Определение № 2766 от 23.07.2022, Окръжен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 2766 гр. Варна, 23.07.2022 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, XI СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и трети юли през две х. двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Николай Св. Стоянов като разгледа докладваното от Николай Св. Стоянов Гражданско дело № 20213100100795 по описа за 2021 година за да се произнесе, взе предвид следното:

На осн. чл.140 и чл.146 ГПК съдът съобщава следния проект на доклад :

Производството е по иск с правно основание чл.153-154 от ЗПКОНПИ , предявен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), с БУЛСТАТ: ... , представлявано от председателя, срещу: 1/ КР. М. М., с ЕГН: ********** , с посочен адрес гр. София, ***, вх.Б, ет.2, ап.23; и 2/ „К......“ ООД, ЕИК...... – в несъстоятелност, с адрес на управление гр. София, ***, синдик В. П. М., с искане за отнемане в полза на Държавата на имущество на ответниците на обща стойност от 13 473 133.71лв., формирано от следните вещи и парични суми, претендирани от следните ответници, на следните основания:

1/ на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от КР. М. М., ЕГН**********, с цена на иска 3 000 лв.:

- лек автомобил марка Форд, модел Фокус 1.6 ДИ, peг. № СА2096 СК, рама №....... двигател №Ж....; с дата на първа регистрация 14.02.2007г.

Пазарна стойност към настоящия момент: 3 000 лв.

2/ на основание чл.145, ал.2, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „К......" ООД - в несъстоятелност, ЕИК......, с цена на нека 85 200 лв.: дворно място съставляващо новообразуван поземлен имот с идентификатор №......... (д........ ...... ....... д. с.десет и с.) с площ от 701 (с.стотин и един) кв.м., находящо се в гр. Варна, местност Боровец-Юг селищно образувание, представляващ имот 977 (д. с.десет и с.) в кадастрален район 403 (четиристотин и три), ведно е изградената в него вилна сграда с идентификатор №..........1 (д........ ...... ....... д. с.десет и с. точка едно), на два етажа, състояща се от: на първи етаж - входно антре, баня - тоалетна, дневна и кухня, на втори етаж -предверие, две спални и балкон, със застроена площ от 1

60.10(..... цяло и десет стотни кв.м.) и РЗП 112.56(сто и дванадесет цяло петдесет и шест стотни) кв.м., съгласно Технически паспорт № 49/02.12.2010 г., към Удостоверение за въвеждане в експолатация на строеж от 37/02.12.2010 г. от община Варна.

Пазарна стойност към настоящия момент: 85 200 лв.;

3/ на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от КР. М. М., ЕГН ********** , с цена на иска общо 11 254 302.93 лв.:

- сумата от 400 000лв., представляваща получени парични средства през 2013г., за които същият е предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление;

- сумата от 96.00лв., получена от предаването за рециклиране на лек автомобил;

- сумата в общ размер от 4 017.10евро, с левова равностойност 7 856,76 лв., представляваща погасителни вноски по картова сметка в евро по издадена кредитна карта с IBAN BG 72 ...... , открита в „Р." ЕАД; сумата в размер 1 100 лв., представляваща вноска по разплащателна сметка в лева IB AN BG83 ..0.., открита в „К. т. банка" /н./ АД; сумата в размер на 977 750 лв., представляваща получен превод от ТЦ Име и изтег. през 2011 г. от разплащателна сметка в лева B G 7 7 . . ......, открита в „К. т. банка" /н./ АД, с титуляр „К......' ЕООД /н./; сумата в общ размер на 95 000 лв., изтег. през 2012 г. от разплащателна сметка в лева B G 7 7 . . ......, открита в „К. т. банка" /н./ АД, с титуляр „К......' ЕООД /н./;

- сумата в общ размер на 496 600 евро с левова равностойност 971 265,17 лв., представляваща изтеглени суми през 2011 г. от Разплащателна сметка в евро BG 59 .. 9......К. т. банка" /н./ АД, с титуляр „К......' ЕООД /н./;

- сумата в общ размер на 2 000 000 евро с левова равностойност 3 911 660 лв., представляваща изтеглени суми през 2012 г. от Разплащателна сметка в евро BG 59 .. 9......К. т. банка" /н./ АД, с титуляр „К......' ЕООД /н./;

- сумата в размер на 2 500 000 евро с левова равностойност 4 889 575 л в . , представляваща вноска по Разплащателна сметка в евро B G 5 9 ..

9..1404774801 открита в „К. т. банка" /н./ АД, с титуляр „К......' ЕООД /н./ и наредена в полза на трети лица през 2013 г.;

4/ на основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 във вр. с чл.

141 от ЗПКОНПИ от „К......" ООД - в несъстоятелност, ЕИК...... , представлявано от синдика В. П. М., с цена на иска в размер на 2 130 630,78 лв.: сумата в общ размер на 271 307.20 евро с левова равностойност 530 630,78 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижимото имущество, в която част се налага уточнение на петитума; сумата в размер на 1 600 000 лв., представляваща получен превод от Х..

2 енд У.. А. през 2012 г. по Разплащателна сметка в лева B G 7 7 . . ......, открита в „К. т. банка" /н./ АД.

Обстоятелства, от които произтича претендираното право:

Ищецът твърди, че в ТД на КПКОНПИ – Варна е постъпило уведомление от Специализирана прокуратура с вх. №УВ-75-2/16.01.2019г. за привличане за обвиняем и след това за внесен обвинителен акт по ДП №1/2019г. на СлО при СпПр, пр. преп. №2077/2018г. на Специализираната прокуратура , срещу лицето КР. М. М., ЕГН**********, за следното деяние: че на 18.12.2013. г. в гр. София е получил имущество - пари в размер на 400 000 лв., за което е предполагал към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление - длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 201 от НК и деянието е извършено по поръчение на организирана предтъпна група, с ръководител Ц.Р.В. и участници: Б. П. Т. - К., С. Л. Г., А. М. П., И. А. З., Г. П. Х., Г. К. З., Р. Р. С. .

М. Ст. Е. С. И., М. Н. Д., М. И. П., С. В. В. - С., М. Т. Г. и К. А. Х. – престъпление по чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3 т. 1, пр. 2, във, вр. ал. 2, пр. 2, вр. ал. 1 от НК.

Не се сочи дали за деянието е било образувано НОХД срещу ответника и евентуално кое е то.

Твърди се, че описаното деяние попада в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ и поради това е основание за проверка срещу лицето.

С оглед на горното, въз основа на постъпилото уведомление, с Протокол №ТД02БЛ/УВ-357/06.02.2019г. е била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето КР. М.

М., ЕГН**********, като периодът на проверката е бил от 06.02.2009г. до 06.02.2019г., но с удължаване на срока за приключването й. А с оглед данните от проверката, с Решение №2498/16.12.2020г. на КПКОНПИ било образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото от адресата и свързаните с него субекти имущество.

В хода на проверката били извършени справки в: НБД „Население”, Регистър Булстат и ТР, ИКАР, ИА Морска администрация, Централна база КАТ за пътни превозни средства, Патентно ведомство, ЦРОЗ, Агенция Митници, Централен депозитар АД и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация". Изпратени са писмени запитвания до Дирекция „Местни данъци и такси'" към съответните общини, до съответните служби по вписвания, Главна дирекция „Гранична полиция", Сектор „Пътна полиция" и НАП, регистрираните встраната банки. Като резултат била открита следната за проверяваното лице и свързаните с него лица информация, която обосновала и следните пряко релевантни за делото твърдения и анализи на ищеца:

Гражданско състояние:

КР. М. М., ЕГН**********, роден на 08.04.1973г. в София;

Семейно положение: Неженен;

3

Баща: М. К. М.,ЕГН********** (починал);

Майка: В. П. М.а, ЕГН **********;

Сестра: Ми. М.ва М.а, ЕГН **********.

Проверявани лица:

- КР. М. М., ЕГН**********, за периода от 06.02.2009 г. до 06.02.2019г.;

- „К......“ ООД - в несъстоятелност, ЕИК......, за периода от 06.02.2009 г. до 26.04.2013 г.

МПС:

- лек автомобил марка Фиат, модел Купе, per. № СА..СВ, рама №ZFA...., двигател № 1... дата на първа регистрация 1999г. собственост от 19.04.2011 г., предаден за рециклиране на 12.11.2014 г. няма предоставени документи.

С декларация № 2751/16.06.2011 г. по чл.54, ал.1 от ЗМДТ К.М. е декларирал л.а. Фиат, модел Купе, рег. № СА..СВ, рама № ZFA.... и е предоставил документ за придобиване от 05.04.2011 г. с цена на гореописания автомобил в размер на 1 000 евро. От издадено Удостоверение № Ф-0029318/14.04.2011г. от „Ав.." АД е видно, че автомобила е предаден за рециклиране, като е изплатена сумата 96.лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване в размер на 3 500 лв.

Сумата в размер на 3 500 лв. е отразена като имущество в анализа.

Сумата в размер на 96 лв., получена от предаването за рециклиране на лекия автомобил, подлежи на отнемане в полза на държавата от КР.

М. М., на основание чл. 151, вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването му.

- лек автомобил марка Форд, модел Фокус 1.6 ДИ, per. № СА2096 СК, рама №....... двигател № ..... дата на първа регистрация 14.02.2007 г. собственост от 03.11.2016 г., няма предоставени документи за придобиване.

Към 12.08.2020 г. под запор от съдебни власти.

Пазарна стойност към датата на придобиване в размер на 5 000 лв. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 3 000 лв.

Лекият автомобил подлежи на отнемане в полза на държавата от КР. М. М. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването му.

Банкова информация за КР. М. М., ЕГН**********:

- картова сметка в евро по издадена кредитна карта, която е с IBAN BG72 ...., открита на 21.01.2009 г., активна към 06.02.2019г.

През 2009 г.

- плащания ПОС терминал в размер на 1 669,60 евро (3 265,43 лв.) - погасителни вноски по кредитна карта в размер на 1 445,44 евро ( 2 4

827,03 лв.)

През 2010 г.:

-плащания ПОС терминал в размер на 1 517,19 евро ( 2 967,36лв.) - погасителни вноски по кредитна карта в размер на 1 825,29 евро (3 569,95 лв.)

През 2011 г.: