Решение № 58 от 27.04.2022, Окръжен съд - Разград

РЕШЕНИЕ

№ 58 гр. Разград, 27.04.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД в публично заседание на осемнадесети април през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Анелия М. Йорданова при участието на секретаря Светлана Л. Илиева като разгледа докладваното от Анелия М. Йорданова Гражданско дело № 20213300100188 по описа за 2021 година

Производство е по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

Постъпило е Мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ срещу АЛ. АСП. СТ. и Б. ИВ.

АНТ. с правно основание чл. 153, ал. 2 на ЗПКОНПИ с цена на иска 112 773, 10 лв.

В искането се твърди, че с Решение № 657/17.03.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление от Районна прокуратура - Кубрат с вх. № УВКПКОНПИ1466/20.11.2019 г. за привличане в качеството на обвиняем на лицето АЛ. АСП. СТ., ЕГН ********** по досъдебно производство № 32/2018 г. по описа на ОСлО при ОП-Разград,за това че в периода от 16.11.2017 г. до 21.11.2017 г. в Република Турция, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с три неустановени лица, представящи се за лице от женски пол с имена Ф.Х., длъжностно лице - координатор на финансова полиция, длъжностно лице с имена Х.Х., представящо се за граничен полицай, както и с Ф.Ф.Х., Б. ИВ. АНТ. и Х.А.И., с цел за набави за себе си и за Ф.Ф.Х., Б. ИВ. АНТ. и Х.А.И. и неустановените лица имотна облага, чрез комуникация по телефон с № ***, № ***, № *** и № ***, е възбудил и поддържал заблуждение у М.Б. - гражданин на Република Турция, адрес в Република Турция ***, че Ф.Х. е принудена от втория си баща да се омъжи за по-възрастен мъж и поради тази причина иска да се пресели и заживее с него в Република Турция, че притежава 220 000 евро като наследство от починалия си баща и иска помощ да се установи в чуждата държава, като за невъзможността да отпътува и да се срещнат лично многократно изтъквала различни причини и трудности, мотивирайки го така на 6 пъти да 1 изпрати парични преводи по системата „Уестърн юниън“, както следва:

Паричен превод с № МТСN 834-726-6115 в размер на 400 евро изплатен на 16.11.2017 г. на Ф.Х.;

Паричен превод с № МТСN 104-634-1950 в размер на 450 евро изплатен на 20.11.2017 г. на Б.А.;

Паричен превод с № МТСN 226-212-1534 в размер на 1 200 евро изплатен на 20.11.2017 г. на Х.И.;

Паричен превод с № МТСN 127-359-9530 в размер на 1 500 евро изплатен на 20.11.2017 г. на А.С.;

Паричен превод с № МТСN 788-393-3710 в размер на 700 евро изплатен на 21.11.2017 г. на Б.А.;

Паричен превод с № МТСN 688-097-7563 в размер на 190 евро изплатен на 15.11.2017 г. на Б.А. и с това му причинил имотна вреда в общ размер на 4 440 евро представляваща левовата равностойност на 8 683,89 лв., като измамата е извършена от седем лица, сговорили се предварително за нейното извършване - престъпление по чл. 210, ал. 1, т.

1, предл. 1 и т. 2 вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Престъпленията попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗПКОНПИ.

С писмо с вх. № ТД04ВА/УВ-662/20.01.2020 г. РП-Разград, ТП-Кубрат уведомява за внесен обвинителен акт срещу Ф.Ф.Х., С.Б.С., Б. ИВ. АНТ., АЛ. АСП. СТ. и Х.А.И., с който на АЛ. АСП. СТ. е повдигнато обвинение за това, че в периода - неустановен ден и дата в началото на месец ноември до 21.11.2017 г. в Република Турция, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с три неустановени лица, представящи се за: лице от женски пол с имена Ф.Х., длъжностно лице - координатор на финансова полиция, длъжностно лице с имена Х.Х., представящо се за граничен полицай, както и с Ф.Ф.Х., Б. ИВ. АНТ. и Х.А.И., с цел за набави за себе си и за Ф.Ф.Х., Б. ИВ. АНТ. и Х.А.И. и неустановените лица имотна облага, чрез комуникация по телефон с № ***, № ***, № *** и № ***, е възбудил и поддържал заблуждение у М.Б. – гражданин на РТурция, адрес в РТурция ***, че Ф.Х. е принудена от втория си баща да се омъжи за по-възрастен мъж и поради тази причина иска да се присели и заживее с него в РТурция, че притежава 220 000 евро като наследство от починалия си баща и иска помощ да се установи в чуждата държава, като за невъзможността да отпътува и да се срещнат лично многократно изтъквала различни причини и трудности, мотивирайки го така на 5 пъти да изпрати парични преводи по системата „Уестърн юниън“, както следва: Паричен превод с № МТСN 104-634-1950 в размер на 450 евро изплатен на 20.11.2017 г. на Б.А.; Паричен превод с № МТСN 226-2121534 в размер на 1 200 евро изплатен на 20.11.2017 г. на Х.И.; Паричен превод с № МТСN 127-359-9530 в размер на 1 500 евро изплатен на 20.11.2017 г. на А.С.; Паричен превод с № МТСN 788-393-3710 в размер на 700 евро изплатен на 21.11.2017 г. на Б.А.; Паричен превод с № МТСN 688-097-7563 в размер на 190 евро изплатен на 15.11.2017 г. на Б.А. и с това му причинил имотна вреда в общ размер на 4 040 евро представляваща левовата равностойност 2 на 7 901,56 лв., като измамата е извършена от седем лица, сговорили се предварително за нейното извършване - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 1, предл. 1 и т. 2 вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

С Решение № 658/17.03.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление от Районна прокуратура - Кубрат с вх. № УВКПКОНПИ-1466/20.11.2019 г. за привличане в качеството на обвиняем на лицето Б. ИВ. АНТ., ЕГН ********** по досъдебно производство №32/2018 г. по описа на ОСлО при ОП-Разград за това, че в периода от 16.11.2017 г. до 21.11.2017 г. в Република Турция, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с три неустановени лица, представящи се за: лице от женски пол с имена Ф.Х., длъжностно лице - координатор на финансова полиция, длъжностно лице с имена Х.Х., представящо се за граничен полицай, както и с Ф.Ф.Х., АЛ.

АСП. СТ. и Х.А.И., с цел за набави за себи си и за Ф.Ф.Х., АЛ. АСП. СТ. и Х.А.И. и неустановените лица имотна облага, чрез комуникация по телефон с № ***, № ***, № *** и № ***, е възбудила и поддържала заблуждение у М.Б. - гражданин на Република Турция, адрес в Република Турция ***, че Ф.Х. е принудена от втория си баща да се омъжи за повъзрастен мъж и поради тази причина иска да се пресели и заживее с него в Република Турция, че притежава 220 000 евро като наследство от починалия си баща и иска помощ да се установи в чуждата държава, като за невъзможността да отпътува и да се срещнат лично многократно изтъквала различни причини и трудности, мотивирайки го така на 6 пъти да изпрати парични преводи по системата „Уестърн юниън“, както следва:

Паричен превод с № МТСN 834-726-6115 в размер на 400 евро изплатен на 16.11.2017 г. на Ф.Х.;

Паричен превод с № МТСN 104-634-1950 в размер на 450 евро изплатен на 20.11.2017 г. на Б.А.;

Паричен превод с № МТСN 226-212-1534 в размер на 1 200 евро изплатен на 20.11.2017 г. на Х.И.;

Паричен превод с № МТСN 127-359-9530 в размер на 1 500 евро изплатен на 20.11.2017 г. на А.С.;

Паричен превод с № МТСN 788-393-3710 в размер на 700 евро изплатен на 21.11.2017 г. на Б.А.;

Паричен превод с № МТСN 688-097-7563 в размер на 190 евро изплатен на 15.11.2017 г. на Б.А. и с това му причинила имотна вреда в общ размер на 4 440 евро представляваща левовата равностойност на 8 683.89 лв., като измамата е извършена от седем лица, сговорили се предварително за нейното извършване - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 1, предл. 1 и т. 2 вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

3

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗПКОНПИ.

С Присъда № 21/10.07.2020г. по НОХД № 4/2020г. по описа на Районен съд – Кубрат, влязла в законна сила на 28.07.2020г. Б.А. и А.С. са осъдени за извършено престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 1 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

С Протокол № ТД04ВА/УВ - 16359/26.11.2019 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето АЛ. АСП. СТ..

С Протокол № ТД 04ВА/УВ-16360/26.11.2019 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Б. ИВ. АНТ..

Предмет на отнемане в исковото производство е имущество на стойност 112 773,10 лева, тъй като е налице значително несъответствие - в размер на 200 319, 90 лв. в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Иска се съдът да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата имущество на стойност 112 773,10 лева, представляващо незаконно придобито имущество от АЛ. АСП. СТ. и Б. ИВ. АНТ., както следва:

На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от АЛ. АСП. СТ., ЕГН **********, с цена на иска 15 000 лв., в това число:

- сумата в размер на 15 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в строителните граници на гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, а именно: ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1131, с площ от 690 кв.м. от квартал 79 по плана на града, одобрен със заповед №280 от 31.05.1979 г., с адрес по удостоверение за данъчна оценка *** при граници и съседи: улица „**“, УПИ IX-131 и ПИ № 132, ведно с построените в имота жилищна сграда, с декларирана застроена площ по данъчна оценка 90 кв.м., подобрения и трайни насаждения, съгласно горецитирания план за частта от поземления имот е отреден УПИ № X-1131, с площ от 720 кв.м., от квартал 79, с неуредени регулационни отношения и ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1131, с площ от 660 кв.м. от квартал 79 по плана на града, одобрен със заповед №280 от 31.05.1979 г., с адрес по удостоверение за данъчна оценка ул. ***, при граници и съседи: улица „**“, УПИ X-131 и УПИ VIII-1130, ведно с построената в имота жилищна сграда /стопанска постройка по документ за собственост/, с декларирана застроена площ по данъчна оценка 90 кв.м., подобрения и трайни насаждения, съгласно горецитирания план за частта от поземления имот е отреден УПИ № IX-1131, с площ от 690 кв.м., от квартал 79, с неуредени регулационни отношения, за придобиването на които не е установен законен източник, отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 3, том I, рег.№ 187, дело № 3/10.01.2020 г. (Акт № 36, том 1, дело № 36, вх. рег. №69/13.01.2020 г. на СВ – Кубрат).

4

На основание чл. 151, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от Б. ИВ. АНТ., ЕГН **********, с цена на иска 5 190 лв., в това число:

- сумата в размер на 5 190 лв., представляваща непреобразуваната част от вноски на каса по разплащателна сметка в лева №21154942 в „Банка ДСК” ЕАД, за която не е установен законен източник.

На основание чл. 151, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от АЛ.

АСП. СТ., ЕГН ********** и Б. ИВ. АНТ., ЕГН **********, с цена на иска 92 583,10 лв., в това число:

- сумата в размер на 84 974,92 лв., представляваща получени парични преводи от трети лица, непреобразувани в друго имущество, за получаването на които не е установен законно основание.

- сумата в размер на 7 608,18 л в . , представляваща придобити средства от престъпление, невъзстановени и непреобразувани в друго имущество, за получаването на които не е установен законно основание.

В производството по чл. 131 и сл. ГПК не е депозиран писмен отговор от ответниците.

Твърдят, явявайки се в открито съдебно заседание, че не притежават имущество. Признават изложените обстоятелства в исковата молба.

В съдебно заседание ищецът поддържа иска.

Към исковата молба са приложени писмени доказателства, подробно описани и приети от съда.

Съдът, като прецени твърденията и становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

С Решение № 657/17.03.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление от Районна прокуратура - Кубрат с вх. № УВКПКОНПИ-1466/20.11.2019 г. за привличане в качеството на обвиняем на лицето АЛ. АСП. СТ., ЕГН ********** по досъдебно производство № 32/2018 г. по описа на ОСлО при ОП-Разград, за това че в периода от 16.11.2017 г. до 21.11.2017 г. в Република Турция, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с три неустановени лица, представящи се за лице от женски пол с имена Ф.Х., длъжностно лице - координатор на финансова полиция, длъжностно лице с имена Х.Х., представящо се за граничен полицай, както и с Ф.Ф.Х., Б. ИВ. АНТ. и Х.А.И., с цел за набави за себе си и за Ф.Ф.Х., Б. ИВ. АНТ. и Х.А.И. и неустановените лица имотна облага, чрез комуникация по телефон с № ***, № ***, № *** и № ***, е възбудил и поддържал заблуждение у М.Б. - гражданин на Република Турция, адрес в Република Турция ***, че Ф.Х. е принудена от втория си баща да се омъжи за по-възрастен мъж и поради тази причина иска да се пресели и заживее с него в Република Турция, че притежава 220 000 евро като наследство от починалия си баща и иска помощ да 5 се установи в чуждата държава, като за невъзможността да отпътува и да се срещнат лично многократно изтъквала различни причини и трудности, мотивирайки го така на 6 пъти да изпрати парични преводи по системата „Уестърн юниън“, както следва: