Решение № 823 от 22.06.2026, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 823 гр. София, 22.06.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-24, в закрито заседание на двадесет и втори юни през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Милена Богданова като разгледа докладваното от Милена Богданова Търговско дело № 20261100900883 по описа за 2026 година за да се произнесе взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.25 ЗТРРЮЛНЦ вр. чл. 274 -278 ГПК.

Образувано е по жалба на „Консентрикс СРЕВ България“ ЕООД, ЕИК 203889941 срещу отказ №20260412224751-2/17.04.2026г. на длъжностно лице при Агенция по вписванията за вписване на промени във вписани обстоятелства по чл.63 ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, заявени от дружеството със заявление образец Б7 вх.

№20260412224751/12.04.2026.

Жалбоподателят навежда доводи относно това, че атакувания отказ е незаконосъобразен и неправилен. Изразява несъгласие с изводите на ДЛР.

Иска се отмяна на отказа и указване АВп да извърши исканото вписване.

АВп е депозирала писмен отговор с който оспорва жалбата като неоснователна моли да бъде оставена без уважение. Претендира разноски в това производство.

Съдът, като обсъди доказателствата по делото и взе предвид направените оплаквания и мотивите на отказа, намира за установено следното.

По допустимостта на жалбата.

Частната жалба е подадена от името на заявителя в регистърното производство, против подлежащ на съдебен контрол акт на Агенцията по вписванията към ТРРЮЛНЦ и в установения едноседмичен срок. Внесена е дължимата държавна такса, поради което са налице предпоставките за разглеждане законосъобразността на оспорения акт.

По основателността на жалбата.

Разгледана по същество, жалбата се явява основателна, по следните съображения.

Регистърното производство е образувано пред Агенция по вписвания по заявление образец Б7 от Наредба №1 за водене, съхранение и достъп до търговския регистър и регистъра на юридическите лице с нестопанска цел вх. № 20260412224751/12.04.2026, с което е заявено за вписване на обстоятелства относно действителния собственик като лице, изпълняващо длъжността висш ръководен служител по партидата на „Консентрикс СРЕВ 1

България“ ЕООД, като се иска вписване на промени във вписани обстоятелства относно вписаните физически лица, представляващи „действителни собственици“ на „Консентрикс СРЕВ България“ ЕООД.

Отказът е мотивиран с това, че от представените към процесното заявление документи, не се установявала връзката и веригата на собственост на юридическото лице пряко упражняващо контрол с посочените и заявени като непряко упражняващи контрол чуждестранни юридически лица. От представеото актуално извлечение от чуждестранния регистър за

Консентрикс

СРЕВ

Юръп

Лимитед не се установявало собственика/собствениците, нито е било представено актуално извлечение от книгата на акционерите, заверено от предстваляващ дружеството. Нямало данни за собственика на Консентрикс Сървисиз Б.В. и в представеното актуално извлечение. Дадените указания за отстраняване на нередностите не били отстранени до изтичане на срока по чл.19 ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ.

За извършване на исканото вписване е предвидено подаването на заявление образец Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици, съгласно чл.6 ал.1 от Наредба №1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъпа до търговския регистър и регистъра за юридически лица с нестопанска цел. Съдът намира, че в случая заявлението на жалбоподателя е било попълнено в достатъчна степен съответно и на данните по декларацията, приложена към него, като не е имало основание за постановяване на отказ по реда на чл.24 от ЗТРРЮЛНЦ.

Съгласно разпоредбата на чл.63 ал.3 от ЗМИП, за производството, редът и сроковете за вписването на обстоятелствата относно действителните собственици по ЗМИП се прилагат съответно ЗТРРЮЛНЦ и ЗРБУЛСТАТ, като в съответния регистър се вписват данните по чл.63 ал.4 от ЗМИП, съгласно декларация с форма и съдържание, определени с правилника за прилагане на закона. При предвиденото в специалния ЗМИП съответно приложение на ЗТРРЮЛНЦ и изричното посочване, че вписването на обстоятелствата с основание за вписване чл.63 ал.1 и ал.4 от ЗМИП – каквото е процесното - е въз основа на декларация, като в обхвата на проверката, която прави длъжностното лице по регистрация при извършването на такива вписвания не се включва проверка за съществуването на заявените за вписване обстоятелства и съответствието им със закона, включително не е необходимо установяване на съществуването и представителството при юридическите лица или другите правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол. В съдебната практика се налага разбирането, че разпоредбата на чл.50а ал.2 т.3 от Наредба №1 от 14.02.2007г., изискваща представянето на такива документи при вписването, не съответства на специалния ЗМИП и не може да бъде прилагана, по аргумент от чл.15 ал.3 от ЗНА.

ЗМИП задължава учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права. Тази информация, съгласно чл.63, ал.1 от ЗМИП се вписва по партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ. В съответния регистър се вписват изброените в чл.63, ал.4 от ЗМИП данни съгласно декларация, чиято форма и съдържание се определят в правилника за прилагане на закона. Т.е. така предвиденото задължение е под формата на декларация, за чиято достовероност и пълнота отговорност носи съответният заявител. В действителност законът изисква към декларацията да бъдат приложени документи, от които да бъде установено, че физическите лица, посочени за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от ДР на закона, но това не променя формата, предвидена от законодателя за установяване на обстоятелствата относно действителен собственик и лице, упражняващо контрол. В случая се иска вписване на действителните собственици на „Консентрикс СРЕВ България“ ЕООД – 2

Д.К.Ф. и А.А.Ф., в качеството им на физическо лице, което изпълнява длъжността висш ръководен служител, което е надлежно документирано с представените извлечения и декларации.

Към заявлението за вписване са приложени и доказателства относно структурата на капитала на „Консентрикс СРЕВ България“ ЕООД. Следователно веригата от притежание на капитала е ясно установима от вписванията в търговския регистър като подадената декларация със заявлението сочи, че са налице основания за вписването на управителите Д.К.Ф. и А.А.Ф. като действителни собственици. В декларацията по чл.63 ал.4 от ЗМИП са посочени Юридически лица, които упражняват пряк контрол върху дружеството, това е „Консентрикс СРЕВ Юръп Лимитед“ и тези, които упражняват косвен контрол върху осем дружества, като Д.Ф. последното от веригата дружества Консентрикс Корпорейшън.

Приложените писмени документи до ДЛР удостоверяват връзката и веригата на собственост в чуждестранните юридически лица. Според съда за „Консентрикс СРЕВ България“ ЕООД е приложима разпоредбата на §2 ал.5 от ДР на ЗМИП по отношение на изискванията за обявяване на действителните собственици на дружеството.

Постановеният отказ като неправилен следва да се отмени.

Мотивиран от изложеното съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба на „Консентрикс СРЕВ България“ ЕООД, ЕИК 203889941 отказ №20260412224751-2/17.04.2026г. на длъжностно лице при Агенция по вписванията за вписване на промени във вписани обстоятелства по чл.63 ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, заявени от дружеството със заявление образец Б7 вх.

№20260412224751/12.04.2026.

УКАЗВА да се извърши вписване на заявените обстоятелства със заявление образец Б7 вх.№20260412224751/12.04.2026г. по партидата на „Консентрикс СРЕФ България“ ЕООД, ЕИК 203889941.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в 7 дневен срок от връчването му.

Съдия при Софийски градски съд: _______________________

3