част от вноска на каса по срочен депозит в лева №21164402, открит в „Банка ДСК” ЕАД с титуляр Н.Н.Х..

- сумата в размер на 977,92 лв., представляваща вноска на каса от проверяваното лице Н.Н.Х. по срочен депозит в евро №19788880, открит в „Банка ДСК” ЕАД с титуляр Ф. М.А..

- сумата в размер на 36,18 лв., представляваща начислени лихви върху внесени средства с неустановен законен източник от проверяваното лице Н.Н.Х. по срочен депозит в евро №19788880, открит в „Банка ДСК” ЕАД с титуляр Ф. М.А..

2. от М.А.Х., ЕГН **********, на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- сумата в размер на 2 444,79 лв., представляваща непреобразуваната част от получените парични преводи от чужбина чрез агенти на международните системи за парични преводи “Уестърн Юнион”.

- сумата в размер на 4 514,36 лв., представляваща непреобразуваната част от вноска на каса на 09.12.2014 г., по разплащателна сметка в лева №14462954, открита в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр М.А.Х..

- сумата в размер на 60 лв., представляваща непреобразуваната част от получен паричен превод на 02.07.2009 г. от трето лице по разплащателна сметка в лева №14462954, открита в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр М.А.Х..

- сумата в размер на 334,68 лв., представляваща непреобразуваната част от вноски на каса по разплащателна сметка в щатски долари BG24 BPBI 7946 1161 7218 01, открита в „Юробанк България“ АД с титуляр М.А.Х..

3. от Н.Н.Х., ЕГН ********** и М.А.Х., ЕГН **********, на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- сумата в размер на 8 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 11.04.2013 г. на недвижим имот, находящ се в гр. Н.п.....;

- сумата в размер на 10 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 07.02.2014 г. на недвижим имот, находящ се в гр. Н.п.....;

- сумата в размер на 270 лв., представляваща непреобразуваната част от паричните средства, получени от продажбата на лек автомобил “Сеат Алхамбра” с рег.№ Н....АХ;

- сумата в размер на 1 000 лв., представляваща действителната стойност, за която е продаден лек автомобил “Опел Зафира” с рег.№ Н....ВА;

- сумата в размер на 9 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил “Фолксваген Пасат” с рег.№ Н....АХ;

- сумата в размер на 1 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил “Ситроен Ксара Пикасо” с рег.№ Н....ВА;

- сумата в размер на 8 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил “Мерцедес Спринтер 212Д“ с рег.№ Н....ВВ;

- сумата в размер на 6 700 лв., представляваща непреобразуваната част от паричните средства, получени от продажбата на лек автомобил “БМВ Х5” с рег.№ Н....ВВ;

- сумата в размер на 12 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил “Мерцедес Е 220 ЦДИ” с рег.№ Н....ВВ;

- сумата в размер на 2 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил “Опел Астра” с рег.№ Н....ВВ;

- сумата в размер на 10 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил “Ауди А 6” с рег.№ Н....ВВ;

- сумата в размер на 2 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил “Форд Фокус Амбиенте” с рег.№ Н....ВН.

В срока по чл.131 от ГПК е депозиран отговор на ответниците, в който те изразяват становище, че искът е недопустим, алтернативно, че е неоснователен. Оспорват, че имуществото е придобито по престъпен начин. Оспорват се и изчисленията относно приходите и разходите на семейството през проверявания период. Считат, че не е налице твърдяното от ищеца несъответствие между нетния доход и имуществото им. Оспорват направените в исковата молба твърдения за начина на преобразуване на имуществото. Считат, че в декларациите си по чл.157 от