Решение № 1002 от 19.07.2023, Апелативен съд - София

РЕШЕНИЕ

№ 1002 гр. София, 18.07.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 7-МИ ГРАЖДАНСКИ, в публично заседание на петнадесети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Камелия Първанова

Членове:

Георги Иванов

Димитър Мирчев при участието на секретаря И. М. Дянкова като разгледа докладваното от Камелия Първанова Въззивно гражданско дело № 20221000501234 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл.258 и следв. ГПК.

С решение №265758/16.09.2021г, постановено по гр.д.№ 2365/2017г по описа на СГС, е отнето на основание чл.74 от ЗОПНПИ/отм./ в полза на Държавата по искане на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /с предишно наименование Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество/ следното незаконно придобито имущество: от М. В. В. с ЕГН **********, на основание съответно 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ /отм./, съответно чл. 142, ал.2 , т.1 от ЗПКОНПИ:

- 100 дружествени дяла с номинал от по 5 000 лв. всеки, на обща стойност 500 000 лв., представляващи капитала на „Вели петролиум“ ЕООД - в ликвидация, ЕИК 202023074, представлявано от ликвидатора Р. Д. Ц.

-2 дружествени дяла с номинал от по 2 500 лв. всеки, на обща стойност 5 000 лв., представляващи капитала на „МВВ Строй“ ЕООД - в ликвидация /старо наименование - „Ел Пе петролиум.“ ЕООД/, ЕИК 20255021

2дружествени дяла с номинал от по 2 500 лв. всеки, на обща стойност 5 000 лв., представляващи коорпорейшът“ ЕООД - в ликвидация, ЕИК 202744398,

От Ц. В. В. на основание чл. 63. ал. 2. т. 4 от ЗОПДНПИ/отм./, съответно чл.142, 1 ал.2, т.1 от ЗПКОНПИ:

- 25 дружествени дяла с номинал от по 100 лв. всеки, на обща стойност 2 500 лв., представляващи 50 % от капитала на „Балмар“ ООД, ЕИК 200830592, - 1 дружествен дял с номинал от 10 лв. , на обща стойност 10 лв., представляващ капитала на „Десимира -86” ООД, ЕИК 203040518,

От В. И. М. на основание чл.65, вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./, съответно чл. 144 от ЗПКОНПИ:

- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Б180 ЦДИ“, рег.№ ******** , рама № WDD2452071J048470, двигател № 64094030137730, цвят черен, дата на първа регистрация 29.12.2005 г.

Отхвърлен е предявеният от КПКОНПИ срещу М. В. В. и Ц. В. В. иск с пр.осн.чл.62, вр.чл.63, ал.2, т.2 от ЗОПДНПИ/отм./ за отнемане на недвижим имот, находящ се в гр.София, кв. ***, район „***“, а именно: Апартамент № 12, в жилищен комплекс „***“, блок № **, вход *, на пети етаж, състоящ се от една стая, дневна, кухня и обслужващи помещения, застроен на 65,20 кв.м., заедно с принадлежащо избено помещение № 12 с полезна площ 4,56 кв.м., заедно с 2,413 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, придобит с нотариален акт № 61, том I, рег.№ 8940, дело № 61 от 15.04.2013 г. /Акт№ 141, том 40, дело № 13008 от 15.04.2013 г. на СВ – София, като неоснователен.

Отхвърлени са предявените искове от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /с предишно наименование Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество/ срещу М. В. В. с пр.осн. чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от ЗОПДНПИ /отм./, вр.чл.72 от ЗОПДНПИ/отм./ за отнемане на :

-сумата в размер на 3 720 лева, представляваща равностойността от погасения кредит по разплащателна сметка с № ********** в лева, открита в „Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр М. В. В.

-сумата в размер на 2 048,20 лева, внесена на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка с № *********** в евро, открита в „Банка Пиреос България“ АД, с титуляр М. В. В.

-сумата в размер на 2 716 лева, постъпила от трето лице по разплащателна сметка с № BG *********** в евро, открита в „Банка Пиреос България“ АД, с титуляр М. В. В.

-сумата в размер на 3 748,22 лева, постъпила от трети лица по картова сметка с № ************ в лева, открита в „Инвестбанк“ АД, с титуляр М. В. В.

-сумата в размер на 995 лева, постъпила от трети лица по картова сметка с № ********** в лева, открита в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр М. В. В.

-сумата в размер на 560,00лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на следния недвижим имот: нива, цялата с площ от 1,567 дка, осма категория, находяща се в местността „Драгалишки път“ и представляваща имот № 000781 2 по картата на землището на гр. Белица, при граници: имот № 000782 - пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 000848 - път на Община Белица като неоснователни.

Отхвърлени са предявените от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /с предишно наименование Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество/ срещу Ц. В. В. с ЕГН ********** искове с пр.осн.чл. 63. ал. 2. т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./, съответно чл.142, ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ за отнемане на :

- сумата в размер на 350 лева, внесена на каса по картова сметка с № ********** в лева, открита в „Банка Пиреос България“ АД, с титуляр Ц. В. В.

- сумата в размер на 300 лева, постъпила от трето лице по картова сметка с № ********** в лева, открита в „Банка Пиреос България“ АД, с титуляр Ц. В. В.

- сумата в размер на 346,87 лева, внесена на каса по картова сметка с № ********** в лева, открита в „Банка Пиреос България“ АД, с титуляр Ц. В. В.

- сумата в размер на 419,80 лева, постъпила от трето лице по картова сметка с № ********** в лева, открита в „Банка Пиреос България“ АД, с титуляр Ц. В. В. като неоснователни.

ОТХВЪРЛЕН е предявеният от КПКОНПИ срещу „Вели петролиум” ЕООД, с ЕИК 202023074 иск с пр.осн.чл.66, ал.2 от ЗОПДНПИ/отм./, съответно чл.145, ал.2 от ЗПКОНПИ за отнемане на:

- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 3“,рег.№ ********, рама № WAUZZZ8P85A162444, двигател № BKD181453, цвят тъмносив металик, дата на първа регистрация 12.05.2005 г. придобит на 28.06.2012 г.

- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 3“, рег.№ ********, рама № WAUZZZ8P96А216335, двигател № BKD924418, цвят сив, дата на първа регистрация 06.03.2007 г., придобит на 20.07.2012 г.;

-Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег.№ ********, рама № WVWZZZ3CZ6E241817, двигател № без номер, цвят тъмносив металик, дата на първа регистрация 19.07.2006г., придобит на 25.02.2013 г.;

- Лек автомобил, марка „Ауди“ , модел „А4 Авант“ , рег.№ ******** , рама № W A U Z Z Z 8 K 1 A A 0 4 5 8 0 5 , двигател

№

CCW058135, цвят светлосив металик, дата на първа регистрация 25.09.2009 г., придобит на 15.10.2013 г. като неоснователни.

Отхвърлен е предявеният от КПКОНПИ срещу „Вели петролиум“ ЕООД, ЕИК 202023074 иск с пр.осн.чл.66, ал.2 от ЗОПДНПИ/отм./, съответно чл.145, ал.2 от ЗПКОНПИ, вр.чл.72 от ЗОПДНПИ/отм./ за отнемане на:

-сумата в размер на 1 200 лева, представляваща стойността към датата на отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел„Пасат вариант“, рег.№ ********, рама № WVWZZZ3CZ9E129882, двигател № СВА 468503, цвят сив, дата на 3 първа регистрация 26.05.2009 г. Придобит на 25,09,2012год., отчужден на 02,12,2014год.;

-сумата в размер на 2 000 лева, представляваща стойността към датата на отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег.№ ********, рама № WVWZZZ3CZ9E005215, двигател № СВА 081023, цвят червен, дата на първа регистрация 25,06,2008 г., придобит на 25.09.2012 г., отчужден на 19.11.2014 г.;

-сумата в размер на 10 540 лева, представляваща стойността към датата на отчуждаването на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А8“, рег.№ ********, рама № WAUZZZ4E48N016527, двигател № BVN010858, цвят черен, дата на първа регистрация 26,05,2008г. Придобит на 17.10.2012 г., отчужден на 29.07.2014г., като неоснователни.

Осъдени са М. В. В. и Ц. В. В. да заплатят по бюджетна сметка на СГС на осн.чл.78, ал.6 от ГПК сума в размер на 21110,80лв. -държавна такса.

Осъдени са М. В. В. и Ц. В. В. да заплатят на Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /с предишно наименование Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество/ на осн.чл.78, ал.1 от ГПК сума в размер на 3600,03лв. – разноски по делото.

Решението е обжалвано от М. В. В., Ц. В. В. и В. И. М., представлявани от адв.Д. В. от САК, в частта му, с която са отнети от М. В. В. на основание чл.63, ал.2, т.1 от ЗОПДНПИ /отм./ съответно чл.142, ал.2, т.1 от ЗПКОНПИ - 100 дружествени дяла с номинал от по 5 000 лв. всеки, на обща стойност 500 000 лв., представляващи капитала на „Вели петролиум“ ЕООД - в ликвидация, ЕИК 202023074, представлявано от ликвидатора Р. Д. Ц.

-2 дружествени дяла с номинал от по 2 500 лв. всеки, на обща стойност 5 000 лв., представляващи капитала на „МВВ Строй“ ЕООД - в ликвидация /старо наименование - „Ел Пе петролиум.“

ЕООД/,

ЕИК

20255021

2дружествени дяла с номинал от по 2 500 лв. всеки, на обща стойност 5 000 лв., представляващи капитала на „Мулти коорпорейшът“ ЕООД - в ликвидация, ЕИК 202744398, От Ц. В. В. на основание чл. 63. ал. 2. т. 4 от ЗОПДНПИ/отм./, съответно чл.142, ал.2, т.1 от ЗПКОНПИ:

- 25 дружествени дяла с номинал от по 100 лв. всеки, на обща стойност 2 500 лв., представляващи 50 % от капитала на „Балмар“ ООД, ЕИК 200830592, - 1 дружествен дял с номинал от 10 лв. , на обща стойност 10 лв., представляващ капитала на „Десимира -86” ООД, ЕИК 203040518,

От В. И. М. на основание чл.65, вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./, съответно чл. 144 от ЗПКОНПИ:

- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Б180 ЦДИ“, рег.№ ******** , рама № WDD2452071J048470, двигател № 64094030137730, цвят черен, дата на първа регистрация 29.12.2005 г., както и в частта му, с която са осъдени да заплатят разноски по сметка на СГС и на КПКОНПИ, с доводи, че е немотивирано, при нарушение на материалния и процесуалния закон.

4

Сочат, че констатациите на съда, относно откриване на производството по оспорване на инвестиционно споразумение от 19.03.2012г, с разписка за предадена сума в размер на 520 000лв., както и протокол от 15.01.2015г към инвестиционно споразумение от 19.03.2012г., и искането на ищеца за представяне на оригиналите, не е съобразено с това, че същите са иззети при извършен обиск по образуваното досъдебно производство № 47/2013г, прокурорска преписка № 195/2012г на специализираната прокуратура, за което са представили копие от протокола за изземване. От представените копия на тези документи е установена автентичността на тези документи, както и, че същите са били налични и не са съставени след образуване на делото.

Възразяват срещу приетото от съда, че нетният доход между приходи и разходи 803 726.11лв. и 842 357.04лв., в които суми влизат и 520 000 придобити като доход по инвестиционно споразумение, както и 500 000лв., внесени за дялово участие и фирма „Вели петролиум” ЕООД е отрицателна величина и е в размер на 38 631.05лв.-много по-нисък от 250 000лв., което прави несъответствието незначително по смисъла на пар.1, т.7 към ДР на ЗПКОНПИ /отм./

Излагат доводи, че сумата от 520 000лв., получена по инвестиционното споразумение, следва да бъде зачетена. Приетото, че споразумението не е в интерес за инвеститора, е неправилно, тъй като правата и задълженията на страните са определени точно и ясно. От текста се установява, че е създадено юридическо лице, различно от „Вели петролиум” ЕООД, тъй като е извършен апорт в ново дружество в съсобственост между страните. Дружеството „Вели петролиум” ЕООД е учредено на 18.04.2012г, веднага след инвестиционното споразумение от 19.03.2012г с капитал от 500 000лв. Обстоятелството, че инвеститорът се е идентифицирал с лична карта с изтекъл срок на валидност е поради това, че не е била извършена нотариална заверка на документите и страните не са забелязали това обстоятелство. Протоколът от 15.01.2015г потвърждава инвестиционното споразумение.

Опростяването на задължението на М. В. е във връзка с това, че средствата са вложени в дяловия капитал на учреденото за целта дружество. Сочат, че е нямат задължение да установяват, че инвеститорът е разполагал със сумата и откъде я е придобил.

Въз основа на изложеното претендират, че е установено наличието на законен източник на придобитото през проверявания период имущество и исковата претенция е неоснователна, тъй като е доказан източникът на дохода и конкретно на сумата от 520 000лв., която М. В. е платил при учредяване на дружеството „Вели петролиум” ЕООД.