Решение № 5782 от 13.09.2026, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 5782 гр. София, 13.09.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО I-23 СЪСТАВ, в публично заседание на дванадесети юни през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Божана Желязкова при участието на секретаря Ива Ат. И. като разгледа докладваното от Божана Желязкова Гражданско дело № 20221100110909 по описа за 2022 година

Предявен е иск с правно основание чл.153, ал.1 от ЗОНПИ против ответниците С. И. И., ЕГН ********** и Н. Й. И., ЕГН **********, с цена на иска след допуснатото изменение в общ размер на 9200 лв.

ИЩЕЦЪТ- КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО

ИМУЩЕСТВО /КОНПИ/, чрез И. Ц. - главен инспектор - юрист в ТО - Враца при ТД София на КОНПИ, адрес за призоваване : гр. Враца 3000, бул.“******** твърди, че е налице значително несъответствие между придобитото имущество от ответниците и нетния доход в размер на 254 684,03 лв., което надвишава 150 000 лв. по смисъла на § 1 т.З ДР на ЗОНПИ, от където може да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито и същото подлежи на отнемане в полза на държавата. Производството за установяване на незаконно придобито имущество е образувано с Решение № 2737/27.06.2022 г. на КПКОНПИ, сега КОНПИ, въз основа на уведомление, постъпило от Районна прокуратура - Благоевград. Счита, че е изпълнено особеното изискване на чл.108, ал.1 от ЗОНПИ - лицето /първият ответник/ да е привлечено в качеството на обвиняем за някое от изброените в него престъпни състави в НК. В конкретния случай по постъпилото уведомление от РП - Благоевград с вх. № УВКПКОНПИ - 488/15.03.2021 г. на ТД - София на КОНПИ, срещу С. И. е повдигнато обвинение по досъдебно производство № 244-ЗМ170/2019 г. по описа на ОД на МВР Благоевград, НП № 2281/2019 г. по описа на Районна прокуратура - Благоевград, за престъпление по чл. 209, ал. 1 пр. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл.108 ал.1 т.10 от ЗОНПИ. С Протокол № ТД06ВИ/УВ- 1

02675/25.03.2021 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на С. И. И., ЕГН **********. Предвид на изложеното ответникът С. И. разполага с пасивна процесуална легитимация да отговаря по предявения на основание чл.153, ал.1 от ЗОНПИ. С пасивна процесуална легитимация на основание чл.142 ал.1 т.2 във вр. с чл.141 от ЗОНПИ разполага и Н. Й. И., ЕГН **********, съпруга на отв. С. И..

Изтъква, че от икономическия анализ, коригиран съобразно разясненията, дадени в ТР №4/2021 г. на ОСГК на ВКС в молба от 21.03.2024 г., е видно, че приходите на проверяваното лице и членовете на семейството му за проверявания 10- годишен период са в размер на 74 533,87 лв., формирани от: налични средства по банкови сметки в началото на проверявания период, доходи на Н. И. по осигурителна информация, доходи на Н. И. преведени по банков път, получени обезщетения от ДСП и НОИ, възстановени суми и получени лихви по банкови сметки, усвоени кредити и усвоени средства по кредитни карти.

Установените за същия този период обичайни и извънредни разходи са в размер на 313 198,34 лв., формирани от: разходи за издръжка на семейството, съгласно данни на НСИ, плащания надвишаващи предвидените, съгл. данни на НСИ, плащания по кредити и кредитни карти, платени данъци и такси, удържани лихви и такси по банкови сметки, изтеглени средства от сметка на „Ес Ейч Си Ар“ ЕООД /получени от престъплението/, други разходи. Установен е недостиг на законни средства за проверявания период в размер на 238 664.47 лв. Придобитото от ответниците имущество, налично в патримониума им в края на проверявания период, е на стойност 12 748,56 лв., формирано от придобити дружествени дялове, МПС /по цени съгласно приетото в съдебно заседание, на 12.06.2026 г., заключение на Съдебно - оценителна експертиза на МПС/ и налични средства по банкови сметки в края на проверявания период.Твърди, че ответникът И. и членовете на семейството му не са разполагали с достатъчно доходи от законен източник, с които да придобият имуществото предмет на претенция. Сочи, че в случая е налице и причинно - следствена връзка между имуществото, предмет на претенция в настоящото производство, и престъпната дейност на проверяваното лице С. И.. Досъдебно производство № 244-ЗМ-170/2019 г. по описа на ОД на МВР Благоевград, НП №2281/2019 г. по описа на Районна прокуратура - Благоевград, дало повод на започването на проверката по реда на ЗОНПИ, е образувано и водено срещу отв. С.

И. И., ЕГН **********. Срещу И. е било повдигнато обвинение за престъпление по чл. 209. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от нк /измама/. По това обвинение в Районен съд — Благоевград е бил внесен обвинителен акт и е било образувано НОХД №998/2022 г. по описа на БлРС. Със Споразумение №801/17.03.2023 г., влязло в законна сила на 17.03.2023 г., С. И. е признат за виновен в извършеното престъпление по чл. 209, ал. 1 пр. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години. Това престъпление е част от трайна и продължителна престъпна дейност, извършвана от отв. С. И. в продължение на години - от 2014г. до 2021 г. Видно от справка в ЕИСПП към, приложена като доказателство към към исковата молба, С. И. е признат за виновен в извършване на множество престъпления по чл.209 ал.1 от НК - по НОХД №20221110207654 по описа за 2022 г. на Софийски районен съд, по НОХД №20225310200334 по описа за 2022 г. на Районен съд Асеновград, по НОХД №20215530201917 по описа за 2021 г. на Районен съд - Стара Загора, 2 както е и образувано НОХД №20231110211777 по описа за 2023 г. на СРС. По цитираните наказателни производства, по които И. е осъден за извършени измами, в резултат на извършваната престъпна дейност са установени получени от него по престъпен начин имотни облаги. Моли съда да постанови решение, с което да уважи предявения иск с правно основание чл.153, ал.1 от ЗОНПИ против ответниците С. И. И., ЕГН ********** и Н. Й. И., ЕГН **********, като отнеме в полза на държавата незаконно придобито имущество, както следва:

-На основание чл. 142. ал. 2. т. 1 във връзка е чл. 141 от ЗОНПИ от С. И. И. с цена на иска в размер на 2 500 лв. /1278,23 евро/- 25 дружествени дяла от капитала на „ГИБСОН АЙ ТИ“ ЕООД, ЕИК 175348025, с номинална стойност на 2500 лв. с едноличен собственик и управител С. И. И..

-На основание чл. 142. ал. 2, т. 2 във връзка е чл. 141 от ЗОНПИ от С. И. И. и Н. Й. И.:

-лек автомобил, марка „ПЕЖО“, модел“607“, рег.№********, дата на първа регистрация 20.02.2004, рама №VF39D3FZB92105918, регистриран на 06.01.2017 г., придобит на 06.01.2017 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящият момент е в размер на 3211 лв. /1641,76 евро./, съгласно приета СОЕ на МПС.

- лек автомобил марка „Пежо“ модел „307“ е per. №********, дата на първа регистрация 13.12.2001 г., рама №VF33CRFNB82254212, регистриран на 27.04.2017 г., придобит на 26.04.2017 г. Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент е в размер на 1800 лв. /920,33 евро./, съгласно приета СОЕ на МПС.

- лек автомобил марка „Рено Метан“ модел „Сценик“ е рег.№********, дата на първа регистрация 29.07.1997 г., рама №VF1JA0F**********Z, регистриран на 10.08.2015 г., придобит на 10.08.2015 г. Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент е в размер на 974 лв. /498 евро./, съгласно приета СОЕ на МПС.

Претендира разноски, сторени в производство, както и юриск.възнаграждение.

ОТВЕТНИЦИТЕ - С. И. И., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. София, район Овча купел, ж.к. „******** и настоящ адрес: гр. Стара Загора, ул. ********, ап. 11 и Н. Й. И., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. Стара Загора, ул. „********, ап. 13, не представят отговор на исковата молба в законоустановения срок, както и не се яват в хода на съдебното следствие.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди направените доводи, намира за установено следното:

Според § 5, т. 2 от Закона за отнемане незаконно придобито имущество/ЗОНПИ/(загл. изм. ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 6.10.2023 г.) неприключилите проверки и производства пред съда по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество се довършват по реда на този закон. Ето защо за разглеждането на съдебното производство са относими именно разпоредбите на Закона за отнемане незаконно придобито имущество/ЗОНПИ/

3

Предявеният иск е с правно основание чл.153, ал.1 от Закона за отнемане незаконно придобито имущество/ЗОНПИ/ е основателен.

За да се приеме, че е основателен в тежест на ищеца е да установи главно и пълно съобразно правилата за разпределение на доказателствената тежест наличието на значително несъответствие между стойността на придобитото имущество и стойността на нетния доход, формиран от разходите сравнени с приходите, при липса на доказан законен източник на средства.

В тежест на ответниците е да установят възраженията си по иска, респ. да установят правомерен произход на средства за придобиване на имуществото.

В настоящото производство искът на КОНПИ е доказан при условията на пълно доказване по основание и размер по следните съображения:

Налице са материалноправните предпоставки, визирани в ЗОНПИ, за образуване на производство по този закон.

От представените доказателства, приети заключения и проведени открити съдебни заседания се установяват следните фактически положения, а именно:

Съгласно разпоредбата на чл. 154, ал.1 от ГПК — „всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основана своите искания... “. Установяването на законен източник на средства е правопрепятстващо обстоятелство, което се въвежда като твърдение и се доказва от ответника - в този смисъл Решение № 1021/2019 г. на 111 г.о., Решение № 50104/23.01.2024 г. но гр. дело № 4647/2021 г. по описа на ВКС, IIIг.о. В тежест на ответната страна е да установи, че имуществото е придобито със средства от законен произход - по наследство, дарение, за сметка на роднини, които да бъдат подкрепени с относимите писмени доказателства, включително и за финансовата възможност на тези трети лица да предоставят средства.

В настоящото производство от страна на ответниците не бяха направени възражения и не бяха представени никакви доказателства досежно законността на средствата, с които е придобито имуществото, предмет на претенция. Специалният закон в чл. 5, ал. 1 предвижда, че за незаконно придобито имущество се „смята имущество, за придобиването на което не е установен законен източник“, предвид която разпоредба неустановяването на законно основание за постъпващите или нарежданите суми, презюмира незаконния характер на средствата. Въведената от законодателя презумпция подлежи на оборване от страна на ответниците. Както бе посочено по-горе, всяка страна установява фактите и обстоятелствата, от които извлича изгодни правни последици. В настоящия случай, законодателят е въвел оборима презумпция, която е в тежест на ответника.

Парични суми, чиито основание или първоизточник не е установен, съгласно ал. 2 на чл. 5 от ЗОНПИ представляват незаконно придобито имущество, поради неустановяване на законния им източник. Съгласно законовите изисквания, за да се признае дадено имуществено право за законно следва да се проследи неговия първоизточник, тъй като той се явява определящ при установяване характера на имущественото право. Незаконния характер 4 на първоизточника генерира и последващия незаконен характер на „плодовете“.

Налице е правен интерес у ищеца, тъй като е налице значително несъответствие между придобитото имущество и нетния доход в размер на 254 684,03 лв., което надвишава 150 000 лв. по смисъла на § 1 т.З ДР на ЗОНПИ, от където може да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито и същото подлежи на отнемане в полза на държавата. Производството за установяване на незаконно придобито имущество е образувано с Решение № 2737/27.06.2022 г. на КПКОНПИ, сега КОНПИ, въз основа на уведомление постъпило от Районна прокуратура - Благоевград.

Изпълнено е особеното изискване на чл.108, ал.1 от ЗОНПИ - лицето /първият ответник/ да е привлечено в качеството на обвиняем за някое от изброените в него престъпни състави в НК.