Решение № 260014 от 30.05.2022, Окръжен съд - Шумен

Личните данни в текста са заличени.

Р Е Ш Е Н И Е №

260014 гр. Шумен, 30.05.2022 г.

Шуменски окръжен съд, в публичното заседание на двадесет и осми април две хиляди двадесет и втора година, в състав

СЪДИЯ:

Т. Димитрова при секретаря Г. Георгиева, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 489 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по искова молба на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, гр.

София срещу В.В.Х., ЕГН **********, С.И.Х., ЕГН ********** и В.С.И., ЕГН **********.

Ищецът твърди, че с Решение №

2140/11.09.2019 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Варна уведомление от Районна прокуратура - Шумен, с вх. № УВКПКОНПИ - 221/13.03.2018 г. за привличане в качеството на обвиняема на лицето В.В.Х. с ЕГН ********** по досъдебно производство № 1519/2017 г. по описа на РУ - Шумен, вх. № 2606/2017 г. по описа на Районна прокуратура - Шумен, за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК.

На 24.07.2018 г. в Районен съд - гр. Шумен е внесен обвинителен акт срещу В.В.Х. с ЕГН ********** по досъдебно производство № 1519/2017 г. по описа на РУ - Шумен, вх. № 2606/2017 г. по описа на Районна прокуратура - Шумен, за това че на 13.12.2017 г. в гр. Шумен като помагач, в съучастие с неизвестно по досъдебното производство лице (извършител), с цел да набави за себе си и съучастника си имотна облага, умишлено улеснила извършването на измама по отношение на Г.Й.Т. от гp. Ш. - като получила от пострадалата, с цел да я предаде на неизвестния извършител, сумата от 3 945 евро или 7 715,75 лв., 60 лв., дамско портмоне в тъмно кафяв цвят на стойност 12 лв., дамско портмоне в черен цвят на стойност 10 лв., златно тънко синджирче с кръстче с общо тегло 5 гр. на стойност 320 лв., златно синджирче от бяло и жълто злато с тегло 9,1 гр. на стойност 473,20 лв., предадени й от Г.Й.Т. в следствие на възбудено и поддържано у нея заблуждение от неизвестния извършител, че предаването на сумата и накитите е необходимо за оказване на съдействие на полицията с цел залавянето на телефонни измамници и след това транспортирала получените вещи до указаното й от неизвестния извършител място в гр. В.Т., като в резултат от съучастническата дейност била нанесена вреда в размер на 8 590,95 лв. на Г.Й.Т. - престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК във вр. с чл. 20, ал. 4 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗПКОНПИ.

С Присъда № 46 от 23.10.2018 г. по

НОХД № 1994 по описа за 2018 г., Районен съд — Шумен признава В.Х. за виновна за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК във вр. с чл. 20, ал. 4 от НК. На 08.11.2018 г. присъдата е влязла в законна сила.

С Протокол № ТД

04ВА/УВ-3748/19.03.2018 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето В.В.Х. с ЕГН **********.

От събраната информация се установява следното:

Гражданско състояние:

В.В.Х. е родена на *** *** и е с настоящ адрес:***. семейно положение: омъжена, съгласно Акт за брак № 0035 от 21.02.1997 г.; съпруг: С.И.Х. с ЕГН ********** деца: В. С. И.,

ЕГН **********; С.С.И., ЕГН **********; баща: В.В.В., ЕГН **********; майка: Р.Р.П., ЕГН **********;

Брат/Сестра:

Т. В. В.В., ЕГН **********;

С.П., ЕГН **********

Проверката е започнала на

19.03.2018 г. Периода на проверка е от 19.03.2008 г. до 19.03.2018 г.

С Решение № 269/27.02.2019 г. на

КПКОНПИ срокът за проверка е удължен с 6 месеца, считано до 19.09.2019 г.

От извършена справка в Агенция по вписванията, Търговски регистър и Информационна система Сиела се установява, че

1. В.В.Х. :

1.1. е регистрирана от 03.07.2017 г. , като физическо лице, субект по БУЛСТАТ **********, упражнявана дейност - застрахователен агент, със седалище и адрес на управление: гр. Ш....

Проверяван период: от

03.07.2017 г. до 19.03.2018 г.

1.2. Участва в управлението и собствеността на „СИМОНА - МОНИ“ ЕООД, ЕИК: ..., вписано в ТР на 11.07.2012 г., със седалище и адрес на управление: гр. Ш.... С предмет на дейност - транспортна дейност в страната и чужбина.

Капиталът на дружеството е в размер на 2 лв., разпределен в 1 дял на стойност 2 лв., с управител и едноличен собственик на капитала В.В.Х..

„ СИМОНА - МОНИ“ ЕООД, ЕИК ..., е контролирано юридическо лице по смисъла на § 1, т. 6, б. „а“ от ДР на ЗПКОНПИ за периода от 11.07.2012 г. до 19.03.2018 г.

При изследване на предоставената от НАП информация се установява, че В.Х. е разполагала с достатъчно средства с установен законен източник за придобиване на дружествените дялове в „СИМОНА - МОНИ“ ЕООД, поради което същите не са обект на претенция за отнемане в полза на държавата.

2. С.И.Х. ( съпруг на проверяваното лице) е регистриран като ЕТ „С.Х.“, ЕИК ... на 18.03.2003 г.

(преди проверявания период), със седалище и адрес на управление: гр. Ш....

На основание §5, ал.1 от

Закона за търговския регистър от 01.01.2012 г. едноличният търговец е заличен в съдебния регистър.

В проверявания период едноличният търговец не е придобивал и/или отчуждавал имущество.

От справка в ИКАР и писмо с изх. №

1208-1512 от 12.04.2018 г. на Агенция по вписвания, Служба по вписвания - Шумен се установяват следните вписвания:

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ...г. по описа на А.А.- нотариус с peг. № 019, вписан в Агенция по вписванията, Служба по вписванията – Ш. с акт № ...г., В.В.Х. и С.И.Х. купуват от М.С.Х. и М.С.П., следния недвижим имот, находящ се в гр. Ш., а именно: Апартамент № 25, на пети жилищен етаж, блок ППП - 3 със застроена площ от 64,70 кв. м., при граници: от изток - общо стълбище, запад - двор, от север - двор, от юг - ап. 24, отгоре - ет. 6, от долу - ет.4, заедно с избено помещение № 20, при граници: от изток - общ коридор, от запад - двор, север - изба № 21, от юг - изба № 19, от горе - сутерен, ведно с 1 579/100 000 ид. ч. от общите части на сградата и 526/1000 000 ид. ч. от правото на строеж върху мястото, а съгласно скица: самостоятелен обект с идентификатор № ***, попадащ в сграда с идентификатор № *** в поземлен имот с идентификатор № *** по кадастралната карта на гр. Шумен, при съседи: на същия етаж - № ***, над обекта - № *** и под обекта - № ***, за сумата от 34 000 лв., за която сума е поет ангажимент от „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД за кредит в полза на купувача.

Данъчната оценка на имота е в размер на 33 896,80 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване -79 890 лв.

С нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № ....г. по описа на А.А.- нотариус с peг. № 019, вписан в Служба по вписвания - Шумен с акт № ....г. е учредена ипотека в полза на „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД върху гореописания недвижим имот за обезпечаване на вземането на банката по предоставен кредит в размер на 75 900 лв. по търговски курс „купува“ за швейцарски франкове към лева, съгласно Договор № HL 40 614 от 05.08.2008 г. между В.В.Х., С.И.Х. и „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД.

Недвижимият имот не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е придобит с установен източник на законни средства, от усвоен банков кредит.

От анализа на представената банкова и данъчна информация се установява, че В. и С. Х. не са разполагали с парични средства, с които да погасяват задължението по усвоения кредит от „ ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД, с оглед на което на отнемане в полза на държавата подлежат погасителните вноски.

С Молба № 169, том II, peг.

№ 5973 от 07.10.2011 г. вписана в Агенция по вписванията, Служба по вписванията - Попово е вписана възбрана върху ид.ч. от гореописания недвижимия имот, за обезпечаване вземане на „БАНКА ДСК“ ЕАД в размер на 2 274,86 лв. по изпълнително дело № 20098760400218 на Районен съд - Шумен, образувано на основание депозиран Изпълнителен лист по ЧГД № 2524/2006 г. на Районен съд - Шумен, с длъжник В.Х..

С Молба № 38, том Н, peг. №

3976 от 29.06.2012 г. вписана в Агенция по вписванията, Служба по вписванията — Попово е вписана възбрана върху ид. ч. от гореописания недвижимия имот, за обезпечаване вземане на „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС“ ЕАД в размер на 8 347,71 лв. по изпълнително дело № 20128770400927 на Районен съд - Шумен, образувано на основание депозиран Изпълнителен лист, издаден по ЧГД № 4996/2011 г. на Районен съд - Шумен, с длъжник С.Х..

С Молба № 161, том II, peг.

№ 5785 от 13.09.2012 г. вписана в Агенция по вписванията, Служба по вписванията - Попово е вписана възбрана върху ид. ч. от гореописания недвижимия имот, за обезпечаване вземане на „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД, 2 691,98 лв. - олихвяема сума, законна лихва - 101,71 лв. и неолихвяема сума 999,44 лв., по изпълнително дело № 20098760400218 на Районен съд - Шумен, образувано на основание депозиран Изпълнителен лист, издаден по ЧГД № 2524/2006 г. на Районен съд - Шумен,с длъжник В.Х..

С Молба № 89, том III, peг.

№ 9586 от 19.12.2014 г., вписана в Агенция по вписванията, Служба по вписванията - Попово е вписана възбрана върху ид. ч. от гореописания недвижимия имот, за обезпечаване вземане на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД в размер на 29 096,31 лв. по изпълнително дело № 20118760400926 на Районен съд - Шумен, образувано на основание депозиран Изпълнителен лист, издаден по ЧГД № 3116/2011 г. на Районен съд - Шумен, с длъжник С.Х..

От направена справка в ЦБ - КАТ за притежавани превозни средства настояща и бивша собственост и писмо с изх. № 869000-9646 от 28.06.2018 г. на ОД на МВР - Шумен се установява, че през проверявания период С.Х. в режим на СИО с В.Х. е придобил и е отчуждил:

1. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, peг. № Н...ВН, дата на първоначална регистрация 30.05.1995 г., рама № WVWZZZ1HZSW530914, двигател - без номер. Автомобилът е придобит с договор от 13.09.2014 г. за покупко - продажба на МПС за сумата от 200 евро с левова равностойност 391,17 лв. На 24.11.2016 г. автомобилът е спрян от движение.

Пазарна стойност към датата на придобиване, съвпада със стойността на сделката - 391,17 лв.

Пазарна оценка към настоящия момент - 450 лв.

Разпечатката съдържа 60 от 1196 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/16dd8dbf-bd3a-4827-972b-735735246bd9