Определение № 242 от 18.09.2024, Окръжен съд - Монтана

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 242 гр. Монтана, 18.09.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА в закрито заседание на осемнадесети септември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Димитрина Николова като разгледа докладваното от Димитрина Николова Частно наказателно дело № 20241600200239 по описа за 2024 година

Производството е по реда на чл.243, ал. 4 от НПК.

С Постановление на Окръжна прокуратура - Монтана от 20.06.2024 г. на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК е прекратено наказателното производство по ДП № 82/2019 г. по описа на ГД БОП, пр. преписка № 1149/2022 г. по описа на ОП Монтана. Досъдебното производство е образувано на 11.03.2019 г. за това, че в периода от неустановена дата през месец май 2018 г. до момента на образуване на делото, на територията на област *, участвали в организирана престъпна група, като групата е организирана и ръководена от неизвестен извършител, създадена с користна цел и цел да върши престъпления по чл. 214 и по чл. 252 от НК – престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. с ал. 2 от НК.

По делото са извършени множество процесуално-следствени действия, сред които са експлоатирани СРС и свидетели с тайна самоличност. Същото е приключено с мнение за съд и било внесено с обвинителен акт от наблюдаващия делото прокурор при СП в СНС срещу лицата К. Р., К. Р., О. Р., Я. Р. и Я. Р. за престъпления по чл. 213а, ал. 2, т. 1, и т. 2 вр. с ал. 1 от НК, по чл. 252, ал. 1 от НК и по чл. 321, ал. 3, т. 1 във вр. с ал. 1 и чл. 26 от НК.

С определение №130/13.06.2022 г. на АСНС, по ВЧНД №130/2022 год. по описа на същия съд делото е върнато на СП, за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. Делото е получено в СП на 29.06.2022 година.

С постановление от 15.07.2022 г. на прокурор при СП, съгласно § 43 от 1

ПЗР към ЗИДЗСВ за закрИ.е на Специализираната прокуратура и разпоредбата на § 48 от ПЗР към ЗИДЗСВ за изпращане делата на СП на съответната прокуратура досъдебното производство е изпратено по компетентност в ОП - Монтана.

В хода на воденото досъдебно производство в качеството на обвиняеми лица са привлечени: К. Р., за престъпление по чл.321, ал.3, т.1, във вр. с ал.1 от НК и по чл.213а, ал.2, т.1 и т.2, вр. с ал.1 от НК; К. Р., за престъпление по чл.321, ал.З, т. 1, във вр. с ал. 1 от НК и по чл.21 За, ал.2, т. 1 и т.2, вр. с ал. 1 от НК; О. Р., за престъпление по чл. 321, ал.З, т.1. във вр. с ал.1 от НК, по чл.213а, ал.2, т.1 и т.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК и по чл.252, ал.1, пр.1 от НК; Я. Р., за престъпление по чл. 321, ал.З, т.1, във вр. с ал.1 от НК, по чл.213а, ал.2, т.1 и т.2, вр. с ал.1 от НК и Я. Р., за престъпление по чл. 321, ал.З, т.1, във вр. с ал.1 от НК и по чл.213а, ал.2, т.1 и т.2, вр. с ал.1 от НК.

По отношение на обвиняемите лица са били отменени мерките за процесуална принуда с постановление на набл. прокурор при Специализирана прокуратура.

С постановление от 04.08.2022 год. делото е прието по компетентност от МОП, като набл. прокурор е възложил разследването на разследващ полицай при сектор БОП - * и е дал конкретни указания за изпълнение по повод изясняване на фактическата обстановка по делото и отстраняване на допуснатите непълноти и нарушения в хода на воденото ДП.

C постановление от 11.05.2023 год. наблюдаващият прокурор при МОП е прекратил воденото досъдебно производство, в частта по отношение на повдигнатите и предявени обвинения на лицата К. Р., за престъпление по чл.321, ал.3, т.2, във вр. с ал.2 от НК и по чл.213а, ал.1 от НК; срещу К. Р., за престъпление по чл.321, ал.З, т.2, във вр. с ал.2 от НК и по чл.213а, ал.1 от НК; срещу О. Р., за престъпление по чл. 321, ал.3, т.1, във вр. с ал.1 от НК, по чл.213а, ал.2, т.1, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, по чл.213а, ал.2, т.1, вр. с ал.1 от НК, по чл.252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. с ал.1, пр.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК и по чл.143, ал.1 от НК; срещу Я. Р., за престъпление по чл.321, ал.3, т.2, във вр. с ал.2 от НК, по чл.213а, ал.1 от НК, по чл.252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК и срещу Я. Р., за престъпление по чл. 321, ал.3, т.2, във вр. с ал.2 от НК и по чл.213а, ал.1 от НК, като са изложени подробни доводи в тази насока. Разпитани в хода на досъдебното производство, 2 обвиняемите лица не се признават за виновни по обвиненията.

С постановление от 13.12.2023 год. на прокурор при АП - *е било отменено постановлението на ОП - *, като са дадени конкретни указания за изпълнение, като е прието, че не са извършени всички необходими действия по разследването за изясняване на фактическата обстановка по делото в цялост и по - конкретно разпити на девет лица в качеството на свидетели.

Същите били посочени в докладна записка на органите на МВР по делото.

След дадени указания на наблюдаващия прокурор, установените свидетели са разпитани.

С постановление от 20.06.2024 г. прокурорът прекратил частично наказателното производство по ДП № 82/2019 г. по описа на ГД БОП срещу лицето К. Р., за престъпление по чл.321, ал.З, т.2, във вр. с ал.2 от НК и по чл.213а, ал.1 от НК; срещу лицето К. Р., за престъпление по чл.321, ал.З, т.2, във вр. с ал.2 от НК и по чл.213а, ал.1 от НК; срещу лицето О. Р., за престъпление по чл. 321, ал.3, т. 1, във вр. с ал. 1 от НК, по чл.213а, ал.2, т.1, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, по чл.213а, ал.2, т.1, вр. с ал.1 от НК, по чл.252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. с ал.1, пр.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК и по чл.143, ал.1 от НК; срещу лицето Я. Р., за престъпление по чл.321, ал.3, т.2, във вр. с ал.2 от НК, по чл.213а, ал.1 от НК, по чл.252, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК и срещу лицето Я. Р., за престъпление по чл. 321, ал.З, т.2, във вр. с ал.2 от НК и по чл.213а, ал.1 от НК, на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 и т. 2 вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК.

За да обоснове прекратителната си теза, прокурорът приел, че от събраните по досъдебното производство доказателства – свидетелски показания, СРС и др., в това число и изготвеното заключение по назначената икономическа експертиза, безспорно се установява, че не са налице доказателства за осъществен престъпен състав по чл. 252, ал. 1 от НК и извършваните деяния от гореописаните лица са несъставомерни по чл. 252, ал.

1 от НК. Относно престъпните състави по чл. 213, ал. 1 от НК и по чл. 143 от НК, прокурорът приел, че обвинението е недоказано в своята цялост. След подробен анализ на трите престъпни състава, прокурорът с оглед целия събран доказателствен материал, счел, че не са налице безспорни доказателства по делото, които да сочат за осъществен престъпен състав по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. с ал. 1 от НК. Предвид целта на сформиране на ОПГ – с користна цел и за 3 извършване на гореописаните престъпления като вторична дейност, за които са налице прекратителни основания, приел, че не е налице реализирана оригинерна престъпна дейност в рамките на ОПГ.

Горепосочените изводи наблюдаващият прокурор извел след подробно изложена цялостна и логична фактическа обстановка по случая.

В законоустановения срок за обжалване, прекратителното постановление било обжалвано от обвиняемите лица пред ОС *чрез процесуалния си представител.

В жалбата се излагат доводи за неправилност на основанието за прекратяване, изведено от прокуратурата, а именно по чл. 199, ал. 1, т. 1 и т. 2 вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК в атакуваното постановление.

Доказателствата по делото са писмени – приложеното ДП № 82/2019 година по описа на ГД БОП – МВР, ведно с приложените към него ВДС от експлоатираните СРС-та.

Съдът, след като се запозна със съдържанието на жалбата и провери изцяло обосноваността и законосъобразността на атакуваното постановление, намира следното:

Жалбата е подадена в срок и със съдържание съответно на закона, поради което същата е процесуално ДОПУСТИМА. Разгледана по същество същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Фактическата обстановка е подробно изяснена от наблюдаващия прокурор. По делото са събрани в съответствие с процесуалния ред във възможния обем и пълнота доказателства, имащи съществено значение за правилното му решаване.

Фактическата обстановка безспорно установена по делото е следната:

За периода от неустановена дата на месец януари 2016 г. до 20.06.2019 г. лицето О. Р. и синовете му, а именно: Я. Р., Я. Р., К. Р. и К. Р. живеели в град *, а Я. Р. и в с. *, обл. *, тьй като притежавал там къща.

О. Р. като глава на семейство с цел осигуряване на по-доброто му материално съществуване, решил да се заеме с осъществяване на „лихварска“ дейност, т.е. да предоставя на различни лица и търговци, парични заеми/кредити, като изисква лихва върху паричния заем, до издължаване на 4 сумата. Последният решил да предоставя заеми на лица, живущи в гр. *, гр. *и областта, под формата на заем малки парични суми, които в последствие да облага с лихви.

С оглед осъществяване на горните си намерения, Р. предприел действия, изразяващи се в запознаване на близките си с идеите си. В кръга от запознаваните той включил синовете си - Я. Р., Я. Р., К. Р. и К. Р., които всъщност да мотивира да вършат с него гореописаната дейност. Той имал амбициите да ангажира в това си начинание всичкия възможен паричен ресурс, който можел да привлече. През инкриминирания период О. Р. започнал да провежда разговори предимно с най-близките си хора - тези от кръга на семейството му, а именно със синовете си Я. Р., Я. Р., К. Р. и К. Р., които живеели в град *. На тези разговори, които всъщност се провеждали на няколко пъти през цитирания период от време, О. Р. правел предложение за участие на всеки един от горепосочените, в предвижданата престъпна дейност, както и предстоящите действия по набиране на парични средства и задачите, свързани с това, как да бъдат разпределяни тези парични средства, срещу уговорка за лихви. Лицата Я. Р., Я. Р., К. Р. и К. Р. се съгласили с предложението на баща си.

Така, по намирането на заемополучатели, организиране срещите и разговори с хората, предимно се заемал О. Р., а в не малко случаи и неговите синове. О. Р. се заемал и с предоставянето на парични заеми на определени лица в много от случаите, в които е ставало това лично. В други случаи заедно със синовете си Я. Р., Я. Р., К. Р. и К. Р.. Последните, след предварително обсъждане с О. Р., предприемали действия по предоставяне на заеми от свое име на различни физически или юридически лица като в зависимост от случая в конкретния момент участник от посочените по-горе в групата съставял и подписвал необходимите за това договори. В тях в определени случаи писмено се отбелязвало, а в други само устно били уговаряни дължащите се от получателите на заеми лихви. С дейността по проучването на имотното състояние на заемополучателите, след съгласуване с О. Р. се занимавал всеки един от участниците в ОПГ в зависимост от конкретния случай. Приемането на плащанията, извършвани от длъжниците по отпуснатите парични заеми, воденето на отчетността на предоставяните такива и документирането на задълженията на заемополучателите се осъществявало най-вече от Я. Р., Я. Р., К. Р. и К. Р., а понякога и от О. Р..

5

С течение на времето членовете на групата предоставяли на лица, живущи в гр. *, гр. *и областта, както и такива които са родени там, но живеят в с. *, обл. *, под формата на заем малки парични суми, които в последствие облагали с непосилни за плащане от лицата лихви. В с. *, обл. Видин предоставял паричните суми единствено Я. Р., тъй като в един момент през инкриминирания период същият пребивавал там.

С тези си действия за периода от месец януари на 2016 г. до 20.06.2019 г.

О. Р. сам и в не малко случаи, подбуждайки и подпомагайки индивидуализираните и конкретизирани по-горе останали членове на престъпното сдружение, а именно неговите синове - Я. Р., Я. Р., К. Р. и К. Р., съгласувано осъществили дейност по системно представяне на парични заеми срещу уговорени лихви.

В периода от месец юни 2016 г. до 20.06.2019 г. на територията на гр. *, обл. *, О. Р. предоставил парични суми – кредит, на различна стойност и при индивидуално уговорени условия и лихви на следните лица: И. Л., ЕГН ********** от гр. *за сумата от 1000 лева, С. А., ЕГН ********** за сумата от 400 лева, Б. М. за сумата от 1000 лева, Г. З., ЕГН ********** за сумата от 500 лева, В. Л., ЕГН ********** за сумата от 300 евро /586 лева левова равностойност/, А. К., ЕГН *за сумата от 300 лева, Е. Ц., ЕГН ********** за сумата от 400 лева, А.Ц. за сумата от 500 лева и на М. М., ЕГН ********** за сумата от 1000 евро /1955.83 лева левова равностойност/. Обикновено уговорената лихва била в размер на 30 процента, като имало случаи и тя да бъде в размер на 10 процента.

Разпечатката съдържа 37 от 88 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/12284d0e-5743-4371-820d-33d64f2214ff