Решение № 288 от 24.11.2023, Окръжен съд - Шумен

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 288 гр. Шумен, 24.11.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ШУМЕН в публично заседание на двадесет и четвърти октомври през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Теодора Енч. Д. при участието на секретаря Силвия Й. М.а като разгледа докладваното от Теодора Енч. Д. Гражданско дело № 20213600100119 по описа за 2021 година

Делото е образувано по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – гр. С. / сега Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество / , срещу Т. С. Х., ЕГН **********, Н. Ж. И., ЕГН ********** и „ СТРОЙ РЕНТ ГРУП „ ЕООД, ЕИК ...., представлявано от управителя Т.

С. Х..

Ищецът твърди, че с Решение № 2442/09.12.2020 г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу Т. С. Х., ЕГН **********, въз основа на постъпило уведомление на основание чл. 110, ал. 1 от ЗПКОНПИ от Специализирана прокуратура peг. № 1084/2018 г. от 03.01.2019 г. и вх. № УВКПКОНПИ-0023- 1/ 07.01.2019 г. В уведомлението се съдържат данни за привличане в процесуалното качество на обвиняем на лицето Т. С. Х., ЕГН **********, по силата на Постановление за привличане на обвиняем от 20.12.2018 г. по досъдебно производство № 178/2018 г. по описа на ГД БОП - МВР, за извършено престъпление по чл.321, ал.3 от НК и чл.255, ал.3 от НК, заедно с лицата: Л.М.Л., ЕГН **********, В.А.Д., ЕГН ********** и П.В.П., ЕГН **********, а именно:

- в периода от месец януари 2016 г. до 18.12.2018 г., в град С., ръководил организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК с участници Л.М.Л., В.А.Д. и П.В.П., като групата била създадена с користна цел и с цел да извършват съгласувано в страната престъпления срещу данъчната система по чл. 255 от НК- престъпление по чл. 321, ал. 3 от НК.

- в периода от 01.09.2017 г. до 13.11.2018 г., в град С., при условията на продължаващо престъпление по чл. 26, ал. 1 от НК, в качеството си на управител на фирма „Класико 1 проект“ ЕООД, ЕИК ..... е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери, общо 358 488,57 лв., съставляващи дължим данък върху добавената стойност, като при водене на счетоводството съставил документи с невярно съдържание, в които не начислил дължим ДДС по издадени от дружеството фактури за доставки и като потвърдил неистина в подадени декларации, които се изискват по силата на чл. 125, ал. 1 от ЗДДС и чл. 116 ал. 1 от ППЗДДС пред ТД на НАП - град С., офис Център престъпление по чл. 255, ал. 3 от НК.

- в периода от 19.01.2018 г. до 19.12.2018 г. в град С., държал имущество, за което знаел към момента на получаването му, че е придобито чрез престъпления против данъчната система по чл. 255 от НК, като имуществото е в особено големи размери, общо 804 734,40 лв., държани в трезора на Централна кооперативна банка, както следва:

- в периода 19.01.2018 г. до 19.12.2018 г. в сейф № 926 е съхранявана парична сума в размер на 350 000 лв.;

- в периода 05.06.2018 г. до 18.12.2018 г. в сейф № 318 е съхранявана парична сума в размер на 400 000 лв. и 120 броя златни монети с лика на К.А. на обща стойност 54 734,40 лв. престъпление по чл. 253 ал. 5от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 и т. 23 от ЗПКОНПИ.

Парични средства с номинална стойност в размер на 773 320 лв., иззети по ДП № 178/2018 г. по описа на ГДКОП, прокурорска преписка № 1084/2018 г. по пописа на Специализирана прокуратура, подлежат на отнемане в полза на държавата от Т. С. Х. на основание чл. 147 във връзка с чл. 142. ал. 1. т. 1 във вр. с чл.141 от ЗПКОННИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

Валута с номинална стойност в размер на 4 800 евро и с левова равностойност на 9 387.98 лв., представляваща парични средства иззети по ДП № 178/2018 г. по описа на ГДБОП, прокурорска преписка № 1084/2018 г. по пописа на Специализирана прокуратура, подлежат на отнемане в полза на държавата от Т. С. Х., на основание чл. 147 във връзка с чл. 142. ал.

1, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ. тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

Валута с номинална стойност в размер на 92 щатски долара с левова равностойност на 152.56 лв., представляваща парични средства иззети по ДП № 178/2018 г. по описа на ГДБОП, прокурорска преписка № 1084/2018 г. по пописа на Специализирана прокуратура, подлежат на отнемане в полза на държавата от Т. С. Х., на основание чл. 147 във връзка с чл. 142. ал. 1. т. 1 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

120 броя златни монети с лика на К.А. на стойност 54 734.40 лв., иззети по ДП № 178/2018 г. по описа на ГДБОП, прокурорска преписка №1084/2018 г. по пописа на Специализирана прокуратура, подлежат на отнемане в полза на държавата от Т. С. Х., на основание чл. 147 във връзка с чл. 142. ал, 1. т. 1 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ. тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

2

С протокол вътр. № ТД10СФ/УВ-0431/15.01.2019 г. е образувана проверка за установяване на незаконно придобито имущество на лицето Т. С. Х., ЕГН **********.

Проверката е образувана на 15.01.2019 г. Периодът на проверка е от 15.01.2009 г. до 15.01.2019 г.

С Решение № 191/29.01.2020 г. КПКОНПИ е удължила срока на проверка с 6 месеца, до 15.07.2020 г.

Удълженият срок за извършване на проверката по чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ е следвало да изтече на 15.07.2020 г., но на основание чл. 3, т. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр.

28 от 24.03.2020 г.) е спрян, считано от 13.03.2020 г., като същият е започнал отново да тече на 21.05.2020 г. съгласно ЗИД на Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.).

След съобразяване с горното срокът за извършване на проверката по чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ е изтекъл на 22.09.2020 г.

От справка в НБД „Население”, вътр. peг. № ТД10-СФ/УВ 0196/ от 07.01.2019 г. е видно, че Т. С. Х., ЕГН ********** е роден на 03.05.1978 година в гр. Б..... постоянен и настоящ адрес: град С.... от 11.07.2005 г.

Семейно положение: във фактическо съжителство на съпружески начала с Н. Ж. И., ЕГН **********;

Постоянен и настоящ адрес: С.... от 16.12.2010 г.;

Син: Д.Т.Х.., ЕГН **********;

Син: Д.Т.Х.., ЕГН **********;

Баща: С.А.., ЕГН **********;

Майка: А.Я.Х., ЕГН **********;

Сестра: Н.С.А., ЕГН **********.

Изводи за фактическо съжителство:

Н. Ж. И. е разглеждана като лице във „фактическо съжителство", по смисъла на § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, във връзка със следните обстоятелства:

В хода на наказателното производство относно Т. С. Х. е установено, че обитава адреса на Н. Ж. И.: ж. к. „Х......

Фактическото съжителство се установява от извършени претърсвания и изземвания, при които лицето потвърждава, че живее на адреса и иззетите вещи са негови.

Фактическото съжителство е обективирано в Постановлението за привличане на обвиняем от 20.12.2018 г., приложено към Уведомление от Специализирана прокуратура, изх. № 1084/2018 г. от 03.01.2019 г. и вх. № УВКП 0023-1 от 07.01.2019 г. по описа на ТО С. при ТД С. на КПКОНПИ, Т. С. Х. е с адрес ж.к. Х.Д...., същият на който е регистрирана и Н.

Ж. И.. Постановлението за привличане е подписано от обвиняемия Т. Х. и от двама негови 3 защитници, без възражения.

- имат родени 2 общи деца - Д.Т.Х.., роден през 2001 г. и Д.Т.Х.., роден през 2006 г.;

Т. Х. е закупил апартамент № 67 в ж.к. Х.Д....., който се води съседен апартамент на жилището на Н. И., като не е установено дали същите не са фактически обединени.

Н. Ж. И. е проверявана за периода на проверката от 15,01.2009 г. до 15.01.2019 г.

Към началото на проверявания период се установява следната собственост на проверяваното лице:

-

Апартамент № ..........., със застроена площ от 78,76 кв.м.;

-

Апартамент № 2.............. със застроена площ от 60,32 кв.м.;

-

УПИ VI - 443 от квартал 57 по Плана на град С........; дворно място от 550 кв.м. със застроена в него жилищна сграда и стопански постройки, находящо се в град Ш....., съставляващо двор планоснимачен № 1811 „а“.

От Справки, извършени на 21.01.2019 г. в Търговския регистър на Агенцията по вписванията и СИЕЛА се установява:

1.

„СТРОЙ РЕНТ ГРУП“ ЕООД, ЕИК ....

Проверяван период: 11.07.2013 г. -15.01.2019 г.

Дружеството е вписано в Търговски регистър на 11.07.2013 г. Едноличен собственик на капитала и управител на дружеството е Т. С. Х.. Седалище и адрес на управление - С.......

Капиталът е в размер на 100 лв., разделен на 100 дяла по 1 лв. всеки, изцяло внесен.

Посочената основна дейност на дружеството е строителство и строително - ремонтни дейности, отдаване под наем на транспортна строителна и товарна техника и др.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице за периода от 11.07.2013 г. - 15.01.2019 г. по смисъла на $ 1. т. 6. б. „ а “ от ДР на ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на 100 лв., представляваща равностойността на 100 дружествени дяла в размер на 1 лв. всеки от капитала на „СТРОЙ РЕНТ ГРУП“ ЕООД, подлежи на отнемане в полза на държавата от Т. С. Х. на основание чл. 142. ал. 2. т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

2.