Решение № 16 от 06.06.2023, Районен съд - Ивайловград

РЕШЕНИЕ

№ 16 гр. Ивайловград, 06.06.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ИВАЙЛОВГРАД в закрито заседание на шести юни през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ЖИВКО Д. ЯНКОВ като разгледа докладваното от ЖИВКО Д. ЯНКОВ Частно гражданско дело № 20235650100052 по описа за 2023 година за да се произнесе взе предвид :

Производството е по реда на чл.115 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ), вр. чл. 91,ал.2, т.4 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 133, ал.5, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Постъпило е искане – вх. № 1598 от 05.06.2023 г. от Н. Д. К. - Директор на ТД – Пловдив към Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ).

В искането се сочи, че с Протокол за възлагане № ТД08ПЛ/УВ6250/17.05.2023 г. е започнала проверка по чл. 107, ал.2 от ЗПКОНПИ срещу лицето П. С. Т., с ЕГН ********** от гр. Ивайловград, Хасковска област, ул.

„*********“ № 5.

Сочи се, че лицето е със семейно положение женен, с Акт за брак № 0030 от 03.10.1982 г. на Община Ивайловград и съпруга А. Н. Т.А с ЕГН **********, живуща на същия адрес на проверяваното лице.

На осн. чл. 112, ал.3 от ЗПКОНПИ проверката обхваща десетгодишен период от 17.05.2013 г. до 17.05.2023 г.

В хода на проверката следвало да се съберат сведение за изясняване произхода на имуществото на проверяваното лице, неговото местонахождение, начина на придобиване и преобразуването му, както и др. обстоятелства, съгласно чл. 114 и чл. 115 от ЗПКОНПИ.

В хода на образуваната проверка органите на КПКОНПИ, извършват и справка в „Централен депозитар“ АД за притежаваните от проверяваното и включените в обхвата на проверката лица ценни книжа и регистрираните 1 сделки с тях през проверявания период. При установяване за вписване в регистъра, директорът отправя писмено искане за разкриване на търговска тайна. След уважаването му се изпраща запитване за предоставяне на информация от „Централен депозитар“ АД и/или съответните инвестиционни посредници през които са сключени сделки с ценни книжа.

Към искането се прилага: Заверено копие от уведомление с вх. № УВКПКОНПИ – 696/16.05.2023 г.; Електронна справка от НБД „Население“ 2 бр.; Заверено копие от протокол за възлагане на проверка № ТД 08ПЛ/УВ6250/17.05.2023 г.; Справка от регистъра на „Централен депозитар“ АД – 2 бр.;

След като се запозна с искането, съдът установи:

Делото е подсъдно на Районен съд. По правилата за местната подсъдност компетентният съд е РС – Ивайловград. Искането изхожда от оправомощено лице по смисъла на чл.91, ал.2, т.4 от ЗПФИ – Директор на Териториална дирекция към КПКОНПИ. Искането е основателно – П. С. Т. е бил привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 234, ал.2, пр.2 от НК и срещу лицето е започнала проверка по чл. 107, ал.2 от ЗПКОНПИ и за установяване дали има значително несъответствие в имуществото на лицето, като проверката обхваща и членовете на семейството на проверяваното лице – в конкретния случай и на съпругата му А. Н. Т.А, от брака си с която нямат непълнолетни деца. При проверката Комисията и директорите на териториалните дирекции могат да поискат от съда разкриване на банковата тайна, на търговската тайна по чл. 35, ал.1 от ЗПФИ и сведенията по чл. 133, ал.2 от ЗППЦК, когато това е необходимо за постигане на целта на закона.

Представени са доказателства, че от направена справка в Регистъра на „Централен депозитар“ АД е установено, че за проверяваното лице П. С. Т. и съпругата му А. Н. Т.А има данни за регистриране на ценни книги в „Централен депозитар“ АД.

Съобразно датата на образуване на проверката, периодът за който се отнася исканата информация, не надхвърля рамките на регламентирания в чл.

112, ал. 3 от ЗПКОНПИ, 10 годишен срок назад, считано от започване на проверката.

Съдът намира, че за постигане целите на ЗПКОНПИ е необходимо да бъдат разкрити и предоставени на Директора на Териториална дирекция Пловдив към КПКОНПИ исканите сведения и искането следва да бъде уважено.

Предвид горното и на осн. чл. 115 от ЗПКОНПИ, чл.91, ал.2, т.4 от ЗПФИ и чл. 133, ал.5, т.2 от ЗППЦК, съдът

РЕШИ:

РАЗРЕШАВА относно искането на Н. Д. К. - Директор на ТД – Пловдив към Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) разкриване на информация:

2

1.От Инвестиционните посредници, лицензирани от Комисията по финансов надзор, относно факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти и за ценни книжа и за пари на инвестиционния посредник, както и всички други факти и обстоятелства свързани с тях, представляващи търговска тайна.

2. От „Централен депозитар“ АД, относно представяне на сведение от регистъра на ценни книжа за наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти /открити и закрити/ за ценни книжа, по отношение на лицата

П. С. Т., с ЕГН ********** за периода от 17.05.2013 г. до 17.05.2023 г. и А. Н. Т.А с ЕГН **********, за периода от 17.05.2013 г. до 17.05.2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ срок за отговор и разкриване на исканите сведения от страна на инвестиционните посредници и „Централен депозитар“ АД до 14 (четиринадесет) дни от получаване на препис от съдебното решение със съответното придружително писмо.

ПРЕПИС от решението да се изпрати по посочените в искането способи - на адрес - гр. Пловдив 4000, бул. „Санкт Петербург“ № 67, ТД Пловдив на КПКОНПИ.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Ивайловград: _______________________ 3