Решение № 1500 от 28.03.2024, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 1500 гр. София, 28.03.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 121-ВИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и осми март през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател:ПЕТЯ Н. ТОПАЛОВА като разгледа докладваното от ПЕТЯ Н. ТОПАЛОВА Частно наказателно дело № 20241110204433 по описа за 2024 година

Производството е с правно основание чл.62 ал.6 т.1 във вр. с ал.7 от ЗКИ.

Постъпило е Искане от Европейски делегиран прокурор в Европейската прокуратура за разкриване на банкова тайна във връзка с обстоятелства от значение за водена В офиса на Европейските делегирани прокурори в Република Гърция се води досъдебно производство №1.00043/2023г. по описа на Европейската прокуратура. От решение на наблюдаващия европейски делегиран прокурор за възлагане на подпомагащи действия става ясно, че производството е с предмет „трансгранични схеми за измами с ДДС", съгласно чл. 3, ал. 2, б. „г" от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред.

По същество разследването е установило, че в периода от 2021 г. до 2022 г. включително на територията на Република Гърция и други държави членки (Кипър, Германия), в рамките на престъпна организация, е осъществена схема за укриване на данъчни задължения за ДДС за над 30 милиона евро при реализиране на стоки, предмет на вътреобщностни доставки. Към настоящия момент се извършва и проверка на информация, навеждаща за извършено изпиране на пари. В хода на проведеното до момента разследване е установено, че част от гръцките дружества, посредством които е осъществена измамната схема, са сключили съмнителни, според разследващите органи, сделки с български юридически лица.

Иска за пълното и обективно изясняване на фактическата и правна обстановка по делото.

По делото са приложени писмени доказателства в подкрепа на искането, представляващи материали по пр.пр. №1.00043/2023 г. по описа на Европейската прокуратура.

1

Софийски районен съд, след като разгледа искането и с приложените към него доказателства намира следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 62 ал. 6 т. 1 от Закона за кредитните институции, съдът може да постанови разкриване на сведения за операциите и наличностите по сметките на отделни клиенти по искане на прокурора при наличие на данни за извършено престъпление.

В конкретния случай, искането за разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна по смисъла на ЗКИ е отправено от компетентния орган и във връзка с данни за извършено престъпление, посочено по-горе.

Формалните предпоставки, предпоставящи уважаването на депозираното искане са налице за предоставяне на информацията, попадаща в обхвата на легалната дефиниция за банкова тайна, визирана в чл. 62 ал. 2 ЗКИ - „Банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.”.

На основание чл. 62 ал. 7 ЗКИ, съдът определя периода за който се отнасят сведенията по смисъла на ал.1, а именно съобразно направеното искане от прокурора.

Така мотивиран, СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, НО, 121-ви състав

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна по чл. 62 ал. 2 от Закона за кредитните институции, за нуждите на разследването по пр. пр. №1.00043/2023 г. по описа на Европейската прокуратура, представляваща следните данни: движението на паричните средства копия на всички документи касаещи изтеглени пари на каса - платежни нареждания и други, от горепосочените банкови сметки, както и справки от мобилно или online банкиране за извършени нареждания от процесната сметка към други сметки за горепосочения период, с отразяване на получател, сума, дата, основание и др. за превода; пълните лични данни и адрес на титулярите на тези сметки (по договор за банкови услуги) и данните на всички лица, със спесимен и упълномощени да се разпореждат, както и да теглят средства от тези сметки, включително тези, които имат достъп до сметките и електронно банкиране за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г. по следната банкова сметка:

BG97BPBI81701604698423 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД с титуляр „Сим Плюс" ЕООД, с ЕИК *********;

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

2