Присъда № 12 от 19.02.2024, Окръжен съд - Варна

МОТИВИ към присъда от 19.02.2024г. по НОХД № 1276/ 2023г. по описа на Варненския Окръжен Съд.

Производството пред първо инстанционният съд е образувано по депозиран от Окръжна Прокуратура-Варна обвинителен акт против М. И. В. -ЕГН ********** , от гр. Попово, за престъпление от общ характер по чл.203 вр. чл.201 вр. чл.26 ал.1 от НК за това, че в периода 25.03.2015 г. - 22.06.2015 г., в град Варна, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице - „специалист обслужване на клиенти" към „УниКредит Булбанк" АД, ЕИК ***, с месторабота филиал „Варна-Я." - присвоила чужди пари на обща стойност 440 000 лева, от които сумата от 180 000 евро с равностойност 352 620 лева и сумата от 87 380 лева, собственост на „УниКредит Булбанк"' АД, представлявано от Л.К.Х. и А. К. /към момента от А. Т., Ц. Г. М. и С. П./, връчени в качеството й на длъжностно лице и поверени й да ги пази и управлява, като длъжностното присвояване е в особено големи размери, представляващо особено тежък случай; и за престъпление по чл.310 ал.1 вр. чл.309 ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК за това , че в периода 08.04.2015 г.-25.06.2015 г., в град Варна, в условията на продължавано престъпление, както сама, така и в съучастие с П. Б. Т., в качеството си на длъжностно лице „специалист обслужване на клиенти" към „УниКредит Булбанк" АД, ЕИК ***, с месторабота филиал „Варна-Я." - в кръга на службата си съставила неистински частни документи и ги употребила, като деянията са извършени както следва:

- на 08.04.2015г. съставила неистински частен документ - бордеро от 08.04.2015 г. с референтен номер на банката 339FXSW150980601 и клиентски референтен номер 6263339150980300 на „УниКредит Булбанк" АД - за продажба на 50 000 евро на лице с имена Г.М. Г., ЕГН *** и лична карта № ***, на който документ е придаден вид, че е подписан от Г.М. Г., и на същата дата го употребила пред „УниКредит Булбанк" АД, като го приложила в папката с Дневните документи на „УниКредит Булбанк" АД, филиал „Варна-Я.", за да докаже, че съществува правно отношение с предмет продажба на валута за сумата от 50 000 евро между „УниКредит Булбанк" АД и лице с имена Г.М. Г.;

- на 08.04.2015 г. чрез другиго, неустановено в хода на разследването лице, съставила неистински частен документ - системна оторизация от името на Б.Ю.Ш., положена върху бордеро от 08.04.2015г. с референтен номер на банката 339FXSW150980601 и клиентски референтен номер 6263339150980300 на „УниКредит Булбанк" АД - за продажба на 50 000 евро на лице с имена Г.М. Г., ЕГН *** и лична карта №***, на който документ е придаден вид, че е подписан от Б.Ю.Ш., и на същата дата го употребила пред „УниКредит Булбанк" АД, като го приложила в папката с Дневните документи на „УниКредит Булбанк" АД, филиал „Варна-Я.", за да докаже, че съществува правно отношение с предмет продажба на валута за сумата от 50 000 евро между „УниКредит Булбанк" АД и лице с имена Г.М. Г.;

-на 20.04.2015 г. съставила неистински частен документ - бордеро от 20.04.2015г. с референтен номер на банката 339FXSW151101201 и клиентски референтен номер 6263339151 100389 на „УниКредит Булбанк" АД - за продажба на 50 000 евро на лице с имена П. И.М., ЕГН 7*** и лична карта №***, на който документ е придаден вид, че е подписан от П. И.М., и на същата дата го употребила пред „УниКредит Булбанк" АД, като го приложила в папката с Дневните документи на „УниКредит Булбанк" АД, 1 филиал „Варна-Я.", за да докаже, че съществува правно отношение с предмет продажба на валута за сумата от 50 000 евро между „УниКредит Булбанк" АД и и лице с имена П. И.М.;

-на 20.04.2015 г. чрез другиго, неустановено в хода на разследването лице, съставила неистински частен документ - системна оторизация от името на Б.Ю.Ш., положена върху бордеро от 20.04.2015г. с референтен номер на банката 339FXSW151101201 и клиентски референтен номер 6263339151100389 на „УниКредит Булбанк" АД - за продажба на 50 000 евро на лице с имена П. И.М., ЕГН 7*** и лична карта № ***, на който документ е придаден вид, че е подписан от Б.Ю.Ш., и на същата дата го употребила пред „УниКредит Булбанк" АД, като го приложила в папката с Дневните документи на „УниКредит Булбанк" АД, филиал „Варна-Я.", за да докаже, че съществува правно отношение с предмет продажба на валута за сумата от 50 000 евро между „УниКредит Булбанк" АД и лице с имена П. И. М.;

-на 27.05.2015 г. съставила неистински частен документ - бордеро от 27.05.2015 г. с референтен номер на банката 339FXSW151470601 и клиентски референтен номер 6263339151470179 на „УниКредит Булбанк"" АД - за продажба на 30 000 евро на лице с имена И.Д.И., ЕГН *** и лична карта № ***, на който документ е придаден вид, че е подписан от И. Д. И., и на същата дата го употребила пред „УниКредит Булбанк" АД, като го приложила в папката с Дневните документи на „УниКредит Булбанк" АД филиал „Варна-Я.", за да докаже, че съществува правно отношение с предмет продажба на валута за сумата от 30 000 евро между „УниКредит Булбанк"' АД и лице с имена И.Д.И.;

-на 27.05.2015 г. като съизвършител, в съучастие с П. Б. Т., който на същата дата съставил неистински частен документ - системна оторизация от името на Я. И. В., положена върху бордеро от 27.05.2015г. с референтен номер на банката 339FXSW151470601 и клиентски референтен номер 6263339151470179 на „УниКредит Булбанк" АД - за продажба на 30 000 евро на лице с имена И.Д.И., ЕГН *** и лична карта №2 ***, на който документ е придаден вид, че е подписан от Я. И. В., го употребила пред „УниКредит Булбанк" АД, като го приложила в папката с Дневните документи на „УниКредит Булбанк" АД, филиал „Варна-Я.", за да докаже, че съществува правно отношение с предмет продажба на валута за сумата от 30 000 евро между „УниКредит Булбанк" АД и и лице с имена И.Д. И.;

-на 16.06.2015 г. като съизвършител, в съучастие с П. Б. Т., който на същата дата съставил неистински частен документ - бордеро от 16.06.2015г. с референтен номер на банката 339FXSW151670001 и клиентски референтен номер 6263339151670093 на „УниКредит Булбанк" АД - за продажба на 50 000 евро на лице с имена М.С.М. и посочена лична карта №***, на който документ е придаден вид, че е подписан от М.С.М., го употребила пред „УниКредит Булбанк" АД, като го приложила в папката с Дневните документи на „УниКредит Булбанк" АД, филиал „Варна-Я.", за да докаже, че съществува правно отношение с предмет продажба на валута за сумата от 50 000 евро между „УниКредит Булбанк" АД и лице с имена М.С.М.;

-на 25.06.2015 г., съставила неистински частен документ - протокол /Акт/ за приготвена и изпратена ценна пратка №UNCRI3392506150001 от 25.06.2015г. от комисия в състав М. И. В. и А. Д. Г. за проверени и запечатА. 440 000 лева с получател Р.П. е ЕГН *** - на който документ е придаден вид, че е съставен от А.Д. Г. и Р.Ж.П., и на същата дата го употребила пред С.К.Н. и Е.И. П.а, за да докаже, че съществува правно отношение между комисията в „УниКредит Булбанк" АД и Р.Ж.П., представител на „ВИП Секюрити" ЕООД, по предаване и получаване на приготвена, 2 ценна пратка в две торби от 440 000 лева;

-на 25.06.2015 г., чрез другиго, неустановено в хода на разследването лице, съставила неистински частен документ - разписка-декларация за получена от Р.П. и предадена от М. В. сума в размер на 440 000 лева в две торби, отразена в номериран ред втори на разписка-декларация №2864020, екземпляр 1 на „ВИП Секюрити" ЕООД - на който документ е придаден вид, че е подписан от Р.Ж.П. върху номериран ред втори от разписка-декларация №2864020, и на същата дата го употребила пред С.К.Н. и Е.И. П.а, за да докаже, че съществува правно отношение между „УниКредит Булбанк"- АД и Р.Ж.П., представител на „ВИП Секюрити" ЕООД, по предаване и получаване на ценна пратка от 440 000 лева. , и против П. Б. Т. – ЕГН ********** от гр. Варна за престъпление от общ характер по чл.310 ал.1 вр. чл.309 ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК за това, че в периода 27.05.2015 г. - 16.06.2015 г., в град Варна, в условията на продължавано престъпление, в съучастие с М. И. В., в качеството си на длъжностно лице - „мениджър оперативна дейност" към „УниКредит Булбанк" АД, ЕИК ***., с месторабота филиал „Варна-Я." , в кръга на службата си съставил неистински частни документи, които били употребени, като деянията са извършени както следва: на 27.05.2015г. като съизвършител в съучастие с М. И. В. съставил неистински частен документ - системна оторизация от името на Я. И. В., положена върху бордеро от 27.05.2015г. с референтен номер на банката 339FXSW151470601 и клиентски референтен номер 6263339151470179 на „УниКредит Булбанк" АД за продажба на 30 000 евро на лице с имена И.Д.И., ЕГН *** и лична карта № 640325 S 25, на който документ е придаден вид, че е подписан от Я. И. В.., и на същата дата е употребен от М. И. В. пред „УниКредит Булбанк" АД, като го приложила в папката с Дневните документи на „УниКредит Булбанк" АД, филиал „Варна-Я.", за да докаже, че съществува правно отношение с предмет продажба на валута за сумата от 30 000 евро между „УниКредит Булбанк" АД и лице с имена И.Д.И.;

- и на 16.06.2015г. като съизвършител, в съучастие с М. И. В., съставил неистински частен документ - бордеро от 16.06.2015г. с референтен номер на банката 339FXSW151670001 и клиентски референтен номер 6263339151670093 на „УниКредит Булбанк" АД - за продажба на 50 000 евро на лице с имена М.С.М. и посочена лична карта №***, на който документ е придаден вид, че е подписан от М.С.М., и на същата дата е употребен от М. И. В. пред „УниКредит Булбанк" АД, като го приложила в папката с Дневните документи на „УниКредит Булбанк" АД, филиал „Варна-Я.", за да докаже, че съществува правно отношение с предмет продажба на валута за сумата от 50 000 евро между „УниКредит Булбанк" АД и лице с имена М.С.М..

Производството по делото се проведе при условията и реда на глава 27 от НПК, като по искане на подсъдимите бе проведено съкратено съдебно следствие при условията на чл.371 т.1 от НПК. Подс.М. В. , подс.П. Т. и техните защитници изразиха съгласие да не се провежда разпит на свидетелите А.Д. Г., Н. И. Н., Р.Ж.П., И. Б. К., В.Т.Ч., И.М.П., Т. Н. Й., М. Д. К., Е.Т.Д., М.Д.С., Б.Ю.Ш., Я. И. В., Б.Х.Д.,

С.В.С., М.В.К., Р.С.С., С.К.Н., Е.И. П.а, Н.й М. К., К.Б.А., Л.С.Ц., С. П.а Д., Б.О.М., К.

К. М., М.В. Й.ов, Д.Х.П., С.И.Д., Ж. Г. Д., С. Н.ев К., З.Б.С., Д. Г. Д., Д.А.В. и Н.й М.

К., както и на вещите лица Б.Б. и Г.Ж.. Съдът намери , че тези действия по разследването - разпитите на свидетелите и изготвянето на експертните заключения по съдебно-графологичната и видео-техническата експертизи , са извършени при 3 условията и реда предвиден в НПК, поради което одобри изразеното съгласие да не се провежда разпит на посочените свидетели и вещите лица , като обяви , че съдържА.ето на съответните протоколи ще се ползват при постановяване на присъдата.

Участващият в производството представител на ВОП поддържа предявените против подс. В. и подс. Т. обвинения, като счита , че те са доказА. от обективна и субективна страна с оглед събрА.те в хода на производството писмени и гласни доказателства . Прокурорът разяснява мехА.зма, по който са извършвА. присвоителните действия от подсъдимата , който се установява от показА.ята на разпитА.те по делото служители на дружеството и заключенията на изготвените експертизи. Представителят на ВОП изразява становище, че всички събрА. по делото доказателства сочат, че в банковия клон не са били спазвА. въведените вътрешни правила за работа, от което подс. В. се е възползвала , както и че е безспорно доказано, че тя е изготвила девет броя неистински частни документи, които е използвала в изпълнение на намерението си да прикрие присвоените вече паричните средства, собственост на банката. По отношение на подс. Т. прокурорът също счита, че действията му, свързА. със съставяне на неистинските частни документи, са били умишлено извършени , тъй като е бил наясно, че полага подпис за клиент и за друг служител на банката. Поради това и се иска и двамата да бъдат признати за виновни по предявените им с обвинителния акт обвинения. По отношение на наказА.ята за подс. В. прокурорът отчита липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства и наличието на множество такива- чистото й съдебно минало, добрите характеристични данни, доброто й процесуално поведение, дълго продължилото наказателно производство, както и обстоятелството, че към настоящия момент е самотна майка.