Решение № 260004 от 13.07.2022, Окръжен съд - Габрово

Р

Е Ш Е

Н И Е

№ 260004 гр.Габрово ,13.07.2022г.

В

И М Е Т О Н А Н А Р О Д

А

ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН

СЪД в публично съдебно заседание на четиринадесети юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Полина

Пенкова

ЧЛЕНОВЕ : при участието на секретаря М.Шаханова ,сложи за разглеждане докладваното от съдията

Пенкова гр.д.№433 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по постъпило искане от КПКОНПИ по чл.153,ал.1 от ЗПКОНПИ срещу ответниците З.А.И.,Н.М.С. и О.З.А., действащ чрез своите родители и законни представители З.А.И. и Н.М.С..

В исковата молба се твърди ,че с Протокол от 21.12.2018г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на З.А.И., въз основа на постъпило от ОП-Габрово уведомление за привличането му в качеството на обвиняем по ДП№222/2018г по описа на ОД на МВР-Габрово и внесен от ОП-Габрово на 05.11.2019г. обвинителен акт за извършено престъпление по чл.252,ал.2 вр. с ал.1 НК ,за това че през периода м.януари 2014г.- м.декември 2018г. в гр.С.,без съответно разрешение от БНБ е извършвал по занятие банкови сделки - като физическо лице предоставял кредити на трети лица , с което получил от тези лица значителни неправомерни доходи под формата на уговорена лихва по предоставените кредити общо в размер на 202 293,40лв. и причинил на трети лица неимуществени вреди съответно от 9000лв.; от 115 000лв.; от 61 483,40лв.Сумите,които ответникът З.А.И. е предоставил като заем на физически лица през периода от 2014г. до 2018г. са общо в размер на 76 426,60лв. Не е установен законен изтичнок на средствата за предоставянето им.

Периодът на проверката на основание чл.112,ал.3 ЗПКОНПИ е 21.12.2008г.-21.12.2018г. По отношение на ответника З.И. това е проверяваният период, а по отношение на ответницата Н.С. периодът е от 19.02.2013г.

– 21.12.2018г. По отношение на ответника О.А. проверяваният период е от ***г. до 21.12.2018г.

В хода на проверката са извършени справки в:

Национална база данни „Население“, Търговския регистър, НИС“Сиела“, НС“ИКАР“, АИС“КАТ“, ГД„Морска администрация“, Централен регистър на особените залози, „Централен депозитар“ АД, Агенция „Митници“, Патентно ведомство и са изпратени запитвания до: Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, ОД на МВР, сектор „КИАД“, ТД на НАП, Дирекция “Социално подпомагане“, Дирекция „Местни данъци и такси“, както и до всички централни офиси на банки в страната.

Данните от констатациите от извършените проверки , са отразени в обстоятелствената част на исковата молба , за всяка от годините през периода 21.12.2008г. – 21.12.2018г .

Съгласно извършения анализ за целия проверяван период, е прието за установено , че З.А.И. и членовете на неговото семейство, за проверявания периода са реализирали:

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 61 161,32 лв., в т.ч.: доходи по ГДД и трудови правоотношения в размер на 12 166,53 лв.; приход от продажба на недвижим имот в размер на

14 500 лв.; приход от продажба на МПС в размер на 400 лв.; приходи от обезщетения и помощи от НОИ и ДСП в размер на 27 626,20 лв.; приходи от предоставени кредити в размер на 6

464,40 лв. приходи от усвоено начално салдо по банкови сметки в размер на 4,19 лв.

Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 158 170,21 лв., в т.ч.: за издръжка на домакинство по данни на НСИ в размер на 79 046 лв.; разходи за пътувания в чужбина в размер на 65 545,35 лв.; стойност на закупените стоки със стокови кредити в размер на 6 358 лв.; погасителни вноски по кредит усвоен преди пров. период в размер на 2 038,25 лв.; банкови такси в размер на 677,52 лв.; други разходи в размер на 2 265,71 лв.; плащания към ТД на

НАП в размер на 2 137,38 лв.; застрахователни премии в размер на 102 лв.

Установен отрицателен нетен доход в размер на 97 008,89 лв.

Имущество (пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на 279 177,61 лв., в т.ч.: разход за придобиване на дружествени дялове в размер на 20 лв. разход за придобиване на недвижими имоти в размер на 70 474,40 лв. разход за придобиване на МПС в размер на 49 000 лв. разходи за вноски по банкови сметки на ЕТ в размер на 615 лв. разходи за вноски по банкови сметки в размер на 36 378,35 лв. разход за погасителни вноски по кредити в размер на 7 345,15 лв. получени суми от трети лица чрез "Western" и „MoneyGram" в размер на 11617,62 лв. изпратени средства на трети лица чрез "Western" и „MoneyGram" в размер на 8 671,47 лв. средства от престъпна дейност в общ размер на 76 426,60 лв. вноски по сметки от трети лица в размер на 18 629,02 лв.

Установено e несъответствие в размер на 376 186,50 лв., което се явява значително - над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл.

107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Претендира се да бъде отнето в полза на държавата имущество на стойност 353 839,41 лв., тъй като е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл.

107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, както следва :

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от З.А.И., ЕГН ********** и от Н.М.С., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 4 500 лв.:

Лек автомобил, марка „М.", модел „С.", per. № ***, рама № ***, двигател без номер, дата на първоначална регистрация 15.01.1996 г. Автомобилът е собственост на З.А.И., ЕГН ********** и Н.М.С., ЕГН ********** Пазарна стойност към настоящ момент

- 4 500 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от З.А.И., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 131 950,04 лв.:

Сума в размер на 76 426,60 лв., представляваща парични средства предоставени от З.А.И. под формата на заеми на физически лица.

Сумата в размер на 36 796,20 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимите имоти към датата на отчуждаване.

Сумата в размер на 6 500 лв., представляваща възстановена сума от участие в търг по банкова сметка *** ***, в „Банка ДСК" ЕАД.

Сумата в размер на 1 500 лв., представляваща възстановена сума от участие в търг по банкова сметка *** ***, в „Банка ДСК" ЕАД.

Сумата в общ размер на 10 199,17 лв., представляваща преводи от трети лица (намалена с платените банкови такси) по банкова сметка *** ***, в „Банка ДСК" ЕАД.

Сумата в размер на 528,07 лв., представляваща преведени средства от трето лице.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от З.А.И., ЕГН ********** и от Н.М.С., ЕГН ********** с цена на иска в размер на 162 500 лв.:

Сумата в размер на 24 500 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимите имоти към датата на отчуждаване.

Сумата в размер на 102 500 лв., представляваща пазарната стойност на недвижим имот към датата на отчуждаване.

Сумата в размер на 3 000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаване.

Сумата в размер на 7 500 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка М. 214, per. № ***, към датата на отчуждаване,

Сумата в размер на 7 500 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка М. 214, per. № ***, към датата на отчуждаване.

Сумата в размер на 8 700 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „М.", модел „МЛ 320", per. №

***, към датата на отчуждаване.

Сумата в размер на 3 500 лв., представляваща пазарната стойност на ремарке за товарен автомобил Б., per. № ***, към датата на отчуждаване.

Сумата в размер на 5 300 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка Ф., per. № ***, към датата на отчуждаване.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от О.З.А., ЕГН **********, действащ чрез своите родители и законни представители З.А.И., ЕГН ********** и Н.М.С., ЕГН ********** с цена на иска в размер на 27 353,35лв.:

Сумата в общ размер на 27 353,35 лв., представляваща вноски по спестовен влог с № 23534194, в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр О.З.А., ЕГН **********.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н.М.С., ЕГН********** с цена на иска в размер на 27 536,02 лв.:

Сумата в размер на 429,85лв., представляваща превод от трето лице /намалена с платените банкови такси/ по банкова сметка *** ***, в Банка ДСК ЕАТ, с титуляр Н. М.С. ,ЕГН**********;

Сумата в общ размер на 7 345,15лв.,представляваща погасителни вноски по стоков кредит на Н.М.С.;

Сумата в общ размер на 4 459,26лв., представляваща преведени средства от трети лица;

Сумата в общ рамер на 6 630,29лв., представляваща преведени средства от трети лица;

Сумата в общ размер на

Разпечатката съдържа 60 от 276 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/138bce20-4374-4c00-a560-54aa90b5e7db