Решение № 739 от 08.06.2022, Окръжен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 739 гр. Варна, 08.06.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, X СЪСТАВ, в публично заседание на тринадесети май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Ивелина Владова при участието на секретаря Славея Н. Янчева като разгледа докладваното от Ивелина Владова Гражданско дело № 20213100101461 по описа за 2021 година

Производството по делото е образувано по мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ срещу СТ. Д. СТ. и „Т.Т.“ ЕООД за отнемане в полза на държавата на основание чл.151, вр.чл.142, ал.2, т.1, вр.чл.141 от ЗПКОНПИ на имущество и суми на обща стойност 316 350 лева, както следва:

1. На основание чл. 145, ал. 2, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Т.Т." ЕООД, ЕИК ********* с цена на иска в размер на 150 000 лева:

- Лек автомобил „Фолксваген Тигуан" с per. № В 2120 ВМ, дата на първоначална регистрация 13.12.2016г., рама № WVGZZZ5NZHW857136, № на двигател DFHA024918, придобит на 18.11.2016г.;

- Лек автомобил „Фолксваген Тигуан" с per. № В 2679 ВМ, дата на първоначална регистрация 20.12.2016 г., рама № WVGZZZ5NZHW358410, № на двигател DFHA021951, придобит на 18.11.2016г.;

- Лек автомобил „Фолксваген Тигуан" с per. № В 3424 ВМ, дата на първоначална регистрация 03.01.2017 г., рама № WVGZZZ5NZHW844195, № на двигател DFGA202499, придобит на 18.11.2016г.

2. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от СТ. Д. СТ. , ЕГН ********** с цена на иска в размер на 55350 лева:

- 50 дружествени дяла на стойност 50 лева, придобити на 14.01.2013г. в „М.Ф." ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. 1" № 31;

- 10 дружествени дяла на стойност 100 лева, придобити на 27.05.2015 г. в „Т.

2011" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. 1" № 31;

- 10 дружествени дяла на стойност 5 000 лева, придобити на 04.10.2017г. в „П." ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- 50 дружествени дяла на стойност 5 000 лева, придобити на 24.06.2013г. в „С.1 С." ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31.

- 100 дружествени дяла на стойност 100 лева, придобити на 17.08.2015г. в „Ю.Ф." ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- 100 дружествени дяла на стойност 5 000 лева, придобити на 24.11.2014г. в „М. Д.К." ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- 6 дружествени дяла на стойност 60 лева, придобити на 28.12.2016г. в „Д.С." ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- 50 дружествени дяла на стойност 100 лева, придобити на 10.02.2017г. в „З. 8" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- 60 дружествени дяла на стойност 6 000 лева, придобити на 22.03.2019г. в „С.В." ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- 50 дружествени дяла на стойност 1 000 лева, придобити на 20.06.2017г. във „В.П." ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- 50 дружествени дяла на стойност 5 000 лева, придобити на 19.01.2017г. в „Д." ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- 50 дружествени дяла на стойност 100 лева, придобити на 19.03.2015г. в „Е.Е.С.Т.И." ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- 50 дружествени дяла на стойност 100 лева, придобити на 20.06.2014г. в „И. БГ" ЕООД, ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. 1" № 31;

- 500 дружествени дяла на стойност 5 000 лева, придобити на 04.12.2019г. в „Е.БГ" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- 50 дружествени дяла на стойност 2 500 лева, придобити на 26.11.2013г. във „Ф." ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- 1 дружествен дял на стойност 1 000 лева, придобит на 22.12.2014г. в „С&П - Б." ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- 10 дружествени дяла на стойност 50 лева, придобити на 04.12.2019г. в „Е.Д.Е. Б.-114" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „К.Б. I" № 31;

- 460 дружествени дяла на стойност 1 000 лева, придобити на 16.06.2017г. в „И." ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. 1" № 31;

- 50 дружествени дяла на стойност 5 000 лева, придобити на 31.05.2017г. в „А.

**" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. 1" № 31;

- 20 дружествени дяла на стойност 200 лева, придобити на 12.03.2016г. в „С.Е. 3" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- 40 дружествени дяла на стойност 40 лева, придобити на 02.02.2016г. в „Б. ****" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- 50 дружествени дяла на стойност 5 000 лева, придобити на 24.06.2013г. в „П.**" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- 51 дружествени дяла на стойност 5 100 лева, придобити на 14.01.2016г. в „Т.Т." ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., ул. „Х.О." № 7;

- 10 дружествени дяла на стойност 50 лева, придобити на 04.12.2019г. в „Е.Д.Е. Б.-***" ЕООД, ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- 100 дружествени дяла на стойност 300 лева, придобити на 24.08.2017г. в „З." ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- 50 дружествени дяла на стойност 2 500 лева, придобити на 27.02.2014г. в „Е.Р." ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „А.К." № 1А, aп. 1.

2

3. На основание чл. 149, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от СТ. Д. СТ., ЕГН ********** с цена на иска в размер на 5 100 лева:

- 50 дружествени дяла на стойност 100 лева, придобити на 28.12.2015г. в „Т. 007" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31.

- 100 дружествени дяла на стойност 5 000 лева, придобити на 16.02.2016г. в „О.

2009" ЕООД, ЕИК 200848398, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31.

4. На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от СТ. Д. СТ., ЕГН ********** с цена на иска в размер на 105 900 лева:

- Сумата в размер на 900 лева, представляваща непреобразуваната част от стойност: на отчуждените на 21.12.2015г. дружествени дялове в „Д.-М." ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- Сумата в размер на 100 000 лева, представляваща номиналната стойност на отчуждените на 10.06.2015г. дружествени дялове в „П.Е.Е." ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

- Сумата в размер на 5 000 лева, представляваща стойността на отчуждените на 11.09.2013 г. дружествени дялове в „Т." ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. „К.Б. I" № 31;

В мотивираното искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ се твърди, че срещу С.С. е било повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, т.6 и т.7 от НК по ДП № 18/2016г. на ОСлО при ОП-В., прокурорска преписка № 1042/2014г. по описа на ОП-В.. Престъплението попада в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ. Въз основа на това с решение № 513/10.03.2021г. на КПКОНПИ срещу С.С. е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. При проверката, обхващаща периода от 24.03.2010г. до 24.03.2020г., са събрани достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито, тъй като при съпоставката между стойността на имуществото и нетния доход за проверявания период е констатирано несъответствие в размер на 464753,77 лева. Това несъответствие между имущество и нетен доход е значително по смисъла на чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ, вр. § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, поради което молителят е предявил иск срещу проверяваните лица за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество под формата на имущество и пари в размер на 316350 лева.

В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население", Търговски регистър, Регистър АПИС, ИКАР и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор „Пътна полиция" и Дирекция „Местни данъци и такси" към съответната община по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" и НАП.

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ:

За периодът на проверката не е установено ответникът С.С. да е бил в граждански брак или фактическо съжителство с друго лице.

СПРАВКИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:

От справки в Търговски регистър е установено, че през проверявания период С.С. е участвал в собствеността и/или управлението на 82 дружества по Търговския закон, ЕТ и ДЗЗД, от които на отнемане подлежат дружествените дялове предмет на исковата претенция, поради липса на установен законен източник за придобиването им.

СПРАВКИ ЗА ПРИДОБИТО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО:

След справки не е установено извършването на сделки с недвижими имоти от проверяваните лица.

3

СПРАВКИ ЗА МПС:

След справки не е установено да са извършвани сделки с МПС от проверяваното лице С.С..

Ответникът автомобила: